Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20241021_POOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31747733_lamp1.pdf

RUPS minutes Parsed POOL

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 8

Page 1 
                                                            PENGUMUMAN
                                                        RINGKASAN RISALAH
                                     RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KETIGA
                                                 PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.


PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 17
Oktober 2024, di Aula Kantor PT Pool Advista Indonesia Tbk Lantai 2, Jalan Letjen Soepono Blok CC6 nomor 9-10, Arteri Permata Hijau, Jakarta
Selatan 12210, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Ketiga (selanjutnya disebut “RUPST KETIGA”) PT POOL
ADVISTA INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST KETIGA dibuka pada pukul 10.34 WIB dan RUPST dihadiri oleh
Direksi Perseroan yakni :


A.   Direksi yang hadir pada saat RUPST KETIGA
                                 Direksi


          - Direktur Utama    : Tuan MARHAENDRA
          - Direktur          : Tuan FERDIANSYAH SIREGAR




B.   Agenda-Agenda RUPST KETIGA
     1.     Persetujuan atas Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan neraca dan
            Perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pembebasan dan pelunasan
Page 2 
          tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
          pengawasan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku tersebut;
     2.   Menunjuk Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal
          31 Desember 2022 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2022; dan
     3.   Memberi kuasa dan wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi untuk penetapan gaji dan tunjangan dan/atau
          penghasilan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022.
     4.   Perubahan susunan Dewan Komisaris.


C.   Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
     Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST KETIGA adalah :
     ➢    Ketentuan Kuorum Kehadiran dan Pengambilan Keputusan RUPST KETIGA :
             − Untuk mata acara RUPST Ketiga berlaku ketentuan surat penetapan kuorum dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-14/PM.2/2024
                mengenai Penetapan Kuorum Rapat Pemegang Saham Tahunan Ketiga, yaitu RUPST Ketiga dapat dilangsungkan apabila
                dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 30,00% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
                yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dapat mengambil keputusan jika disetujui oleh lebih dari 50,00% bagian dari jumlah
                seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPST Ketiga.
             − Dalam RUPST Ketiga telah dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir atau diwakili dalam RUPST
                Ketiga sebanyak 986.184.567 (sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh
                tujuh) saham atau sama dengan 42,12% (empat puluh dua koma dua belas persen) dari 2.341.366.264 (dua miliar tiga ratus
                empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh empat) saham, yang merupakan seluruh saham
                yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST.
                                                                    2
Page 3 
              − Maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST Ketiga adalah telah terpenuhi. Oleh karenanya, RUPST Ketiga adalah
                  sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.


D.   Kesempatan Tanya Jawab
     Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam
     setiap pembahasan Agenda-Agenda RUPST Ketiga. Terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham pada
     Agenda Pertama RUPST Ketiga. Pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham dan Jawaban dari Dewan Direksi
     sebagai berikut :
     Pertanyaan diajukan oleh Pemegang Saham atas nama Rony Marethianto Santoso dengan kepemilikan saham 2.661.400 lembar melalui
     kuasanya Septi Indiah Rahayu, SH, MH.
     1. Berapa persen (%) saham PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL) yang masuk ke Bursa ?
     2. Bagaimana kebijakan PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL) yang sahamnya ditransaksikan secara Repo ? karena sesuai perjanjian
        tidak terkena atau ikut terdampak turunnya nilai saham POOL ?
     3. Apa rencana PT Pool Advista Indonesia Tbk (POOL) untuk membayar sahamnya dengan siklus Repo ?


     Jawaban Dewan Direksi :
     1. Jumlah saham yang beredar 2.341.366.264 (dua miliar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam
        puluh empat) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
     2. Transaksi Repo yang ditanyakan adalah transaksi yang dilakukan oleh Pemegang Saham dengan Pihak Lain yang tidak ada kaitannya
        dengan Perseroan. Di dalam Perjanjian Repo yang ditunjukkan oleh Pemegang Saham, Perseroan tidak termasuk sebagai Pihak yang
        Bertransaksi ataupun Penjamin.
                                                                    3
Page 4 
     3. Pertanyaan ini tidak relevan karena Perseroan bukanlah Pihak yang bertransaksi dalam Perjanjian Repo yang ditunjukkan oleh Pemegang
        Saham.


E.   Mekanisme Pengambilan Keputusan
     Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak
     menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.


F.   Keputusan-Keputusan RUPST Ketiga
                                                        Agenda Pertama RUPST Ketiga
       Jumlah       Pemegang 1 (satu) Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham.
       Saham Yang Bertanya
       Hasil      Pemungutan                  Setuju                             Abstain                            Tidak Setuju
       Suara
       RUPST Ketiga disetujui Sebanyak 931.079.488 (Sembilan Tidak ada.                                  Sebanyak 55.105.079 (lima puluh
       dengan suara terbanyak. ratus tiga puluh satu juta tujuh                                          lima juta seratus ratus lima ribu
                                puluh Sembilan ribu empat ratus                                          tujuh puluh sembilan) saham atau
                                delapan puluh delapan) saham atau                                        2,353% (dua koma tiga lima tiga
                                39,767% (tiga puluh sembilan                                             persen) dari jumlah suara yang sah
                                koma tujuh enam tujuh persen) dari                                       dan dihitung dalam RUPST Ketiga.
                                jumlah suara yang sah dan dihitung
                                dalam RUPST Ketiga.
                                                                     4
Page 5 
Keputusan       Agenda Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi tentang keadaan dan jalannya Perseroan tahun buku
Pertama RUPST Ketiga 2021, menyetujui dan mengesahkan Laporan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku
                          2021 serta menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
                          (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
                          pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021,
                          sejauh tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.


                                                     Agenda Kedua RUPST Ketiga
Jumlah       Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Interupsi
Hasil       Pemungutan                  Setuju                          Abstain                      Tidak Setuju
Suara
RUPST Ketiga disetujui Sebanyak 957.576.767 (sembilan Tidak ada.                          Sebanyak 28.607.800 (dua puluh
dengan suara terbanyak. ratus lima puluh tujuh juta juta lima                             delapan juta enam ratus tujuh ribu
                          ratus tujuh puluh enam ribu tujuh                               delapan ratus) saham atau 1,222%
                          ratus enam puluh tujuh) saham atau                              (satu koma dua dua dua persen) dari
                          40,898%    (empat      puluh   koma                             jumlah suara yang sah dan dihitung
                          delapan sembilan delapan persen)                                dalam RUPST ketiga.
                          dari jumlah suara yang sah dan
                          dihitung dalam RUPST Ketiga.


                                                                5
Page 6 
Keputusan      Agenda Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan
Kedua RUPST Ketiga.      Akuntan Publik Heliantono dari Kantor Akuntan Publik Independen HELIANTONO & Rekan yang akan
                         melakukan audit Pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022
                         dan periode lainnya selama tahun 2022, memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris
                         Perseroan    untuk    menetapkan     honorarium   berikut   syarat-syarat   penunjukannya        termasuk
                         pemberhentiannya, serta menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan
                         Publik yang telah ditunjuk bilamana karena sebab apapun juga maupun berdasarkan ketentuan Pasar
                         Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan
                         tugasnya.


                                                  Agenda Ketiga RUPST Ketiga
Jumlah       Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil       Pemungutan                Setuju                           Abstain                             Tidak Setuju
Suara
RUPST Ketiga disetujui Sebanyak 986.184.567 (sembilan Tidak ada.                              Tidak ada.
dengan suara terbanyak   ratus delapan puluh enam juta
                         seratus delapan puluh empat ribu
                         lima ratus enam puluh tujuh) saham
                         atau 42,120% (empat puluh dua
                         koma satu dua nol persen) dari
                                                              6
Page 7 
                         jumlah suara yang sah dan dihitung
                         dalam RUPST Ketiga.
Keputusan      Agenda Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Komite
Ketiga RUPST Ketiga      Nominasi untuk menentukan besarnya honorarium, bonus, dan tunjangan tahun 2022 untuk seluruh
                         anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.


                                                 Agenda Keempat RUPST Ketiga
Jumlah       Pemegang Tidak ada.
Saham Yang Bertanya
Hasil       Pemungutan                Setuju                         Abstain                     Tidak Setuju
Suara
RUPST Ketiga disetujui Sebanyak 931.079.488 (Sembilan Tidak ada.                       Sebanyak 55.105.079 (lima puluh
dengan suara terbanyak   ratus tiga puluh satu juta tujuh                              lima juta seratus ratus lima ribu
                         puluh Sembilan ribu empat ratus                               tujuh puluh sembilan) saham atau
                         delapan puluh delapan) saham atau                             2,353% (dua koma tiga lima tiga
                         39,767% (tiga puluh sembilan                                  persen) dari jumlah suara yang sah
                         koma tujuh enam tujuh persen) dari                            dan dihitung dalam RUPST Ketiga.
                         jumlah suara yang sah dan dihitung
                         dalam RUPST Ketiga.




                                                              7
Page 8 
   Keputusan     Agenda Menyetujui tentang Perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan, memberhentikan dengan hormat
   Keempat       RUPST seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan
   Ketiga                  sepenuh-penuhnya (acquit et de charge) kepada mereka dan mengangkat anggota Dewan Komisaris
                           Perseroan yang baru. Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan menjadi
                           sebagai berikut :

                           Direksi.

                           Direktur Utama                   :    Marhaendra

                           Direktur                         :    Ferdiansyah Siregar

                           Dewan Komisaris.

                           Komisaris Utama/Independen :          Jokky Wahyoedi Hidayat

                           Komisaris                        :    Ferianto Ferry Junarso




RUPST Ketiga Perseroan ditutup pada pukul 11.20 WIB.


                                                       Jakarta, 21 Oktober 2024
                                               PT POOL ADVISTA INDONESIA Tbk.
                                                                DIREKSI




                                                                 8

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.15 MB
Published21 Oct 2024
Pages8
Characters13,666
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
POOLPool Advista Indonesia Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held17 Oct 2024 · 10:34–
Present986,184,567 (42.12%)
Chair—
Agenda 1 approved
For
931,079,488
—
Against
55,105,079
—
Abstain
—
—
Agenda 2 approved
For
957,576,767
—
Against
28,607,800
1.22%
Abstain
—
—
Agenda 4 approved
For
931,079,488
—
Against
55,105,079
—
Abstain
—
—
RUPS detail

Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org POOL ADVISTA INDONESIA Tbk. p.1 ×23
linked person Jokky Wahyoedi p.8
linked person Ferianto Ferry Junarso p.8
possible person MARHAENDRA p.1
possible person FERDIANSYAH SIREGAR B. p.1 ×3
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Independen p.2
unresolved person Septi Indiah Rahayu p.3
unresolved org Kantor Akuntan Publik Independen HELIANTONO & Rekan p.6
unresolved org Kantor Akuntan Publik Independen HELIANTONO p.6

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.778 563 ms 12 Sep 2026 22:56
Raw output 
{'agenda': [{'approved': True,
             'seq': 1,
             'title': 'RUPST Ketiga disetujui Sebanyak dengan suara terbanyak. '
                      'ratus',
             'votes_abstain': None,
             'votes_against': '55105079',
             'votes_for': '931079488'},
            {'approved': True,
             'pct_against': '1.222',
             'seq': 2,
             'title': 'RUPST Ketiga disetujui Sebanyak dengan suara terbanyak. '
                      'ratus ratus ratus 40,898% delapan',
             'votes_abstain': None,
             'votes_against': '28607800',
             'votes_for': '957576767'},
            {'approved': True,
             'seq': 4,
             'title': 'RUPST Ketiga disetujui Sebanyak dengan suara terbanyak '
                      'ratus',
             'votes_abstain': None,
             'votes_against': '55105079',
             'votes_for': '931079488'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-10-17',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '42.12',
 'shares_present': '986184567',
 'shares_total_voting': '2341366264',
 'time_start': '10:34:00'}

Other files in this announcement 2

20241021_POOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31747733.pdf done
20241021_POOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31747733_lamp2.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result