20241014_KMDS_Perubahan Profesi Penunjang_31745808_lamp1.pdf

UKAS
Kat:

ISO 9001

-

CSI

KEPUTUSAN SIRKULER DEWAN KOMISARIS SEBAGAI PENGGANTI RAPAT
DEWAN KOMISARIS PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA TBK
No. 044/KMDS/CORSEC/X/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini merupakan Dewan Komisaris dari PT Kurniamitra Duta Sentosa
Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat
di Komplek Pergudangan T$ No. 16, Alam Sutera, Serpong Utara, Tangerang Selatan 15325 —
Indonesia (“Perseroan”):

1. TJIANG LIEN ANG sebagai Komisaris Utama.
2. SUGENG SUWIGNJO sebagai Komisaris Independen.
Secara bersama — sama disebut sebagai (“Dewan Komisaris”)

Berdasarkan Pasal 16 ayat 14 Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dapat mengambil
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.

Dewan Komisaris dengan ini terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Resolusi Agenda Ke-III (tiga) dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kurniamitra Duta Sentosa,
Tbk. No. 3 tertanggal 16 Mei 2024 yang dibuat dihadapan Moeliana Santoso, S.H., M.Kn.,
Notaris di Tangerang, dimana pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan dan
mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor
Akuntan Publik dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2024, termasuk memberikan persetujuan dan mendelegasikan
kewenangan untuk menetapkan besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

2. Memperhatikan Rekomendasi Komite Audit Perseroan dalam Penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tertanggal 10 Oktober 2024.

3. Mempertimbangkan hasil pembahasan dan diskusi dengan Direksi Perseroan.

Berdasarkan hal di atas, Dewan Komisaris dengan ini menyatakan dengan ditandatanganinya
Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Rapat Dewan Komisaris Perseroan
(“Keputusan Sirkuler”), Dewan Komisaris memutuskan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dengan ini memberikan persetujuan terhadap Direksi Perseroan untuk
melakukan penunjukan terhadap Kantor Akuntan Publik Djoko, Sidik, & Indra yang
berkedudukan di Jakarta (“KAP”) dalam rangka melakukan audit keuangan audit atas
informasi keuangan historis tahunan dari Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada