20260608_BELI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32098750_lamp2.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina @notarischristina.com

———— wi aa

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT GLOBAL DIGITAL NIAGA Tbk, tertanggal 4 Juni 2026, dengan nomor 35.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama 1 Tuan KUSUMO MARTANTO,
Direktur 1 Tuan HENDRY,

Direktur 1 Nyonya LISA WIDODO,

Direktur 1 Tuan ERIC ALAMSJAH WINARTA,
Direktur 1 Tuan ANDY UNTONO,

Direktur 1 Tuan RONALD WINARDI.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Wakil Komisaris Utama 1 Tuan IMRON HENDRATA,
Komisaris Independen 1 Tuan Doktor Insinyur KUSMAYANTO KADIMAN:
Komisaris Independen 1 Tuan SURYADI SASMITA.

Pemimpin Rapat:
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan IMRON HENDRATA,

selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :
-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham

dan kuasa pemegang saham 132.236.715.003 saham 96,36946 dari 137.218.985.689 saham yang
merupakan seluruh saham yang tetah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat:
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan

dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat.
-Mata Acara Pertama sampai dengan Keempat : tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat:

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

-Pemungutan suara dilakukan dengan mengacu pada Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
dan Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham,
Rapat Umum Pemegang Obligasi, Dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

: Xx

CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5

Telp. : 021 - 6301511
Email: christina @notarischristina.com

Hasil Pemungutan Suara :
“Mata Acara Pertama:

-Jumlah suara abstain (blanko) :

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

-Mata Acara Kedua:

-Jumlah suara abstain (blanko) :

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

-Mata Acara Ketiga:

-Jumlah suara abstain (blanko) :

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju
-Sehingga total suara setuju

-Mata Acara Keempat:

-Jumlah suara abstain (blanko) :

-Jumlah suara tidak setuju
-Jumlah suara setuju

-Sehingga total suara setuju

Keputusan Rapat:

NOTARIS / PPAT

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2

Jakarta - 11140

27.264.800 suara
0 suara
132.209.450.203 suara

Fax. : 021 - 6337851

132.236.715.003 suara, atau sebesar 100x atau lebih dari
14 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara

sah dalam Rapat.

27.264.800 suara
0 suara
132.209.450.203 suara

132.236.715.003 suara, atau sebesar 100X atau lebih dari

12 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara

sah dalam Rapat.

27.264.800 suara
19.192.567 suara
132.190.257.636 suara

1 132.217.522.436 suara, atau sebesar 99,9854 atau lebih dari

"2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara

sah dalam Rapat,

27.264.800 suara
19.352.867 suara
132.190.097.336 suara

1 132.217.362.136 suara, atau sebesar 99,98576 atau lebih dari
14 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara

sah dalam Rapat.

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan dan tata

usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga

puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima), serta menyetujui dan mengesahkan laporan

keuangan Perseroan termasuk di dalamnya neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk

3

X

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com
www www“ ———————

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh lima) yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen, dan persetujuan atas laporan
tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima),
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (atau acguit et
de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2025 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh lima).

2. 1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan/menentukan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun
buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite
Nominasi dan Remunerasi Perseroan: dan

2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2026 (dua ribu dua puluh enam), yaitu sebanyak-banyaknya
sebesar Rp10.520.000.000,00 (sepuluh miliar lima ratus dua puluh juta rupiah), dan
memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.

3. A1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki kompetensi dan
pengalaman, independen terhadap Perseroan dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan yang berakhir tanggal 31-12-
2028 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh enam), termasuk penetapan
honorarium dari Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut
persyaratan lainnya, dengan memperhatikan rekomendasi yang diterima dari Komite Audit:
dan

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena
sebab apapun juga, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasar Modal
yang berlaku, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut
tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.

Xx

4.

1.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI! UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5

Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511

Fax. : 021 - 6337851

Email: christina@notarischristina.com

Menyetujui untuk melakukan perubahan dan mengangkat kembali susunan anggota

Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, yaitu dengan:

a. Mengangkat kembali:

IL Tuan KUSMAYANTO KADIMAN sebagai Komisaris Independen:
Tuan SURYADI SASMITA sebagai Komisaris Independen,

fi. Tuan KUSUMO MARTANTO sebagai Direktur Utama,
iv. Tuan HENDRY sebagai Direktur,
V. Nyonya LISA WIDODO sebagai Direktur,

Tuan ERIC ALAMSJAH WINARTA sebagai Direktur,
Tuan ANDY UNTONO sebagai Direktur,

vii. Tuan RONALD WINARDI sebagai Direktur:

b. Menunjuk dan mengangkat:

i Tuan IMRON HENDRATA sebagai Komisaris Utama:

ii. Tuan CYRILLUS HARINOWO sebagai Komisaris Independen:

yang berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan anggota

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2031 (dua ribu

tiga puluh satu) adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:
Komisaris Utama
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Komisaris Independen
Direksi:

-Direktur Utama
-Direktur

-Direktur

-Direktur

-Direktur

-Direktur

: Tuan IMRON HENDRATA,
: Tuan KUSMAYANTO KADIMAN:
: Tuan SURYADI SASMITA,

: Tuan CYRILLUS HARINOWO,

: Tuan KUSUMO MARTANTO,
: Tuan HENDRY,

: Nyonya LISA WIDODO,

: Tuan ERIC ALAMSJAH WINARTA,
: Tuan ANDY UNTONO,

: Tuan RONALD WINARDI,

Dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan

anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum masa jabatannya

berakhir,

. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik

sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi untuk melakukan segala

dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk

tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dan/atau menuangkan isi keputusan mengenai

susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta menegaskan kembali

susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan menegaskan kembali

5

&

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

susunan pemegang saham Perseroan (jika diperlukan) ke dalam akta-akta yang di buat di
hadapan Notaris, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang beriaku, yang selanjutnya untuk menyampaikan
pemberitahuan perubahan data Perseroan kepada instansi yang berwenang, serta
melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan
tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 4 Juni 2026
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

TINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.