Back to announcement
20241011_MTMH_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31735627.pdf
RUPS minutes Needs review MTMHSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 099/MS-Dir/CS/X/2024
Nama Perusahaan PT Murni Sadar Tbk
Kode Emiten MTMH
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 092/Ms-Dir/CS/IX/2024 tanggal 19 September 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 11
Oktober 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.741.055.460 saham atau 84,17% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda I Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
(Satu) kembali Anggota
Ya 84,17% 1.741.05 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
5.460
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk 1 (satu)
periode masa jabatan, terhitung mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2024, sehingga dengan
demikian susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :
Susunan Dewan Komisaris
a. Presiden Komisaris : Bapak Tjhin Ten Chun
b. Komisaris Independen : Ibu Andi Wahyuningsih
Susunan Direksi
a. Presiden Direktur : Ibu Mutiara
b. Direktur : Bapak dr. Jong Khai, MARS
c. Direktur : Bapak Clement Zichri Ang
d. Direktur : Bapak Felix Vincent Ang
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara Bersama-sama maupun
masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk
menandatangani akta perubahan susunan pengurus tersebut dalam suatu akta tersendiri
yang dibuat di hadapan Notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi,
meminta, dan menerima segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta
menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan
memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala
tindakan yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang- undangan
yang berlaku.
Page 2
Agenda II Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
(Dua) Dasar Perseroan,
Ya 84,17% 1.741.05 100% 0 0% 0 0% Setuju
khususnya pasal 14
5.460
ayat 2 mengenai
masa jabatan
anggota Direksi dan
pasal 17 ayat 2
mengenai masa
jabatan anggota
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan pasal 14 ayat 2 anggaran dasar perseroan mengenai masa jabatan
Direksi dan pasal 17 ayat 2 anggaran dasar perseroan mengenai masa jabatan Dewan
Komisaris.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara Bersama-sama maupun
masing-masing dengan hak substitusi, termasuk namun tidak terbatas untuk
menyatakan perubahan anggaran dasar tersebut dalam suatu akta tersendiri yang dibuat di
hadapan Notaris. Untuk keperluan itu, menghadap dimana perlu, memberi,
meminta, dan menerima segala keterangan, membuat atau suruh membuat serta
menandatangani semua surat dan/atau akta yang diperlukan, mengajukan permohonan dan
melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, serta melakukan segala tindakan
yang dianggap perlu dan berguna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu DR.dr. Mutiara, PRESIDEN 21 Juni 2024 21 Juni 2029 2
MHA, MKT DIREKTUR
Bapak dr. Jong Khai, DIREKTUR 21 Juni 2024 21 Juni 2029 2
MARS
Bapak Clement Zichri Ang, DIREKTUR 21 Juni 2024 21 Juni 2029 2
M.Sc
Bapak Felix Vincent Ang, DIREKTUR 21 Juni 2024 21 Juni 2029 2
B.Eng
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tjin Ten Chun PRESIDEN 21 Juni 2024 21 Juni 2029 2
KOMISARIS
Ibu dr. Andi KOMISARIS 21 Juni 2024 21 Juni 2029 2
Wahyuningsih
X
Attas, Sp. An., KIC,
MARS
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Murni Sadar Tbk
Clement Zichri Ang
Direktur
PT Murni Sadar Tbk
Page 3
Jl. Jawa No, 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan
Telepon : (+62) 61 8050 1888, Fax : (+62) 61 8050 1800, www.rsmurniteguh.com
Nama Pengirim Clement Zichri Ang
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 11-10-2024 16:57
Lampiran 1. 2.2 Minutes of Meeting AGMS.pdf
2. 2.1 Ringkasan Risalah.pdf
3. 2.3 Pengumuman (Surat to OJK).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Murni Sadar Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Murni Sadar Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 099/MS-Dir/CS/X/2024
Issuer Name PT Murni Sadar Tbk
Issuer Code MTMH
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 092/Ms-Dir/CS/IX/2024 Date 19 September 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 11 October 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.741.055.460 share of 84,17% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda I Pengangkatan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
(Satu) kembali Anggota
Ya 84,17% 1.741.05 100% 0 0% 0 0% Setuju
Direksi dan Dewan
5.460
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the reappointment of members of Directors and members of Commissioners for
1 (one) term of office from June, 21 2024, so that the composition of the members of the
BoC and BoD is as follows :
Composition of the BoC :
a. President Commissioner : Mr. Tjhin Ten Chun
b. Independent Commissioner : dr. Andi Wahyuningsih
Composition of the BoD :
a. President Director : Mrs. Mutiara
b. Director : dr. Jong Khai, MARS
c. Director : Mr. Clement Zichri Ang
d. Director : Mr. Felix Vincent Ang
2. Approved and granting of authority and power to the Directors of the Company, both
collectively or individually, with substitution rights to state adjustments to the Companys
article of association in the deed made before a notary public. And for such purposes has the
right to appear wherever necessary, provide and/or request the information as may be
required to be made and sign the deeds, letters and any documents as may be required,
submit applications to authorized party/officials to gain approval or reporting such matters to
the authorized party/officials including carry out all necessary actions in accordance with
prevailing laws and regulations.
Page 5
Agenda II Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
(Dua) Dasar Perseroan,
Ya 84,17% 1.741.05 100% 0 0% 0 0% Setuju
khususnya pasal 14
5.460
ayat 2 mengenai
masa jabatan
anggota Direksi dan
pasal 17 ayat 2
mengenai masa
jabatan anggota
Dewan Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved the Amandments to Companys Article of Association specifically Article 14
paragraph 2 regarding terms of office for members of Board of Director and Article 17
paragraph 2 of Article of Association of the Company regarding terms of office for members
of Board of Commissioner.
2. Approved and granting of authority and power to the Directors of the Company, both
collectively or individually, with substitution rights to state adjustments to the Companys
article of association in the deed made before a notary public. And for such purposes has the
right to appear wherever necessary, provide and/or request the information as may be
required to be made and sign the deeds, letters and any documents as may be required,
submit applications to authorized party/officials to gain approval or reporting such matters to
the authorized party/officials including carry out all necessary actions in accordance with
prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu DR.dr. Mutiara, PRESIDENT 21 June 2024 21 June 2029 2
MHA, MKT DIRECTOR
Bapak dr. Jong Khai, DIRECTOR 21 June 2024 21 June 2029 2
MARS
Bapak Clement Zichri Ang, DIRECTOR 21 June 2024 21 June 2029 2
M.Sc
Bapak Felix Vincent Ang, DIRECTOR 21 June 2024 21 June 2029 2
B.Eng
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tjin Ten Chun PRESIDENT 21 June 2024 21 June 2029 2
COMMINSSIONER
Ibu dr. Andi COMMISSIONER 21 June 2024 21 June 2029 2
Wahyuningsih
X
Attas, Sp. An., KIC,
MARS
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Murni Sadar Tbk
Clement Zichri Ang
Direktur
PT Murni Sadar Tbk
Page 6
Jl. Jawa No, 2, LK II, Gg. Buntu, Medan Timur, Kota Medan
Phone : (+62) 61 8050 1888, Fax : (+62) 61 8050 1800, www.rsmurniteguh.com
Sender Name Clement Zichri Ang
Function Direktur
Date and Time 11-10-2024 16:57
Attachment 1. 2.2 Minutes of Meeting AGMS.pdf
2. 2.1 Ringkasan Risalah.pdf
3. 2.3 Pengumuman (Surat to OJK).pdf
This is an official document of PT Murni Sadar Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Murni Sadar Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Andi Wahyuningsih Susunan
· Komisaris Independen
p.1 ×3
unresolved
person
Mutiara
· Presiden Direktur
p.1 ×6
unresolved
person
dr. Jong Khai
· DIREKTUR
p.1 ×4
unresolved
person
dr. Andi Wahyuningsih Composition
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
442 ms
12 Sep 2026 22:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.17',
'seq': 1,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1741'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.17',
'seq': 3,
'title': 'khususnya pasal 14',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1741'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.17',
'seq': 5,
'title': 'Direksi dan Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1741'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '84.17',
'seq': 7,
'title': 'khususnya pasal 14',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1741'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '84.17',
'shares_present': '1741055460'}