20241011_IBFN_Perubahan Profesi Penunjang_31735625_lamp3.pdf

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT INTAN BARU PRANA Tbk.

”“— Nomor: 11.-
Pada hari ini, Senin, tanggal 24-6-2024 (dua puluh --
empat Juni dua ribu dua puluh empat), --------------—-
pukul 14.10' (empat belas lewat sepuluh menit) Waktu-
Indonesia Barat, ------------—-5 555500 nan
- saya, SUNARNI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh ---
saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir ---
akta ini, atas permintaan Direksi PT INTAN BARU PRANA

Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, yang anggaran ---

dasarnya dimuat dalam akta-akta: -
-akta tertanggal 5-6-2015 (lima Juni dua ribu lima -
Te) nomor 8, dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, ----
Sasa Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah -------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, tertanggal 19-6-2015 (sembilan --
belas Juni dua ribu lima belas), --------------------
Nomor: AHU-0937686.AH.01.02.Tahun 2015: dan telah ---
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------

ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --
Perubahan Anggaran Dasar PT INTAN BARU PRANA Tbk, ---
tertanggal 19-6-2015 (sembilan belas Juni dua ribu --

lima belas), Nomor: AHU-AH.01.03-09439687 ----------——

na aa

An

- akta tertanggal 21-6-2018 (dua puluh satu Juni dua-
ribu delapan belas) nomor 82, dibuat di hadapan -----
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dan telah ---
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Anggaran Dasar PT INTAN BARU PRANA Tbk, ---
tertanggal 21-6-2018 (dua puluh satu Juni dua ribu --
delapan belas), Nomor: AHU-AH.01.03-02154057 --------
- akta tertanggal 21-6-2018 (dua puluh satu Juni dua-
ribu delapan belas) nomor 90, dibuat di hadapan -----
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dan telah ---
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Anggaran Dasar PT INTAN BARU PRANA Tbk, ---
tertanggal 28-6-2018 (dua puluh delapan Juni dua ribu
delapan belas), Nomor: AHU-AH.01.03-02164757 --------
- akta tertanggal 15-8-2018 (lima belas Agustus dua -
ribu delapan belas) nomor 44, dibuat di hadapan -----
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dan telah ---
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Anggaran Dasar PT INTAN BARU PRANA Tbk, ---
tertanggal 15-8-2018 (lima belas Agustus dua ribu ---

delapan belas), Nomor: AHU-AH.01.03-02330037 --------

ME ay

et

- akta tertanggal 15-4-2019 (lima belas April dua ---
ribu sembilan belas) nomor 42, dibuat di hadapan ----
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dan telah ---
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Anggaran Dasar PT INTAN BARU PRANA Tbk, ---
tertanggal 23-4-2019 (dua puluh tiga April dua ribu -
sembilan belas),: Nomor: AHU-AH.01.03-02155567 -------
- akta tertanggal 14-8-2019 (empat belas Agustus dua-
ribu sembilan belas) nomor 46, dibuat di hadapan ----
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah --
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, tertanggal 26-8-2019 (dua puluh -
enam Agustus dua ribu sembilan belas), --------------
Nomor: AHU-0057557.AH.01.02.Tahun 20197 -------------
- akta tertanggal 21-1-2020 (dua puluh satu Januari -
dua ribu dua puluh) nomor 54, dibuat di hadapan -----
HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah --
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, tertanggal 20-2-2020 (dua puluh -
Februari dua ribu dua puluh), ----------------5555000

Nomor: AHU-00148811.AH.01.02.Tahun 20207 -----------—

UU

- akta tertanggal 4-11-2020 (empat November dua ribu-
dua puluh) nomor 4, dibuat di hadapan KRISTANTI -----
SURYANI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ------
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan telah
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana --------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Anggaran Dasar PT INTAN BARU PRANA Tbk, ---
tertanggal 19-11-2020 (sembilan belas November dua --
ribu dua puluh), Nomor: AHU-AH.01.03-04092477 -------
- akta tertanggal 25-2-2022 (dua puluh lima Februari-
dua ribu dua puluh dua) nomor 19, dibuat di hadapan -
RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta
Timur, dan telah diterima dan dicatat oleh ----------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT INTAN BARU-
PRANA Tbk, tertanggal 1-3-2022 (satu Maret dua ribu -
dua puluh dua), Nomor: AHU-AH.01.03-01327707 --------
- akta tertanggal 23-3-2022 (dua puluh tiga Maret dua

ribu dua puluh dua) nomor 33, dibuat di hadapan -
RINI YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta
Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

tertanggal 30-3-2022 (tiga puluh Maret dua ribu dua -

puluh dua), Nomor: AHU-0022860.AH.01.02.Tahun 2022:
- akta tertanggal 6-3-2023 (enam Maret dua ribu dua -

puluh tiga) nomor 13, dibuat di hadapan RINI --------

YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta ----
Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----
tertanggal 7-3-2023 (tujuh Maret dua ribu dua puluh -
tiga), Nomor: AHU-0014181.AH.01.02.Tahun 2023: ------
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat
dalam akta tertanggal 4-12-2023 (empat Desember dua -
ribu dua puluh tiga) nomor 1, dibuat di hadapan RINI-
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta ----
Timur, yang telah diterima dan dicatat oleh ---------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT INTAN BARU-
PRANA Tbk, tertanggal 4-12-2023 (empat Desember dua -
ribu dua puluh tiga), Nomor: AHU-AH.01.09-0192109: --
(selanjutnya disebut Perseroan), berada di Auditorium
INTA Building, Lantai 5, Jalan Raya Cakung Cilincing-
Kilometer 3.5, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan ----
Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, 14130, pada yang diadakan pada hari,
tanggal, pukul dan tempat tersebut di atas ----------

(selanjutnya disebut Rapat)

- Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: -------------
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum ------
Pemegang Saham Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya

disebut POJK e-RUPS) tempat pelaksanaan Rapat secara-

elektronik merupakan tempat dilaksanakannya Rapat ---

Na

Pn

secara fisik. “55-55 5- 5-5 5-05 024550 HALAL LHK
- Agar membuat Berita Acara mengenai segala sesuai --
yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat. --------
- Bahwa Rapat diselenggarakan berdasarkan POJK e-RUPS
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: ---------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan -
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka --------

(selanjutnya disebut POJK RUPS). --

Rapat diselenggarakan diselenggarakan secara fisik --
"

dan elektronik (selanjutnya disebut e-RUPS) melalui -

aplikasi penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --

secara elektronik PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA

Electronic General Meeting System KSEI (selanjutnya -
disebut eASY.KSEI), dengan mengakses Fasilitas Acuan-
Kepemilikan Sekuritas KSEI (selanjutnya disebut AKSes
KSEI) di situs web http://akses.ksei.co.id. ---------

eASY.KSEI terdiri dari zoom webinar untuk live --

streaming, dan e-meeting Hall untuk voting dan tanya-

Bahwa terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara ---
elektronik dan fisik maka telah hadir dalam Rapat ---
secara fisik dan secara elektronik sebagai berikut: -
- Telah hadir secara fisik dalam Rapat dan karenanya-
hadir di hadapan saya, Notaris, dengan dihadiri -----
saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian akhir --
Ba era aa Lan ea LN
A. Para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir-
sadaba: Kisi ee AAN ARA EA RARE ee oa

1. Tuan Profesor Doktor Kyai Haji SAID AOIL SIROJ, --

banana,

(KSEI) sebagai Penyedia e-RUPS melalui Fasilitas ----

Magister Agama, lahir di Cirebon, pada tanggal ------
3-7-1953 (tiga Juli seribu sembilan ratus lima puluh-
tiga), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat-
tinggal di Jakarta, Jalan Sadar Raya nomor 3 A, Rukun
Tetangga 008, Rukun Warga 004, Kelurahan Ciganjur, --
Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta ------
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan (NIK): 31740903075300037 ---------
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan, -------- .
2. Tuan ALEXANDER REYZA, lahir di Semarang, pada ----
tanggal 9-7-1970 (sembilan Juli seribu sembilan ratus
tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, partikelir, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Komplek Hankam Blok ---
G1l, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan -
Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi --
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK): 31740609077000087 ---
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan: ---
B. Para Direksi Perseroan yang hadir secara fisik: --
Tuan PETRUS HALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
18-11-1970 (delapan belas November seribu sembilan --
ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Direktur-

Utama PT INTRACO PENTA Tbk, bertempat tinggal di ----

Jakarta, Jalan Dharmawangsa Raya nomor 27, Rukun -
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Pulo, ------
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta -
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -

Induk Kependudukan (NIK): 31720518117000027 ---------

OT

ni

C. Para Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara -——

1. Tuan PETRUS HALIM, lahir di Jakarta, pada tanggal
18-11-1970 (delapan belas November seribu sembilan --
ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Direktur-
Utama PT INTRACO PENTA Tbk, bertempat tinggal di ----
Jakarta, Jalan Dharmawangsa Raya nomor 27, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Kelurahan Pulo, ------
Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta -
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor -
Induk Kependudukan (NIK): 31720518117000027 ---------
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ----
i. selaku Direktur PT INTA TRADING, berkedudukan di -
Jakarta Utara, beralamat di Jalan Raya Cakung -------
Cilincing Kilometer 3.5, Kelurahan Semper Timur, ----
Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi sesi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selaku pemilik dan --- |
pemegang 216.378.386 (dua ratus enam belas juta tiga-
ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus delapan ---
puluh enam) saham dalam Perseroan. ------------------

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam

jabatannya selaku Direktur PT INTA TRADING, --
berkedudukan di Jakarta Utara, yang seluruh anggaran-
dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan ----
Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal --
'15-6-2010 (lima belas Juni dua ribu sepuluh) nomor --
11, dibuat di hadapan NELSON EDDY TAMPUBOLON, Sarjana
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat ------

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-

Mean

Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------

Republik Indonesia, tertanggal 6-9-2010 (enam -------

September dua ribu sepuluh), --
Nomor: AHU-43679.AH.01.02.Tahun 20107 ---------------
perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan --------
selanjutnya dimuat dalam: -------------------------55
- akta tertanggal 25-8-2011 (dua puluh lima Agustus -
dua ribu sebelas) nomor 34, dibuat di hadapan NELSON-
EDDY TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, -
yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --------

23-9-2011 (dua puluh tiga September dua ribu --------

sebelas), Nomor: AHU-46493.AH.01.02.Tahun 2011,
- akta tertanggal 7-4-2014 (tujuh April dua ribu ----
empat belas) nomor 15, dibuat di hadapan NELSON EDDY-
TAMPUBOLON, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang -

telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana --
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --------
18-7-2014 (delapan belas Juli dua ribu empat belas),-
Nomor: AHU-05663.40.20.20147 -----------------5555555
- akta tertanggal 3-5-2018 (tiga Mei dua ribu delapan

belas) nomor 17, dibuat di hadapan HUMBERG LIE, -----

Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister --
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, yang telah --

mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Ba

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari
surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia, tertanggal'4-5-2018 (empat Mei --
dua ribu delapan belas), ---------------------------5
Nomor: AHU-0010019.AH.01.02.TAHUN 20187 -------------
- akta tertanggal 1-11-2021 (satu November dua ribu -

dua puluh satu) nomor 2, dibuat di hadapan ENUH -----

RUSTAMA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -
Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapat Man
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat -
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -------
Republik Indonesia, tertanggal 8-11-2021 (delapan ---
November dua ribu dua puluh satu), ------------------
Nomor: AHU-0062623.AH.01.02.TAHUN 2021: dan telah ---
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata

dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
Anggaran Dasar Perseroan PT INTA TRADING tertanggal -
8-11-2021 (delapan November dua ribu dua puluh satu),
Nomor: AHU-AH01,03-04705434 SEA ARA
- susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang-
terakhir dimuat dalam akta tertanggal 25-7-2022 (dua-
puluh lima Juli dua ribu dua puluh dua) nomor 30, ---
dibuat di hadapan ENUH RUSTAMA, Sarjana Hukum, ------
Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah
diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -------
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------

Perubahan Data Perseroan PT INTA TRADING tertanggal -

ng

10

Pe ii

11-8-2022 (sebelas Agustus dua ribu dua puluh dua), -
Nomor: AHU-AH.01.09-00430407 ---------------—---—--55
ii. selaku Direktur Utama PT INTRACO PENTA Tbk, -----
berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat di Jalan ---
Raya Cakung Cilincing Nomor 16, Semper Timur --------
Cilincing, Kelurahan Semper Timur, Kecamatan --------
Cilincing, selaku pemilik dan pemegang 835.634.253 --
(delapan ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga -
puluh empat ribu dua ratus lima puluh tiga) saham ---
dalam Perseroah, ea AAA NN am
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya selaku Direktur Utama PT INTRACO PENTA ---
Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara, dimuat dalam ----
Berita Negara Republik Indonesia berturut-turut: ----
- tanggal 11-5-1993 (sebelas Mei seribu sembilan ----
ratus Sembilan puluh tiga) nomor 38, Tambahan Nomor:-
20A7 DA Lem AMAL Ae ana mama Mate ana
- tanggal 28-2-2003 (dua puluh delapan Februari dua -
ribu tiga) nomor 17, Tambahan Nomor: 165, -----------

- tanggal 15-6-2010 (lima belas Juni dua ribu -------

sepuluh) nomor 48, Tambahan Nomor: 5042: -
- tanggal 3-8-2010 (tiga Agustus dua ribu sepuluh) --
nomor 62, Tambahan Nomor: 3607 ------------55 555m nn—
- akta tertanggal 16-5-2019 (enam belas Mei dua ribu-
sembilan belas) nomor 43, dibuat di hadapan BENEDITUS
ANDY WIDYANTO, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang --

Selatan, telah diterima dan dicatat oleh Kementerian-

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --

sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan ----------

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT INTRACO ---

pa SN

UT

2 mn tertanggal 20-5-2019 (dua puluh Mei dua --

ribu sembilan belas), Nomor: AHU-AH.01.03-0263303: --

- akta tertanggal 25-6-2019 (dua puluh lima Juni dua-

ribu sembilan belas) nomor 52, dibuat di hadapan ----

FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---

yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana |
ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal --------

24-7-2019 (dua puluh empat Juli dua ribu sembilan ---

belas), Nomor: AHU-0041357.AH.01.02.Tahun 2019: -----

- akta tertanggal 27-8-2021 (dua puluh tujuh Agustus- |
dua ribu dua puluh satu) nomor 56, dibuat di hadapan-/
FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ---1
telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ---- |
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------

Perubahan Anggaran Dasar PT INTRACO PENTA Tbk, ------

tertanggal 23-9-2021 (dua puluh tiga September dua --

ribu dua puluh satu), Nomor: AHU-AH.01.03-0451901,

- akta tertanggal 23-6-2023 (dua puluh tiga Juni dua-

ribu dua puluh tiga) nomor 55, dibuat di hadapan RINI

YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta ----

Timur, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri -

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -----

sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri ---

Hukum dan Hak -Asasi Manusia Republik Indonesia, ----

tertanggal 12-7-2023 (dua belas Juli dua ribu dua ---

puluh tiga), Nomor: AHU-0039586.AH.01.02.Tahun 2023:-

dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum

TA

Pe ii

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana-
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan --------
Perubahan Anggaran Dasar PT INTRACO PENTA Tbk, ------
tertanggal 12-7-2023 (dua belas Juli dua ribu dua ---
puluh tiga), Nomor: AHU-AH.01.03-00904497 -----—---—-——
- Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat
dalam akta tertanggal 6-1-2023 (enam Januari dua ribu
dua puluh tiga) nomor 5, dibuat di hadapan RINI -----
YULIANTI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta ----
Timur, yang telah diterima dan dicatat oleh ---------
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan-
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT INTRACO ---
PENTA Tbk, tertanggal 24-1-2023 (dua puluh empat ----
Januari dua ribu dua puluh tiga) --------------------
Nomor: AHU-AH.01.09-0029672p --——-————— nan aa Laman um
D. Profesi penunjang yang hadir secara fisik: -------

- Saya selaku Notaris yang akan menyusun Risalah ----

Rapat pada hari ini: dan --
- Tuan HARDI INDARDI dari PT ADIMITRA JASA KORPORA, -
selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. ------------
- Para Penghadap masing-masing diperkenalkan kepada -
saya, Notaris, yang satu oleh para penghadap lainnya.
- Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham yang -
hadir sebagaimana ternyata dari daftar hadir --------
tertanggal hari ini, yang diserahkan oleh Perseroan -

kepada saya, Notaris yang dilekatkan pada minuta akta

ini dan para Pemegang Saham tersebut adalah para -

Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar --

Pemegang Saham perseroang -—--—- PLT L TTS

at TA

13

—.

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka 1 --—-
Anggaran Dasar Perseroan, Tuan Profesor Doktor Kyai -
Haji SAID AOIL SIROJ, Magister Agama, tersebut selaku
Komisaris Utama Perseroan, bertindak sebagai Pemimpin
Rapat, berdasarkan Surat Penunjukan, tertanggal -----
19-6-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh ---
empat) yang dibuat secara dibawah tangan, sebagai ---
Pimpinan Rapat, AM AAN
- Bahwa sebelum Rapat dimulai Tuan Profesor Doktor --
Kyai Haji SAID AOIL SIROJ, Magister Agama, tersebut,-
telah memperlihatkan kepada saya, Notaris, Daftar ---
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30-5-2024 (tiga-
puluh Mei dua ribu dua puluh empat) yang diterbitkan-
oleh PT ADIMITRA JASA KORPORA sebagai Biro ---------- |

Administrasi Efek Perseroan, dan menjamin sepenuhnya”

bahwa Pemegang Saham yang termuat dalam Daftar -
Pemegang Saham Perseroan tersebut adalah benar dan --
membuktikan dengan sah mengenai kepemilikan saham ---
Perseroan dan menurut keterangannya saham-saham yang-
dimiliki oleh Pemegang Saham yang hadir atau diwakili
tersebut adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham -
Perseroan tersebut ea LELE MNN AMAL RAT Aa
- Selanjutnya Pemimpin Rapat memberitahukan: --------
A. Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir atau -----
diwakili termasuk Pemegang Saham yang hadir secara --
elektronik melalui aplikasi online eASY.KSEI dalam --
Rapat dan secara fisik pada hari ini, Senin, tanggal-
24-6-2024 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh --
empat) bertempat di INTA Building, Jalan Raya Cakung-

Cilincing, Kilometer 3.5, Jakarta, 14130. ---------—-

ema

14

B. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Anggaran -
Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat 1 POJK RUPS dan ---
POJK e-RUPS, Rapat ini dipimpin oleh Tuan Profesor --
Doktor Kyai Haji SAID AOIL SIROJ, Magister Agama, ---
selaku Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk Dewan-
Komisaris berdasarkan Surat Penunjukan tertanggal ---
19-6-2024 (sembilan belas Juni dua ribu dua puluh ---
empat), dengan ini menyatakan bahwa Rapat dibuka ----
dengan resmi pada pukul 14.10' (empat belas lewat ---
sepuluh tujuh menit) Waktu Indonesia Barat. ---------
kettatatatalaatalata Ipalu diketuk 3 (tiga) kali) ------------
Bahwa untuk maksud penyelenggaraan Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan ini telah memenuhi ketentuan -
dalam PJOK RUPS dan PJOK e-RUPS, Direksi Perseroan --
telah melakukan hal-hal sebagai berikut: ------------
1. Menyampaikan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa --
Keuangan sesuai Surat Perseroan terkait -------------
Pemberitahuan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham -----
PT INTAN BARU PRANA Tbk dengan ----------------------
Nomor: 010/IBP/CORSEC-SK/V/2024, tanggal 7-5-2024 --

(tujuh Mei dua ribu dua puluh empat). --
2. Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan Rapat kepada-
para Pemegang Saham Perseroan masing-masing pada ----
tanggal 16-5-2024 (enam belas Mei dua ribu dua puluh-
empat) dan tanggal 31-5-2024 (tiga puluh satu Mei dua
ribu dua puluh empat) yang masing-masing telah ------
diumumkan melalui: -----------------------2-——---—---
- situs web PT BURSA EFEK INDONESIA (www.idx.co.id) -

yaitu pada bagian pengumuman emiten: ----------------

- situs web Perseroan: dan -----------—------- 05m w—

aa 5

15

”—

- situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA -----
(@plikasi @ASYKSBIJA —— AE Ae aa akan
dengan penyampaian bukti Pengumuman dan Pemanggilan -
kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT BURSA EFEK -----

INDONESIA melalui Sarana Pelaporan Elektronik -------

Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik. --

Pemanggilan tersebut berbunyi sebagai berikut: ------

—----nnnnnnnnnnnnna PEMANGGILAN --------------------
—---5-n—- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN --------—

----nnnnnnnnaa PT INTAN BARU PRANA Tbk

Sa ah MASA EA (NPanaatoan!) Lean RAN Ai
Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang
Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang-
Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2023 (selanjutnya ----
disebut “Rapat”), yang akan diselenggarakan secara --
fisik dan elektronik (e-RUPS) melalui aplikasi ------
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara ----
elektronik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ------

(NGASY.KSET") padan TE aa AS

Hari, Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Waktu " 14,00) MTB: sad selesai ae ae LNG
Tempat : Auditorium INTA Building, Lantai 5,-

Jalan Raya Cakung Cilincing KM 3.5 -
Jakarta, UBAbA Sain aaa henna
Dengan mata acara sebagai berikut: ------------------
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun-

buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan ----

Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta-

—

16

Pa

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir -

pada tanggal 31 Desember 2023: -

2. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit -
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024: ---
3. Penetapan Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi-
dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024.-
Dengan penjelasan sebagai berikut: ----------------—-—
Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Ketiga -------
merupakan mata acara Rapat yang rutin diadakan pada -
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal Ha
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran dasar --------
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang -----

berlaku.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada
para Pemegang Saham, karena Pemanggilan ini berlaku -
sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dapat dilihat

juga di laman situs web Perseroan -------------------

www.ibf.co.id, situs Bursa Efek Indonesia dan --
aplikasi @ASY.KSEBI. —---------------- 22222000 n HN NLL.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di -
kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya ---------
Pemanggilan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024 ----
sampai dengan Rapat diselenggarakan pada hari Senin,-

tanggal 24 Juni 2024 sesuai informasi Perseroan di --

atas. -
3. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah
para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam -----

Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam --

Ba an

1y

se

perdagangan Bursa Efek hari Kamis, tanggal 30 Mei ---
AN Ba
4. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat --
dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Hadir dalam Rapat secara fisik: atau “——-—-—-—--————-—
b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui. Je
aplikasi SASYAKSNT meme em em S aa ee TT
5. Pemegang Saham yang dapat hadir langsung secara --

elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf-

b adalah Pemegang Saham individu lokal yang sahamnya-

disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi @ASY.KSEI, Pemegang ---
Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada

fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/) . aan 5

7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, ----
Pemegang Saham wajib membaca ketentuan yang ---------
disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan -
lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan -------
kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. ---
Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran ----
dokumen pada fitur Meeting Info pada aplikasi -------
@ASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat --

pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak-

keikutsertaan Pemegang Saham atau penerima kuasanya -
yang akan hadir dalam Rapat secara Bisik SERA

8. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat --

secara fisik atau Pemegang Saham yang akan --
menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI,-

dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk ---

18

untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan -

31

kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke -
dalam aplikasi eASY.KSEI. ---------—--—-—-----—-----555
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran -
atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah-
pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum ----
tanggal Rapat. --------------———-—---5000
10. Sebelum memasuki ruang Rapat, Pemegang Saham atau
kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik --------
diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan --------
memperlihatkan bukti identitas diri yang asli dan ---
memberikan 1 (satu) salinannya. ---------------------
11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau --------
memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat ---
melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal- -
hal berikut» -------5555nnn 5 nnnnnn an nan
a. Proses Registrasi ------------------—-——--------55
i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum ----
memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam -----
aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 8 --
dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka ---
wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi -
@ASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai -----
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ------
ditutup oleh Perseroan, --------------------------5——
ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah ---
memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum ---------
memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata-
acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas ---

waktu pada butir 8 dan ingin menghadiri Rapat secara-

elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran-

NN

19

ea

dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan ---
Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara --—-
elektronik ditutup oleh Perseroan. -----------------5
iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa -----
kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan-
(Independent Representative) atau Individual --------
Representative tetapi pemegang saham belum memberikan
pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat
dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada ----

butir 8, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang -

saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam -
aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat ---
sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik
ditutup oleh Perseroan. ------------S TETEK

iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada

penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank - ai
Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan-
pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas -
waktu pada butir 8, maka perwakilan penerima kuasa --

yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib -

melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi -
@ASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai -----
dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ------
ditutup oleh Perseroan. --------------------- TT TTL
v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi ---
kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa
yang disediakan oleh Perseroan (Independent ---------
Representative) atau Individual Representative dan --

telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu)

atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi -----

20

ti

@ASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir
8, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak ----
perlu melakukan registrasi kehadiran secara ---------
elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal ----
pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis --
diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan -
suara yang telah diberikan akan otomatis ------------
diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat. --------
vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses -------

registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud ---

dalam angka i - iv dengan alasan apapun akan ---
mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya -
tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta
kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai ---
kuorum kehadiran dalam Rapat. --------------------5-5
b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat --
Secara Elektronik ——-—-LL LA... LL LL LL MEI
i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 ----
(tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan-
dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata -
acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata --
acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh --
pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan
fitur chat pada kolom "Electronic Opinions' yang ----
tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi -----
eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat ---
dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada-

kolom “General Meeting Flow Text' adalah “Discussion-

started for agenda item no. (| |”. ----------------5--

Ba

21

ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata-
acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting -

Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi-

setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan ---

Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui

aplikasi eASY.KSEI.
iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik
dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat --
pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara-
Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan as
nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya --

lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting --
i. Proses pemungutan suara secara elektronik --------
berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting
Hall, sub menu Live Broadcasting. ----------------TTT
ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan
penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan —m--
suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada
butir 10 huruf a angka i - iii, maka pemegang saham -
atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk ----
menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan-
suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi ------
@ASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa --------
pemungutan suara secara elektronik per mata acara ---
Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan ---
waktu pemungutan suara (voting time) dengan ---------
menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. ---
Selama proses pemungutan suara secara elektronik ----
berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda |
AN |

22

Pe ia

item no ( J has started” pada kolom “General Meeting-
Elo Ter LE aa aa na an
Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak -
memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat -----
tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang -------
terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text! -----
berubah menjadi “Voting for agenda item no | | has --
ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain -
untuk mata acara Rapat yang bersangkutan. -----------
iii. Voting time selama proses pemungutan suara -----
secara elektronik merupakan waktu standar yang ------
ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan-
dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara ---
langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat
(dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata
acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib --
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. -------
d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS -
i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah -
terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga-
batas waktu pada butir 8 dapat menyaksikan ----------
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui ---

webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu

ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 -----

peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan --------
ditentukan berdasarkan first come first serve basis.-
Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak

mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan-

23

Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir-
secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan
suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah-
teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ---
ketentuan pada butir 10 huruf a angka i - v. ------—-
iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS -
namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada
aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 10 ---
huruf a angka i - v, maka kehadiran pemegang Sanam 3
atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah --
serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum -----

kehadiran Rapat. --------------L SLS L NTT NTT

iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS -
memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk-
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi -
diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila ---
Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow
to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya -
dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat -----
dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme ------
pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan-
fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS
merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal Asseees
tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib-
Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI. -----—
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam -------

menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan ----

RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya --------7

24

ak

disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla ---
Firefox. SA aa aa ia
12. Untuk mempermudah pengaturan dan -tertibnya Rapat,
Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang akan hadir
secara fisik dalam Rapat dimohon dengan hormat telah-
berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga --
puluh) menit sebelum Rapat dimulai. -----------------
Na ata Jakarta, 31 Mei 2024 ---------------—
F. Bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham --------
Perseroan per tanggal 30-5-2024 (tiga puluh Mei dua -
ribu dua puluh empat) pukul 16.00 (enam belas) Bagian
Barat Waktu Indonesia, jumlah seluruh saham yang ----
telah dikeluarkan perseroan adalah sejumlah ---------
1.517.332.349 (satu miliar lima ratus tujuh belas ---

juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat-

puluh sembilan) saham. --
G. Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya,
Notaris berapa jumlah kuorum? ------------------55-55
H. Bahwa sesuai dengan daftar hadir yang saya, ------
Notaris, terima dari PT ADIMITRA JASA KORPORA, selaku
Biro Administrasi Efek Perseroan, para Pemegang Saham
atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam rapat --
ini adalah sejumlah 1.097.012.639 (satu miliar ------
sembilan puluh tujuh juta dua belas ribu enam ratus -
tiga puluh sembilan) saham atau mewakili 72,304 -----
(tujuh puluh dua koma tiga persen) dari seluruh -----

jumlah saham dengan hak suara sah yang telah --------

dikeluarkan oleh Perseroan. ---

Dengan demikian sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 angka -

(1) huruf a dan Pasal 14 ayat 2 angka (5) huruf a ---

bang

25

oa

Anggaran Dasar Perseroan, Rapat ini telah memenuhi --
kuorum dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.-
- Pimpinan Rapat menyampaikan: ------------—— Ka
Sebelum memasuki acara Rapat dan untuk memenuhi -----
ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK RUPS, beberapa hal ---
akan dijelaskan terlebih dahulu, yattud ca
I. Kondisi Umum Perseroan. ------------—————
Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31-12-2023
(tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) --
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik paul --
Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & ----
Rekan (member of PKF) adalah sebagai berikut : ------
a. Total Aset Perseroan sebesar Rp472,51 M (empat ---
ratus tujuh puluh dua koma lima puluh satu miliar --- |
Rupiah) atau turun sebesar 9,458 (sembilan koma empat
lima persen) dibandingkan tahun 2022 (dua ribu dua -—-
puluh dua) yang tercatat sebesar Rp521,81 M (lima -—-

ratus dua puluh satu koma delapan satu miliar -------

Rupiah):
b. Total Liabilitas Perseroan sebesar Rpl,1 T (satu -
koma satu triliun Rupiah) atau naik sebesar 1,668 ---
(satu koma enam enam persen) dibandingkan dengan ----
tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang kercatat, —--

sebesar Rp1,08 T (satu koma nol delapan triliun -----

Rupiah):
c. Sampai dengan akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), Perseroan masih membukukan ekuitas negatif ---
sebesar (Rp631,13) M (enam ratus tiga puluh satu ---

koma tiga belas miliar Rupiah) atau turun sebesar ar |

12,038 (dua belas koma nol tiga persen) dibandingkan: |

26

Suksma

dengan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang -----
tercatat sebesar negatif (Rp563,34) M (lima ratus ---
enam puluh tiga koma tiga empat miliar Rupiah), -----
d. Total Pendapatan Usaha Perseroan sebagai ---------
distributor alat pengangkutan komersial dibukukan ---
sebesar Rp4,18 M (empat koma delapan belas miliar ---

Rupiah), mengalami penurunan sebesar 87,118 (delapan-

puluh tujuh koma sebelas persen) dari total
pendapatan tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang ri
tercatat sebesar Rp32,42 M (tiga puluh dua koma empat
dua miliar Rupiah). Penurunan ini disebabkan karena -
sejak perubahan lini bisnis Perseroan yang semula ---
sebagai perusahaan pembiayaan: akun pendapatan ------
Perseroan yang berasal dari pendapatan sewa ---------
pembiayaan, pendapatan ijarah bersih, pendapatan ----
modal kerja dan pendapatan lain-lain tidak lagi -----
dibukukan dalam akun pendapatan usaha Perseroan -----
melainkan dibukukan dalam akun keuntungan lain-lain -
bersih. Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh ----
tiga), Perseroan membukukan keuntungan lain-lain ----
bersih sebesar Rp17,97 M (tujuh belas koma sembilan -
tujuh miliar Rupiah)? ------------------500000
e. Sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), --
Perseroan membukukan Total Beban sebesar Rp43,81 M --
(empat puluh tiga koma delapan satu miliar Rupiah) --
atau meningkat sebesar 13,998 (tiga belas koma ------
sembilan sembilan persen) dibandingkan dengan tahun -
2022 (dua ribu dua puluh dua) yang tercatat sebesar -
Rp38,43 M (tiga puluh delapan koma empat tiga miliar-

Rupiah):

27

f. Perseroan masih mengalami kerugian dengan jumlah -
rugi komprehensif tahun berjalan sebesar negatif ----
Rp67,79 M (enam puluh tujuh koma tujuh sembilan -----
miliar Rupiah) atau lebih besar dibandingkan dengan -
jumlah rugi komprehensif tahun berjalan yang -----5-5
dibukukan pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) --
sebesar Rp41,5 M (empat puluh satu koma lima miliar -
Rupiah) 4 5-5 aa ARA m ae ANN TNT
II. Mekanisme Pengambilan Keputusan terkait Mata --——
Asa Rapat Tae ea Nae aa SN
a. Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara ---
musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham ---

atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan-

diambil dengan cara pemungutan suara. -- au
b. Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat --
mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya --
yang hadir secara elektronik untuk melakukan --------
pemungutan suara terlebih dahulu, untuk kemudian ----
dipersilahkan kepada yang hadir secara fisik. -------
Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan ----7557
sebagaimana tercantum pada layar di depan maupun pada

monitor Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir “5g

secara virtual. --
III. Tata Cara Penggunaan Hak Pemegang Saham untuk --—
Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat. ------------
Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, ------
Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan
Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat,
usul atau saran tertulis sehubungan dengan Mata Acara

Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para ----7
na

28

20.

Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan --

mekanisme sebagai berikut: ----------------------5555
a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat ----
menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan ---

menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas -

“Electronic Opinions” pada layar “E-Meeting Hall” ---

milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam ---
Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama ---
Pemegang Saham serta besaran kepemilikan sahamnya: --
Cc. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat -
disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata --
acara rapat yang sedang dibahas ---me meme a LM AM AHATA
IV. Mata Acara Rapat sesuai dengan Pemanggilan untuk-
Aa Ma Na aa
Mata acara Rapat adalah sebagaimana dikemukakan dalam
Pemanggilan Rapat. “-----b5555ncun an 0nnananaa anna

- Pemimpin Rapat menyampaikan untuk memulai Mata ----

Acara Rapat Pertama, yaitu: -
Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun ---
buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga, termasuk --------
di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan -----
Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan-
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal -------

31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---

puluh tiga).-
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua-

ribu dua puluh tiga) yang berisikan kinerja Perseroan

aa

29

OP

selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) ----
telah Perseroan unggah di situs web Perseroan dan ---
situs web Bursa Efek Indonesia sejak pemanggilan nas
Rapat yang dilakukan pada tanggal 31-5-2024 Kelga, “-—
puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat). -----------
Untuk Laporan Tahunan Perseroan, dipersilahkan ------
Tuan PETRUS HALIM selaku Direktur Perseroan untuk ---

menyampaikan laporannya. ------------------ LSN

- Selanjutnya Tuan PETRUS HALIM menyampaikan --
laporannya sebagai berikut: Sanam MAA
Tuan PETRUS HALIM, terlebih dahulu menyampaikan -----
terima kasih kepada Pimpinan Rapat. -----------------
Dalam membangun bisnis yang berkelanjutan, Perseroan-
meyakini bahwa keseimbangan merupakan salah satu ----
tujuan yang harus dicapai. Nilai-nilai keberlanjutan- |
yang dianut Perseroan, yakni kelestarian alam, ------
kesejahteraan sosial, keuntungan ekonomi, dan tata --

kelola perusahaan yang baik juga merupakan tujuan ---

yang diupayakan Perseroan dapat tercapai. --
Perseroan terus melanjutkan komitmen untuk ----------
mengembangkan kapasitas dan kompetensi SDM dalam ----
penerapan keuangan berkelanjutan dengan -------------
mengalokasikan dana pendidikan untuk kebutuhan ------
berbagai pelatihan /training yang dibutuhkan. -------
Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan ---
kesadaran (awareness) dan kompetensi SDM dapat ------
meningkat dan Perseroan mempunyai infrastruktur -----
organisasi yang memadai. Infrastruktur organisasi ini

berupa regulasi internal yang memadai dan sistem ----

informasi yang mendukung sehingga dapat digunakan ---

30

TP Sem

untuk penerapan keuangan berkelanjutan yang lebih ---
berkualitas dan memberikan kontribusi positif bagi --
Seluruh pemangku kepentingan, 3 aa
Pencapaian Perseroan pada kinerja aspek ekonomi dapat
dilihat dari realisasi total aset tahun 2023 (dua ---
ribu dua puluh tiga) yang mencapai Rp472,51 M (empat-
ratus tujuh puluh dua koma lima satu miliar Rupiah).-
Walaupun pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) Perseroan masih mencatat rugi bersih tahun ----
berjalan sebesar Rp67,79 M (enam puluh tujuh koma -
tujuh sembilan miliar Rupiah), namun Perseroan terus-
berupaya untuk mempertahankan kelangsungan arus -----
kasnya, sehingga tetap dapat memenuhi kewajibannya --
kepada para Kreditur Perseroan. --------------------—
Dari sisi pencapaian kinerja aspek sosial tahun 2023-
(dua ribu dua puluh tiga) masih menunjukkan posisi --
yang stabil dengan jumlah komposisi SDM tidak -------
mengalami perubahan dibandingkan tahun 2022 (dua ribu
dua puluh dua). Untuk program tanggungjawab sosial --
dijalankan sebagai bagian dari peran serta Perseroan-

dalam pemberdayaan bagi masyarakat. --

Menyikapi perkembangan kondisi ekonomi terkini, -----
Perseroan telah menyusun rencana pengembangan usaha -
yang disesuaikan dengan kapasitas dan kompentensinya-

agar tetap dapat menjaga kualitas keuangan yang -----

stabil dan dalam kondisi yang sehat.
Direksi Perseroan menyampaikan penghargaan setinggi-
tingginya kepada segenap manajemen Perseroan atas ---

dedikasi dan kontribusinya kepada Perseroan. --------

Perseroan juga mengucapkan terima kasih kepada Dewan-

beta

31

Pa

Komisaris, Pemegang Saham, Mitra Usaha dan seluruh --

Pemangku Kepentingan atas kepercayaan yang telah ----
diberikan. --------—--——---5055 en AAA ARA Aa
- Oleh karena Laporan Tahunan termasuk pula di ------
dalamnya laporan tentang tugas pengawasan yang telah-
dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023
(dua ribu dua puluh tiga), yang akan disampaikan Tuan

ALEXANDER REYZA, selaku Komisaris Independen --------

Perseroan. --
- Tuan ALEXANDER REYZA, mengucapkan terima kasih ----
kepada Tuan PETRUS HALIM.

- Tuan ALEXANDER REYZA, mewakili Dewan Komisaris ----

untuk menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan ---

Komisaris Perseroan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua ---
puluh tiga) sebagai berikut: ------------------------
Perbaikan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19 --
berdampak pada iklim kompetisi bisnis yang sangat ---
kuat. Persaingan antar pemain dalam industri saling -
berlomba memanfaatkan momentum perbaikan ekonomi. ---
Selain itu persaingan juga datang akibat perubahan --
teknologi yang berdampak pada banyaknya model-model -
bisnis baru. Dalam kondisi tersebut, Dewan Komisaris-
melihat Direksi telah mengambil langkah sangat tepat-
dengan melakukan inisiatif penguatan pada bisnis inti
dan sejumlah inisiatif strategis untuk menetapkan ---
model bisnis. Kebijakan Direksi untuk internal ------
perusahaan juga sudah tepat dengan cara meningkatkan-
efisiensi operasional dan pengelolaan risiko yang ---

efektif. -——-————nnnn5nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

ia TT

32

BA

Dewan Komisaris melakukan pengawasan aktif terhadap -
implementasi strategi yang telah ditetapkan Direksi.-
Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris yang -----—-
melakukan pemantauan pencapaian bulanan Perseroan. --
Dalam kesempatan rapat Gabungan Dewan Komisaris dan -
Direksi, Dewan Komisaris selalu meminta penjelasan --
Direksi terkait status operasional bisnis dan -------
kemajuan inisiatif bisnis baru serta langkah-langkah-
lainnya yang sejalan dengan Rencana Kerja & Anggaran-
Biaya (RKAB). Dewan Komisaris juga mendiskusikan Pan
kendala yang dihadapi Direksi dan langkah yang ------
ditempuh untuk menghadapi kendala tersebut. Selain --
itu, Dewan Komisaris sependapat dengan langkah ------
Direksi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian guna-
beradaptasi dengan perubahan kebutuhan konsumen dan -
tren perkembangan bisnis terkini) “sa
Dewan Komisaris mengamanatkan Direksi untuk konsisten
menerapkan inisiatif strategi jangka panjang, -------
meliputi pertumbuhan Perseroan, pemenuhan kebutuhan -
konsumen dan pengendalian resiko, untuk memastikan --
Perseroan mampu memanfaatkan peluang yang terbuka dan
mencatatkan pertumbuhan kinerja yang --------------55
berkesinambungan.
Dewan Komisaris, bersama Komite-komite Penunjang ----
Kerja Dewan Komisaris akan senantiasa mengawasi -----
pelaksanaan program-program yang telah diajukan -----
Direksi dan disepakati bersama, serta siap memberikan

masukan dan saran untuk memastikan tercapainya setiap

tahapan pelaksanaannyas" “5-50 ma ea

33

Pe

Guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan ----
fungsi pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh -----
Komite Audit serta Komite Remunerasi dan Nominasi. --
Atas kinerja di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
Dewan Komisaris memandang bahwa seluruh komite ------

tersebut telah bekerja dengan menjunjung standar ----

kompetensi dan kualitas yang baik. --
Menurut pandangan Dewan Komisaris, penerapan Tata ---
Kelola Perusahaan yang Baik penting dilakukan di ----
setiap kegiatan usaha Perseroan dalam rangka --------
mewujudkan performa bisnis yang unggul dan ----------
pertumbuhan bisnis Perseroan secara berkelanjutan, --
meningkatkan daya saing bisnis, mendapat kepercayaan-
dari para Pemegang Saham, dan Pemangku Kepentingan, -
serta tidak merugikan kepentingan pihak lain. -------
Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris ---

untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -

Untuk itu diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan: --
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan-
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal ---------
31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua ---
puluh tiga) termasuk Laporan Direksi dan Laporan ----

Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama ---

tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). --
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan ------
Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan ----
Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, -----
Palilingan & Rekan (member of PKF) sesuai dengan ----

Laporannya Nomor ---—--5---5n0nunnnnn anna ana nnnn nan

00546/2.1133/AU.1/05/1778-4/1/II1I/2024 tanggal ------

34

——

an

21-3-2024 (dua puluh tujuh Maret dua ribu dua puluh -
empat) dengan basis untuk opini "Wajar", serta ------
memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab --
sepenuhnya (volledig acguit et de charge) kepada ----
seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan ---
pengurusan dan pengawasan Perseroan yang telah ------
dijalankan selama Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga), sepanjang bukan merupakan tindak pidana atau -
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku -
serta tercatat pada laporan keuangan Perseroan dan —
tidak bertentangan dengan peraturan perundang- ------
Undangan aa aan
- Selanjutnya Tuan ALEXANDER REYZA, menyerahkan -----
kembali jalannya kepada Pimpinan Rapat. -------------
- Pimpinan Rapat menyampaikan sehubungan dengan telah
disampaikannya penjelasan mata acara Rapat Pertama, -
selanjutnya membuka kesempatan kepada para Pemegang -
Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan-
pertanyaan dan/atau tanggapan untuk mata acara Rapat-
PEnbanAa “maa Hm MAN la La Aa MT NT AI PRT
Bagi Pemegang Saham atau Kuasa megang Saham yang ----
hadir secara fisik kami persilahkan untuk mengangkat-
tangan dan mengisi formulir yang dibagikan dan bagi -
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan -----
pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui fitur chat -—-
pada kolom “Electronic Option! yang tersedia dalam --
layar E-Meeting Hall di @ASY.KSEI ---s———0- 50mm
- Pimpinan Rapat, mempersilahkan Pemegang Saham -----
dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan ------

pertanyaan dan/atau tanggapan untuk mata acara Rapat-

aan,

35

- Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang --
Saham mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan untuk-
setiap mata acara Rapat Pertama. ------------------—-
Dengan selesainya tanya jawab dan/atau pemberian ----
tanggapan terhadap mata acara Rapat maka Rapat ------
memasuki sesi pengambilan keputusan. ----------------
- Pimpinan Rapat bertanya kepada Rapat apakah Rapat -
secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan --
menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat peresna RA
sebagaimana yang telah dikemukakan. -----------------
- Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat ada yang ---
berkeberatan atau abstain? ———----—---om ova
- Pimpinan Rapat meminta kepada Pemegang Saham ------
dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak-
Setuju atau suara abstain agar mengangkat tangan dan-
bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir ----

secara elektronik proses pemungutan suara dalam Rapat

melalui eASY.KSEI (e-Voting) -
- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau -----
kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju ---
maupun yang menyatakan abstain atas usul yang -------
diajukan, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat-
memutuskan menyetujui usul yang diajukan untuk mata -

acara Pertama Rapat ini, sebagaimana telah ----------

dikemukakan. -
Ba naa uan Ipalw diketuk 1 (satu) kali) “ssosoowox

- Pimpinan Rapat, melanjutkan Mata Acara Rapat Kedua,

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit ---—-

bana.

36

Hm

Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024. ---
Pimpinan Rapat mempersilahkan Tuan PETRUS HALIM, ----

selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan --------

Usulannyas SAS AT ——

- Tuan PETRUS HALIM, mengucapkan terima kasih kepada-

Pimpinan Rapat. --
- Tuan PETRUS HALIM, menyampaikan penjelasan untuk --
Mata. Acara Rapat Kedua? ---------- LA LL LAN LL
Perlu disampaikan bahwa dari pengalaman dan rangkaian
kerjasama selama ini antara Perseroan dengan Kantor -
Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, ----
Retno, Palilingan & Rekan (member of PKF), Perseroan-
beranggapan bahwa Kantor Akuntan ini telah ----------
menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara baik-
sebagai Akuntan Publik, sehingga laporan yang disusun
dapat menunjukkan secara obyektif mengenai keadaan --
Perseroan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih --
kepada Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, -------
Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member of
PKF), atas audit laporan keuangan Perseroan tahun ---
2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah -----------
OLRO1OSAl Kan, ema ANE E An ma ea ARA
- Tuan PETRUS HALIM, menyampaikan usulan untuk Mata -
Acara Rapat Keduas «umma kas ap bat
Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan -----
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan ---
Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)-
dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris -------

Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan --

2 AN

37

mn

Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan

untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) -
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta-
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk --
menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi --
Kantor Akuntan Publik tersebut. ---------------------
- Selanjutnya Tuan PETRUS HALIM, menyerahkan kembali-
jalannya kepada Pimpinan Rapat. ------------------—-—-
- Pimpinan Rapat menyampaikan sehubungan dengan telah
disampaikannya penjelasan mata acara Rapat Kedua, Ber
selanjutnya membuka kesempatan kepada para Pemegang -
Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan-

pertanyaan dan/atau tanggapan untuk mata acara Rapat-

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang --
hadir secara fisik kami persilahkan untuk mengangkat-
tangan dan mengisi formulir yang dibagikan dan bagi -
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan -----
pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui fitur chat -—-
pada kolom “Electronic Option' yang tersedia dalam --
layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI -------------------
- Pimpinan Rapat, mempersilahkan Pemegang Saham -----
dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan ------

pertanyaan dan/atau tanggapan untuk mata acara Rapat-

- Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang --
Saham mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan untuk-
setiap mata acara Rapat Kedua. ----------------------

Dengan selesainya tanya jawab dan/atau pemberian ----

tanggapan terhadap mata acara Rapat maka Rapat ------

Ten,

38

sea

memasuki sesi pengambilan keputusan. -------------———
- Pimpinan Rapat bertanya kepada Rapat apakah Rapat -
secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan --
menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Kedua ------
sebagaimana yang telah dikemukakan. -----------------
- Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat ada yang ---
berkeberatan atau abstain? --------—--n—n 5525
- Pimpinan Rapat meminta kepada Pemegang Saham ------
dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak-
setuju atau suara abstain agar mengangkat tangan dan-
bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir ----
secara elektronik proses pemungutan suara dalam Rapat

melalui eASY.KSEI (e-Voting)

- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan/atau -----
kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju ---
maupun yang menyatakan abstain atas usul yang -------
diajukan, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat-
memutuskan menyetujui usul yang diajukan untuk mata -
acara Kedua Rapat ini, sebagaimana telah dikemukakan.
kalaatalatatalaa Ipalu diketuk 1 (satu) kali) ------------

- Pimpinan Rapat melanjutkan Mata Acara Rapat Ketiga-

Penetapan Gaji dan Tunjangan lainnya bagi Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024. ----
Pimpinan Rapat selaku Komisaris Independen Perseroan-
yang juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi-
untuk menyampaikan usulannya. ----------------------—
- Tuan ALEXANDER REYZA, selaku Komisaris Independen -
menyampaikan usulannyas -----------------555555555055

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk ---

aa AA

39

Ke

menentukan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya
bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku ---
2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan memperhatikan-
usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan -------
Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan --
Komisaris. Tere ET SE Eee
- Pimpinan Rapat menyampaikan sehubungan dengan telah
disampaikannya penjelasan mata acara Rapat Ketiga, --
selanjutnya membuka kesempatan kepada para Pemegang -
Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukari-

pertanyaan dan/atau tanggapan untuk mata acara Rapat-

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang --
hadir secara fisik kami persilahkan untuk mengangkat-
tangan dan mengisi formulir yang dibagikan dan bagi -
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan -----
pertanyaan dan/atau pendapatnya melalui fitur chat --
pada kolom “Electronic Option! yang tersedia dalam --

layar E-Meeting Hall di eASY.KSEI -

- Pimpinan Rapat, mempersilahkan Pemegang Saham -----
dan/atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan ------

pertanyaan dan/atau tanggapan untuk mata acara Rapat-

- Tidak ada Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang --

Saham mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan untuk-

mata acara Rapat Ketiga.
Dengan selesainya tanya jawab dan/atau pemberian ----
tanggapan terhadap mata acara Rapat Ketiga maka Rapat
memasuki sesi pengambilan keputusan. ----------------

- Pimpinan Rapat bertanya kepada Rapat apakah Rapat -

Pm

40

Be ii

secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan --
menyetujui usulan untuk Mata Acara Rapat Pertama ----
sebagaimana yang telah dikemukakan. r---------------5
- Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat ada yang ---
berkeberatan atau abstain? ------------------5n--0.
- Pimpinan Rapat meminta kepada Pemegang Saham ------
dan/atau Kuasanya yang hadir secara fisik yang tidak-
setuju atau suara abstain agar mengangkat tangan dan-
bagi Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang hadir ----
secara elektronik proses pemungutan suara dalam Fepag
melalut BASY.KSET (ES Voting) SSS SASARAN T
- Oleh karena tidak ada Pemegang Saham dan/ atau ----
kuasa Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju ---
maupun yang menyatakan abstain atas usul yang -------
diajukan, maka Rapat secara musyawarah untuk mufakat-
memutuskan menyetujui usul yang diajukan untuk mata -
acara Ketiga Rapat ini, sebagaimana telah ----------

dikemukakan. ------------------------------—------555

- Ipalu diketuk 1 (satu) kali) --
Para Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham serta --
hadirin yang kami hormati. Semua acara Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan telah selesai dibicarakan, ---
maka sesuai dengan ketentuan, Risalah Rapat Umum ----
Pemegang Saham Tahunan ini akan dibuat oleh Notaris -
dan selanjutnya akan disampaikan kepada Otoritas ----
Jasa Keuangan. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang --
Saham Tahunan ini akan diumumkan melalui sistem -----
@ASY.KSEI, situs web Bursa Efek ----------------55-55
Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal Ha

26-6-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh ---

41

- Selanjutnya karena semua agenda Rapat ini telah ---
selesai dibicarakan dan tidak ada hal-hal lain yang -
akan dibicarakan dalam Rapat ini, maka Pimpinan Rapat
menutup Rapat pada pukul 14.45” (empat belas lewat -—

empat puluh lima menit) Waktu Indonesia Barat. ------

Ea aa Ipalu diketuk 3 (tiga) kali)
Aa DEMINTIAN ARTA, INI Ha aa
Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, ------
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada La
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: ---------
Tuan SLAMET, lahir di Wonogiri, pada tanggal 1-4-1986
(satu April seribu sembilan ratus delapan puluh -----
enam), Warga Negara Indonesia, beralamat di Wotgalih,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan ------
Bakalan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----

Kependudukan (NIK): 3174080104860001, untuk ---------

sementara berada di Jakarta, dan --
Nona ANNISA APRILIANINGRUM, lahir di Klaten, pada ---
tanggal 28-4-1995 (dua puluh delapan April seribu ---
sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara ---
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Klaten, ---
Kerten, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, --------
Kelurahan Sabranglor, Kecamatan Trucuk, Provinsi Jawa
Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK): 33100668049500037 ---------
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -------

33

42

——

Notaris, kepada para saksi, maka segera para saksi --
dan saya, Notaris, menandatangani akta ini, sedangkan
para penghadap telah meninggalkan ruang Rapat -------
sebelum Berita Acara Rapat ini dibuat, dengan tidak -
menandatangani akta ini. ----------------------------
Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa

coretan. ------------—— 55555... LN LN LUNA NLN NN.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

43