Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 01118/HDIT/SM/VI/2026
Nama Perusahaan PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Kode Emiten HDIT
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 01114/HDIT/SM/V/2026 , Tanggal 22 Mei 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 30 Juni 2026 Waktu : 12:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Travellers Hotel Phinisi, Jl. Lamaddukelleng
diumumkan dan sesuai iklan) Buntu No.59, Kunjung Mae, Kec. Mariso,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90113
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 05 Juni 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas
tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
2 Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026
atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan kriteria dan menunjuk kantor akuntan
publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2026 serta memberikan
kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan
besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor
akuntan publik tersebut
3 Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026,
sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan
Remunerasi
4 Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.
Hensel Davest Indonesia, Tbk.
5 Persetujuan untuk dilakukannya perubahan alamat
Perseroan
Informasi Lain
Page 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Riska Handayani
Corporate Secretary
PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Bussiness Park A5/05 Centre Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan,
Telepon : (0411) 6000808, Fax : 0, www.hdi.co.id
Nama Pengirim Riska Handayani
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-06-2026 19:14
Lampiran 1. Surat Pemanggilan RUPS HDIT 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hensel Davest Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hensel Davest Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 01118/HDIT/SM/VI/2026
Issuer Name PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Issuer Code HDIT
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 01114/HDIT/SM/V/2026 , dated 22 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 30 June 2026 Time : 12:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Travellers Hotel Phinisi, Jl. Lamaddukelleng
Buntu No.59, Kunjung Mae, Kec. Mariso,
Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90113
Recording date of Shareholders which are entitled to : 05 June 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
serta memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge)
kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas
tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan
selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025.
2 Penunjukan kantor akuntan publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2026
atau pelimpahan kepada Dewan Komisaris untuk
menetapkan kriteria dan menunjuk kantor akuntan
publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2026 serta memberikan
kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan
besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi kantor
akuntan publik tersebut
3 Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026,
sesuai dengan rekomendasi Komite Nominasi dan
Remunerasi
4 Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT.
Hensel Davest Indonesia, Tbk.
5 Persetujuan untuk dilakukannya perubahan alamat
Perseroan
Other Information:
Page 4
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Riska Handayani
Corporate Secretary
PT Hensel Davest Indonesia Tbk
Bussiness Park A5/05 Centre Point of Indonesia, Makassar, Sulawesi Selatan,
Phone : (0411) 6000808, Fax : 0, www.hdi.co.id
Sender Name Riska Handayani
Function Corporate Secretary
Date and Time 08-06-2026 19:14
Attachment 1. Surat Pemanggilan RUPS HDIT 2026.pdf
This is an official document of PT Hensel Davest Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Hensel Davest Indonesia Tbk is fully responsible for
Names mentioned 2 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Riska Handayani
· Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.