Back to announcement
20241010_EPAC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31735251.pdf
RUPS minutes Needs review EPACSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 004/MERS/X/CORSEC/24
Nama Perusahaan PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Kode Emiten EPAC
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 003/MERS/IX/CORSEC/24 tanggal 13 September 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 08
Oktober 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.461.195.400 saham atau 74,5% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Penunjukan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 74,5% 2.461.19 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggota Dewan
5.400
Komisaris
Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan Bapak Bong Kioen Thian sebagai anggota Dewan Komisaris yang
baru
Agenda 2 Keputusan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengunduran Diri
Ya 74,5% 2.461.19 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris Utama dan
5.400
Independen dan
penetapan Susunan
Pengurus
Hasil Keputusan a. Menyetujui pengunduran diri Drs. Abraham Bastari, MBA selaku Komisaris Utama dan
Independen terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham dan
memberhentikan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Mengangkat Dewan Komisaris yang baru serta menetapkan susunan Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Direksi, dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang akan diselenggarakan pada tahun 2025:
Direktur Utama : Bahar
Direktur : Nicky Gunhadi
Dewan Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029:
Komisaris Utama : Alex Budiarjo
Komisaris Independen : Bong Kioen Thian
c. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta
tersendiri sehubungan dengan perubahan susunan pengurus di atas, termasuk mengurus
pemberitahuan perubahan data di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Bahar DIREKTUR 27 Januari 2021 27 Januari 2025 1
UTAMA
Bapak Nicky Gunhadi DIREKTUR 27 Januari 2021 27 Januari 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 2
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Alex Budiarjo KOMISARIS 08 Oktober 2024 08 Oktober 2029 2
UTAMA
Bapak Bong Kioen Thian KOMISARIS 08 Oktober 2024 08 Oktober 2029 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Nicky Gunhadi
Direktur Keuangan
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Ruko Mutiara Taman Palem C8 No.2
Telepon : 021 2966 7018, Fax : 021 2966 7099, www.epack.co.id
Nama Pengirim Nicky Gunhadi
Jabatan Direktur Keuangan
Tanggal dan Waktu 10-10-2024 22:59
Lampiran 1. EPAC_Resume RUPSLB 081024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Megalestari Epack Sentosaraya
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 004/MERS/X/CORSEC/24
Issuer Name PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Issuer Code EPAC
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 003/MERS/IX/CORSEC/24 Date 13 September 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 08 October 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.461.195.400 share of 74,5% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Penunjukan dan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 74,5% 2.461.19 100% 0 0% 0 0% Setuju
Anggota Dewan
5.400
Komisaris
Hasil Keputusan Accepting the appointment of Mr. Bong Kioen Thian as the new member of the Board of
Commissioner
Agenda 2 Keputusan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengunduran Diri
Ya 74,5% 2.461.19 100% 0 0% 0 0% Setuju
Komisaris Utama dan
5.400
Independen dan
penetapan Susunan
Pengurus
Hasil Keputusan a. Accepting the resignation of Drs. Abraham Bastari, MBA as President and Independent
Commissioner counted from the end of the General Meeting of Shareholders and dismissing
the Company's Board of Commissioners.
b. Appointing the new Board of Commissioner and stipulating the composition of Directors
and Board of Commissioners of the Company as follows:
Directors, with terms up to the Annual General Meeting of Shareholders which will be held in
2025:
President Director: Bahar
Director: Nicky Gunhadi
Board of Commissioners, with terms up to the Annual General Meeting of Shareholders
which will be held in 2029:
President Commissioner: Alex Budiarjo
Independent Commissioner: Bong Kioen Thian
c. Granting proxy and authority to the Directors of the Company to declare in a separate
deed, in connection with the changes of the abovementioned management, including to
handle the notification of the changes on the data to the authorized institutions, in
accordance with the prevailing laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Bahar PRESIDENT 27 January 2021 27 January 2025 1
DIRECTOR
Bapak Nicky Gunhadi DIRECTOR 27 January 2021 27 January 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Page 4
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Alex Budiarjo PRESIDENT 08 October 2024 08 October 2029 2
COMMISSIONER
Bapak Bong Kioen Thian COMMISSIONER 08 October 2024 08 October 2029 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Nicky Gunhadi
Direktur Keuangan
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk.
Ruko Mutiara Taman Palem C8 No.2
Phone : 021 2966 7018, Fax : 021 2966 7099, www.epack.co.id
Sender Name Nicky Gunhadi
Function Direktur Keuangan
Date and Time 10-10-2024 22:59
Attachment 1. EPAC_Resume RUPSLB 081024.pdf
This is an official document of PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Bong Kioen Thian
· Komisaris Independen
p.1 ×4
unresolved
person
Drs. Abraham Bastari
· Komisaris Utama
p.1 ×4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
311 ms
12 Sep 2026 22:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.5',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2461'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.5',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2461'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.5',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2461'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '74.5',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2461'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '74.5',
'shares_present': '2461195400'}