Back to announcement
20241010_EPAC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31735251_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed EPACSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA 8 OKTOBER 2024
Direksi PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para
Pemegang Saham Perseroan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)
pada hari Selasa, 8 Oktober 2024 pukul 09.32 s.d. 09.42 WIB, bertempat di Hotel Ibis Styles, Jl. Fachrudin No.
22, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan ringkasan sebagai berikut:
A. Mata Acara Rapat:
1. Penunjukan dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris
2. Keputusan atas pengunduran diri Komisaris Utama dan Independen dan penetapan susunan pengurus
B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Dewan Komisaris:
Komisaris : Bapak Alex Budiarjo ;
Direksi:
Direktur Utama : Bapak Bahar
Direktur : Bapak Nicky Gunhadi
C. Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah yang mewakili
2.461.195.400 saham yang memiliki hak suara atau setara dengan 74,50% dari 3.303.400.000 saham,
yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Dalam Rapat, pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau
pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
E. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan pada seluruh mata acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam seluruh mata acara Rapat adalah musyawarah untuk
mufakat, dimana dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
melalui pemungutan suara.
G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting:
Jumlah Suara
Mata Acara Rapat
Setuju Tidak Setuju Abstain
Kesatu 100% 0% 0%
Kedua 100% 0% 0%
H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut:
1. Menyetujui pengangkatan Bapak Bong Kioen Thian sebagai anggota Dewan Komisaris yang baru.
2.a. Menyetujui pengunduran diri Drs. Abraham Bastari, MBA selaku Komisaris Utama dan Independen
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan memberhentikan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Mengangkat Dewan Komisaris yang baru serta menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan sebagai berikut:
Direksi, dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan
diselenggarakan pada tahun 2025:
Page 2
PT Megalestari Epack Sentosaraya Tbk
Factory : Kawasan Pergudangan 19 Blok A1 No. 1, Pakuhaji, Kab.Tangerang – Banten, Indonesia 15570
Phone : +62 21 2966 7017, +62 21 2966 7018, Fax : +62 21 2966 7099
Direktur Utama : Bahar
Direktur : Nicky Gunhadi
Dewan Komisaris, dengan masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
yang akan diselenggarakan pada tahun 2029:
Komisaris Utama : Alex Budiarjo
Komisaris Independen : Bong Kioen Thian
c. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri
sehubungan dengan perubahan susunan pengurus di atas, termasuk mengurus pemberitahuan
perubahan data di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Tangerang, 10 Oktober 2024
PT MEGALESTARI EPACK SENTOSARAYA Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 8 Oct 2024 · 09:32–09:42 |
| Present | 2,461,195,400 (74.50%) |
| Chair | — |
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Bong Kioen Thian
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
Drs. Abraham Bastari
· Komisaris Utama
p.1 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
312 ms
12 Sep 2026 22:56
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-10-08',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '74.50',
'shares_present': '2461195400',
'shares_total_voting': '3303400000',
'time_end': '09:42:00',
'time_start': '09:32:00'}