20260608_FUTR_Pemanggilan RUPS_32098682_lamp1.pdf

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM                           CONVOCATION OF ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
     PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT FUTURA ENERGI GLOBAL TBK                                     SHAREHOLDERS PT FUTURA ENERGI GLOBAL TBK




Direksi PT Futura Energi Global Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para           The Board of Directors of PT Futura Energi Global Tbk (the “Company”) hereby invites
Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Tahunan                  the Company’s Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders and the
dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPS”) Perseroan yang akan                  Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “GMS”), which will be held
diselenggarakan pada:                                                                  on:

Hari & Tanggal      : Selasa, 30 Juni 2026                                             Day & Date           : Tuesday, June 30, 2026
Waktu               : 14:00 WIB – selesai                                              Time                 : 14:00 a.m. (WIB) - completion
Tempat              : Jakarta                                                          Venue                : Jakarta


A. Mata Acara RUPS Tahunan                                                             A. Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders
1. Persetujuan laporan tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan          1. Approval of the Company’s Annual Report, including the Report on the
   Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan                   Company’s Activities, the Supervisoty Report of the Board od Commissioners,
   Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31              and the ratification of the Company’s Financial Statements for the fiscal year
   Desember 2025.                                                                         ended 31 December 2025.

     Penjelasan:                                                                            Explanation:
     Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas                 Pursuant to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies (“Company Law”),
     (“UUPT”), dimana laporan tahunan dan laporan keuangan harus dimintakan                 the Annual Report and Financial Statements must be submitted for approval and
     persetujuan dan pengesahan RUPST. Laporan Tahunan Perseroan antara lain                ratification by the Annual General Meeting of Shareholders (“AGMS”). The
     memuat Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada                  Company’s Annual Report includes, among others, the Company’s Financial
     tanggal 31 Desember 2025 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris                  Statements for the financial year ended 31 December 2025 and the Report on the
     Perseroan. Dalam Agenda ini, Perseroan akan mengajukan usul agar RUPST                 Supervisory Duties of the Board of Commissioners. Under this agenda, the
     menyetujui Laporan Tahunan, mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan dan                 Company will propose that the AGMS approve the Annual Report, ratify the
     Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta memberikan                   Company’s Financial Statements and the Report on the Supervisory Duties of
     pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (“acquit et de                      the Board of Commissioners, and grant full release and discharge of responsibility
     charge”) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan              (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and the Board of
     pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan                      Commissioners for their management and supervisory actions carried out
     kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan                   during the 2025 financial year, insofar as such actions are reflected in the Company’s
     Perseroan tahun buku 2025.                                                             Annual Report for the 2025 financial year..

2.   Persetujuan penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2025.                      2.   Approval of the appropriation of the Company's profit for the financial
                                                                                            year 2025.

     Penjelasan:                                                                            Explanation:
     Berdasarkan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, dimana                        Pursuant to Article 70 and Article 71 paragraph (1) of the Company Law, the
     penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan oleh RUPST. Sesuai dengan                  appropriation of the Company’s net profit shall be resolved by the AGMS. In
     ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 UUPT usul penggunaan          accordance with Article 24 of the Company’s Articles of Association and Article 71
     laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercermin dalam               of the Company Law, the proposal on the appropriation of the Company’s net profit
     neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPST, di mana dalam         for a financial year, as reflected in the balance sheet and income statement ratified
     usul tersebut dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum              by the AGMS, may specify the amount of retained earnings to be submitted to
     terbagi akan diajukan kepada RUPST untuk mendapatkan persetujuan.                      the AGMS for approval.

3.   Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan                 3.   Appointment of a Public Accounting Firm to audit the Company's
     Perseroan Tahun Buku 2026.                                                             Financial Statements for the fiscal year ending 31 December 2026.

     Penjelasan:                                                                            Explanation:
     Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan                 Pursuant to Article 13 paragraph (1) of Financial Services Authority (“OJK”)
     (“OJK”) No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan                  Regulation No. 13/POJK.03/2017 on the Use of Public Accountant and Public
     Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dalam RUPS ditetapkan              Accounting Firm Services in Financial Services Activities, the AGMS shall appoint a
     Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan                  Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company’s Financial
     keuangan Tahun Buku 2026 Perseroan dengan mempertimbangkan usulan Dewan                Statements for the 2026 financial year, taking into account the recommendation of
     Komisaris Perseroan.                                                                   the Company’s Board of Commissioners.

4.   Penetapan Gaji atau Honorium dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan Dewan         4.   Determination of the salaries or honoraria and other benefits for the
     Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026.                                             members of the Board of Directors and the Board of Commissioners
                                                                                            of the Company for the fiscal year 2026.

     Penjelasan:                                                                            Explanation:
     Berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat 1 juncto Pasal 113 UUPT, dimana besaran            Pursuant to Article 96 paragraph (1) in conjunction with Article 113 of the Company
     remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan oleh RUPST.                          Law, the amount of remuneration for the Board of Commissioners and the Board of
                                                                                            Directors shall be determined by the AGMS.

     Perseroan akan mengusulkan dalam RUPST untuk:                                          Under this agenda, the Company will propose to the AGMS to:
      a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk                          a. Grant authority to the Company’s Board of Commissioners to determine
           menetapkan jumlah maksimum besarnya gaji dan tunjangan dan/atau                       the maximum total amount of salaries, allowances, and/or other
           penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun                remuneration payable to all members of the Board of Directors for the 2026
           buku 2026;                                                                            financial year; and
      b. Menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan/atau penghasilan lain bagi               b. Determine the amount of salaries, allowances, and/or other
           anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 serta                         remuneration payable to the members of the Board of Commissioners for
           memberikan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk                            the 2026 financial year and grant authority to the President
           menetapkan pembagian jumlah honorarium tersebut diantara para anggota                 Commissioner of the Company to allocate such honorarium among the
           Dewan Komisaris.                                                                      members of the Board of Commissioners.

5.   Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Konversi Waran Seri I                     5.   Report on the Realization of the Utilization of Proceeds from the
                                                                                            Conversion of Series I Warrants.

     Penjelasan:                                                                            Explanation:
     Mata acara ini diagendakan sesuai Pasal 13 ayat (1) dan (3) Peraturan OJK No.40        This agenda item is proposed in accordance with Article 13
     Tahun 2025 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.             paragraphs (1) and (3) of OJK Regulation No. 40 of 2025 concerning
                                                                                            Reports on the Realization of the Use of Proceeds from Public