Back to announcement
20260608_MAXI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32098648_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed MAXISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM MINUTES OF
TAHUNAN ANNUAL GENERAL MEETING OF
PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk SHAREHOLDERS
(“PERSEROAN”) PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
(“COMPANY”)
Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan In order to fulfill the provisions of Article 49 paragraph
Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial
Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang concerning the Plan and the Implementation of the
Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), General Meeting of Shareholders of Public Company
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan ("POJK 15/2020"), the Board of Directors of the
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Company hereby announce the Summary of Minutes
Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai of the Company's Annual General Meeting of
berikut: Shareholders ("Meeting") as follows:
A. Rapat Perseroan telah diselenggarakan A. The Meeting of the Company has been
pada: held on:
Hari/Tanggal : Kamis, 4 Juni 2026; Day / Date : Thursday, June 4, 2026;
Waktu : 14.24’ WIB s/d 15.22’ WIB; Time : 14.24’ WIB until 15.22’ WIB;
Tempat : Favehotel Gatot Subroto, Jl. Venue : Favehotel Gatot Subroto, Jl.
Kartika Candra Kav. A9, Kartika Candra Kav. A9,
Karet Semanggi, Kecamatan Kelurahan Karet Semanggi,
Setiabudi, Kota Jakarta Kecamatan Setiabudi,
Selatan, Daerah Khusus South Jakarta City, Special
Ibukota Jakarta 12930. Capital Region of Jakarta
12930.
B. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut: B. Agenda of the Meeting are as follows:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan 1. Approval and ratification of the Annual
Tahunan untuk tahun buku yang Report for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember December 31, 2025, which consists of:
2025, yang didalamnya terdiri dari: a. Report on the management of
a. Laporan jalannya pengurusan the Company by the Board of
Perseroan oleh Direksi dan Directors and the Report on the
Laporan jalannya pengawasan supervision of the Company by
Perseroan oleh Dewan Komisaris the Board of Commissioners for
untuk tahun buku yang berakhir the financial year ended on
pada tanggal 31 Desember 2025; December 31, 2025;
b. Laporan Keuangan dan b. Financial Statements and
pengesahan neraca serta ratification of the balance sheet
perhitungan laba rugi untuk tahun as well as the calculation of profit
buku yang berakhir pada tanggal and loss for the financial year
31 Desember 2025 serta ended on December 31, 2025 as
pemberian dan pembebasan serta well as granting and release and
pelunasan (acquit et de charge) full acquittal (acquit et de charge)
Page 2
sepenuhnya kepada anggota to all members of the Board of
Direksi dan anggota Dewan Directors and members of the
Komisaris Perseroan atas Board of Commissioners of the
tindakan pengurusan dan Company for the management
pengawasan yang telah mereka and supervision actions they have
lakukan untuk tahun buku yang taken for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 on December 31, 2025.
Desember 2025.
2. Penetapan laba rugi Perseroan untuk 2. Determination of the Company's profit
tahun buku yang berakhir pada tanggal and loss for the financial year ended
31 Desember 2025. on December 31, 2025.
3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan 3. Determination of the amount of salary
lainnya bagi anggota Direksi dan and other benefits for members of the
anggota Dewan Komisaris Perseroan. Board of Directors and members of the
Board of Commissioners of the
Company.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang akan 4. Appointment of Public Accountant who
mengaudit laporan keuangan will audit the Company's financial
Perseroan untuk tahun buku yang statements for the financial year ended
berakhir pada tanggal 31 Desember on December 31, 2026.
2026.
5. Pertanggungjawaban realisasi 5. Accountability for the realization of the
penggunaan dana hasil Penawaran use of proceeds from the Public
Umum. Offering.
6. Pengangkatan kembali Direksi dan Dewan 6. Reappointment of the Company's
Komisaris Perseroan. Board of Directors and Board of
Commissioners.
7. Perubahan alamat Perseroan. 7. Change of Company address.
C. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang C. The Board of Commissioners and Board of
hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut: Directors the Company present at this
Meeting are as follows:
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama / President Commissioner : Ir. WONG BUDI SETIAWAN;
- Komisaris / Commissioner : CANDRA GUNAWAN;
- Komisaris Independen / Independent Commissioner : Drs. LATIP WIYONO, Ak.
Page 3
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama / President Director : SARKORO HANDAJANI;
- Direktur / Director : CAROLINA RENATA DJAJA;
- Direktur / Director : GARRETT SURYOWIJOYO KARTONO.
D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang D. Based on the attendance list of the
saham Rapat, tercatat jumlah saham yang shareholders of the Meeting, the recorded
hadir atau diwakili dalam Rapat adalah number of shares present or represented in
sebanyak 5.624.612.069 saham, yang the Meeting is 5.624.612.069 shares, which
merupakan 58,5281% dari seluruh saham constitute 58,5281% from the total amount of
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang shares that have been issued by the
mempunyai hak suara yang sah Company, which have valid voting rights as
sebagaimana dipersyaratkan Anggaran required by the Company's articles of
Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. association and POJK 15/2020.
E. Perseroan telah memberikan kesempatan E. The Company has provided opportunities for
kepada pemegang saham dan kuasa the shareholders and the proxy of
pemegang saham untuk mengajukan shareholders to raised questions and/or
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat provide opinions prior to the adoption of
sebelum dilaksanakannya pengambilan resolution for each agenda item of the
keputusan untuk setiap mata acara Rapat. Meeting.
F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang F. During the Meeting, no shareholders or
saham atau kuasa pemegang saham yang shareholder proxies asked questions
mengajukan pertanyaan dan/atau and/or provided opinions regarding each
memberikan pendapat terkait setiap mata item on the agenda of the Meeting.
acara Rapat.
G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat: G. The mechanism of adopting resolution of
Meeting:
1. Mekanisme pengambilan keputusan 1. The mechanism of adopting
Rapat dilakukan secara musyawarah resolution of Meeting was conducted
untuk mufakat. Namun apabila in amicable manner. If no amicable
musyawarah untuk mufakat tidak resolution is reached, voting system is
tercapai, maka pengambilan keputusan implemented in the Meeting through
dalam Rapat dilakukan dengan cara open voting system.
pemungutan suara (voting) secara
terbuka.
2. Pemegang Saham diperkenankan 2. Shareholders were allowed to vote
memberikan suara melalui Electronic through Electronic General Meeting
General Meeting System KSEI System KSEI (eASY.KSEI) provided by
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT
Page 4
KUSTODIAN SENTRAL EFEK PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK
INDONESIA (“KSEI”). INDONESIA (“KSEI”).
3. Berdasarkan Pasal 47 POJK 15/2020, 3. Based on Article 47 of POJK 15/2020,
pemegang saham dengan hak suara shareholders with valid voting rights
yang sah dan telah hadir, baik secara and have been present, both
fisik maupun secara elektronik dalam physically and electronically at the
Rapat, namun tidak menggunakan hak Meeting, but have not exercised their
suaranya atau abstain, dianggap sah voting rights or abstained, are
menghadiri Rapat dan memberikan considered valid to attend the Meeting
suara yang sama dengan suara and cast the same vote as the majority
mayoritas pemegang saham yang of the voting shareholders by adding
memberikan suara dengan the said vote to the votes of the
menambahkan suara dimaksud pada majority of the voting shareholders.
suara mayoritas pemegang saham
yang mengeluarkan suara.
H. Hasil pemungutan suara: H. Voting results:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Tidak terdapat pemegang saham dan kuasa There were no shareholders and proxy of
pemegang saham yang mengajukan shareholders who raised objections
keberatan (tidak setuju) atau memberikan (disagree) or abstained, therefore
suara abstain, sehingga keputusan mata
resolutions for the first agenda of the
acara pertama Rapat disetujui berdasarkan
suara bulat. Meeting were approved based on a
unanimous vote.
MATA ACARA KEDUA RAPAT: SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju : 0 suara Disagree : 0 votes
Abstain : 615.600 suara Abstain : 615.600 votes
dengan demikian total pemegang saham thus the total number of shareholders who
yang setuju adalah sebanyak 5.624.612.069 agreed was 5.624.612.069 votes, which
suara, yang merupakan 100% dari jumlah constitutes 100% of the total number of valid
seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, votes cast, therefore the Meeting with the
sehingga Rapat dengan suara terbanyak majority of votes decided to APPROVED
memutuskan untuk MENYETUJUI usulan the proposed resolutions of the second
keputusan mata acara kedua Rapat yang agenda of the Meeting that had been
telah disampaikan. submitted.
Page 5
MATA ACARA KETIGA RAPAT: THIRD AGENDA OF THE MEETING: Tidak setuju : 0 suara Disagree : 0 votes Abstain : 615.600 suara Abstain : 615.600 votes dengan demikian total pemegang saham thus the total number of shareholders who yang setuju adalah sebanyak 5.624.612.069 agreed was 5.624.612.069 votes, which suara, yang merupakan 100% dari jumlah constitutes 100% of the total number of valid seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, votes cast, therefore the Meeting with the sehingga Rapat dengan suara terbanyak majority of votes decided to APPROVED memutuskan untuk MENYETUJUI usulan the proposed resolutions of the third agenda keputusan mata acara ketiga Rapat yang of the Meeting that had been submitted. telah disampaikan. MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: FOURTH AGENDA OF THE MEETING: Tidak setuju : 0 suara Disagree : 0 votes Abstain : 615.600 suara Abstain : 615.600 votes dengan demikian total pemegang saham thus the total number of shareholders who yang setuju adalah sebanyak 5.624.612.069 agreed was 5.624.612.069 votes, which suara, yang merupakan 100% dari jumlah constitutes 100% of the total number of valid seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, votes cast, therefore the Meeting with the sehingga Rapat dengan suara terbanyak majority of votes decided to APPROVED memutuskan untuk MENYETUJUI usulan the proposed resolutions of the fourth keputusan mata acara keempat Rapat yang agenda of the Meeting that had been telah disampaikan. submitted. MATA ACARA KELIMA RAPAT: FIFTH AGENDA OF THE MEETING: Tidak setuju : 0 suara Disagree : 0 votes Abstain : 615.600 suara Abstain : 615.600 votes dengan demikian total pemegang saham thus the total number of shareholders who yang setuju adalah sebanyak 5.624.612.069 agreed was 5.624.612.069 votes, which suara, yang merupakan 100% dari jumlah constitutes 100% of the total number of valid seluruh suara yang dikeluarkan secara sah, votes cast, therefore the Meeting with the sehingga Rapat dengan suara terbanyak majority of votes decided to APPROVED memutuskan untuk MENYETUJUI usulan the proposed resolutions of the fifth agenda keputusan mata acara kelima Rapat yang of the Meeting that had been submitted. telah disampaikan. MATA ACARA KEENAM RAPAT: SIXTH AGENDA OF THE MEETING: Tidak setuju : 0 suara Disagree : 0 votes Abstain : 615.600 suara Abstain : 615.600 votes dengan demikian total pemegang saham yang thus the total number of shareholders who setuju adalah sebanyak 5.624.612.069 suara, agreed was 5.624.612.069 votes, which
Page 6
yang merupakan 100% dari jumlah seluruh constitutes 100% of the total number of valid
suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga votes cast, therefore the Meeting with the
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan majority of votes decided to APPROVED
untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata the proposed resolutions of the sixth
acara keenam Rapat yang telah disampaikan. agenda of the Meeting that had been
submitted.
MATA ACARA KETUJUH RAPAT: SEVENTH AGENDA OF THE MEETING:
Tidak setuju : 0 suara Disagree : 0 votes
Abstain : 615.600 suara Abstain : 615.600 votes
dengan demikian total pemegang saham yang thus the total number of shareholders who
setuju adalah sebanyak 5.624.612.069 suara, agreed was 5.624.612.069 votes, which
yang merupakan 100% dari jumlah seluruh constitutes 100% of the total number of valid
suara yang dikeluarkan secara sah, sehingga votes cast, therefore the Meeting with the
Rapat dengan suara terbanyak memutuskan majority of votes decided to APPROVED
untuk MENYETUJUI usulan keputusan mata the proposed resolutions of the seventh
acara ketujuh Rapat yang telah disampaikan. agenda of the Meeting that had been
submitted.
I. Hasil keputusan Rapat: I. Resolutions of the Meeting:
MATA ACARA PERTAMA RAPAT: FIRST AGENDA OF THE MEETING:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Approved and ratified the Annual Report for
Tahunan untuk tahun buku yang berakhir the financial year ended on December 31,
pada tanggal 31 Desember 2025, yang di 2025, which consists of:
dalamnya terdiri dari: a. Report on the management of the
a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan Company by the Board of Directors
oleh Direksi dan Laporan Jalannya and Report on the course of
pengawasan Perseroan oleh Dewan supervision of the Company by the
Komisaris selama tahun buku 2025; Board of Commissioners during the
b. Laporan Keuangan dan Neraca serta financial year of 2025;
perhitungan laba rugi untuk tahun buku b. Financial Statements and Balance
yang berakhir pada tanggal 31 Sheet and calculation of profit and loss
Desember 2025; for the financial year ended on
sehingga dengan demikian menyetujui untuk December 31, 2025;
memberikan pembebasan dan pelunasan thereby agree to grant full release and
(acquit et de charge) sepenuhnya kepada settlement (acquit et de charge) to the
anggota Direksi dan anggota Dewan members of the Board of Directors and
Komisaris Perseroan atas tindakan members of the Board of Commissioners of
pengurusan dan pengawasan yang telah the Company for the management and
mereka lakukan selama tahun buku yang supervisory actions they have taken during
Page 7
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 the financial year ended on December 31,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut 2025 as long as the actions are reflected in
tercermin dalam Laporan Tahunan dan the Company's Annual Report and
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Financial Statements ended on December
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 31, 2025.
2025.
MATA ACARA KEDUA RAPAT: SECOND AGENDA OF THE MEETING:
Menetapkan penggunaan laba bersih Determined the use of the Company's net
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir profit for the financial year ending on
pada 31 Desember 2025, yaitu sebesar Rp December 31, 2025, amounting to Rp
722,07 juta, dimasukkan sebagai laba ditahan 722.07 million, to be included as retained
untuk memperkuat struktur permodalan, earnings to strengthen the capital structure,
sehingga dengan demikian tidak ada dividen so that no dividends are distributed to
yang dibagikan kepada para pemegang shareholders.
saham.
MATA ACARA KETIGA RAPAT: THIRD AGENDA OF THE MEETING:
Memberikan wewenang dan kuasa kepada Grant authority and power to the Board of
Dewan Komisaris Perseroan untuk Commissioners of the Company to
menetapkan gaji dan/atau honorarium determine the salary and/or honorarium
dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota and/or other allowances for members of the
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Board of Directors and members of the
Perseroan untuk tahun buku 2026, yang Board of Commissioners of the Company
pelaksanaannya akan disesuaikan dengan for the financial year of 2026, the
ketentuan yang berlaku. implementation of which will be adjusted to
the applicable regulations.
MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: FOURTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Mendelegasikan wewenang 1. Delegate the authority to appoint a
penunjukan Akuntan Publik yang akan Public Accountant who will audit the
mengaudit laporan keuangan Company's financial statements for
Perseroan untuk tahun buku yang the financial year ending on December
berakhir pada tanggal 31 Desember 31, 2026, to the Board of
2026, kepada Dewan Komisaris Commissioners of the Company in
Perseroan dalam rangka memenuhi order to comply with applicable
ketentuan yang berlaku dan regulations and obtain a suitable
memperoleh Akuntan Publik yang Public Accountant, provided that the
sesuai, dengan ketentuan kriteria criteria for Public Accountants who
Akuntan Publik yang dapat ditunjuk can be appointed are Public
adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Accountants who registered in the
Otoritas Jasa Keuangan, memiliki Financial Services Authority, have
Page 8
pengalaman audit di bidang kegiatan audit experience in the Company's
usaha Perseroan, memiliki Sumber business activities, have adequate
Daya Manusia yang memadai dan Human Resources and have
memiliki independensi. independency.
2. Menyetujui pemberian wewenang 2. Approved the granting of authority to
kepada Dewan Komisaris untuk the Board of Commissioners to
menetapkan honorarium dan determine the honorarium and other
persyaratan lainnya yang wajar bagi reasonable requirements for the
Akuntan Publik tersebut. Public Accountant.
MATA ACARA KELIMA RAPAT: FIFTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Mengkoreksi keputusan Rapat Umum 1. Correcting the resolutions of the
Pemegang Saham Tahunan tahun Annual General Meeting of
buku 2023 dan tahun buku 2024, Shareholders for the 2023 and 2024
dimana atas dana hasil Penawaran financial years, whereby the
Umum Perdana (Initial Public Offering) proceeds from the Company's Initial
Perseroan sebesar Rp 5.258.000.000 Public Offering amounting to Rp
belum direalisasikan untuk modal kerja
5,258,000,000 had not been used for
pada tahun buku 2023 dan tahun buku
working capital in the 2023 and 2024
2024.
2. Menerima pertanggungjawaban financial years.
realisasi penggunaan dana hasil 2. Accept the accountability for the
Penawaran Umum Perdana (Initial realization of the use of proceeds
Public Offering) Perseroan untuk tahun from the Company's Initial Public
buku 2025. Offering for the 2025 financial year.
3. Meratifikasi tindakan pengurusan dan 3. Ratifying the management and
pengawasan yang telah dilakukan oleh supervisory actions taken by the
Direksi dan Dewan Komisaris Company's Board of Directors and
Perseroan terkait dengan penggunaan Board of Commissioners related to
dana hasil Penawaran Umum Perdana the use of proceeds from the
(Initial Public Offering) Perseroan, Company's Initial Public Offering, as
sepanjang tindakan-tindakan tersebut
long as these actions are reflected in
tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan. the Company's Annual Report and
Financial Statements.
MATA ACARA KEENAM RAPAT: SIXTH AGENDA OF THE MEETING:
Page 9
1. Meratifikasi atas seluruh tindakan 1. Ratify all actions of the members of
anggota Direksi dalam mewakili the Board of Directors in representing
Perseroan serta tindakan pengawasan the Company, as well as the
yang telah dilakukan Dewan Komisaris supervisory actions carried out by the
Perseroan sampai dengan ditutupnya Board of Commissioners of the
Rapat ini, sebagai tindakan yang Company up to the closing of this
mengikat dan berlaku bagi Perseroan Meeting, as binding and applicable to
the Company and accept all
serta menerima semua perjanjian,
agreements, assume all rights and
mengambilalih semua hak dan
obligations, and confirm the legal
kewajiban, mengukuhkan perbuatan
acts performed by the Company's
hukum yang dilakukan oleh para management.
pengurus Perseroan tersebut.
2. Menyetujui memberikan pembebasan, 2. Approve to grant full release,
pemberesan dan pelepasan tanggung discharge, and discharge (acquit et
jawab sepenuhnya (acquit et de de charge) to all members of the
charge) kepada seluruh anggota Board of Directors for the
Direksi atas tindakan pengurusan yang management actions carried out
telah dilakukan selama masa jabatan during their terms of office and to all
mereka dan kepada seluruh anggota members of the Board of
Commissioners for the supervisory
Dewan Komisaris atas tindakan
actions carried out during their terms
pengawasan yang telah dilakukan
of office, provided that their actions
selama masa jabatan mereka,
are reflected in the Company's
sepanjang tindakan-tindakan mereka Annual Report and Annual Financial
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Statements during their respective
Laporan Keuangan Tahunan terms of office, with gratitude for the
Perseroan selama masa jabatan services rendered by all members of
mereka masing-masing, disertai the Board of Directors and all
dengan ucapan terima kasih atas jasa- members of the Board of
jasa seluruh anggota Direksi dan Commissioners for the advancement
seluruh anggota Dewan Komisaris, of the Company.
yang telah dilakukan untuk kemajuan
Perseroan.
3. Menyetujui pengangkatan kembali 3. Approve the reappointment of all
seluruh anggota Direksi dan anggota members of the Board of Directors
Dewan Komisaris Perseroan, terhitung and the Board of Commissioners of
sejak ditutupnya Rapat ini sampai the Company, effective from the
dengan ditutupnya Rapat Umum closing of this Meeting until the
Pemegang Saham Tahunan Perseroan closing of the third Annual General
Meeting of Shareholders of the
Page 10
yang ketiga setelah pengangkatan Company following such
tersebut, dengan tidak mengurangi hak appointment, without prejudice to the
Rapat Umum Pemegang Saham right of the Annual General Meeting
Tahunan Perseroan untuk of Shareholders of the Company to
memberhentikan sewaktu-waktu. dismiss them at any time.
4. Menetapkan susunan anggota Direksi 4. Determine the composition of the
dan anggota Dewan Komisaris members of the Board of Directors
Perseroan untuk masa jabatan yang and members of the Board of
baru, terhitung sejak ditutupnya Rapat Commissioners of the Company for
ini sampai dengan ditutupnya Rapat the new term of office, commencing
Umum Pemegang Saham Tahunan from the closing of this Meeting until
Perseroan yang ketiga setelah the closing of the third Annual
General Meeting of Shareholders of
pengangkatan tersebut, dengan tidak
the Company after the appointment,
mengurangi hak Rapat Umum
without reducing the right of the
Pemegang Saham Perseroan untuk
General Meeting of Shareholders of
memberhentikan sewaktu-waktu, the Company to dismiss at any time,
adalah sebagai berikut: as follows:
DIREKSI / BOARD OF DIRECTORS:
- Direktur Utama / President Director : SARKORO HANDAJANI;
- Direktur / Director : CAROLINA RENATA DJAJA;
- Direktur / Director : GARRETT SURYOWIJOYO KARTONO.
DEWAN KOMISARIS / BOARD OF COMMISSIONERS:
- Komisaris Utama / President Commissioner : Ir. WONG BUDI SETIAWAN;
- Komisaris / Commissioner : CANDRA GUNAWAN;
- Komisaris Independen / Independent Commissioner: Drs. LATIP WIYONO, Ak.
5. Memberikan kuasa kepada Direksi 5. Grant power of attorney to the
Perseroan dan/atau pihak lain yang Company's Board of Directors
ditunjuk, baik bersama-sama maupun and/or other appointed parties, either
sendiri-sendiri dengan hak substitusi, jointly or individually with the right of
untuk menyatakan keputusan mata substitution, to state the resolution on
acara keenam Rapat ini, dalam suatu the sixth agenda item of this Meeting,
akta tersendiri di hadapan Notaris, in a separate deed before a Notary,
including notifying the authorized
termasuk memberitahukan kepada
agency and registering and carrying
instansi yang berwenang dan
out the necessary actions in
mendaftarkan serta melakukan connection with the reappointment of
tindakan yang diperlukan sehubungan all members of the Company's Board
dengan pengangkatan kembali seluruh
Page 11
anggota Direksi dan Dewan Komisaris of Directors and Board of
Perseroan tersebut. Commissioners.
MATA ACARA KETUJUH RAPAT: SEVENTH AGENDA OF THE MEETING:
1. Menyetujui perubahan alamat kantor 1. Approved the change of the Company's
Perseroan, sehingga selanjutnya office address, therefore the
Perseroan beralamat dan berkantor di Company's office hereinafter be
Kawasan Industri Sentul, Jalan Cahaya located at the Sentul Industrial
Raya Kaveling H5, Leuwinutug, Estate, Jalan Cahaya Raya Kaveling
Citeureup, Sentul, Kabupaten Bogor, H5, Leuwinutug, Citeureup, Sentul,
Jawa Barat 16811. Bogor Regency, West Java 16811.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi 2. Grant power of attorney to the
Perseroan dan/atau pihak lain yang Company's Board of Directors
ditunjuk, baik bersama-sama maupun and/or other designated parties,
sendiri-sendiri dengan hak substitusi, either jointly or individually with the
untuk menyatakan keputusan mata right of substitution, to state the
acara ketujuh Rapat ini, dalam suatu resolutions of the seventh agenda
akta tersendiri di hadapan Notaris, item of this Meeting in a separate
deed before a Notary, including
termasuk untuk merubah alamat
changing the Company's address on
Perseroan pada dokumen perizinan
the Company's licensing documents
Perseroan dalam rangka memenuhi
in order to comply with the provisions
ketentuan peraturan tentang of the regulations concerning
pelayanan perizinan berusaha yang business licensing services
berlaku di Negara Republik Indonesia, applicable in the Republic of
memberitahukan perubahan data Indonesia, notifying the changes in
Perseroan kepada instansi yang the Company's data to the authorized
berwenang dan mendaftarkan serta agencies, and registering and taking
melakukan tindakan yang diperlukan necessary actions in connection with
sehubungan dengan perubahan the change in the Company's
alamat Perseroan tersebut. address.
Jakarta, 5 Juni 2026 Jakarta, June 5, 2026
PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk PT MAXINDO KARYA ANUGERAH Tbk
Direksi Perseroan Board of Directors of the Company
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 4 Jun 2026 · – |
| Present | 5,624,612,069 (58.53%) |
| Chair | — |
Names mentioned 25 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
(1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial
p.1
unresolved
org
Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020
p.1
unresolved
—
15/2020"),
p.1
unresolved
—
held on:
p.1
unresolved
—
Kartika Candra
p.1
unresolved
—
Karet Semanggi,
p.1
unresolved
—
South Jakarta City, Special
p.1
unresolved
org
Capital Region
p.1
unresolved
org
a. Report on the management
p.1
unresolved
org
supervision of the Company by
p.1
unresolved
org
financial year ended on
p.1
unresolved
—
as well as the calculation of profit
p.1
unresolved
—
full acquittal (acquit et de charge)
p.1
unresolved
org
PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
p.4
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
1326 ms
12 Sep 2026 22:14
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-04',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '58.5281',
'shares_present': '5624612069',
'venue': 'Favehotel Gatot Subroto, Jl. Kartika Candra Kav. A9, Karet '
'Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus '
'Ibukota Jakarta 12930. 12930. B.'}