20260608_SOTS_Pemanggilan RUPS_32098636_lamp1.pdf

    3.   Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang
         tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan melakukan audit atas buku-
         buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
         Penjelasan :
         Sesuai ketentuan Pasal 19 ayat 2 huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 59
         Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan
         Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan
         Pasal 3 Peraturan OJK No. 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor
         Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penunjukan dan pemberhentian akuntan
         publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi
         keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan
         Dewan Komisaris. Dalam mata acara ini, Direksi Perseroan mengusulkan untuk
         mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
         kepada Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

    4.   Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
         Penjelasan :
         Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 /POJK.04/2014 tentang
         Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, maka pengangkatan dan/atau
         pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapat
         persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.


Ketentuan Umum:
1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 1 POJK
    15/2020 juncto Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga tidak diperlukan lagi
    pengiriman undangan tersendiri kepada Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang
    Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Jumat, tanggal 5 Juni
    2026, pukul 16.00 WIB.
3. Penyelenggaraan Rapat secara elektronik akan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan
    oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan memperhatikan Peraturan Otoritas
    Jasa Keuangan No. 14 tahun 2025 tentang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Rapat Umum
    Pemegang Obligasi (RUPO), dan Rapat Umum Pemegang Sukuk (RUPSU) secara elektronik (“POJK
    No. 14/2025”) juncto Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan.
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana
    dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan
    mekanisme sebagai berikut:
    a. hadir secara elektronik dalam Rapat atau memberikan kuasa secara elektronik melalui
         aplikasi eASY.KSEI;
    b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
    c. memberikan kuasa dengan menggunakan format surat kuasa tertulis sebagaimana dimaksud
         pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini.
5. Pemegang Saham yang hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara
    elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a
    Ketentuan Umum ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    a. Pemegang Saham yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham
         yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;


Jl. Panglima Polim No. 28,
Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tel: (+62 21) 739 9522
www.satriamegakencana.com

     b.  Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan
         Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih
         dahulu melakukan registrasi melalui situs web (https://akses.ksei.co.id/);
     c. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu
         eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI
         (https://akses.ksei.co.id/).
     Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI (e-
     Proxy dan e-Voting) dapat dilihat pada situs web (https://akses.ksei.co.id/).
6.   Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang akan hadir secara elektronik melalui aplikasi
     eASY.KSEI sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini, harap
     memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan
         tanggal 29 Juni 2026 pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran"), dan
         memberikan suaranya melalui eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan Batas
         Waktu Deklarasi Kehadiran.
     b. Untuk:
         i. Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara
              elektronik sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada butir 6 huruf a
              Ketentuan Umum ini;
         ii. Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara
              elektronik namun belum memberikan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu
              Deklarasi Kehadiran;
         iii. Perwakilan Pemegang Saham dan pihak independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan
              (PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”)) yang telah menerima
              kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan
              belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
         iv. Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah
              menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan yang telah menetapkan pilihan suara
              dalam aplikasi eASY.KSEI;
         wajib melakukan registrasi melalui aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat dari
         pukul 14.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB.
     c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
         apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat
         secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum
         kehadiran.
7.   Untuk Pemegang Saham Perseroan dalam bentuk warkat/script dapat memberikan kuasa dengan
     menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia di situs web Perseroan
     www.satriamegakencana.com.
8.   Bagi Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hendak menghadiri Rapat secara fisik
     sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf b Ketentuan Umum ini, maka Pemegang Saham atau
     kuasanya tersebut wajib menyerahkan kepada petugas pendaftaran, asli Konfirmasi Tertulis
     Untuk Rapat (selanjutnya disebut “KTUR”), asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya
     disebut “KTP”) atau tanda pengenal lainnya sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi wakil
     Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, selain menyerahkan asli KTUR dan fotokopi KTP
     atau tanda pengenal lainnya, juga harus menyerahkan fotokopi anggaran dasar yang terakhir dan
     akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
9.   Dalam hal terdapat Pemegang Saham atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan
     kehadirannya secara elektronik, namun kemudian Pemegang Saham atau kuasanya tersebut



Jl. Panglima Polim No. 28,
Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tel: (+62 21) 739 9522
www.satriamegakencana.com

    hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran Pemegang Saham atau
    kuasanya secara elektronik dimaksud di aplikasi eASY.KSEI.
10. Pemegang Saham Perseroan dapat diwakili oleh kuasanya :
    a. dengan memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI
        sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a Ketentuan Umum ini dengan ketentuan
        Pemegang Saham wajib menyampaikan kuasa dan/atau suaranya, melakukan perubahan
        penunjukan penerima kuasa dan/atau pilihan suara untuk mata acara Rapat maupun
        melakukan pencabutan kuasa, secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal
        Pemanggilan ini sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    b. dengan menggunakan format surat kuasa tertulis yang tersedia pada situs web Perseroan
        www.satriamegakencana.com, dengan ketentuan:
        i. Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang
             kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda;
        ii. Dalam hal surat kuasa sebagaimana disebut pada butir 10 huruf b Ketentuan Umum ini
             ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka surat kuasa harus diapostile
             oleh lembaga yang berwenang;
        iii. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan dan apabila telah diisi
             lengkap wajib disampaikan kepada BAE, yaitu :
                                            PT Adimitra Jasa Korpora
                            Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III,
                                       Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240,
                               Telp. 021-29745222 (Hunting), Fax : 021-29289961
                                          Email : opr@adimitra-jk.co.id

             pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-
             lambatnya pada hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026 pukul 16.00 WIB.
    c. apabila anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan bertindak selaku kuasa
        dalam Rapat maka suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
11. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia dan dapat diakses melalui situs web Perseroan
    www.satriamegakencana.com sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari
    pelaksanaan Rapat.
12. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang
    berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan
    RUPS yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (https://akses.ksei.co.id/) atau pada menu Tayangan
    RUPS pada AKSes KSEI mobile, dengan ketentuan :
    a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal
        29 Juni 2026 pukul 12.00 WIB.
    b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan
        ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya
        yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
        Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan
        pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi
        eASY.KSEI.
    c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
        Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI,
        maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak
        akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.




Jl. Panglima Polim No. 28,
Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tel: (+62 21) 739 9522
www.satriamegakencana.com

13. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau
    Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban
    (browser) Mozilla Firefox.
14. Apabila setelah tanggal Pemanggilan ini terdapat perubahan teknis operasional pada aplikasi
    eASY.KSEI, atau perubahan peraturan, panduan dan/atau penjelasan KSEI terkait dengan
    penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, maka perubahan tersebut
    berlaku terhadap pelaksanaan Rapat, dan seluruh pengaturan dalam Ketentuan Umum ini yang
    terkait dengan penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut
    dianggap disesuaikan dengan perubahan tersebut.


Catatan Tambahan:
Pemegang Saham atau kuasanya dapat menghadiri Rapat secara elektronik ataupun hadir secara fisik
dalam Rapat. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib mengikuti protokol
pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan, antara lain sebagai berikut :
1) Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat
    pada pukul 14.00 WIB, agar Rapat dapat dimulai tepat waktu. Pendaftaran akan ditutup pada
    pukul 15.00 WIB. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pendaftaran
    ditutup akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau
    pertanyaan serta tidak dapat mengeluarkan suara dalam Rapat.
2) Perseroan tidak menyediakan souvenir.
3) Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat
    akan diumumkan pada situs web Perseroan www.satriamegakencana.com.


                                        Jakarta, 8 Juni 2026
                                         Direksi Perseroan




Jl. Panglima Polim No. 28,
Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Tel: (+62 21) 739 9522
www.satriamegakencana.com