20260607_IBST_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097991_lamp4.pdf

PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.

INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER

4. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST Perseroan

RUPST Perseroan dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

Direksi

Direktur Utama : Bapak Ramadhan Kurnia Nusa
Direktur : Bapak Doni Wilaga Kusuma
Direktur : Ibu Catherine Sembiring Pelawi
Direktur : Ibu Suciratin

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bapak Adam Gifari
Komisaris : Bapak Haryo Dewanto
Komisaris Independen : Bapak Rinaldy Santosa

Pimpinan RUPST Perseroan
RUPST dipimpin oleh Bapak Adam Gifari, selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh
Dewan Komisaris Perseroan.

C. Kehadiran Pemegang Saham
RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang
mewakili 1.350.588.575 saham atau 99,9894 dari 1.350.904.927 saham yang merupakan seluruh
saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
Semua keputusan yang diambil dilaksanakan dengan pemungutan suara. Suara disampaikan oleh
Pemegang Saham atau Kuasanya secara fisik di Tempat RUPST dan elektronik melalui eASY.KSEI.
Dalam upaya menjaga independensi, Perseroan telah menunjuk Notaris Yulia, S.H. dan PT Raya
Saham Registra sebagai pihak independen untuk melakukan dan memvalidasi perhitungan suara
dalam RUPST.

F. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan

1. Mata Acara Pertama:

Jumlah suara tidak setuju 1 100 suara

Jumlah suara abstain (blanko) : -suara

Jumlah suara setuju 1 1.350.588.475 suara

Sehingga total suara setuju 1 1.350.588.475 suara, atau sebesar 99,994, atau lebih dari

1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam RUPST.

2. Mata Acara Kedua:

Jumlah suara tidak setuju 1 100 suara
Jumlah suara abstain (blanko) : - suara
Jumlah suara setuju 1 1.350.588.475 suara

Menara BCA Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No. 1,
Jakarta Pusat - 10310
Phone : 46221 23585549
www.ibstower.com.

PT: INTI.BANGUN SEJAHTERA, Tbk.

PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.

INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER

Sehingga total suara setuju 1 1.350.588.475 suara, atau sebesar 99,996, atau lebih dari
1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam RUPST.

3. Mata Acara Ketiga

Jumlah suara tidak setuju 1 100 suara

Jumlah suara abstain (blanko) : -suara

Jumlah suara setuju 1 1.350.588.475 suara

Sehingga total suara setuju 1 1.350.588.475 suara, atau sebesar 99,99Y4, atau lebih dari

1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam RUPST.

4. Mata Acara Keempat

Jumlah suara tidak setuju 1 100 suara

Jumlah suara abstain (blanko) : - suara

Jumlah suara setuju 1 1.350.588.475 suara

Sehingga total suara setuju 1 1.350.588.475 suara, atau sebesar 99,994, atau lebih dari

1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
secara sah dalam RUPST.

G. Hasil Keputusan RUPST Perseroan
Keputusan mata acara Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan: (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025, termasuk laporan kegiatan Perseroan, dan laporan tugas pengawasan
Dewan Komisaris, dan (ii) Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan, serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk periode tersebut
(acguit et decharge).

Keputusan mata acara Kedua:

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut:
a. sebesar Rp100.000.000, dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan wajib: dan
b. sisa laba bersih tahun buku 2025 lainnya, dibukukan sebagai laba ditahan.

Keputusan mata acara Ketiga:

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam

Perseroan, yaitu PT Iforte Solusi Infotek (dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris

Perseroan yang juga menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi) untuk menentukan:

1. gaji, tunjangan, fasilitas dan manfaat khusus bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026,

2. gaji atau honorarium, tunjangan, fasilitas dan manfaat khusus bagi anggota Dewan Komisaris
Perseroan untuk tahun buku 2026: serta

3. tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk kinerja Direksi dan Dewan Komisaris
pada tahun buku 2025,

dengan memperhatikan antara lain kenaikan inflasi dan kinerja Perseroan serta tunduk pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku

Menara BCA Lantai 49
JI M-H. Thamrin No.1,
Jakarta Pusat -10310

Ph 116221 23585549
PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk. an an batam to

PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.

INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER

Keputusan mata acara Keempat:

1. Menunjuk Nyonya Riani dan Kantor Akuntan Tjahjadi & Tamara, yang masing-masing terdaftar di
OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026, atau menunjuk Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan
Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit
Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2026,

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

a) menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebutkan pada angka 1 di
atas, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan, dan

b) menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk penetapan
besarnya honorarium dan syarat lainnya) dengan tetap memperhatikan masukan dan
rekomendasi Komite Audit Perseroan, dalam hal karena sebab apapun juga: (i) penunjukkan
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada angka 1 tidak
dapat dilakukan, atau (ii) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana
disebut pada angka 1 tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit Laporan Keuangan
Perseroan untuk Tahun Buku 2026, dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:

a. mempunyai reputasi internasional,

b. terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan

Cc. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan
dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Itanda tangan dalam lembar terpisah)

Menara BCA Lantai 49

Jl. M.H. Thamrin No. 1,
Jakarta Pusat - 10310

PT: INTI. BANGUN SEJAHTERA, Tbk. Phone: 16221 23585549

www.ibstower.com

PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.

INNOVATIVE SOLUTION PROVIDER

Hormat kami,

PT Inti Bangun Sejahtera Tbk

Suciratin | |
Direktur dan Sekretaris Perusahaan

Tembusan:
1. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia,
2. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Menara BCA Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No. 1,
d Pusat - 10310

PT. INTI BANGUN SEJAHTERA, Tbk.