20241004_OMRE_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31732103_lamp2.pdf

Ketua Rapat       :   Tuan Ferry Siswojo Djongianto, bertindak dalam
                      kedudukannya selaku Presiden Komisaris Perseroan,
                      sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 6 anggaran
                      dasar Perseroan.

Tuan Ferry Siswojo Djongianto, selaku Ketua Rapat membuka dan memimpin
Rapat ini dan selanjutnya menyatakan kepada Rapat sebagai berikut :

A. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 15 ayat 3 anggaran dasar
   Perseroan, untuk Rapat ini telah dilakukan panggilan Rapat kepada
   seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tentang akan diadakannya
   Rapat ini, dengan surat panggilan tertanggal 26 September 2024 serta
   undangan Rapat kepada Direksi Perseroan pada tanggal yang sama.

B. Bahwa dalam Rapat ini telah dihadiri dan diwakili oleh seluruh anggota
   Dewan Komisaris yang sedang menjabat dan 2 (dua) orang anggota
   Direksi Perseroan selaku undangan Rapat, sehingga dengan demikian
   quorum yang disyaratkan dalam pasal 15 ayat 8 anggaran dasar
   Perseroan telah dipenuhi, dan karenanya Rapat ini adalah sah dan
   berhak untuk dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan
   mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat.

C. bahwa acara Rapat ini adalah:
   I. Penunjukan dan pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi
       Perseroan.
   II. Hal-hal lain.

Oleh karena acara Rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh yang hadir,
maka Ketua Rapat setelah memberikan penjelasan-penjelasan yang
diperlukan sehubungan dengan acara Rapat tersebut, langsung
mengusulkan kepada Rapat untuk membicarakan acara Rapat sebagai
berikut :

Acara Rapat I :

Ketua Rapat menjelaskan kepada Rapat :

A. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham
   Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2024,
   sebagaimana berita acaranya termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat
   nomor 147, tanggal 24 Juni 2024, dibuat oleh Hannywati Gunawan, SH,
   Notaris di Jakarta, telah disetujui untuk mengangkat kembali para
   anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, dimana
   susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :


                                                                        2

      Presiden Komisaris                    : Ferry Siswojo Djongianto
      Wakil Presiden Komisaris Independen   : Lutfi Dahlan
      Komisaris                             : Sriyanto
      Komisaris Independen                  : Ris Sutarto
      Komisaris Independen                  : Gatot Subroto
      Komisaris Independen                  : Syamsuddin Lologau

B. Bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
   Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten
   Atau Perusahaan Publik, tanggal 8 Desember 2014, serta berhubung
   adanya pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan, karenanya
   perlu membubarkan dan memberhentikan Komite Nominasi dan
   Remunerasi Perseroan yang lama, serta menunjuk dan membentuk
   kembali Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Ketua Rapat mengusulkan kepada
Rapat dan setelah diadakan pembicaraan yang mendalam, Rapat dengan
suara bulat memutuskan :

   Membubarkan dan memberhentikan dengan hormat Komite Nominasi
   dan Remunerasi Perseroan dengan mengucapkan terima kasih atas jasa-
   jasa mereka kepada Perseroan selama melaksanakan tugasnya sebagai
   Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dan selanjutnya menunjuk
   dan membentuk kembali Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan,
   yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dengan masa tugas
   tidak lebih dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan, dengan
   susunan sebagai berikut :

   Ketua           : Ris Sutarto
   Anggota         : Sriyanto
   Anggota         : Agustina

Acara Rapat II :

Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat dan setelah diadakan
pembicaraan-pembicaraan seperlunya, Rapat dengan suara bulat
memutuskan :

   Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Dewan Komisaris
   Perseroan untuk bilamana diperlukan menyatakan keputusan yang
   diambil dalam Rapat ini dalam suatu akta Notaris.

Selanjutnya Ketua Rapat menanyakan kepada Rapat apakah masih ada
hal-hal lain yang ingin dibicarakan dalam Rapat ini.


                                                                         3

Atas pertanyaan tersebut yang hadir menjawab bahwa tidak ada lagi hal-
hal lain yang perlu dibicarakan dalam Rapat ini.

Oleh karena tidak ada lagi hal-hal lain yang ingin dibicarakan dalam Rapat
ini, Ketua Rapat akhirnya menutup Rapat ini pada pukul 10.45 WIB.



                              Ketua Rapat :




                         Ferry Siswojo Djongianto
                            Presiden Komisaris




      Lutfi Dahlan                                    Sriyanto
      Wakil Presiden Komisaris Independen             Komisaris




Ris Sutarto               Gatot Subroto                Syamsuddin Lologau
Komisaris Independen      Komisaris Independen         Komisaris Independen



                            Direksi Yang Hadir:




             Njudarsono Yusetijo                  Hartono
             Direktur                             Direktur




                                                                          4