Back to announcement
20260604_HRTA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097286_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review HRTASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.914
NOTARIS Dr. ERNY KENCANAWATI, SI.,MH. SK MENKEH & HAM R.I. Nomor C-644.HT.03.01-Th.2001 Tgl. 4 Desember 2001 Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No, 185, Bandung 40135 Tlp.:(022) 2502509 Fax. : (022) 2507918 Nomor : 34/N-EK/VI/2026 Perihal : Pemberitahuan Hasil RUPS Tahunan PT. HARTADINATA ABADI, Tbk. Kepada Yth, Direksi PT. HARTADINATA ABADI, Tbk. Di BANDUNG Dengan hormat, —— — — Bersama ini diberitahukan bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 03-06-2026 (tiga Juni duaribu duapuluh enam) telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan perseroan terbatas: aa PT. HARTADINATA ABADI, Tbk., (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”), di Kantor Perseroan, Jalan- Kopo Sayati Nomor 165, Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40228. —- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili sebanyak —- 3.681.679.930 (tiga miliar enamratus delapanpuluh satu juta enamratus tujuhpuluh sembilanribu ———- sembilanratus tigapuluh) lembar saham yang merupakan 79,95Yo (tujuhpuluh sembilan koma sembilan- lima persen) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu ---—--—- sebanyak 4.605.262.400 (empat miliar enamratus lima juta duaratus enampuluh duaribu empatratus)-- lembar saham, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 1 huruf a butir (1) Anggaran -—- Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas -- (untuk selanjutnya disebut “Undang-Undang Perseroan Terbatas”), dan pasal 41 ayat (1) Peraturan——- Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (untuk selanjutnya disebut “POJK Nomor 15/2020”), Rapat -——- tersebut dapat dilangsungkan dan mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai —- seluruh mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor ——- 15/2020, dan Anggaran Dasar Perseroan, telah dilakukan: aa - Pemberitahuan mengenai Rencana Penyelenggaraan Rapat beserta dengan mata acara Rapat kepada -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Perseroan tertanggal 20-04-2026 (duapuluh April —- duaribu duapuluh enam), Nomor S-194/DIR-CORSEC/HRTA-OJK-IDX/IV/2026 terkait Penyampaian ——- dan Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hartadinata Abadi, Tbk. (“Perseroan/HRTA"), -—---———------—-—--—5 - Pengumuman kepada Para Pemegang Saham yang telah dilakukan di Website resmi Emiten, Website — IDX (Bursa Efek Indonesia) dan Website Kustodian Sentral Efek Indonesia (e-ASY KSEI) sebagai situs — penyedia e-RUPS pada tanggal 27-04-2026 (duapuluh tujuh April duaribu duapuluh enam): - Pemanggilan Kepada Para Pemegang Saham telah dilakukan di Website resmi Emiten, Website IDX ——- (Bursa Efek Indonesia) dan Website Kustodian Sentral Efek Indonesia (e-ASY KSEI) sebagai situs ———— penyedia e-RUPS pada tanggal 12-05-2026 (duabelas Mei duaribu duapuluh enam): ———————— Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk Rapat ini, mata acara untuk Rapat Umum Pemegang Saham -—- Tahunan PT. HARTADINATA ABADI, Tbk., adalah sebagai berikut : -—-—---———--—--——-—-——-——-—-— 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun -—- buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit ef de charge) — kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan ———— pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh — satu Desember duaribu duapuluh lima), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang — undangan yang berlaku. memamnaa maa 2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada —— 1 | 34 N-EK/VU2026 F
Page 2 OCR 0.902
tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima). -———-—-—-———--——---———- 3. Persetujuan penetapan pemberian honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris--- Perseroan, pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, -— tunjangan, dan/atau remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan, serta penetapan tantiem dan/atau-— bonus untuk tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima). ----——--—-—--—-------5nnnnnonannonenannooe 4. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan - Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit Laporan Keuangan --— Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tigapuluh satu-— Desember duaribu duapuluh enam) dan periode-periode lainnya untuk tahun buku 2026 (duaribu Guapuluh enam), serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk-—- menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dalam pelaksanaannya telah diambil keputusan, yaitu -———— sebagaimana yang telah dituangkan dalam akta “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan — PT. HARTADINATA ABADI, Tbk.”, tertanggal 03-06-2026 (tiga Juni duaribu duapuluh enam),-—— Nomor O1.-, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai beriki 1. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk: -———— Maan — 1.1. Menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal---- 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima), termasuk didalamnya -—--—--—--— Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. - 1.2. Mengesahkan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul-— Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan, tertanggal 25-03-2026 (duapuluh — lima Maret duaribu duapuluh enam), Nomor. 00628/2.1133/AU.1/04/1240-2/1/111/2026, —-— dengan pendapat “Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian, PT. HARTADINATA ABADI, Tbk. dan Entitas Anak tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima), serta ——- kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir -—- pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. 1.3. Memberikan Pelunasan dan Pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguif et de charge) — kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan Pengurusan dan Pengawasan-—- yang telah dijalankan selama tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima) sepanjang tindakan -- tersebut tercermin dalam Laporan Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan -—-—- perundang-undangan. 2. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk: 2.1. Penetapan penggunaan Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2025 (tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh lima) sebesar- Rp. 979.603.558.928,- (sembilanratus tujuhpuluh sembilan miliar enamratus tiga juta limaratus limapuluh delapanribu sembilanratus duapuluh delapan Rupiah) yaitu sebagai Bea aa RU a. Sejumlah Rp. 184.210.496.000,- (seratus delapanpuluh empat miliar duaratus sepuluh juta empatratus sembilanpuluh enamribu Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para- pemegang saham Perseroan: Atau sebesar Rp. 40,- (empatpuluh Rupiah) per lembar - saham dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan: — b. Sejumlah Rp. 195.920.712.000,- (seratus sembilanpuluh lima miliar sembilanratus duapuluh juta tujuhratus duabelas ribu Rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan— guna memenuhi ketentuan di dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang -—— Undang Perseroan Terbatas, ——--—-—-——-—-—--—--——--5nnn C. Sisanya sejumlah Rp. 599.472.350.928,- (Iimaratus sembilanpuluh sembilan miliar: empatratus tujuhpuluh dua juta tigaratus limapuluh ribu sembilanratus duapuluh delapan-- Rupiah) digunakan untuk modal kerja Perseroan dan dicatat sebagai laba yang ditahan.---- 2.2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang--—- diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2025 (duaribu —- - duapuluh lina). 3. MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk: — 3.1. Menetapkan pemberian honorarium dan/atau remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026 (duaribu duapuluh enam) dan memberikan wewenang-——- kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji, tunjangan, dan/atau — remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026 (duaribu duapuluh enam)- dengan jumlah maksimum sebesar Rp. 15.00P.000.000,- (limabelas miliar Rupiah), 3.2. Menetapkan pemberian tantiem dan/atau bonus bagi anggota Direksi, anggota Dewan 2| 34N-EK/VU2026
Page 3 OCR 0.911
Komisaris, dan karyawan Perseroan untuk tahun buku 2025 (duaribu dua puluh lima) dengan- jumlah maksimum sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar limaratus juta Rupiah), yang —— bersumber dari laba bersih Perseroan tahun buku 2025 (duaribu duapuluh lima), dengan -—— memperhatikan usulan dan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. - MEMUTUSKAN dan MENYETUJUI untuk memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris. 4.1. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen, dengan -—— memperhatikan rekomendasi Komite Audit, serta menetapkan syarat dan ketentuan penunjukannya untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2026 (tigapuluh satu Desember duaribu ———-—- duapuluh enam), termasuk periode-periode lainnya dalam tahun buku 2026 (duaribu - duapuluh enam). 4.2. Menetapkan besarnya honorarium atau imbalan jasa audit serta syarat dan ketentuan - - penunjukan lainnya yang wajar bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, --———-———---——— — — Bandung, 03 Juni 2026 Notaris di Kota Bandung NAWATI, S.H., M.H. 3| 34/N-EK/VI/2026
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. ERNY KENCANAWATI
p.1
unresolved
person
Ir. H. Juanda
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2 ×2
unresolved
org
Palilingan dan Rekan
p.2
unresolved
org
Kota Bandung NAWATI
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
50 ms
13 Sep 2026 14:17
no text layer - needs OCR