Back to announcement
20240930_KEJU_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31730052_lamp1.pdf
Board change Needs review KEJUSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.898
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS/ RESOLUTION OF BOARD OF COMMISSIONERS PT MULIA BOGA RAYA TBK NO. 002/BOC-MBR/LGL/VI/24 TENTANG/ ON PERUBAHAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI/ AMENDMENT OF NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE Kami yang bertanda tangan di bawah ini/ we, the undersigned: IT. w 6 Tuan / Mr. Hardianto Atmadja, beralamat di / residing at Jl. Jeruk Purut Kav B. RT. 001/RW. 003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. pemegang Kartu Tanda Penduduk No. / holder of Indonesian Identity Card Number 3275050203700019: Tuan / Mr. Paulus Tedjosutikno, beralamat di / residing ar Jl. Mahmud No. 7, RT. 006/RW. 005, Kelurahan Pamoyanan. Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. pemegang Kartu Tanda Penduduk No. / holder of Indonesian Identity Card Number 3273061302680001: Tuan / Mr E. Maurits Klavert, beralamat di / residing at Foresta Cluster Ultimo Blok 12 No. 12 BSD City, RT. 006/RW. 006, Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. / holder of Indonesian Ideniiry Carid Number 3674011901630002: Tuan / Mr Drs. Herbudianto, beralamat di / residing at Jl. Jalak XIV C. 4/5, RT. 004/RW. 009, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. / holder of Indonesian Identity Card Number 3674050909560003: Tuan / Mr: Drs. Maurits D. R. Lalisang, beralamat di / residing ar Pejaten Barat II No: 39, RT. 014/RW. 006, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. / holder of Indonesian Identity Card Number 3174041212530008: Tuan / Mr. Atiff Ibrahim Gill, beralamat di Yresiding at 17 Greenleaf Grove, Singapore 279501. pemegang Paspor Kerajaan Inggris Raya dan Irlandia Utara dengan No. / holder of Passport United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Number 554022030. PT. Mulia Boga Raya Tbk OFFICE ADDRESS FACTORY ADDRESS Blugreen Office Unit A Green, Jl. Lingkar Luar Barat No.88 Kawasan Bekasi International Industrial Estate Kembangan Utara, Jakarta Barat 11460. Indonesia Jl Inti II Block C7 - 5A Cibatu Phone : 46221) 56943299. 5662177 Cikarang Selatan - Bekasi - 17532. Indonesia Fax 162 (21) 56973896 Phone: 6221 8990 8468 | 6221 8990 8485 NP MIN 28 tu "Aa
Page 2 OCR 0.890
yang merupakan seluruh anggota Dewan Komisaris dari PT Mulia Boga Raya Tbk, suatu perseroan terbuka yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut “Perseroan” pada tanggal surat keputusan ini, dengan ini memutuskan sebagai berikut: 1. Memberhentikan dengan hormat Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yaitu Tuan Drs. Herbudianto dan Tuan Hartono Atmadja, serta mengangkat Tuan Drs. Maurits D.R Lalisang, Tuan Hardianto Atmadja dan Tuan Andika Rajasa sebagai ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang baru. Dengan demikian susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut: Ketua / Chairman Anggota / Member Anggota / Member Anggota / Member op w Ketua dan anggota tersebut di atas akan secara efektif menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terhitung sejak tanggal keputusan ini dan akan berakhir pada tanggal ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan kelima Perseroan yang terhitung sejak tanggal keputusan ini, kecuali dalam hal diberhentikan lebih awal oleh Dewan Komisaris Perseroan. 3. Lingkup tugas, tanggung jawab dan kewenangan Komite Nominasi dan PT. Mulia Boga Raya Tbk OFFICE ADDRESS Blugreen Office Unit A Green, Jl. Lingkar Luar Barat No.88, Kembangan Utara, Jakarta Barat 11460, Indonesia 1462 (21) 56943299, 5662177 1162 (21) 56973896 Phone Fax being all members of the ard of Commissioners of PT Mulia Boga Raya Tbk, a public listed company incorporated and existing under the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia, domiciled in Bekasi Regency, hereinafier referred to as the “Company” as of Ihe date hereof, hereby resolved: 1. Honorably discharged chairman and member of the Nomination and Remuneration — Committee — of the Company, namely Mr. Drs. Herbudianto and Mr. Hartono Atmadja, and appointed Mr. Drs. Maurits D.R Lalisang, Mr. Hardianto Atmadja and Mr. Andika Rajasa as a new chairman and member of the Nomination and Remuneration — Commitiee of the Company. Therefore, the new composition of the Nomination and Remuneration Committee is as follows: Drs. Maurits D.R Lalisang Hardianto Atmadja Antonius Pungkas Gladi Andika Rajasa 2. The aforementioned chairman and members will be effectively serves as a member of the Nomination and Remuneration — Committee of the Company as of the date of this resolution and will be end on the closing date of the Jifih Annual General Meeting of Shareholders of the Company effective Jom the date of this resolution, except in the case af early dismissal by the Board of Commissioners of the Company. 3. The scope of duties, responsibilities and duthorities of the Nomination and FACTORY ADDRESS Kawasan Bekasi International Industrial Estate Jl Inti II Block C7 - 5A Cibatu Cikarang Selatan - Bekasi - 17582, Indonesia Phone : 6221 8990 8468 | 46221 8990 8485
Page 3 OCR 0.867
Remunerasi Perseroan pada tanggal 08 Agustus 2019. Remumeration Commitce Charter on August 08, 2019. Keputusan ini diberikan dengan ketentuan This resolution was given on the following sebagai berikut: conditions: a. bahwa keputusan ini berlaku efektif a. terhitung sejak tanggal keputusan ini (sebagaimana tersebut di bawah): b. bahwa keputusan ini dapat diadakan b. perubahan/peninjauan — kembali bila dikemudian hari diperlukan perubahan/peninjauan kembali: C. bahwa keputusan ini adalah merupakan c bukti terhadap pihak manapun atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk hal-hal sebagaimana tersebut di atas: d. bahwa keputusan ini dapat d. ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam dokumen yang terpisah, di mana seluruh dokumen tersebut bila telah ditandatangani dan masing-masing aslinya — diserahkan adalah merupakan satu — kesatuan dokumen yang sama: e. keputusan ini dibuat dalam Bahasa ce. Indonesia dan Bahasa Inggris. di mana versi Bahasa Inggris dimaksudkan hanya sebagai referensi saja. Oleh karena itu, dalam hal terdapat perbedaan arti atau penafsiran. maka yang berlaku dan mengikat adalah versi dari Bahasa Indonesia. PT. Mulia Boga Raya Tbk OFFICE ADDRESS Blugreen Office Unit A Green, Jl. Lingkar Luar Barat No.88. Kembangan Utara, Jakarta Barat 11460, Indonesi Phone: 462 (21) 56943299. 5662177 Fax 1462 (21) 56973896 “NP TA "Aa Ihat this resolution shall be effective as of the date of this resolution (as provided below): that (his resolution can be amended/reviewed if in the future a Change'review is reguired: Ihat this resolution shall serve as evidence 10 any other partv of the approval of the Board of Commissioners Of the Company on any matter set forih above: Ihat this resolution mav be cxecuted bv member of Board of Commissioners of the Company in separate counterparis, cach of which when so execued and delivered shall be an original, but all such original executed counterparts together shall constitute one and the same insirument: Ihat this resolution was drawn up in Bahasa Indonesia and English version, whereby the English version is for reference only. Accordingly, in the event Of different meaning or interpretation, ihe Bahasa Indonesia version shall prevail and binding. FACTORY ADDRESS Kawasan Bekasi International Industrial Estate Jl Int II Block C7 - SA Cibatu Cikarang Selatan - Bekasi - 17532. Indonesia Phone: 16221 89908468 1 16221 8990 84i
Page 4 OCR 0.853
Dari segala sesuatu yang dinyatakan di atas. keputusan ini dibuat pada tanggal /2 Aopstos 2024, In witmess whereaf, this resolution to be executed on Asst 2, 2024, Dewan Komisaris/ The Board of Commissioners Na Nama/ Name: Hardianto Atmadja Jabatan/ Title: Komisaris Utama/ President Commissioner Nama/ Name: E. Maurits Klavert Jabatan/ Title: Komisaris/ Commissioner Duka Nama/ Name: Paulus Tedjosutikno Jabatan/ Title: Komisaris/ Commissioner Nama Herbudianto Jabatan/ Title: Komisaris Independen: Independen Commissioner Nama/ Name: Drs. Maurits D. R. Lalisang Jabatan/ Title: Komisaris Independen Independent Commissioner PT. Mulia Boga Raya Tbk OFFICE ADDRESS Blugreen Office Unit A Green. Jl. Lingkar Luar Barat No.88, Kembangan Utara, Jakarta Barat 11460. Indonesia Phone: 462 (21) 56943299. 5662177 Fax 1462 (21) 56973896 Nama' Name: Atiff Ibrahim Gill Jabatan/ Title: Komisaris/ Commissioner FACTORY ADDRESS Kawasan Bekasi International Industrial Estate Ji Inti il Block C7 - SA Cibatu Cikarang Selatan - Bekasi - 17532, Indonesia Phone: 16221 89908468 | 46221 8990 8485
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Drs. Maurits D. R. Lalisang
p.1 ×6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.100
175 ms
13 Sep 2026 16:00
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Mulia Boga Raya Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': ''}