20260605_RANC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097893_lamp2.pdf

NOTARIS
ESI SUSANTI, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00019.AH.02.02.Tahun 2022 Tanggal 08 Februari 2022

IN. Pimpinan Rapat : Bapak KUSUMO MARTANTO

IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan:
-bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih dari '4 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan
kuorum keputusan lebih dari /4 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak
suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

V. Jumlah pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
Tahunan :
-Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 1.103.869.529 saham atau
mewakili 70,56Y6 dari 1.564.487.500 saham dalam Perseroan.

VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan :
- Tidak ada pertanyaan dari Pemegang Saham.

VII. Mekanisme pengambilan keputusan melalui suara terbanyak lebih dari 5096 dari
pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan hak

Suara yang sah.
VIII. — Hasil pemungutan suara :
-Untuk agenda rapat pertama
- Jumlah suara yang hadir sebanyak: 1.103.869.529 suara
- Suara tidak setuju sebanyak :0 suara
- Suara abstain :0 suara
- Suara setuju 1 1.103.869.529 suara

-Untuk agenda rapat Kedua penghitungan suara sebagai berikut:
- Jumlah suara yang hadir sebanyak  : 1.103.869.529 suara

- Suara tidak setuju sebanyak :0 suara
- Suara abstain :0 suara
- Suara setuju 1 1.103.869.529 suara

-Untuk agenda rapat Ketiga penghitungan suara sebagai berikut:
- Jumlah suara yang hadir sebanyak: 1.103.869.529 suara

- Suara tidak setuju sebanyak :0 suara
- Suara abstain :0 suara
- Suara setuju 1.103.869.529 suara

-Untuk agenda rapat Keempat penghitungan suara sebagai berikut:
- Jumlah suara yang hadir sebanyak — : 1.103.869.529 suara

- Suara tidak setuju sebanyak 10 suara
- Suara abstain :0 suara
- Suara setuju 11.103.869.529 suara

IX. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, menyetujui :
1. Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2025,
termasuk pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja,
dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material, serta
laporan tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025, dan

Komplek Perkantoran Mitra Krekot
Jl. KH. Samanhudi No. 23A, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710
Telp. : (021) 21694412 Email : esisusanti269@g9mail.com - esinotaris@gmail.com

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS
ESI SUSANTI, SH., M.Kn

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-00019.AH.02.02.Tahun 2022 Tanggal 08 Februari 2022

memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acauit at
decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2025,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan
keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025,

2. Menyetujui usulan manajemen Perseroan untuk memperkuat arus kas Perseroan dan
tidak melakuan pembagian dividen berdasarkan pada Rapat Umum Pemegang
Saham Tahun 2025,

3. a, Menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian
honorarium dan/atau tunjangan maksimal sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat
miliar empat ratus juta Rupiah) dan memberikan wewenang kepada Komisaris
Utama/Komisaris/Komisaris Independen Perseroan untuk menetapkan pembagian
jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut diantara para anggota Dewan
Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan: serta

b. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
kebijakan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :

a. Menunjuk Akuntan Publik di salah satu Kantor Akuntan Publik di Indonesia yang
akan melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun
2026, dengan ketentuan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi
baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan dan afiliasinya.

b. Menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan
Akuntan Publik tersebut.

Demikianlah ringkasan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan
PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk

Jakarta, 03 Juni 2026

Komplek Perkantoran Mitra Krekot
Jl. KH. Samanhudi No. 23A, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat 10710
Telp. : (021) 21694412 Email : esisusanti269@gmail.com - esinotaris@g9mail.com

Dipindai dengan CamScanner