20260605_RANC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097893_lamp1.pdf

& KN SUPRA
$ 99 V | BOGA
328 | LESTARI

PT SUPRA BOGA LESTARI Tbk

(“Perseroan”)
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("RUPST”) yang telah diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 03 Juni 2026, bertempat di SBL Academy,
Farmers Market Pondok Kopi Lantai 2, Jalan Robusta Raya No. 1, Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta
Timur 13460, mulai pukul 09.43 WIB s/d pukul 10.17 WIB, dengan hasil Keputusan RUPST sebagai berikut:

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan laporan tahunan 2025, termasuk pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun
buku 2025 serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025:

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2025:

3. Penetapan gaji dan/atau tunjangan Direksi Perseroan serta honorarium dan/atau tunjangan Dewan
Komisaris Perseroan,

4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan
melakukan audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026, termasuk
penetapan honorarium Akuntan Publik terkait.

Anggota Dewan Komisaris yang hadir adalah:

1. Komisaris Utama : Kusumo Martanto
2. Komisaris : Ronny Prasetya
3. Komisaris Independen : Hedy Maria Helena Lapian

Anggota Direksi yang hadir adalah :

1. Direktur Utama : Johartono Susilo

2. Direktur : Suharno Kusumodjojo
3. Direktur : Hady Purnama

4. Direktur : Elsa Dian Trifani

Pemegang Saham Perseroan dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPST adalah sebanyak
1.103.869.529 jumlah saham atau mewakili 70,5694 dari total 1.564.487.500 saham.

Pemegang saham yang hadir dalam RUPST diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPST. Dalam RUPST tidak ada pemegang saham
yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
Apabila ada pemegang saham yang memberikan kuasa kepada penerima kuasa hanya untuk menghadiri
rapat, namun tidak untuk memberikan suara atau untuk memberikan suara tidak setuju, maka keputusan
diambil dengan cara pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan cara
mengangkat tangan, berturut-turut oleh mereka yang memberikan suara tidak setuju dan yang memberikan
suara abstain. Pemegang saham yang tidak mengangkat tangan dihitung sebagai memberikan suara
setuju atas usulan keputusan yang diajukan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama
dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Sai tag
£ Ge: RANCH £: MARKET” FARMERS “: MARKET k
NA

IL ia

PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk
Ranch Market Headguarter, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan - Jakarta Barat T. (62-21) 5835 1999

€ NS (SUPRA

V0, | LESTARI
Hasil pemungutan suara RUPS:
Mata Acara RUPST Setuju Tidak Setuju Abstain
1.103.869.529 (sudah
Mata Acara RUPST 1 termasuk suara abstain yang 0 0

mengikuti suara terbanyak)

1.103.869.529 (sudah
Mata Acara RUPST 2 termasuk suara abstain yang 0 0
mengikuti suara terbanyak)

1.103.869.529 (sudah
Mata Acara RUPST 3 termasuk suara abstain yang 0 0
mengikuti suara terbanyak)

1.103.869.529 (sudah
Mata Acara RUPST 4 termasuk suara abstain yang 0 0
mengikuti suara terbanyak)

Hasil Keputusan Mata Acara RUPS ke-1 sampai dengan ke-4 :
1. Mata Acara RUPS 1

Memberikan persetujuan dan menerima baik laporan tahunan untuk tahun buku 2025, termasuk
pengesahan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik Purwanto Susanti dan Surja, dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dalam
semua hal yang material, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2025,
dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit at decharge) atas
tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut
tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan tahun buku 2025.

2. Mata Acara RUPS 2

Menyetujui usulan manajemen Perseroan untuk memperkuat arus kas Perseroan dan tidak melakukan
pembagian dividen berdasarkan RUPST 2025.

3. Mata Acara RUPS 3

a. menetapkan untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, pemberian honorarium dan/atau
tunjangan maksimal sebesar Rp 4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta rupiah) dan
memberikan wewenang kepada Komisaris Utama/Komisaris/Komisaris Independen Perseroan
untuk menetapkan pembagian jumlah honorarium dan/atau tunjangan tersebut di antara para
anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan: serta

b. memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau
tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan kebijakan Komite Nominasi dan
Remunerasi Perseroan.

4. Mata Acara RUPS 4

Menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

a. menunjuk Akuntan Publik di salah satu kantor akuntan publik di Indonesia yang akan melakukan
audit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun 2026, dengan ketentuan terdaftar di v

SO Ca,
Io) £ RANCH

Gi MARKET” FARMERS di MARKET
SL
Ma ma PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk

Ranch Market Headguarter, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan - Jakarta Barat T. (62-21) 5835 1999

€ 3, | SUPRA

tnn
LIIS Jirika

Otoritas Jasa Keuangan, memiliki reputasi yang baik, dan tidak memiliki benturan kepentingan
dengan Perseroan dan afiliasinya.

b. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukkan Akuntan
Publik tersebut.

Jakarta, 5 Juni 2026
PT Supra Boga Lestari Tbk

PA

wa

RANCH ti: MARKET” FARMERS #5 MARKET

@
H

- PT. SUPRA BOGA LESTARI Tbk
Ranch Market Headguarter, Jl. Pesanggrahan Raya No. 2, Kembangan - Jakarta Barat T. (62-21) 5835 1999