Back to announcement
20240927_TRIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31729644_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review TRINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.923
NOTARIS RUDY SISWANTO,S.H. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 3-9-2009 Nomor: AHU-26.AH.02.02-Tahun 2009 Terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal, Tanggal 3 Agustus 2023 Nomor: STTD.N-131/PJ-1/PM.02/2023 Kepada Yth Direksi PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk Di Jakarta Bersama ini, kami sampaikan ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk (25 September 2024 ), sebagai berikut: 2 RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk (Perseroan) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPSLB) diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, di District 8 SCBD, Prosperity Tower, Lantai 18 A/J, Jl Senopati Raya, Senayan, Jakarta Selatan, mulai dari pukul: 14.11 WIB s/d pukul: 14.23 WIB, dengan ringkasan hasil RUPS Luar Biasa sebagai berikut: IL AGENDA RUPS LUAR BIASA : - Persetujuan Pengangkatan Kembali/Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris. IL Kehadiran Anggota Direksi/Dewan Komisaris: Anggota Direksi Perseroan hadir 5 (lima) orang, sedangkan Dewan Komisaris yang hadir 3 (tiga) orang,: Anggota Direksi /Dewan Komisaris yang hadir adalah : Direksi: Direktur Utama 2 Tuan ISHAK CHANDRA Direktur 5 Tuan CHANDRA Direktur 3 Tuan JOHANES L. ANDAYAPRANA Direktur : Tuan STANLEY SETIADI Direktur Independen £ Tuan Dr. YOHANES EDDY CHRISTIANTO, SE, AK, MBA Dewan Komisaris: Komisaris Utama 5 Tuan SEPTIAN STARLIN Komisaris Independen 5 Tuan RACHMAD, SH Komisaris Independen 5 Tuan HENRY SUSANTO INI. Pimpinan rapat : Tuan SEPTIAN STARLIN (Komisaris Utama) IV. Kuorum Kehadiran dan Keputusan untuk RUPS Luar Biasa : -bahwa untuk agenda rapat tersebut diperlukan kuorum kehadiran lebih Pa 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan kuorum keputusan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. V. Jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS Luar Biasa : Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat berjumlah 3.642.112.717 saham dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan 4.551.457.326 saham yang setelah dikurangi Treasury Stock menjadi 4.352.457.326 saham atau mewakili 83,6896 dari 4.352.457.326 saham. VI. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan: tidak ada. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp.021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Page 2 OCR 0.945
VI. Vu. Mekanisme pengambilan keputusan: melalui suara terbanyak lebih dari 5096 dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS dengan hak suara yang sah. Hasil pemungutan suara: - untuk mata acara rapat tersebut disetujui oleh 3.642.112.717 saham dengan demikian disetujui oleh lebih dari 5096 suara dari pemegang saham yang hadir dalam rups secara musyawarah mufakat, (tidak ada suara tidak setuju maupun suara blanko/abstain): Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa, menyetujui: Mata Acara Rapat Pertama: a. Persetujuan untuk mengangkat dan menetapkan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya RUPS ini sampai dengan penutupan RUPS pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan tersebut, yaitu: a) b) c) d) e) ? Tuan Ishak Chandra selaku Direktur Utama Perseroan, Tuan Chandra, Tuan Johanes L. Andayaprana, dan Tuan Danny Sutradewa (menggantikan Tuan Stanley Setiadi selaku Direktur Perseroan) masing-masing selaku Direktur Perseroan, Tuan Dr. Yohanes Eddy Christianto SE, AK, MBA selaku Direktur Independen Perseroan: Tuan Septian Starlin selaku Komisaris Utama Perseroan, Tuan Dr. Ir. Matius Jusuf MM, MBA selaku Komisaris Perseoan: dan Tuan Rachmad, S.H. dan Tuan Henry Susanto masing-masing selaku Komisaris Independen Perseroan b. Sehubungan dengan poin (a) yang dimaksud diatas, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut: Direksi Direktur Utama : Bapak Ishak Chandra Direktur : Bapak Chandra Direktur : Bapak Johanes L. Andayaprana Direktur : Bapak Danny Sutradewa Direktur Independen : Bapak Dr. Yohanes Eddy Christianto SE, AK, MBA Dewan Komisaris Komisaris Utama : Bapak Septian Starlin Komisaris : Bapak Dr. Ir. Matius Jusuf MM, MBA Komisaris Independen : Bapak Rachmad, SH Komisaris Independen : Bapak Henry Susanto Cc. Persetujuan untuk meratifikasi segala dan/atau setiap tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, selama menjalankan jabatannya untuk periode 27 September 2019 sampai dengan 27 September 2024, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan dan sesuai dengan peraturan perundang undangan. d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi Perseroan tersebut diatas dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku e Demikianlah ringkasan hasil keputusan RUPS Luar Biasa PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk. SISWANTO,S.H. Alamat Kantor: Jl. Parang Tritis | Nomor 18 — Ancol, Jakarta Utara 14430 Telp. 021-26073118, Fax. 021-6909350 Email: rudy@notarisrudy.com
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
RUDY SISWANTO
p.1
unresolved
person
H. Surat Keputusan Menteri
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
HENRY SUSANTO INI. Pimpinan
· Komisaris Independen
p.1 ×4
unresolved
person
Henry Susanto Cc. Persetujuan
p.2
unresolved
org
PT PERINTIS TRINITI PROPERTI Tbk. SISWANTO
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.222
133 ms
13 Sep 2026 16:02
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-09-25',
'meeting_type': 'EGM'}