20240926_IPCM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31729260_lamp1.pdf

        diwakili oleh BUDI AZMI selaku Direktur Keuangan, SDM dan Manajemen Risiko PT MULTI
        TERMINAL INDONESIA berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 September 2024 selaku kuasa
        dari YANDRI TRISAPUTRA selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PT MULTI TERMINAL
        INDONESIA.
     3. Masyarakat sejumlah 577.440.910 saham dalam Perseroan.

D. Prosedur pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat
   8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa
   Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
   Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (”POJK 15/2020”), di mana pemberitahuan,
   pengumuman, dan pemanggilan Rapat telah dilakukan oleh Direksi Perseroan, dengan uraian
   sebagai berikut:
   1. Pemberitahuan mata acara Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) sesuai dengan
      surat No SK.03/12/8/2/KGC/DUT/JAI-24, tanggal 12 Agustus 2024, perihal Penyampaian
      Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
   2. Pengumuman Rapat telah dimuat dalam situs web penyedia e-RUPS (dalam hal ini PT
      KSEI), situs web Bursa, dan situs web Perseroan pada tanggal 19 Agustus 2024.
   3. Pemanggilan Rapat telah dimuat dalam situs web PT KSEI, situs web Bursa, dan situs web
      Perseroan pada tanggal 3 September 2024.

E. Kuorum kehadiran dan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
   Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 2 angka (1) huruf a dan c Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat
   (1) huruf a dan c POJK 15/2020, mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 bagian dari jumlah
   seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari
   1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

F. Dalam Rapat dihadiri dan/atau diwakili pemegang saham Perseroan sebanyak 4.646.745.510
   saham atau merupakan 88,06% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah
   dan berhak hadir dalam Rapat yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari Rapat,
   yaitu berjumlah 5.276.771.300 saham setelah dikurangi treasury stock sejumlah 8.039.800
   saham; dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham per tanggal 2 September 2024 sampai
   dengan pukul 16.00 WIB. Dengan demikian kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 14 ayat 2
   angka (1) huruf a Anggaran Dasar juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020 telah terpenuhi
   dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat
   mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat.

G. Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat 1 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37
   ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh ZUHRI IRYANSYAH selaku Komisaris Utama
   Perseroan berdasarkan penunjukan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Dewan
   Komisaris Perseroan tertanggal 18 September 2024 No.SK.DK/18/09/01/JAI-2024 tentang
   Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun 2024 PT Jasa Armada
   Indonesia Tbk.

H. Dalam Mata Acara Rapat mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan disampaikan oleh
   ZUHRI IRYANSYAH selaku Komisaris Utama Perseroan.

I.   Dalam mata acara Rapat telah diberikan kesempatan oleh Pimpinan Rapat kepada pemegang
     saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

                                          Halaman 2 dari 4

   Namun tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan
   pertanyaan dan/atau pendapat.

J. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
   - Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat diambil secara
      musyawarah untuk mufakat, namun dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020,
      Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara dalam pemberian kuasa secara
      elektronik melalui eASY.KSEI, dengan demikian pengambilan keputusan dalam Rapat
      dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting).
   - Dalam hal Pemegang Saham yang hadir dan memiliki hak suara yang sah memilih abstain
      (tidak memberikan suara) dalam Rapat, maka Pemegang Saham tersebut dianggap
      memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang
      mengeluarkan suara.

K. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

   Dalam Mata Acara Rapat:
   Berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilaksanakan dalam Rapat dan juga melalui
   eASY.KSEI sebagai berikut:

    Suara yang hadir            :   4.646.745.510          =        100   %
    Suara yang Tidak Setuju     :       6.402.600          =      0,138   %
    Suara Abstain               :          51.000          =      0,001   %
    Suara Setuju                :   4.640.291.910          =     99,861   %
    Total Suara Setuju          :   4.640.342.910          =     99,862   %

   “Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak 4.640.342.910 atau merupakan
   99,862% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan
   memutuskan:
      1. Menyetujui mengangkat Bapak FRANSISCUS BUDI PRAYITNO sebagai Komisaris
         Independen Perseroan.
      2. Pengangkatan tersebut terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan
         penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima) yang akan
         diselenggarakan pada tahun 2029 dengan memperhatikan peraturan perundang-
         undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak Rapat Umum
         Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
      3. Dengan adanya pengangkatan tersebut maka susunan anggota Dewan Komisaris
         dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

          Dewan Komisaris
          Komisaris Utama                        : Bapak ZUHRI IRYANSYAH
          Komisaris                              : Ibu R.R. DEWI ARIYANI
          Komisaris Independen                   : Bapak BAY MOKHAMAD HASANI
          Komisaris Independen                   : Bapak FRANSISCUS BUDI PRAYITNO

          Direksi
          Direktur Utama merangkap               : Ibu SHANTI PURUHITA
          Direktur Komersial dan
          Pengembangan Bisnis
                                        Halaman 3 dari 4

   Direktur Armada dan Operasi         : Bapak MUHAMMAD IQBAL
   Direktur Keuangan, Sumber Daya      : Ibu DESSY EMASTARI PRIHATININGTYAS
   Manusia, dan Manajemen Risiko

4. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
   hak substitusi untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri dan melakukan
   segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan
   anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut sesuai dengan peraturan
   perundang-undangan yang berlaku.”

                       Jakarta, 26 September 2024
                   PT JASA ARMADA INDONESIA Tbk
                                  Direksi




                              Halaman 4 dari 4