20240926_BRAM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31729261_lamp1.pdf

                                  PT Indo Kordsa Tbk
                                  Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor
                                  16810 - Indonesia
                                  T + 62 21 875 2115
                                  F + 62 21 875 3934


Dengan Agenda Rapat sebagai berikut:                     With the Meeting Agenda as follows:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa                     Extraordinary    General    Meeting     of
                                                         Shareholders
   1. Perubahan Susunan      Dewan     Komisaris   dan      1. Changes in the Composition of the
      Direksi Perseroan.                                       Company’s Board of Commissioners and
                                                               Directors.

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan         A. Members of the Company's Board of
   yang hadir pada saat Rapat.                              Commissioners and Board of Directors present
                                                            at the Meeting.

Dewan Komisaris                                          Board of Commissioners
  1. Komisaris Independen       dan    Ketua   Rapat:       1. Independent Commissioners and Chairman
     ANDREAS LESMANA                                           of the Meeting: ANDREAS LESMANA

Direksi                                                  Board of Directors
   1. Presiden Direktur: OMUR MENTES                        1. President Director: OMUR MENTES
   2. Direktur: UMIT COSKUN                                 2. Director: UMIT COSKUN
   3. Direktur: R. WAHYU YUNIARTO                           3. Director: R. WAHYU YUNIARTO

hadir melalui media video konferensi:                    present through video conference:
   1. Direktur Independen : BULENT BOZDOGAN                 1. Independent Director: BULENT BOZDOGAN

B. Dalam    Rapat, diberikan kesempatan  untuk           B. During the Meeting, opportunity to ask
   mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan                questions and/or provide opinions was given
   pendapat setelah setiap Agenda Rapat selesai             after each agenda item of the Meeting has been
   dibahas.                                                 discussed.

C. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat           C. The decision-making mechanism in the Meeting
   adalah sebagai berikut:                                  is as follows:

   Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat              The decision-making mechanism at the Meeting
   dilakukan secara musyawarah untuk mufakat,               is carried out by deliberation to reach a
   sesuai Pasal 40 POJK No.15/2020 dengan                   consensus, according to Article 40 of the POJK
   memperhatikan Pasal 28 POJK No.15/2020 tentang           No.15/2020 by considering Article 28 of the
   Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum                   POJK No.15/2020 concerning the Plan and
   Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK                  Organizing of the General Meeting of
   15/2020”). Dalam hal musyawarah untuk mufakat            Shareholders of a Public Company (“POJK
   tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui           15/2020”). In the event that deliberation for
   pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara             consensus is not reached, the decision is taken
   dilakukan secara terbuka, dihitung dari suara yang       by voting. The voting mechanism is carried out
   dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui            overtly, counting from the votes legally issued
   sistem eASY.KSEI.                                        from the Meeting and through the eASY.KSEI
                                                            system.

   Sesuai   dengan     ketentuan    Pasal   47   POJK       In accordance with the provisions of Article 47
   No.15/2020, Pasal 11 ayat (6) POJK Nomor                 POJK No.15/2020, Article 11 paragraph (6)
   16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat                POJK Number 16/POJK.04/2020 concerning
   Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka                   Implementation of Electronic General Meeting
   Secara Elektronik (untuk selanjutnya disebut “POJK       of   Shareholders    of   Public   Companies
   No.16/2020”) dan bertalian dengan Tata Tertib            (hereinafter   referred    to    as     "POJK
   Rapat bahwa Pemegang Saham dengan hak suara              No.16/2020") and related to the Rules of the

                                   PT Indo Kordsa Tbk
                                   Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor
                                   16810 - Indonesia
                                   T + 62 21 875 2115
                                   F + 62 21 875 3934

   yang sah yang hadir dalam Rapat namun tidak              Meeting that Shareholders with valid voting
   memberikan     suara    (abstain)  dianggap              rights who attend the Meeting but do not vote
   mengeluarkan suara yang sama dengan suara                (abstain) are deemed to have cast the same
   mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan               vote as the majority of the Shareholders who
   suara.                                                   cast votes.

D. Pada Rapat:                                           D. At the Meetings:
   Para pemegang saham Perseroan yang hadir (“Para          The Company's shareholders who were present
   Pemegang        Saham”)      mewakili    sejumlah        ("Shareholders") represented a total of
   421.401.564 (empat ratus dua puluh satu juta             421.401.564 (four hundred twenty-one million,
   empat ratus ribu satu ribu lima ratus enam puluh         four hundred one thousand, five hundred sixty-
   empat) saham atau merupakan 93,63% (sembilan             four) shares or constituted 93,63% (Ninety-
   puluh tiga koma enam tiga persen) dari jumlah            three point sixty-three percent) of the total
   seluruh saham dengan hak suara yang sah yang             number of shares with valid voting rights issued
   telah dikeluarkan Perseroan.                             by the Company.

E. Keputusan Rapat                                       E. Resolutions of the Meeting

   Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa                     Extraordinary       General     Meeting      of
                                                            Shareholders

   Dalam Agenda Rapat tersebut telah diberikan              In the Meeting Agenda, the Company's
   kesempatan kepada Pemegang Saham dan Kuasa               Shareholders and Proxy of Shareholders have
   Pemegang Saham Perseroan untuk mengajukan                been given the opportunity to ask questions or
   pertanyaan atau pendapat. Atas kesempatan                opinions. During this occasion, in the Single
   tersebut, dalam Agenda Tunggal Rapat tidak               Agenda of the Meeting there are no questions
   terdapat pertanyaan atau pendapat yang diajukan          or opinions raised by Shareholders and
   oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang                   Shareholders' Attorneys.
   Saham.

   Agenda Tunggal                                           Single Agenda
   Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang        Out of all shares with valid voting rights that
   hadir dan/atau diwakili baik secara fisik maupun         were present and/or represented both
   secara elektronik dalam Rapat, tidak terdapat suara      physically and electronically at the Meeting,
   Tidak Setuju; tidak terdapat suara Abstain;              there were no Disagreeing votes; there were no
   sedangkan sisanya sebesar 421.401.564 (empat             Abstain    votes;    while    the    remaining
   ratus empat puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh       421.401.564 (four hundred twenty-one million,
   lima ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) saham          four hundred one thousand, five hundred sixty-
   memberikan suara Setuju.                                 four) shares voted in favor.

   Dengan demikian: Rapat dengan suara bulat yaitu          Accordingly: The Meeting unanimously voted
   421.401.564 (empat ratus dua puluh satu juta             421.401.564 (four hundred twenty-one million,
   empat ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat)       four hundred one thousand, five hundred sixty-
   saham atau merupakan 100% (seratus persen) dari          four) shares or constituting 100% (one
   jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat        hundred percent) of the total votes cast at the
   memutuskan:                                              Meeting decided:

   1. Menerima pengunduran diri:                            1. Accept the resignation of:
      a. Bapak VOLKAN OZKAN dari jabatannya                    a. Mr. VOLKAN OZKAN from his position as
         selaku Komisaris Perseroan; dan                          Commissioner of the Company; and
      b. Bapak OMUR MENTES dari jabatannya selaku              b. Mr. OMUR MENTES from his position as
         Presiden Direktur Perseroan.                             President Director of the Company.

                               PT Indo Kordsa Tbk
                               Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor
                               16810 - Indonesia
                               T + 62 21 875 2115
                               F + 62 21 875 3934

   Dengan mengucapkan terima kasih serta                By expressing gratitude and giving full
   memberikan     pelunasan   dan     pembebasan        release and discharge (acquit et de charge)
   tanggung jawab (acquit et de charge)                 from his supervisory responsibility for the
   sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang             supervisory actions as the member of Board
   telah dijalankannya sebagai anggota Dewan            of Commissioner of the Company and
   Komisaris dan tindakan manajerial yang telah         managerial      responsibilities  for   the
   dijalankannya   sebagai    Direksi    Perseroan
                                                        managerial actions as the member of Board
   sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
                                                        of Directors of the Company that have been
   laporan   Tahunan    Perseroan     dan    bukan
   merupakan tindak pidana; dan                         carried out as long as these actions are
                                                        reflected in the Company's Annual report
                                                        and do not constitute a criminal act; and

2. Menyetujui pengangkatan sebagai berikut:          2. Approved the appointment of:
   a. Bapak OMUR MENTES sebagai Komisaris               a. Mr. OMUR MENTES as Commissioner of
      Perseroan;                                           the Company;
   b. Bapak SALIH KAHRAMAN sebagai Presiden             b. Mr. SALIH KAHRAMAN as President
      Direktur Perseroan.                                  Director of the Company.

   Terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini         As of the closing of this Meeting until the
   sampai    dengan   akhir    periode  jabatan         end of the term of office as stipulated in the
   sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat 6 dan         Article 15 Paragraph 6 and Article 18
   Pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan             Paragraph 5 Company’s Articles of
   dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal,          Association by taking into account Capital
   namun dengan tidak mengurangi hak Rapat              Market Regulations, but without reducing
   Umum        Pemegang       Saham       untuk         the right of the AGMS to dismiss the person
   memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-            concerned at any time.
   waktu.

   Sehubungan dengan adanya pengunduran diri            Upon the resignations and appointments of
   dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris             new     members      for the     Board   of
   serta Direksi yang baru, maka, susunan Dewan         Commissioners and Board of Directors of
   Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan        the Company until the end of office term as
   akhir periode jabatan s ebagaimana diatur            stipulated in the Company’s Article of
   dalam Anggaran Dasar Perseroan, adalah               Association, shall become as follows:
   sebagai berikut:

   DEWAN KOMISARIS/ BOARD OF COMMISSIONERS:

   Presiden Komisaris/ President Commissioner            : IBRAHIM OZGUR YILDIRIM;
   Komisaris/ Commissioner                               : MEHMET MESUT ADA;
   Komisaris/ Commissioner                               : OMUR MENTES;
   Komisaris Independen/ Independet Commissioner         : ADIL ILTER TURAN;
   Komisaris Independen/ Independent Commssioner         : ANDREAS LESMANA.

   DIREKSI/ DIRECTOR
   Presiden Direktur/ President Director                 :SALIH KAHRAMAN;
   Direktur/ Director                                    : UMIT COSKUN;
   Direktur/ Director                                    : Raden WAHYU YUNIARTO;
   Direktur Independen/ Independent Director             : BULENT BOZDOGAN


3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan         3. Authorize the Board of Directors or
   atau Corporate Secretary Perseroan dengan hak        Corporate Secretary of the Company with
   substitusi untuk menyatakan kembali keputusan        the rights of substitution, to restate the
                                                        resolution concerning the composition

                                  PT Indo Kordsa Tbk
                                  Jalan Pahlawan, Desa Karang Asem Timur, Citeureup, Bogor
                                  16810 - Indonesia
                                  T + 62 21 875 2115
                                  F + 62 21 875 3934

       berkenaan dengan perubahan susunan anggota              change of the member of the Company’s
       Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut          Board of Commissioners and Board of
       dihadapan      Notaris    dan      selanjutnya          Directors before a Notary, and further to
       memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan              notify to the Minister of Law and Human
       Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan               Rights of the Republic of Indonesia, and for
       untuk itu melakukan segala tindakan yang                such purpose to do all actions necessary in
                                                               accordance with the prevailing laws and
       diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
                                                               regulations.
       undangan.
Berikut kami lampirkan:                                 Herewith we attach:

  1. Laporan Notaris Utiek R. Abdurachman, S.H.,        1. Report of Notary Utiek R. Abdurachman, S.H.,
     MLI.,     M.Kn,        Resume      RUPSLB             MLI., M.Kn, Resume of the EGMS of         PT
     PT Indo Kordsa Tbk, Notaris di Jakarta atas           Indo Kordsa Tbk, Notary in Jakarta for the
     penyelenggaraan RUPSLB tersebut;                      holding of the EGMS;
  2. Bukti pengumuman melalui situs web                 2. Proof of announcement through the e-RUPS
     penyedia e-RUPS, web bursa efek dan web               provider website, stock exchange website and
     Perusahaan Terbuka.                                   Public Company website.

Demikian kami    sampaikan,   terima   kasih   atas     Thus, we convey, thank you for your attention
Perhatiannya

PT Indo Kordsa Tbk




Reyvia Fitri
Corporate Secretary