20240926_BRAM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31729261_lamp5.pdf

UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn.

(https://www.ksei.co.id), situs website Bursa Efek
Indonesia (http://idx.co.id), situs website Perseroan
(https://www.indokordsa.com) pada tanggal 16 Agustus 2024.

PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham Perseroan untuk
menghadiri Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada

situs website Kustodian Sentral Efek Indonesia
(https://www.ksei.co.id), situs website Bursa Efek
Indonesia (http://idx.co.id), situs website Perseroan

(https://www.indokordsa.com) pada tanggal 2 September 2024.

Perseroan juga mengunggah Bahan Mata Acara Rapat dalam
situs website Perseroan (https://www.indokordsa.com)

. Tidak terdapat tambahan usulan Mata Acara Rapat dari Dewan
Komisaris maupun Pemegang Saham Perseroan sampai dengan
batas akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (5)
Anggaran Dasar Perseroan yaitu sampai dengan paling lambat
7 (tujuh) hari kalender sebelum Panggilan Rapat yang
diumumkan pada tanggal 2 September 2024.

. Rapat tersebut dihadiri oleh sebagian anggota Dewan
Komisaris, dan sebagian anggota Direksi dan Pemegang Saham
Perseroan, yaitu:

- Secara fisik, yaitu oleh:
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Independen : Bapak ANDREAS LESMANA

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak OMUR MENTES

Direktur : Bapak UMIT COSKUN

Direktur : Bapak RADEN WAHYU YUNIARTO

- Secara video telekonferensi, yaitu oleh:
DIREKSI
Direktur Independen : Bapak BULENT BOZDOGAN

serta Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham baik yang
hadir secara fisik maupun secara elektronik yang
seluruhnya memiliki 421.401.564 (empat ratus dua puluh
satu juta empat ratus satu ribu lima ratus enam puluh
empat) saham atau merupakan 93,638 (sembilan puluh tiga
koma enam tiga persen) dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai
dengan hari diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah
450.056.980 (empat ratus lima puluh juta lima puluh enam
ribu sembilan ratus delapan puluh) saham. Dengan

Halaman 2

k

UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn.

memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal
30 Agustus 2024 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia
Barat.

E. Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan, Bapak
ANDREAS LESMANA berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai
Pengganti Rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT INDO KORDSA
Tbk, tanggal 9 Agustus 2024.

F. Rapat diselenggarakan dengan mata acara tunggal, yaitu:
- Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

G. Dalam Rapat pemaparan tentang kondisi umum Perseroan
disampaikan oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu Bapak
ANDREAS LESMANA.

H. Dalam mata acara tunggal Rapat tersebut telah diberikan
kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham
Perseroan untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat. Dalam
pembahasan mata acara tunggal dari Rapat tidak terdapat
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham yang mengajukan
pertanyaan maupun menyampaikan pendapat.

I. Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan
secara musyawarah untuk mufakat sesuai Pasal 40 POJK
15/2020 dengan memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020. Dalam
hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan
suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang
dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui eASY.KSEI.

J. Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan
sebagaimana dituangkan dalam akta “Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT INDO KORDSA Tbk” tertanggal 24
September 2024 Nomor 17 yang minuta aktanya dibuat oleh
saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Tunggal dari Rapat:

Dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat, tidak terdapat suara Tidak
Setuju: tidak terdapat suara Abstain: dan sebesar 421.401.564
(empat ratus dua puluh satu juta empat ratus satu ribu lima
ratus enam puluh empat) saham atau sebesar 1008 (seratus
persen) memberikan suara Setuju.

Dengan demikian: Rapat dengan aklamasi atas dasar musyawarah

untuk mufakat, yaitu 421.401.564 (empat ratus dua puluh satu
juta empat ratus satu ribu lima ratus enam puluh empat) saham

Halaman 3

h

UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLJ., MKn.

atau merupakan 1008 (seratus persen) dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1.

Menerima pengunduran diri:

a. Bapak VOLKAN OZKAN dari jabatannya selaku Komisaris
Perseroan, dan

b. Bapak OMUR MENTES dari jabatannya selaku Presiden
Direktur Perseroan.

Dengan mengucapkan terima kasih serta memberikan

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et de

charge) sepenuhnya atas tindakan pengawasan yang telah

dijalankannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan

tindakan manajerial yang telah dijalankannya sebagai

Direksi Perseroan sepanjang tindakan tersebut tercermin

dalam laporan Tahunan Perseroan dan bukan merupakan

tindak pidana.

Menyetujui pengangkatan sebagai berikut:

a. Bapak OMUR MENTES sebagai Komisaris Perseroan:

b. Bapak SALIH KAHRAMAN sebagai Presiden Direktur
Perseroan.

Terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai
dengan akhir periode jabatan sebagaimana diatur dalam
Pasal 15 ayat 6 dan Pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar
Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal,
namun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan yang bersangkutan sewaktu-
waktu.

Sehubungan dengan adanya pengunduran diri dan
pengangkatan anggota Dewan Komisaris serta Direksi yang
baru, maka, susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sampai dengan akhir periode jabatan
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan,
adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Presiden Komisaris : Bapak IBRAHIM OZGUR YILDIRIM,
Komisaris : Bapak MEHMET MESUT ADA:
Komisaris : Bapak OMUR MENTES:

Komisaris Independen : Bapak ADIL ILTER TURAN:
Komisaris Independen : Bapak ANDREAS LESMANA.

DIREKSI:

Presiden Direktur : Bapak SALIH KAHRAMAN,:
Direktur : Bapak UMIT COSKUN:
Direktur : Bapak Raden WAHYU YUNIARTO,

Direktur Independen : Bapak BULENT BOZDOGAN.

Halaman 4

-

UTIEK R. ABDURACHMAN, SH., MLI., MKn,

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate
Secretary Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
tersebut dihadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukannya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, dan untuk itu melakukan
segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta
tersebut di atas, yang segera akan saya kirimkan kepada
Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat saya,

24 SEP 2024

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat

Halaman 5