Back to announcement
20240925_TELE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31729119.pdf
RUPS minutes Needs review TELESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 004/UM/COR-OMNI/IX/2024
Nama Perusahaan PT Omni Inovasi Indonesia Tbk
Kode Emiten TELE
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 001a/UM/COR-OMNI/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05
September 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 5.939.718.637 saham atau 81,24%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,24% 5.937.81 99,968% 296.000 0,005% 1.610.00 0,027% Setuju
Publik dan/atau
2.637 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Akuntan
Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 dengan
beberapa kreteria sebagai berikut:
a. Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).
b. Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam
ketentuan perundang-undangan.
c. Rekomendasi dari komite audit.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
Pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan
peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan kreteria yang sudah
disebutkan di atas.
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Direksi,
untuk menetapkan persyaratan penunjukkannya yang wajar serta menetapkan besaran
imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, dan
Ya 81,24% 5.937.81 99,968% 296.000 0,005% 1.610.00 0,027% Setuju
tunjangan lainnya
2.637 0
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan
Komisaris untuk tahun 2024 yang di sesuaikan dengan kondisi Perseroan dan memberikan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota dewan komisaris untuk tahun buku 2024;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk
tahun buku 2024.
Page 2
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus
Ya 81,24% 5.913.48 99,968%24.628.6 0,005% 1.610.00 0,027% Setuju
0.037 00 0
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri:
a. Tuan Sofyan Basir dari jabatannya selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris
Independen Perseroan;
b. Tuan Gideon Edie Purnomo dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (ecquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
dilakukan oleh mereka selama menjalankan jabatannya, sepanjang tercermin dalam
Laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
2. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat :
a. Tuan H. Gatot Bekti Haryono dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan;
b. Nyonya Tan Lie Pin dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;
c. Nona Meijaty Jawidjaja dari jabatannya selaku Direktur Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya (ecquit et de charge) atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah
dilakukan oleh mereka selama menjalankan jabatannya, sepanjang tercermin dalam
Laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Christianto Widjaja Sebagai Komisaris Utama
merangkap Komisaris Independen yang baru dengan masa jabatan meneruskan sisa masa
jabatan Tuan Sofyan Basir sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen
yang digantikannya, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
4. Menyetujui untuk mengangkat Nona Meijaty Jawidjaja sebagai Direktur Utama
Perseroan yang baru dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Nyonya Tan Lie
Pin sebagai Direktur Utama yang digantikannya, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat
ini
5. Menyetujui untuk mengangkat Tuan Marshel Setiawan Sebagai Direktur Perseroan
yang baru dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan Nona Meijaty Jawidjaja
sebagai Direktur yang digantikannya, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini;
6. Menyetujui untuk mengesampingkan Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1)
Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan jumlah anggota Direksi dan Dewan
Komisaris yang diangkat;.
7. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan anggota
Direksi Perseroan sampai dengan ditutupnya RUPST untuk tahun buku 2026 yang akan
diselenggarakan pada tahun 2027 menjadi sebagai berikut :
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris Utama merangkap
Komisaris Independen : Tuan Christianto Widjaja
Komisaris : Tuan Henry Christiadi
DIREKSI :
Direktur Utama : Nona Meijaty Jawidjaja
Direktur : Tuan Marshel Setiawan
8. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada
Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan
tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memohon persetujuan atas
perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,24% 5.913.48 99,558%24.628.6 0,415% 1.610.00 0,027% Setuju
Laporan Keuangan
0.037 00 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2023;
2. Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan
Perseroan, Laporan Pengurus Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan
dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,24% 5.937.81 99,968% 296.000 0,005% 1.610.00 0,027% Setuju
Bersih
2.637 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui tidak membagikan dividen dan tidak menyisihkan dana cadangan pada tahun
buku 2023 karena saldo laba yang negatif.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu MEIJATY DIREKTUR 05 September 2024 29 Juni 2027 1
JAWIDJAJA UTAMA
Ibu MARSHEL DIREKTUR 05 September 2024 29 Juni 2027 1
SETIAWAN
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak CHRISTIANTO KOMISARIS 05 September 2024 29 Juni 2027 1
X
WIDJAJA UTAMA
Bapak HENRY KOMISARIS 30 Juni 2022 29 Juni 2027 2
CHRISTIADI
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Omni Inovasi Indonesia Tbk
Meiyati
Direktur
PT Omni Inovasi Indonesia Tbk
Telesindo Tower, Jl. Gajah Mada No. 27 A Krukut - Tamansari, Jakarta Barat 11140
Telepon : 021 - 299 99 999, Fax : 021 - 29828282, 6496484, 6490569, www.
Nama Pengirim Meiyati
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 26-09-2024 11:56
Page 4
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPS TELE 050924 Ind.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS TELE 050924 Eng.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Omni Inovasi Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Omni Inovasi Indonesia Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 004/UM/COR-OMNI/IX/2024
Issuer Name PT Omni Inovasi Indonesia Tbk
Issuer Code TELE
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 001a/UM/COR-OMNI/VIII/2024 Date 14 August 2024, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 05 September 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 5.939.718.637 shares or 81,24%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 81,24% 5.937.81 99,968% 296.000 0,005% 1.610.00 0,027% Setuju
Publik dan/atau
2.637 0
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Granting authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accountant to
audit the Company's Financial Statements for the 2024 fiscal year with the following criteria:
a. The Public Accounting Firm and Public Accountant must be registered with the
Financial Services Authority (OJK);
b. They must have obtained a license to provide audit services as regulated by law;
c. A recommendation from the audit committee.
2. Granting power to the Board of Commissioners to appoint a Replacement Public
Accounting Firm if the originally appointed firm, based on Capital Market regulations, is
unable to fulfill its duties under the specified criteria.
3. Granting authority to the Board of Commissioners, considering suggestions from
the Board of Directors, to establish reasonable terms for the appointment and to determine
the amount of audit fees for the appointed Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penentuan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium, dan
Ya 81,24% 5.937.81 99,968% 296.000 0,005% 1.610.00 0,027% Setuju
tunjangan lainnya
2.637 0
bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Hasil Keputusan 1. Approved the provision of salaries, honorariums, and other benefits to the Board of
Commissioners for 2024, adjusted to the Company's condition, and granted authority to the
Board of Commissioners to determine the amount of salary, honorarium, and other benefits
for each member of the Board of Commissioners for the 2024 fiscal year.
2. Approved granting authority to the Company's Board of Commissioners to
determine the salaries, honorariums, and other benefits for the Company's Board of
Directors for the 2024 fiscal year.
Page 6
Agenda 5 Perubahan Susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengurus
Ya 81,24% 5.913.48 99,968%24.628.6 0,005% 1.610.00 0,027% Setuju
0.037 00 0
Hasil Keputusan 1. Approved the resignation of:
a. Mr. Sofyan Basir from his position as President Commissioner and Independent
Commissioner of the Company;
b. Mr. Gideon Edie Purnomo from his position as Director of the Company;
effective as of the close of this Meeting and granted full release and discharge (acquit et de
charge) for the supervisory and management actions they performed during their tenure, as
long as they are reflected in the Financial Statements and do not conflict with applicable laws
and regulations.
2. Approved the honorable dismissal of:
a. Mr. H. Gatot Bekti Haryono from his position as Commissioner of the Company;
b. Mrs. Tan Lie Pin from her position as President Director of the Company;
c. Ms. Meijaty Jawidjaja from her position as Director of the Company;
effective as of the close of this Meeting and granted full release and discharge (acquit et de
charge) for the supervisory and management actions they performed during their tenure, as
long as they are reflected in the Financial Statements and do not conflict with applicable laws
and regulations.
3. Approved the appointment of Mr. Christianto Widjaja as the new President
Commissioner and Independent Commissioner, continuing the remaining term of Mr. Sofyan
Basir as President Commissioner and Independent Commissioner, which becomes effective
as of the close of this Meeting.
4. Approved the appointment of Ms. Meijaty Jawidjaja as the new President Director of
the Company, continuing the remaining term of Mrs. Tan Lie Pin as President Director, which
becomes effective as of the close of this Meeting.
5. Approved the appointment of Mr. Marshel Setiawan as the new Director of the
Company, continuing the remaining term of Ms. Meijaty Jawidjaja as Director, which
becomes effective as of the close of this Meeting.
6. Approved the waiver of Article 11 paragraph (1) and Article 14 paragraph (1) of the
Company's Articles of Association, regarding the number of Directors and Commissioners
appointed.
7. Determined that, as of the close of this Meeting, the composition of the Company's
Board of Commissioners and Board of Directors until the close of the Annual General
Meeting of Shareholders for the 2026 fiscal year, to be held in 2027, is as follows:
BOARD OF COMMISSIONERS:
President Commissioner and Independent Commissioner: Mr. Christianto Widjaja
Commissioner: Mr. Henry Christiadi
BOARD OF DIRECTORS:
President Director: Ms. Meijaty Jawidjaja
Director: Mr. Marshel Setiawan
8. Approved granting power and authority, with the right of substitution, to the Board of
Directors of the Company to take all necessary actions related to the above decisions,
including incorporating these changes into a notarial deed, requesting approval for these
changes from the relevant authorities, and performing all actions required in accordance with
applicable laws and regulations, without any actions being excluded.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 81,24% 5.913.48 99,558%24.628.6 0,415% 1.610.00 0,027% Setuju
Laporan Keuangan
0.037 00 0
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve the dispensation for the late convening of the Annual General Meeting of
Shareholders for the fiscal year 2023.
2. Approve and ratify the Company's Annual Report for the fiscal year ending
December 31, 2023, including the Company's Financial Statements, the Management
Report, the Supervisory Report, and grant full release and discharge (acquit et de charge) to
the Board of Commissioners and Directors.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 81,24% 5.937.81 99,968% 296.000 0,005% 1.610.00 0,027% Setuju
Bersih
2.637 0
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approve not to distribute dividends or set aside a reserve fund for the 2023 fiscal year due to
a negative retained earnings balance.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu MEIJATY PRESIDENT 05 September 2024 29 June 2027 1
JAWIDJAJA DIRECTOR
Ibu MARSHEL DIRECTOR 05 September 2024 29 June 2027 1
SETIAWAN
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak CHRISTIANTO PRESIDENT 05 September 2024 29 June 2027 1
X
WIDJAJA COMMISSIONER
Bapak HENRY COMMISSIONER 30 June 2022 29 June 2027 2
CHRISTIADI
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Omni Inovasi Indonesia Tbk
Meiyati
Direktur
PT Omni Inovasi Indonesia Tbk
Telesindo Tower, Jl. Gajah Mada No. 27 A Krukut - Tamansari, Jakarta Barat 11140
Phone : 021 - 299 99 999, Fax : 021 - 29828282, 6496484, 6490569, www.
Sender Name Meiyati
Function Direktur
Date and Time 26-09-2024 11:56
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS TELE 050924 Ind.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPS TELE 050924 Eng.pdf
This is an official document of PT Omni Inovasi Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Omni Inovasi Indonesia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Pengganti
p.1
unresolved
person
Sofyan Basir
· Komisaris Utama
p.2 ×5
unresolved
person
Gideon Edie Purnomo
p.2 ×2
unresolved
person
H. Gatot Bekti Haryono
p.2 ×3
unresolved
person
Tan Lie Pin
· Direktur Utama
p.2 ×5
unresolved
person
Christianto Widjaja Sebagai
· Commissioner
p.2 ×7
unresolved
person
Marshel Setiawan Sebagai
· Direktur
p.2 ×5
unresolved
person
MEIJATY
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
MARSHEL
· DIREKTUR
p.3
unresolved
person
CHRISTIANTO
· KOMISARIS
p.3
unresolved
person
Meiyati
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1036 ms
12 Sep 2026 22:57
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.027',
'pct_against': '0.005',
'pct_for': '81.24',
'seq': 1,
'votes_abstain': '1610',
'votes_against': '296000',
'votes_for': '5937'},
{'seq': 2,
'title': 'bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '2637'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.027',
'pct_against': '99.968',
'pct_for': '81.24',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1610',
'votes_against': '24628',
'votes_for': '5913'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.027',
'pct_against': '0.005',
'pct_for': '81.24',
'seq': 6,
'votes_abstain': '1610',
'votes_against': '296000',
'votes_for': '5937'},
{'seq': 7,
'title': 'bagi anggota Dewan',
'votes_abstain': '0',
'votes_for': '2637'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.027',
'pct_against': '99.968',
'pct_for': '81.24',
'seq': 8,
'votes_abstain': '1610',
'votes_against': '24628',
'votes_for': '5913'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.24',
'shares_present': '5939718637'}