Back to announcement
20260604_HRUM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097077_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review HRUMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN SUMMARY MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HARUM ENERGY TBK PT HARUM ENERGY TBK
(“Perseroan”) (the “Company”)
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa Rapat Umum The Board of Directors of the Company hereby announce that the Annual
Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) Perseroan untuk Tahun Buku 2025 General Meeting of Shareholders (“AGMS”) of the Company for 2025 Financial
telah dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Juni 2026 pukul 10.03 – 10.51 WIB di Year was convened on Wednesday, June 3, 2026, at 10.03 10.51 Western
Gedung Deutsche Bank, Lantai 1, Jl. Imam Bonjol No. 80, Jakarta Pusat. Indonesian Time, at the Deutsche Bank Building, 1st Floor, Jl. Imam Bonjol No.
80, Central Jakarta.
Mata Acara: Agenda:
Sebagaimana tercantum dalam Pemanggilan RUPST, mata acara RUPST As stated in the AGMS Invitation, the agenda of AGMS are as follows:
adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang 1. Approval of the Company’s Annual Report for the financial year ended 31
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (”Tahun Buku 2025”), December 2025 (“2025 Financial Year”), which includes the Company’s
termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Activities Report, the Board of Commissioners’ Supervisory Report and
Pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan ratification of the Company’s Consolidated Financial Statement for 2025
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025; Financial Year;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2. Determination of the use of the Company’s net profit for 2025 Financial
2025; Year;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan 3. Appointment of the Public Accounting Firm to audit the Company’s
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Financial Statement for financial year ended 31 December 2026 (“2026
Desember 2026 (“Tahun Buku 2026”); dan Financial Year”); and
4. Penetapan gaji dan honorarium untuk anggota Direksi dan Dewan 4. Determination of salary and honorarium for members of the Board of
Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2026. Directors and the Board of Commissioners for 2026 Financial Year.
1
Page 2
Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Attendance of the Board of Commissioners and the Board of Directors
RUPST AGMS
Dewan Komisaris Direksi Board of Commissioners Board of Directors
Komisaris Utama: Direktur Utama: President Commissioner: President Director:
Lawrence Barki Ray Antonio Gunara Lawrence Barki Ray Antonio Gunara
Komisaris: Direktur: Commissioner: Director:
Drs. Yun Mulyana Hariyadi Drs. Yun Mulyana Hariyadi
Komisaris Independen: Independent Commissioners:
Dody Hasril Dody Hasril
Kuorum Kehadiran Quorum of Attendance
RUPST dapat dilangsungkan jika Pemegang Saham yang mewakili lebih dari The AGMS can be convened if the Shareholders representing more than 1/2
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir (one half) of the shares with valid voting rights attended or represented at the
atau diwakili dalam RUPST. AGMS.
Kuorum kehadiran dari Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah The quorum of attendance by the Company’s Shareholders or their legal
dari total keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh attorneys from the Company’s total issued and paid-off capital, without taking
Perseroan, dengan tanpa memperhitungkan jumlah saham treasuri into account the Company’s treasury shares in the amount of 369,543,600
Perseroan sebanyak 369.543.600 lembar saham, adalah sebagai berikut: shares, shall be as follow:
Deskripsi RUPST Description AGMS
Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang 10.927.602.186 saham Number of shares with valid voting rights attended 10,927,602,186 shares
hadir atau diwakili dalam RUPST or represented at AGMS
Persentase 83,108% Percentage 83.108%
Kesempatan Tanya Jawab Question and Answer (Q&A) Session
Sesuai dengan Tata Tertib RUPST yang sudah dibagikan kepada seluruh As described in the AGMS Rules that were distributed to all Company’s
Pemegang Saham Perseroan, setiap mata acara memberikan kesempatan Shareholders, each Agenda provided the Company’s Shareholders or their valid
2
Page 3
kepada Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah untuk proxies with the opportunity to raise questions. In the AGMS, there was one
mengajukan pertanyaan. Dalam RUPST, terdapat pertanyaan dari seorang question raised from the Company’s Shareholders or their proxies related to the
Pemegang Saham atas materi presentasi RUPST dan Direksi telah memberi material presented in the AGMS and all of the questions were addressed by the
tanggapan atas seluruh pertanyaan tersebut. Board of Directors.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Mechanism of Resolution
Keputusan RUPST diambil secara musyawarah untuk mufakat. Namun, Decisions of the AGMS shall be taken by deliberation to reach consensus.
apabila terdapat Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang However, if there are any Company’s Shareholders or their valid attorneys who
tidak setuju atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil do not agree or cast a blank vote, then the decision will be made by voting
dengan cara pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 based on affirmative votes of more than 1/2 (one-half) of the total votes validly
(satu per dua) bagian dari seluruh suara dengan hak suara yang hadir dalam cast at the AGMS.
RUPST.
Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Keputusan Voting Results and Resolutions
Pelaksanaan pemungutan suara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut: The voting results of the AGMS of the Company are as follows:
Mata Hasil Keputusan (Saham) Voting Result (Shares)
Agenda
Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Agree Disagree Abstain
10.903.461.486 1.965.400 22.175.300 10,903,461,486 1,965,400 22,175,300
1 1
(99,779%) (0,018%) (0,203%) (99.779%) (0.018%) (0.203%)
10.905.460.986 22.141.200 10,905,460,986 22,141,200
2 0 2 0
(99,797%) (0,203%) (99.797%) (0.203%)
10.901.023.986 4.437.000 22.141.200 10,901,023,986 4,437,000 22,141,200
3 3
(99,757 %) (0,041%) (0,203%) (99.757%) (0.041%) (0.203%)
10.904.896.486 564.400 22.141.300 10,904,896,486 564,400 22,141,300
4 4
(99,792%) (0,005%) (0,203%) (99.792%) (0.005%) (0.203%)
3
Page 4
Hasil Keputusan RUPST Resolutions of the AGMS
1. a. Menyetujui dan mengesahkan: 1. a. Approved and ratified:
i. Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025, termasuk Laporan i. Annual Report of the Company for 2025 Financial Year, including
Kegiatan Usaha Perseroan dan Laporan Pengawasan Dewan the Company’s Activity Report, and the Board of Commissioners’
Komisaris Tahun Buku 2025; serta Supervisory Report for 2025 Financial Year; and
ii. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku ii. Consolidated Financial Statements of the Company for 2025
2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto Financial Year which has been audited by Public Accounting Firm
Susanti dan Surja, dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang Purwanto, Susanti and Surja, with fair opinion, in all material
material, sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. aspects, as stated in report No. 00307/2.1505/AU.1/02/1716-
00307/2.1505/AU.1/02/1716-4/1/III/2026 tanggal 26 Maret 4/1/III/2026 dated 26 March 2026.
2026.
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab b. Granted full release and discharge of responsibilities (acquit et de
sepenuhnya (acquit et de charge) kepada setiap anggota Direksi dan charge) to all members of the Company’s Board of Directors and Board
Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan of Commissioners for all management and supervision actions carried
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir out during the year ended 31 December 2025, to the extent that such
pada tanggal 31 Desember 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin actions are reflected in Consolidated Financial Statement of the
dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku Company for 2025 Financial Year.
2025.
2. Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2. Approved the determination on the use of the Company’s Net Profit for
2025, sebagai berikut: 2025 Financial Year, as follows:
a. Sebesar USD100.000 (0,35% dari Modal ditempatkan/disetor a. USD100,000 (0.35% of the Company’s Total Issued/Paid-up Capital), as
Perseroan), ditetapkan sebagai Dana Cadangan, sehingga nantinya Reserved Funds, so that the Company’s Reserve Fund become
Dana Cadangan Perseroan menjadi sebesar USD4.587.485, atau USD4,587,485; or equivalent to 15.89% of the Company’s total issued
setara dengan 15,89% dari keseluruhan modal ditempatkan dan and paid-up capital.
disetor dalam Perseroan.
b. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan proyeksi kebutuhan b. Furthermore, by considering the projected investment and capital
investasi dan belanja modal, kewajiban jangka pendek, dan posisi expenditure needs, the amount of short-term liabilities, and the
kas Perseroan kedepannya, maka diusulkan untuk tidak Company's future projected cash position, it is proposed not to
membagikan dividen tahunan dari Tahun Buku 2025. Sehingga sisa distribute any cash dividends from 2025 Financial Year. Therefore, the
laba Tahun Buku 2025 sebesar USD37.326.878 akan digunakan remaining earnings of 2025 Financial Year amounting to
untuk menambah saldo laba guna mendukung pengembangan USD37,326,878 will be used to increase the retained earnings balance
usaha Perseroan. to support the Company's business development.
4
Page 5
3. a. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan 3. a. Granted the power and authority to the Company’s Board of
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik guna Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to conduct an
melakukan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk audit on the Consolidated Financial Statement for 2026 Financial Year.
Tahun Buku 2026.
b. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk b. Granted the power and authority to the Company’s Board of
menentukan persyaratan lainnya dan besarnya jasa audit dengan Commissioners to determine other requirements, and fee for the audit
memperhatikan kewajaran dan ruang lingkup pekerjaan audit. services by considering fairness and scope of the audit services.
4. a. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris 4. a. Granted the power and authority to the Board of Commissioners of the
Perseroan untuk menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Company to determine the salary and honorarium for the members of
Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2026. the Board of Directors of the Company for 2026 Financial Year.
b. Menetapkan gaji dan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris b. Determined the salary and honorarium for members of the Board of
untuk Tahun Buku 2026 dengan jumlah maksimum tidak lebih besar Commissioners for 2026 Financial Year with a total amount not
dari USD3.780.000, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada exceeding USD3,780,000 and granted the power and authority to the
Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian di antara anggota President Commissioner to determine the distribution among the
Dewan Komisaris. members of the Board of Commissioners.
Jakarta, 5 Juni 2026 Jakarta, 5 June 2026
PT Harum Energy Tbk. PT Harum Energy Tbk.
Direksi Board of Directors
5
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 3 Jun 2026 · 10:03–10:51 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
10,903,461,486
99.78%
Against
1,965,400
0.02%
Abstain
22,175,300
0.20%
Agenda 2
approved
For
10,905,460,986
99.80%
Against
0
—
Abstain
22,141,200
0.20%
Agenda 3
approved
For
10,901,023,986
99.76%
Against
4,437,000
0.04%
Abstain
22,141,200
0.20%
Agenda 4
approved
For
10,904,896,486
99.79%
Against
564,400
0.01%
Abstain
22,141,300
0.20%
Names mentioned 5 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Drs. Yun Mulyana
p.2 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Purwanto
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.556
380 ms
12 Sep 2026 22:15
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.203',
'pct_against': '0.018',
'pct_for': '99.779',
'seq': 1,
'votes_abstain': '22175300',
'votes_against': '1965400',
'votes_for': '10903461486'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.203',
'pct_for': '99.797',
'seq': 2,
'votes_abstain': '22141200',
'votes_against': '0',
'votes_for': '10905460986'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.203',
'pct_against': '0.041',
'pct_for': '99.757',
'seq': 3,
'votes_abstain': '22141200',
'votes_against': '4437000',
'votes_for': '10901023986'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.203',
'pct_against': '0.005',
'pct_for': '99.792',
'seq': 4,
'votes_abstain': '22141300',
'votes_against': '564400',
'votes_for': '10904896486'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-03',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:51:00',
'time_start': '10:03:00'}