Back to announcement
20260605_IPOL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32097608_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed IPOLSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ANNOUNCEMENT OF SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
Direksi PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (selanjutnya disebut The Board of Directors of PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (hereinafter
“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham referred to as the “Company”) herewith announce to all Shareholders of the
Perseroan bahwa Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Company that the Company has convened the Annual General Meeting of
Saham Tahunan (“Rapat”), yaitu: Shareholders (the “Meeting”), as follows:
A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat A. Day/Date, Time, Venue and Agenda
Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2026 Day/Date : Wednesday, 3 June 2026
Waktu : Pukul 10.20 – 10.55 WIB Time : 10.20 – 10.55 AM (Western Indonesian Time)
Tempat : Wisma Indocement, Ruang Melati, Jalan Venue : Wisma Indocement, Ruang Melati, Jalan Jenderal
Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, 12910
12910
Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut: With Agenda as follows:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas 1. Approval of the Company’s Annual Report including the Board of
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta Pengesahan Laporan Commissioners’ Supervisory Report and the Ratification of the
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir Company’s Consolidated Financial Statement for the Financial Year
pada tanggal 31 Desember 2025. Ended 31 December 2025.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025. 2. Allocation of the Company’s net profit for the financial year of 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan 3. The Appointment of a Public Accounting to perform an audit on the
Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Company's Consolidated Financial Statement for the Financial Year
tanggal 31 Desember 2026. Ended 31 December 2026.
4. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium 4. The determination of the salary and/or benefits for members of the
dan/atau tunjangan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Board of Directors and honorarium and/or benefits for members of the
Board of Commissioners.
Page 2
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Hadir dalam Rapat B. The Members of the Board of Directors and Board of Commissioners
who attended the Meeting
Direksi The Board of Directors
Wakil Presiden Direktur : Bapak Jeffrey Halim Vice President Director : Mr. Jeffrey Halim
Direktur : Ibu Felicia Hui Xia Chong Director : Ms. Felicia Hui Xia Chong
Direktur : Bapak Alexandra Bustami Director : Mr. Alexandra Bustami
Direktur : Ibu Yenni Meilina Lie Director : Mrs. Yenni Meilina Lie
Dewan Komisaris The Board of Commissioners
Komisaris Independen : Bapak Irawan Sastrotanojo Independent Commissioner : Mr. Irawan Sastrotanojo
Komisaris Independen : Ibu Agnes Goretti Independent Commissioner : Mrs. Agnes Goretti
C. Jumlah Saham dengan Hak Suara Sah yang Hadir Dalam Rapat dan C. Total Shares with Valid Voting Rights who Attended the Meeting and
Persentasenya Its Percentage
Jumlah saham : 5.700.101.980 Total shares : 5.700.101.980
Persentase : 88.4645% Percentage : 88.4645%
D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan D. Opportunity to Ask Questions and/or Give Opinions Regarding
Pendapat terkait Mata Acara Rapat Agenda
Para Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan The Shareholders are given the opportunity to ask questions and/or give
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara opinions in every agenda.
Rapat.
Page 3
E. Jumlah Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau E. The Number of Shareholders who Ask Questions and/or Give
Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara Rapat Opinions Regarding Agenda
Mata Acara Rapat 1 : - Agenda 1 : -
Mata Acara Rapat 2 : - Agenda 2 : -
Mata Acara Rapat 3 : - Agenda 3 : -
Mata Acara Rapat 4 : - Agenda 4 : -
F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat F. Resolution Mechanism in the Meeting
- Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat. - Resolutions of the Meeting were resolved based on amicable
deliberation to reach a mutual consensus.
- Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka - In the event that consensus could not be reached, then the resolutions
pengambilan keputusan akan diambil dengan pemungutan suara will be made by voting openly and counting from the votes legally cast
yang dilakukan secara terbuka dan dihitung dari suara yang in the Meeting physically and through the eASY.KSEI system in which
dikeluarkan secara sah dalam Rapat secara fisik dan melalui sistem the Meeting's resolution is valid if it is approved by more than 1/2 (one
eASY.KSEI di mana keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih half) of the total shares which having legal voting rights and attended
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara the Meeting.
yang hadir dalam Rapat.
- Dalam pemungutan suara diperhatikan ketentuan Pasal 47 Peraturan - The voting mechanism adopted the provisions of Article 47 of Financial
Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Services Authority Regulation No.15/POJK.04/2020 regarding
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Planning and Implementation of General Meeting of Shareholders of
Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 yaitu abstain (tidak Public Company dated 20 April 2020, in which abstaining (not giving
memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara any vote) would be considered as to cast the same vote as the vote of
pemungutan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan the majority of shareholders who voted.
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
Page 4
G. Hasil Pemungutan Suara dalam Rapat G. Voting Result in the Meeting
Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara yang The resolutions are carried out by voting, calculated from the votes legally
dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat secara fisik cast in the Meeting physically and through the eASY.KSEI system as
dan melalui sistem eASY.KSEI sebagai berikut: follows:
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju
Agenda Affirmative Votes Non Affirmative Votes Total Affirmative Votes
1 5.700.051.980 0 50.000 5.700.101.980
(99,9991%) (0%) (0,0009%) (100%)
2 5.700.051.980 0 50.000 5.700.101.980
(99,9991%) (0%) (0,0009%) (100%)
3 5.699.237.680 814.300 50.000 5.699.287.680
(99,9848%) (0,0143%) (0,0009%) (99,9857%)
4 5.700.051.980 0 50.000 5.700.101.980
(99,9991%) (0%) (0,0009%) (100%)
H. Hasil Keputusan Rapat H. Meeting Resolutions
Mata Acara Rapat ke 1: Agenda 1:
1. Menyetujui : 1. To approve:
a. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada a. The Company’s Annual Report for the financial year ended on 31
tanggal 31 Desember 2025. December 2025.
b. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk b. Board of Commissioners’ Report of its Supervisory Duties for
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. financial year ended on 31 December 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk 2. To ratify Consolidated Financial Statements of the Company for
Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah financial year ended on 31 December 2025 audited by Mr. Tjun Tjun
diaudit oleh Bapak Tjun Tjun dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi from Public Accounting Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto Mawar &
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai dengan laporannya tertanggal Partner based on its report dated 31 March 2026 No.
31 Maret 2026 No. 00347/2.1030/AU.1/04/1115-4/1/III/2026. 00347/2.1030/AU.1/04/1115-4/1/III/2026.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada 3. To grant full release and discharge (acquit at de charge) to all members
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari segala of the Board of Directors and Board of Commissioners of all
Page 5
tanggung jawab (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan dan management and supervision conducted in financial year 2025, pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, provided that all management and supervison are stated in the sepanjang tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum Company’s notes and records as well as reflected in the Annual Report dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam and Consolidated Financial Statement for financial year ended on 31 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan December 2025. untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Mata Acara Rapat ke 2: Agenda 2: Menyetujui untuk tidak membagi deviden dan Penggunaan Laba Bersih To approve not distributing dividends and to approve the allocation of the Perseroan untuk Tahun Buku 2025, sebagai berikut: Company's Net Profit for Financial Year 2025 as follows: 1. Sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) dari laba bersih tahun buku 1. A sum of 9.5% (nine point five percent) from profit of financial year 2025, yaitu sejumlah USD 100.000 (seratus ribu Dollar Amerika 2025, in the amount of USD 100.000 (one hundred thousand United Serikat) ditetapkan sebagai Cadangan Wajib untuk memenuhi States Dollars) was determined as Appropriated Reserve to comply ketentuan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 Undang with Article 20 of Article of Association of the Company and Article 70 Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Laws No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Companies. 2. Sisanya sebesar 90,5% (sembilan puluh koma lima persen) dari laba 2. The remaining, a sum of 90.5% (ninety point five percent) from profit bersih tahun buku 2025, yaitu sejumlah USD 952.329,- (sembilan ratus of financial year of 2025, in the amount of USD 952.329,- (nine hundred lima puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan Dollar Amerika fifty two thousand and three hundred twenty nine United States Dollar) Serikat) akan dibukukan sebagai laba ditahan/Retained Earning untuk will be recorded as retained earning to support the Company’s mendukung pengembangan Perseroan. development. Mata Acara Rapat ke 3: Agenda 3: 1. Menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik, yaitu Bapak Tjun Tjun dari 1. To appoint and assign Public Accountant Mr. Tjun Tjun from Public Kantor Akuntan Publik.Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Accounting Office Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Partner to audit untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk the Company's Consolidated Financial Statements for the financial tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, serta year ending on 31 December 2026, and grant power and authority to memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris the Board of Commissioners of the Company to appoint and assign Perseroan untuk menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik dan/atau Public Accountant and/or substitute Public Accounting Office in case Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau the appointed Public Accountant and/or Public Accounting Office is, for Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk dan ditetapkan tersebut, oleh
Page 6
karena sebab apapun juga, tidak dapat menyelesaikan audit atas whatever reason, unable to complete the audit of the Company's
Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2026. Consolidated Financial Statements for the financial year 2026.
Adapun kriteria-kriteria yang ditetapkan Perseroan sehubungan The criteria determined by the Company in connection with the
dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik appointment of a substitute Public Accountant and/or Public
pengganti sebagai berikut: Accounting Office are as follows:
a. Memiliki Izin usaha dari Menteri Keuangan dan dipimpin oleh a. Holds a business license from the Minister of Finance and headed
Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK); by a Public Accountant registered with the Financial Services
Authority (“FSA”);
b. Memiliki dan mentaati prinsip-prinsip independensi, kredibilitas, b. Have and comply with the principles of independence, credibility,
kualitas, reputasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan standar quality, accountable reputation, as well as professional standards
profesi, baik dari Kantor Akuntan Publik, pemeriksa, supervisor dan guidance, both from the Public Accounting Office, examiners,
Partner, minimal sesuai dengan standar profesi yang ditetapkan supervisors and Partner, at least in accordance with professional
oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik, sepanjang tidak bertentangan standards guidelines established by the Association of Public
dengan peraturan perundang-undangan pada sektor jasa Accounting Profession, as long as not contrary to laws and
keuangan dan pasar modal; regulations in the financial services and capital markets sectors;
c. Sanggup menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh c. Able to maintain the confidentiality of data and information obtained
dalam pemberian jasa audit kepada lembaga yang diawasi oleh in the performance of audit services to the institute overseen by the
OJK; FSA;
d. Memiliki minimal 1 (satu) orang Rekan Akuntan Publik yang d. Have at least 1 (one) Public Accountant Partner registered with the
terdaftar di OJK, yaitu pimpinan rekan Kantor Akuntan Publik. FSA, which is the chairman of the Public Accounting Office.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris 2. To grant power and authority to the Board of Commissioners to
Perseroan untuk menetapkan honorarium dan ketentuan lain untuk determine the honorarium and other provisions for such audit services.
jasa audit.
Mata Acara Rapat ke 4: Agenda 4:
1. Melimpahkan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham kepada 1. To approve the authorization of the General Meeting of Shareholders
Dewan Komisaris, untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries
tunjangan untuk anggota Direksi terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 and/or allowances for members of the Board of Directors from 1
sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. January 2026 until 31 December 2026.
Page 7
2. Menyetujui dan menetapkan paket honorarium dan/atau tunjangan 2. To approve and determine the honorarium and/or allowances package
bagi anggota Dewan Komisaris, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 for members of the Board of Comissioners, as of the date of 1 January
sampai dengan tanggal 31 Desember 2026, dengan jumlah kenaikan 2026 until 31 December 2026, with the highest increase in the amount
setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari paket honorarium of 10% (ten percent) from the honorarium and/or allowances package
dan/atau tunjangan tahun sebelumnya dan selanjutnya memberikan from the previous year and further empowers and authorizes the Board
kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan of Commissioners to determine the distribution among the members of
pembagian diantara anggota Dewan Komisaris. the Board of Commissioners.
Jakarta, 3 June 2026 Jakarta, 3 June 2026
PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk
Direksi The Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 3 Jun 2026 · 10:20–10:55 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
5,700,051,980
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
50,000
0.00%
Agenda 2
approved
For
5,700,051,980
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
50,000
0.00%
Agenda 3
approved
For
5,699,237,680
99.98%
Against
814,300
0.01%
Abstain
50,000
0.00%
Agenda 4
approved
For
5,700,051,980
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
50,000
0.00%
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Tjun Tjun
p.4 ×4
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Amir Abadi
p.4
unresolved
org
Mawar & Rekan
p.4
unresolved
org
Mawar dan Rekan
p.5
unresolved
org
Menteri Keuangan
p.6
unresolved
org
Minister of Finance
p.6
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
543 ms
12 Sep 2026 22:16
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0009',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9991',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '50000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5700051980',
'votes_in_favor_total': '5700101980'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0009',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9991',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '50000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5700051980',
'votes_in_favor_total': '5700101980'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0009',
'pct_against': '0.0143',
'pct_for': '99.9848',
'pct_in_favor_total': '99.9857',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '50000',
'votes_against': '814300',
'votes_for': '5699237680',
'votes_in_favor_total': '5699287680'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.0009',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.9991',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 4,
'title': '4 H. Hasil Keputusan Rapat',
'votes_abstain': '50000',
'votes_against': '0',
'votes_for': '5700051980',
'votes_in_favor_total': '5700101980'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2026-06-03',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:55:00',
'time_start': '10:20:00',
'venue': 'Wisma Indocement, Ruang Melati, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, '
'Jakarta Selatan, 12910 Dengan'}