Back to announcement
20240923_GUNA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31727997.pdf
RUPS minutes Needs review GUNASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 006/Corsec/IX/2024
Nama Perusahaan PT Gunanusa Eramandiri Tbk
Kode Emiten GUNA
Lampiran 0
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 005/Corsec/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2024,
sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.600.328.700 saham atau 64%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.600.32 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.700
Tahunan
Hasil Keputusan Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara
tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk
mufakat, memutuskan:
1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku
2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &
Rekan sesuai dengan Laporannya Nomor 00228/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/VI/2024 tanggal
14 Juni 2024 dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, dalam semua hal yang material,
serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et
decharge) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan
pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang bukan
merupakan tindak pidana atau melanggar ketentuan serta tercatat pada laporan keuangan
Perseroan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.600.32 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara
tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk
mufakat, memutuskan:
Menyetujui kebijakan Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham untuk
tahun buku 2023 dan seluruh total laba bersih tahun berjalan yang diperoleh Perseroan
selama tahun buku 2023 sebesar Rp94.810.274.134,- dicatat sebagai laba yang ditahan
oleh Perseroan atau retained earnings.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.600.32 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang memberikan suara
tidak setuju maupun suara abstain, dengan demikian Rapat secara musyawarah untuk
mufakat, memutuskan:
Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang akan mengaudit buku
Perseroan tahun buku 2024 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2024 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta
memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 1.600.32 99% 100 0% 1.000 0% Setuju
tunjangan lainnya
7.600
bagi Anggota Direksi
dan Komisaris untuk
tahun buku 2024 /
Determination of
salaries or
honorarium and other
allowances for
members of the
Board of Directors
and Commissioners
for the 2024 financial
year
Hasil Keputusan Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :
Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, serta
gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ivan Cokro Saputra DIREKTUR 04 Maret 2024 03 Maret 2027 10
UTAMA
Ibu Bernice DIREKTUR 04 Maret 2024 03 Maret 2027 1
Cokrosaputro
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Tjokro Gunawan KOMISARIS 04 Maret 2024 03 Maret 2027 10
UTAMA
Bapak Eko Putro Sandjojo KOMISARIS 04 Maret 2024 23 Maret 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Gunanusa Eramandiri Tbk
Page 3
Bernice Cokrosaputro
Direktur
PT Gunanusa Eramandiri Tbk
Kawasan Industri BIIE Hyundai
Telepon : (021) 897 2003, 897 4043, Fax : , www.gunanusaeramandiri.com
Nama Pengirim Bernice Cokrosaputro
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 23-09-2024 17:17
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Gunanusa Eramandiri Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Gunanusa Eramandiri Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 006/Corsec/IX/2024
Issuer Name PT Gunanusa Eramandiri Tbk
Issuer Code GUNA
Attachment 0
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 005/Corsec/VIII/2024 Date 29 August 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 20 September 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.600.328.700 shares or 64%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 100% 1.600.32 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
8.700
Tahunan
Hasil Keputusan There were no shareholders and/or shareholders' proxies who voted against or abstained,
therefore the Meeting, by deliberation to reach consensus, decided:
1. Receive and approve the Company's Annual Report for the financial year ending 31
December 2023 including the Directors' Report and the Supervisory Duties Report of the
Company's Board of Commissioners for the 2023 financial year.
2. Approve and ratify the Company's Financial Report for the 2023 Financial Year which has
been audited by the Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners Public Accounting Firm
in accordance with Report Number 00228/3.0424/AU.1/04/1620-1/1/VI/2024 dated 14 June
2024 with a qualified opinion without modification, in all material respects, as well as
providing full release and discharge of responsibility (acquit et decharge) to all Directors and
Board of Commissioners for management and supervision actions of the Company which
have been carried out during the 2023 Financial Year, as long as they are not criminal acts
or violations of provisions and are recorded in the Company's financial reports and do not
conflict with statutory regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 100% 1.600.32 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
8.700
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan There were no shareholders and/or shareholders' proxies who voted against or abstained,
therefore the Meeting, by deliberation to reach consensus, decided:
Approved the Company's policy of not distributing dividends to shareholders for the 2023
financial year and the entire total net profit for the current year obtained by the Company
during the 2023 financial year amounting to IDR 94,810,274,134, - recorded as retained
earnings by the Company.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 100% 1.600.32 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
8.700
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan There were no shareholders and/or shareholders' proxies who voted against or abstained,
therefore the Meeting, by deliberation to reach consensus, decided:
Approved delegating authority to the Company's Board of Commissioners to appoint a Public
Accounting Firm registered with the OJK which will audit the Company's books for the 2024
financial year and granting authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the criteria for the Public Accounting Firm which will audit the Company's financial
statements for the 2024 financial year in accordance with applicable provisions, as well as
giving authority to the Company's Directors to determine the honorarium and other
requirements for the Public Accounting Firm.
Agenda 4 Penetapan gaji atau Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan
Ya 100% 1.600.32 99% 100 0% 1.000 0% Setuju
tunjangan lainnya
7.600
bagi Anggota Direksi
dan Komisaris untuk
tahun buku 2024 /
Determination of
salaries or
honorarium and other
allowances for
members of the
Board of Directors
and Commissioners
for the 2024 financial
year
Hasil Keputusan the Meeting with the majority of votes decided:
Approved the granting of authority to the Company's Board of Commissioners to determine
the honorarium, allowances and other facilities for members of the Company's Board of
Commissioners, as well as salaries, allowances and other facilities for members of the
Company's Board of Directors, considering recommendations from the Company's
Nomination and Remuneration Committee.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ivan Cokro Saputra PRESIDENT 04 March 2024 03 March 2027 10
DIRECTOR
Ibu Bernice DIRECTOR 04 March 2024 03 March 2027 1
Cokrosaputro
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Tjokro Gunawan PRESIDENT 04 March 2024 03 March 2027 10
COMMISSIONER
Bapak Eko Putro Sandjojo COMMISSIONER 04 March 2024 23 March 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Gunanusa Eramandiri Tbk
Page 6
Bernice Cokrosaputro
Direktur
PT Gunanusa Eramandiri Tbk
Kawasan Industri BIIE Hyundai
Phone : (021) 897 2003, 897 4043, Fax : , www.gunanusaeramandiri.com
Sender Name Bernice Cokrosaputro
Function Direktur
Date and Time 23-09-2024 17:17
This is an official document of PT Gunanusa Eramandiri Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Gunanusa Eramandiri Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1
unresolved
person
Bernice
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Partners
p.4
unresolved
person
Function
· Direktur
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1106 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1600'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 7,
'votes_abstain': '1000',
'votes_against': '100',
'votes_for': '1600'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '64',
'shares_present': '1600328700'}