Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 046/ERAA/CS/VI/2026
Nama Perusahaan Erajaya Swasembada Tbk
Kode Emiten ERAA
Lampiran 1
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 042/ERAA/CS/V/2026 , Tanggal 21 Mei 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 29 Juni 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : PT Erajaya Swasembada Tbk Erajaya
diumumkan dan sesuai iklan) Plaza, Jl. Bandengan Selatan No. 20
Pekojan, Tambora, Jakarta Barat
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 04 Juni 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang
dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk
Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
3 Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik
yang akan melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya.
4 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi dan tunjangan lainnya bagi
Anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk Tahun
Buku 2026.
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Page 2
Erajaya Swasembada Tbk
Amelia Allen
Head of Legal & Corporate Secretary
Erajaya Swasembada Tbk
Jl Gedong Panjang No. 29 - 31, Jakarta 11240
Telepon : 021-6905050, Fax : 021-69831225, www.erajaya.com
Nama Pengirim Amelia Allen
Jabatan Head of Legal & Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 05-06-2026 13:46
Lampiran 1. ERAA.Pemanggilan RUPST 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Erajaya Swasembada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Erajaya Swasembada Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 046/ERAA/CS/VI/2026
Issuer Name Erajaya Swasembada Tbk
Issuer Code ERAA
Attachment 1
Subject Invitation of Annual General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 042/ERAA/CS/V/2026 , dated 21 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 29 June 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : PT Erajaya Swasembada Tbk Erajaya
Plaza, Jl. Bandengan Selatan No. 20
Pekojan, Tambora, Jakarta Barat
Recording date of Shareholders which are entitled to : 04 June 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan & Keberlanjutan dan
Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Diaudit
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025.
2 Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan yang
dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk
Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2025.
3 Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris
Perseroan untuk Penunjukan Kantor Akuntan Publik
yang akan melakukan audit Laporan Keuangan
Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2026 dan
menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik serta
persyaratan lainnya.
4 Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi
Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan remunerasi dan tunjangan lainnya bagi
Anggota Direksi Perseroan masing-masing untuk Tahun
Buku 2026.
5 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Page 4
Erajaya Swasembada Tbk Amelia Allen Head of Legal & Corporate Secretary Erajaya Swasembada Tbk Jl Gedong Panjang No. 29 - 31, Jakarta 11240 Phone : 021-6905050, Fax : 021-69831225, www.erajaya.com Sender Name Amelia Allen Function Head of Legal & Corporate Secretary Date and Time 05-06-2026 13:46 Attachment 1. ERAA.Pemanggilan RUPST 2026.pdf This is an official document of Erajaya Swasembada Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Erajaya Swasembada Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 3 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Corporate Secretary Erajaya Swasembada Tbk
p.2 ×2
unresolved
—
Amelia Allen
· Head of Legal & Corporate Secretary
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.