20240919_JSMR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31727148_lamp2.pdf

                                                                                                               PENGUMUMAN ANNOUNCEMENT

                                                     RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) LUAR BIASA
                                                  SUMMARY OF MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
                                                                         PT Jasa Marga (Persero) Tbk

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Perseroan”) yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini             dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 26 Agustus 2024 pukul                       Dengan demikian, Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:
memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”)                    16:15 WIB, karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam                Thus, the Meeting with Majority Votes decided to:
pada:                                                                                                        Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
The Directors of PT Jasa Marga (Persero) Tbk (the “Company”) domiciled in Jakarta Timur, hereby notify       sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan                           1. Menyetujui:
that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) has been held on/at:                  Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-                         Approving:
                                                                                                             Undang serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.                                                  a. Pelepasan atau pengalihan kepemilikan sebagian saham eksisting milik PT Jasa Marga
Hari, tanggal :   Rabu, 18 September 2024                                                                    The Meeting was attended by the Shareholders of the Company and/or their proxies/representatives                     (Persero) Tbk pada PT Jasamarga Transjawa Tol sebanyak 6.200.042.303 (enam miliar dua
Day, date         Wednesday, 18 September 2024                                                               which represented 6,516,702,829 shares including the Series A Dwiwarna Share or constituted                          ratus juta empat puluh dua ribu tiga ratus tiga) lembar saham; dan
Pukul Time :      14:10 – 14:31 WIB Western Indonesian Time                                                  89.788% votes of all shares with voting rights issued by the Company as of the day of the Meeting,                   The disposal or transfer of ownership of certain number of the existing shares owned by PT
Tempat        :   Mengakses fasilitas eASY.KSEI (Electronic General Meeting System KSEI) dalam               namely 7,257,871,200 shares consisting of:                                                                           Jasa Marga (Persero) Tbk in PT Jasamarga Transjawa Tol in the amount of 6,200,042,303
Venue             tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek            - 1 Series A Dwiwarna Share; and                                                                                     (six billion two hundred million forty-two thousand three hundred and three) shares; and
                  Indonesia (“KSEI”)                                                                         - 7,257,871,199 Series B Shares                                                                                 b. Perubahan struktur permodalan pada anak perusahaan yaitu PT Jasamarga Transjawa Tol
                  Accessing the facility of eASY.KSEI (KSEI Electronic General Meeting System) at            considering the Company’s Shareholders Register as of 26 August 2024 at 16:15 Western Indonesian                     karena penerbitan saham baru di PT Jasamarga Transjawa Tol kepada pihak ketiga
                  https://access.ksei.co.id/ provided by Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”)           Time, therefore the provisions regarding attendance of the Meeting as stipulated in the Company’s Articles           sebanyak 1.208.585.244 (satu miliar dua ratus delapan juta lima ratus delapan puluh lima
                                                                                                             of Association and Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company as lastly amended by Law No. 6 of                 ribu dua ratus empat puluh empat) lembar saham yang mengakibatkan dilusi kepemilikan
Rapat dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) No.                    2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2022 regarding Job                     saham PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada PT Jasamarga Transjawa Tol,
15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan                     Creation and Capital Market Regulations, have been fulfilled.                                                        The change of the capital structure of its subsidiary, PT Jasamarga Transjawa Tol, due to
Terbuka dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham                                                                                                                                                the issuance of new shares in PT Jasamarga Transjawa Tol to a third party in the amount of
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Pemimpin Rapat, Notaris, serta Lembaga dan Profesi Penunjang                                                                                                                                1,208,585,244 (one billion two hundred eight million five hundred eighty five thousand two
telah berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Rapat secara elektronik di Hotel Pullman, Ballroom Grand    III. Mata Acara Rapat The Meeting Agenda                                                                                 hundred forty four) shares, which results the dilution of PT Jasa Marga (Persero) Tbk's share
on Thamrin 3, Lantai 1, Jln. M.H. Thamrin Kav. 59, 10350, Jakarta Pusat, Indonesia.                           Rapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:                                                                ownership in PT Jasamarga Transjawa Tol,
The Meeting was held electronically in accordance with the Financial Services Authority Regulation            The Meeting was held with the Meeting Agenda as follows:                                                       yang merupakan satu rangkaian transaksi dalam aksi korporasi pendanaan berbasis ekuitas
(“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 on the Planning and Organization of General Meeting of Shareholders                                                                                                                             (equity financing) di PT Jasamarga Transjawa Tol untuk mendorong pengembangan usaha dan
by Public Companies and POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of Electronic General                 1. Persetujuan Aksi Korporasi Pendanaan Berbasis Ekuitas (Equity Financing) di PT Jasamarga                     sekaligus meningkatkan kinerja PT Jasa Marga (Persero) Tbk sesuai kajian yang telah disusun.
Meeting of the Shareholders by Public Companies. The Chairperson of the Meeting, Notary, as well as             Transjawa Tol.                                                                                               which are a series of transactions with respect to the corporate action of equity-based financing
Supporting Institutions and Professionals have coordinated to conduct the Meeting electronically at             Approval of the Corporate Action of Equity Financing in PT Jasamarga Transjawa Tol.                          (equity financing) in PT Jasamarga Transjawa Tol to boost the business development and also
Pullman Hotel, Grand on Thamrin 3 Ballroom, 1st Floor, Jln. M.H. Thamrin Kav. 59, 10350, Central                                                                                                                             improve the performance of PT Jasa Marga (Persero) Tbk in accordance with the analysis that
Jakarta, Indonesia.                                                                                                                                                                                                          have been prepared.
                                                                                                         IV. Kesempatan Tanya Jawab Opportunity for Question and Answer
I.   Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Attendance of Board of Commissioners                    Untuk Mata Acara Rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah                            2. Pelaksanaan aksi korporasi pada butir 1 di atas agar dilakukan dengan cermat dan hati-hati,
     and Directors of the Company                                                                            diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapatnya.                               terbebas dari tindakan yang berpotensi menimbulkan fraud, serta mampu menghasilkan kinerja
     Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan secara luring dan             For the Meeting Agenda, the Shareholders or Shareholders’ Proxies who attended the Meeting had                  imbal hasil yang menguntungkan secara optimal untuk mendukung pencapaian kinerja PT Jasa
     daring.                                                                                                 been given the opportunity to ask questions and/or provide opinions.                                            Marga (Persero) Tbk dengan tetap memperhatikan penerapan tata kelola Perusahaan yang baik
     The Meeting was attended by all members of the Directors and Board of Commissioners of the                                                                                                                              (GCG) dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
     Company offline and online.                                                                                                                                                                                             The implementation of the corporate action set out in point 1 above shall be carried out carefully
                                                                                                         V. Mekanisme Pengambilan Keputusan Mechanism of Voting Collection                                                   and prudently, free from any actions that may potentially cause frauds, and able to produce an
     Hadir Secara Luring Attending Offline:                                                                 Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa                       optimum profitable return to support the achievement of PT Jasa Marga (Persero) Tbk
     Dewan Komisaris Board of Commissioners                                                                 Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan                           performance while still adhere the implementation of good corporate governance (GCG) and in
     Komisaris Commissioner                                          : M. Roskanedi                         diambil dengan cara pemungutan suara secara elektronik melalui eASY.KSEI (e-Voting). Bagi                        accordance with applicable laws and regulations.
     Komisaris Independen Independent Commissioner                   : Chandra Wijaya                       Pemegang Saham yang tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga batas waktu
                                                                                                            yang ditentukan, maka dianggap menyetujui. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang                     3. Direksi agar memenuhi seluruh hal-hal yang disampaikan dalam tanggapan dan rekomendasi
     Direksi Directors                                                                                      sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.                                              Dewan Komisaris, reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan
     Direktur Utama President Director                               : Subakti Syukur                       Resolutions are made by deliberation to reach a consensus. However, if Shareholders or                           Pendapat Hukum Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) yang
     Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko                          : Pramitha Wulanjani                   Shareholders’ Proxies do not approve or cast an abstain vote, then the resolutions are made by                   berkaitan dengan aksi korporasi tersebut.
     Director of Finance and Risk Management                                                                electronic voting through eASY.KSEI (e-Voting). Shareholders who do not cast their votes for the                 The Directors are to fulfil all matters presented in the responses and recommendations of the
     Direktur Bisnis Director of Business                            : Reza Febriano                        Meeting Agenda until the specified time limit are considered giving their approval. The abstain votes            Board of Commissioners, the review from Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
                                                                                                            are considered the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast votes.                            (BPKP), and the Legal Opinion of the Deputy Attorney General for Civil and State Administration
     Hadir Secara Daring Attending Online:                                                                                                                                                                                   (Jamdatun) relating to the said corporate action.
     Dewan Komisaris Board of Commissioners
     Komisaris Utama President Commissioner                          : Mohammad Zainal Fatah             VI. Keputusan Rapat Meeting Resolutions                                                                          4. Dewan Komisaris dan Direksi agar tetap berhati-hati dan mengantisipasi segala risiko yang
     Komisaris Independen Independent Commissioner                   : Marsetio                              Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita                     mempengaruhi rencana bisnis sesuai kajian yang disusun.
     Komisaris Independen Independent Commissioner                   : Abdul Rachman                         Acara Rapat No. 29 tanggal 18 September 2024, dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi                      The Board of Commissioners and Directors are to remain prudent and anticipate all risks affecting
     Komisaris Independen Independent Commissioner                   : Seppalga Ahmad                        Warsito, SH. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:                                                         the business plan according to the prepared analysis.
     Komisaris Commissioner                                          : Raja Erizman                          The resolutions were made in the Meeting as stated in the Deed of Minutes of Meeting No. 29 dated
                                                                                                             18 September 2024, drawn up by Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., which in essence
     Direksi Directors                                                                                       are as follows:
     Direktur Operasi Director of Operations                      : Fitri Wiyanti                                                                                                                                                                     Jakarta, 19 September September 2024
     Direktur Pengembangan Usaha Director of Business Development : M. Agus Setiawan                         Mata Acara Rapat The Meeting Agenda
     Direktur Human Capital dan Transformasi                      : Bagus Cahya Arinta B.                     Penanya               Setuju               Tidak Setuju            Abstain           Total Suara Setuju
     Director of Human Capital and Transformation                                                            Questioners           Approve               Disapprove              Abstain         Total Approving Votes                                     PT Jasa Marga (Persero) Tbk
                                                                                                                 (Orang)       (Saham)                  (Saham)               (Saham)              (Saham)
                                                                                                                                              (%)                       (%)                (%)                   (%)                                             Direksi Directors
                                                                                                                (Person)       (Shares)                 (Shares)              (Shares)             (Shares)
II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham Attendance Quorum of the Shareholders
    Rapat dihadiri oleh para Pemegang Saham Perseroan dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham                          0        5.872.953.712 90,75       603.048.984     9,25 40.700.133 0,62 5.913.653.845        90,75
    yang seluruhnya mewakili 6.516.702.829 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau
    merupakan 89,788% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan
    Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 7.257.871.200 saham yang terdiri dari:
    - 1 Saham Seri A Dwiwarna; dan
    - 7.257.871.199 Saham Seri B