Back to announcement
20240917_POLA_Perubahan Pengurus_31726261_lamp2.pdf
Board change Needs review POLASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 15
Page 1
Page 2
Page 3
September dua ribu delapan belas) Nomor 78 -------
Tambahan Nomor 3706/L; ---------------------------
- tertanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu -
sembilan belas) Nomor 64 Tambahan Nomor 21153; ---
- tertanggal 09-08-2019 (sembilan Agustus dua ribu -
sembilan belas) Nomor 64 Tambahan Nomor 21162; ---
- tertanggal 28-08-2020 (dua puluh sembilan Mei dua
ribu dua puluh) Nomor 32130, Tambahan Nomor 69; --
- tertanggal 24-09-2021 (dua puluh tiga Agustus dua
ribu dua puluh satu) Nomor 29725, Tambahan Nomor -
77; ----------------------------------------------
- tertanggal 23-11-2021 (dua puluh tiga November dua
ribu dua puluh satu) Nomor 36414, Tambahan Nomor -
94; ----------------------------------------------
- tertanggal 12-07-2022 (dua belas Juli dua ribu dua
puluh dua) Nomor 22793, Tambahan Nomor 55; -------
- tertanggal 04-07-2023 (empat Juli dua ribu -------
dua puluh tiga) Nomor 19093, Tambahan Nomor 53; --
dan ----------------------------------------------
- tertanggal 09-02-2024 (sembilan Februari dua ribu
dua puluh empat) Nomor 4635, Tambahan Nomor 12; --
Terakhir anggaran dasar tersebut telah diubah dengan ---
Akta tertanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ----
ribu dua puluh empat) Nomor 36, dibuat di hadapan ------
MUTIARA HAFIDZAH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
pada waktu itu pengganti dari saya, Notaris; Akta ------
perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan --
surat keputusannya tertanggal 09-07-2024 (sembilan Juli
dua ribu dua puluh empat) Nomor ------------------------
2
Page 4
AHU-0041094.AH.01.02.TAHUN 2024; -----------------------
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat ----
dalam akta saya, Notaris tertanggal 19-04-2024 ---------
(sembilan belas April dua ribu dua puluh empat) Nomor -
7; Akta perubahan mana telah mendapat surat Penerimaan -
Pemberitahuan Perubahan Data dari Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal --------
19-04-2024 (sembilan belas April dua ribu dua puluh ----
empat) Nomor AHU-AH.01.09-0151336 ----------------------
(untuk selanjutnya disebut "Perseroan"). ---------------
-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari ------------
identitasnya. -----------------------------------------------
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, menerangkan ------
terlebih dahulu dalam akta ini : ----------------------------
-bahwa pada hari Rabu, tanggal 26-06-2024 (dua puluh enam ---
Juni dua ribu dua puluh empat) bertempat di Aula Pertemuan --
Perseroan Lantai 2, Jalan Letjen Soepeno Blok CC 6 Nomor 9- -
10, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan, telah diadakan ---
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut ------
"Rapat") Perseroan; -----------------------------------------
-bahwa Berita Acara Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam ---
akta tertanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ---------
ribu dua puluh empat) Nomor 35, dibuat oleh MUTIARA HAFIDZAH,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu --------
pengganti dari saya, Notaris; -------------------------------
-bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ---
peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan
perundangan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah --
melakukan : -------------------------------------------------
1. Pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya -
3
Page 5
Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan surat -
Nomor S.021/DIR.PAF/V/2024 tanggal 13-05-2024 (tiga ----
belas Mei dua ribu dua puluh empat); -------------------
2. Pengumuman tentang akan diadakannya Rapat kepada Para --
Pemegang Saham melalui (i) situs web Bursa Efek; (ii) --
situs web eASY KSEI; dan (iii) situs web Perseroan, ----
yang seluruhnya dilakukan pada tanggal 20-05-2024 (dua-
puluh Mei dua ribu dua puluh empat); dan ---------------
3. Pemanggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham melalui ---
(i) situs web Bursa Efek; (ii) situs web eASY KSEI; dan
(iii) situs web Perseroan, yang seluruhnya dilakukan ---
pada tanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua puluh -
empat); ------------------------------------------------
-bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili ---
baik melalui eASY.KSEI maupun hadir secara fisik sebanyak ---
2.660.300.399 (dua miliar enam ratus enam puluh juta tiga ---
ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan) saham yang ---
merupakan 79,386% (tujuh puluh sembilan koma tiga delapan ---
enam persen) dari 3.351.075.600 (tiga miliar tiga ratus lima
puluh satu juta tujuh puluh lima ribu enam ratus) saham, yang
merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan ---
disetor penuh, karenanya ketentuan mengenai kuorum ----------
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat 1 huruf (a)
Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat 1 huruf (a) ------
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 ------
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), telah terpenuhi, dengan
demikian Rapat tersebut adalah sah dan berhak untuk mengambil
4
Page 6
keputusan yang sah dan mengikat. ----------------------------
-bahwa Rapat tersebut diadakan untuk menyetujui : -----------
Perubahan susunan pengurus dan/atau pengawas Perseroan.
-bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan telah diberikan
kuasa oleh pemegang saham untuk melakukan segala tindakan --
yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan Dewan ---
Komisaris, tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan -------
peraturan perundangan yang berlaku; -------------------------
-Maka berdasarkan kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat --
tersebut, penghadap dengan ini menyatakan bahwa jumlah suara-
yang menyetujui untuk usulan perubahan susunan Dewan --------
Komisaris adalah 2.660.090.399 (dua miliar enam ratus enam --
puluh juta sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh ----
sembilan) saham yang merupakan 99,992% (sembilan puluh ------
sembilan koma sembilan sembilan dua persen) dari jumlah -----
seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah, dengan --
demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan : ----------
1. Menyetujui mengangkat: ---------------------------------
- tuan Mirza Indrajaya Siregar sebagai Komisaris ---
Utama; dan ---------------------------------------
- nyonya Deassy Roosiana Tresna Handayani sebagai --
Komisaris Independen Perseroan yang baru; --------
dengan ketentuan pengangkatan mana berlaku efektif -----
setelah diperolehnya persetujuan dari OJK atas ---------
penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper ------
test). -------------------------------------------------
2. Menyetujui dan menerima pengunduran diri : -------------
- tuan Marhaendra dari jabatannya sebagai Komisaris
Utama; dan ---------------------------------------
- tuan Ahmad Santoso dari jabatannya sebagai -------
5
Page 7
Komisaris Independen; ----------------------------
Dengan ketentuan setelah pengangkatan: -----------------
- tuan Indrajaya Siregar sebagai Komisaris Utama; --
dan ----------------------------------------------
- nyonya Deassy Roosiana Tresna Handayani sebagai --
Komisaris Independen -----------------------------
mendapat persetujuan dari OJK atas penilaian -----------
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). ---------
3. Menyetujui setelah diperolehnya persetujuan dari OJK ---
atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper -
test) untuk pengangkatan : -----------------------------
- tuan Mirza Indrajaya Siregar sebagai Komisaris ---
Utama; dan ---------------------------------------
- nyonya Deassy Roosiana Tresna Handayani sebagai --
Komisaris Independen; ----------------------------
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan
Pengawas Syariah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028 (dua --
ribu dua puluh delapan), menjadi sebagai berikut : -----
DIREKSI ------------------------------------------------
-Direktur Utama tuan Ferianto Ferry Junarso
-Direktur tuan Andi Sulaiman Syah ----
-Direktur nyonya Nuryatun, Sarjana ---
Hukum. ---------------------
DEWAN KOMISARIS ---------------------------------------
-Komisaris Utama tuan Mirza Indrajaya Siregar
-Komisaris Independen nyonya Deassy Roosiana -----
Tresna Handayani -----------
DEWAN PENGAWAS SYARIAH --------------------------------
-Ketua tuan Izzuddin Edi Siswanto -
6
Page 8
-Anggota tuan Firmansyah ------------
-bahwa Perseroan telah menerima Salinan Keputusan Anggota ---
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor ---------------
KEP-379/PL.02/2024 tanggal 04-09-2024 (empat September dua --
ribu dua puluh empat) tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan -
Kepatutan Nyonya DEASSY ROOSIANA TRESNA selaku Calon --------
Komisaris Independen Perseroan; -----------------------------
-bahwa sesuai keputusan Rapat, pengunduran diri tuan AHMAD --
SANTOSO dari jabatannya sebagai Komisaris Independen, berlaku
efektif setelah pengangkatan Nyonya DEASSY ROOSIANA TRESNA --
HANDAYANI sebagai Komisaris Independen Perseroan mendapat --
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian
kemampuan dan kepatutan (fit and proper test). -------------
-Sehubungan dengan hal tersebut, maka penghadap berdasarkan -
kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat, dengan ini --------
menyatakan: -------------------------------------------------
Susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan --------
Pengawas Syariah Perseroan untuk masa jabatan sampai ---
Dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----
Perseroan pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan),
sebagai berikut: --------------------------------------
DIREKSI ------------------------------------------------
-Direktur Utama penghadap tuan FERIANTO ---
FERRY JUNARSO, tersebbut. -
-Direktur tuan ANDI SULAIMAN SYAH, --
lahir di Jakarta, pada ----
tanggal 30-01-1971 (tiga --
puluh Januari seribu ------
sembilan ratus tujuh puluh
7
Page 9
satu), swasta, Warga ------
Negara Indonesia, ---------
bertempat tinggal di ------
Jakarta Timur, Jalan ------
Bekasi Timur IV/1, Rukun --
Tetangga 010, Rukun Warga -
008, Kelurahan Cipinang ---
Besar Utama, Kecamatan ----
Jatinegara; pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan --
3175033001710008; ---------
-Direktur nyonya NURYATUN, Sarjana --
Hukum, lahir di Kebumen, --
pada tanggal 12-02-1965 ---
(dua belas Februari seribu
sembilan ratus enam puluh -
lima), swasta, Warga ------
Negara Indonesia, ---------
bertempat tinggal di Kota -
Tangerang, Villa Pinang ---
Mini Nomor 1A, Rukun ------
Tetangga 003, Rukun Warga -
006, Kelurahan Sudimara ---
Pinang, Kecamatan Pinang; -
pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan --------
3671115202650011; ---------
DEWAN KOMISARIS ----------------------------------------
8
Page 10
-Komisaris Utama tuan MARHAENDRA, lahir di -
P Siantar, pada tanggal ---
21-06-1964 (dua puluh satu
Juni seribu sembilan ratus
enam puluh empat), swasta,
Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Kota -
Depok, Mahogany Residence -
Blok C Nomor 23, Rukun ----
Tetangga 002, Rukun Warga -
013, Kelurahan Harjamukti,
Kecamatan Cimanggis; ------
pemegang Kartu Tanda ------
Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan --------
3276022106640010; ---------
-Komisaris Independen nyonya DEASSY ROOSIANA ----
TRESNA HANDAYANI, lahir di
Surabaya, pada tanggal ----
06-09-1986 (enam September
seribu sembilan ratus -----
delapan puluh enam), ------
swasta, Warga Negara ------
Indonesia, bertempat ------
tinggal di Kota -----------
Surabaya, Taman Babatan ---
Pantai Utara 5/3 B-2 Perum
Green, Rukun Tetangga 005,
Rukun Warga 001, Kelurahan
Dukuh Sutorejo, Kecamatan -
9
Page 11
Mulyorejo; pemegang Kartu -
Tanda Penduduk dengan -----
Nomor Induk Kependudukan --
3578264609860004; ---------
DEWAN PENGAWAS SYARIAH ---------------------------------
-Ketua tuan IZZUDDIN EDI ---------
SISWANTO, lahir di --------
Lamongan, pada tanggal ----
16-05-1971 (enam belas Mei
seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh satu), swasta,
Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di ------
Kabupaten Bandung Barat, --
Puri Cipageran Indah III --
Blok A5 Nomor 22, Rukun ---
Tetangga 002, Rukun Warga -
018, Kelurahan Tanimulya, -
Kecamatan Ngamprah; -------
pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk dengan Nomor -----
Induk Kependudukan --------
3175021605710001; ---------
-Anggota tuan FIRMANSYAH, lahir di -
Cirebon, pada tanggal -----
13-04-1982 (tiga belas ----
April seribu sembilan -----
ratus delapan puluh dua), -
swasta, Warga Negara ------
Indonesia, bertempat ------
10
Page 12
tinggal di Kabupaten ------
Bogor, Perumahan Griya ----
Yasa Lestari Blok E.14/8, -
Rukun Tetangga 002, Rukun -
Warga 021, Kelurahan ------
Bojonggede, Kecamatan -----
Bojong Gede; pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk ------
dengan Nomor Induk --------
Kependudukan --------------
3171041304820008; ---------
*)Dengan ketentuan pengunduran diri tuan Marhaendra ----
dari jabatannya sebagai Komisaris Utama berlaku efektif
setelah pengangkatan tuan MIRZA INDRAJAYA SIREGAR ------
sebagai Komisaris Utama mendapat persetujuan dari OJK --
atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper -
test). -------------------------------------------------
-Selanjutnya penghadap dengan ini memberikan kuasa kepada ---
saya, Notaris dengan hak untuk memindahkan kekuasaan --------
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon persetujuan --
dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar ini serta ---
pemberitahuan atas perubahana Data Perseroan dari instansi --
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk ---
memperoleh persetujuan dan penerimaan pemberitahuan tersebut
dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk ---
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. ---------
-Penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya ----
11
Page 13
akan kebenaran identitasnya sesuai dengan tanda pengenal ----
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan penghadap telah --
membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada lampiran yang ----
dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan dan ---
bagian yang tidak terpisahkan dari minuta akta ini dan ------
selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan ----
memahami isi akta ini. --------------------------------------
--------------------- DEMIKIANLAH AKTA INI ------------------
-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal ----
seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
oleh : ------------------------------------------------------
1. –Nyonya FITRI RAHAYU, lahir di Jakarta, pada tanggal ---
01-01-1969 (satu Januari seribu sembilan ratus enam ----
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat -----
tinggal di Kota Bekasi, Jalan Ayat Nomor 52, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Jatimakmur, ---
Kecamatan Pondokgede, pemegang Nomor Induk Kependudukan
3275084101690057. --------------------------------------
-Untuk sementara berada di Jakarta; --------------------
2. –Tuan SABIKHAN, lahir di Purbalingga, pada tanggal -----
17-11-1967 (tujuh belas November seribu sembilan ratus -
enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat ---
tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Gandaria I Gg Cemara,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Kramat --
Pela, Kecamatan Kebayoran Baru; pemegang Nomor Induk ---
Kependudukan 3174071711670009; -------------------------
Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -------
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
penghadap dan saksi-saksi, maka ditandatanganilah akta ------
12
Page 14
Page 15
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian
p.4
unresolved
—
Mirza Indrajaya Siregar
· Komisaris
p.6 ×3
unresolved
person
FITRI RAHAYU
p.13
unresolved
person
SABIKHAN
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
Partial
confidence 0.400
321 ms
12 Sep 2026 22:58
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': None,
'name': 'Marhaendra',
'position_after': '',
'position_before': 'PRESIDENT_COMMISSIONER',
'position_raw': 'Komisaris Utama',
'reason_text': 'ya persetujuan dari OJK atas --------- penilaian '
'kemampuan dan kepatutan (fit and proper ------ '
'test). '
'------------------------------------------------- '
'2. Menyetujui dan menerima pengunduran diri : '
'------------- - tuan Marhaendra dari jabatannya '
'sebagai Komisaris Utama; dan '
'--------------------------------------- - tuan '
'Ahmad Santoso dari jabatannya sebagai ------- 5 '
'Komisaris Independen; '
'---------------------------- Dengan ketentuan '
'setelah pengangkatan: --------------'},
{'change_type': 'RESIGNATION',
'effective_date': None,
'name': 'SANTOSO',
'position_after': '',
'position_before': 'INDEPENDENT_COMMISSIONER',
'position_raw': 'Komisaris Independen',
'reason_text': 'g Hasil Penilaian Kemampuan dan - Kepatutan '
'Nyonya DEASSY ROOSIANA TRESNA selaku Calon '
'-------- Komisaris Independen Perseroan; '
'----------------------------- -bahwa sesuai '
'keputusan Rapat, pengunduran diri tuan AHMAD -- '
'SANTOSO dari jabatannya sebagai Komisaris '
'Independen, berlaku efektif setelah pengangkatan '
'Nyonya DEASSY ROOSIANA TRESNA -- HANDAYANI '
'sebagai Komisaris Independen Perseroan mendapat '
'-- persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) '
'atas penilaian kemamp'}],
'event_date': None,
'issuer_name': '',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [],
'source_shape': 'PROSE',
'subject': ''}