Back to announcement
20260603_MINA_Pemanggilan RUPS_32096654_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MINASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG ANNUAL GENERAL MEETING OF
SAHAM TAHUNAN SHAREHOLDERS
Direksi PT Sanurhasta Mitra Tbk The Board of Directors of PT Sanurhasta
(“Perseroan”) dengan ini mengundang Mitra Tbk ("the Company") hereby invites
the Company's Shareholders to attend the
Para Pemegang Saham Perseroan untuk
Annual General Meeting Of Shareholders
hadir dalam Rapat Umum Pemegang ("Meeting") which will be held by the
Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan Company on:
diselenggarakan oleh Perseroan pada:
Hari, Tanggal : Jumat, 26 Juni 2026 Day/ Date : Friday, June 26, 2026
Waktu : 14.00 WIB – selesai Time : 02.00 PM – onwards
Tempat : Cityloog Hotel Tebet, Lt.1. Location : Cityloog Hotel Tebet, 1st floor
Jl. Dr. Saharjo No.191, Jl. Dr. Saharjo No.191,
RT.6/RW.1, Manggarai RT.6/RW.1, Manggarai Sel.,
Sel., Kec. Tebet, Kota Kec. Tebet, Kota Jakarta
Jakarta Selatan, Daerah Selatan, Daerah Khusus
Khusus Ibukota Jakarta Ibukota Jakarta 12960
12960.
Mata Acara Rapat : Agenda of the Meeting:
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 1. Approval of the Company’s Annual
termasuk Laporan Keuangan Report, including the Company’s
Perseroan untuk tahun buku yang Financial Statements for the financial
berakhir pada tanggal 31 Desember year ended 31 December 2025.
2025.
2. Pemberian kewenangan kepada 2. Granting authority to the Board of
Dewan Komisaris untuk Commissioners to determine the
menetapkan gaji dan tunjangan salaries and allowances of the members
bagi anggota Direksi dan Dewan of the Board of Directors and Board of
Komisaris Perseroan untuk Kinerja Commissioners of the Company for the
Tahun Buku 2026. financial year 2026.
3. Pemberian kewenangan kepada 3. Granting authority to the Board of
Dewan Komisaris untuk menunjuk Commissioners to appoint Public
Kantor Akuntan Publik, termasuk Accounting Firm, (including a
Akuntan Publik Terdaftar, untuk Registered Public Accountant) to
melaksanakan audit/memeriksa audit/examine the Company’s books for
buku-buku Perseoran untuk tahun the financial year ending 31 December
buku yang berakhir pada tanggal 31 2026.
Desember 2026.
4. Laporan Realisasi Penggunaan 4. Report on the Realitation of the Use of
Dana (”LRPD”) Penambahan Proceeds (“LRPD”) for a Capital
Modal dengan Memberikan Hak Increase through the Issuance of
Preemptive Rights (“PMHMETD”)
Page 2
Memasan Efek Terlebih Dahulu
(”PMHMETD”).
Penjelasan: Explanation:
1. Mata acara pertama, kedua, dan ketiga 1. The first, second dan third Agenda
merupakan mata acara rutin yang are routine agenda which are held in
diadakan dalam setiap Rapat Umum every Annual General Meeting of
Pemegang Saham Tahunan Perseroan, Shareholders of the Company, to
untuk memenuhi ketentuan Undang fulfill the provisions of Constitutional
Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Law No. 40/2007 regarding Limited
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Liability Companies and the
Perseroan. Company's Articles of Association.
2. Mata acara Keempat dilaksanakan 2. The Fourth Agenda Item is carried
berdasarkan Pasal 13 Peraturan Otoritas out in accordance with Article 13 of
Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2025 Financial Services Authority
tentang Penggunaan Dana Hasil Regulation No. 40 of 2025 concerning
Penawaran Umum. Perseroan akan the Use of Proceeds from Public
menyampaikan laporan pertanggung Offerings. The Company will submit a
jawaban realisasi penggunaan dana hasil report on the realization of the
penawaran umum melalui PMHMETD utilization of proceeds from the
dalam Rapat. Public Offering with Pre-emptive
Rights (PMHMETD) at the Meeting.
Catatan: Notes:
1. Panggilan ini merupakan undangan 1. This summon is an official invitation
resmi kepada para Pemegang Saham to the Company's Shareholders and
Perseroan dan Perseroan tidak the Company does not send a
mengirimkan undangan tersendiri separate invitation to the Company's
kepada para Pemegang Saham Shareholders. This invitation is also
Perseroan. Panggilan ini juga terdapat found on the IDX page, the Company's
pada laman BEI, laman web Perseroan web page www.sanurhastamitra.com
www.sanurhastamitra.com dan aplikasi and the eASY. KSEI application.
eASY. KSEI.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam 2. Those who are entitled to attend or be
Rapat adalah: represented at the Meeting are:
Page 3
a) Untuk saham-saham Perseroan a) For the Company's shares that
yang belum dimasukan dalam have notbeen included in Collective
Penitipan Kolektif, hanyalah Para Custody, only the valid
Pemegang Saham yang sah yang Shareholders whose names are
nama-namanya tercatat dalam listed in the Company's Register of
Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Shareholders ("DPS") in the
Perseroan di Biro Administrasi Company's Securities
Efek (“BAE”) Perseroan, PT Administration Bureau
Datindo Entrycom pada tanggal 3 ("Registrar"), PT Datindo
Juni 2026 sampai dengan sampai Entrycom on June 3, 2026 until
dengan pukul 16.00 WIB. 16:00 Western Indonesian Time.
b) Untuk saham-saham Perseroan b) For the Company's shares which
yang berada dalam Penitipan are in Collective Custody, only
Kolektif, hanyalah Para Pemegang valid Shareholders whose names
Saham yang sah yang nama- are recorded in the account holder
namanya tercatat pada pemegang or custodian bank at PT
rekening atau bank kustodian di PT Indonesian Central Securities
Kustodian Sentral Efek Indonesia Depository ("KSEI") on June 3,
(“KSEI”) pada tanggal 3 Juni 2026 2026 until the close of trading
sampai dengan penutupan jam hours of the Indonesia Stock
perdagangan Bursa Efek Indonesia, Exchange, issued by KSEI.
yang diterbitkan oleh KSEI
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam 3. Participation of Shareholders in the
Rapat, dapat dilakukan dengan Meeting can be done with the
mekanisme sebagai berikut: following mechanism:
a) Hadir secara fisik dalam Rapat atau a) Physical attendance at the
hadir secara elektronik melalui Meeting or electronically
aplikasi eASY.KSEI. attendance through eASY.KSEI
application.
b) Pemberian Kuasa secara Elektronik : b) Electronic Power of Attorney:
Perseroan mengimbau kepada The Company appeals to
Para Pemegang Saham dalam Shareholders in the KSEI
Penitipan Kolektif KSEI untuk Collective Custody to provide
memberikan kuasa secara electronic power of attorney ("e-
elektronik (“e-Proxy”) kepada proxy") to the Independent
Penerima Kuasa Independen, Power of Attorney, a
yaitu perwakilan yang ditunjuk representative appointed by the
Biro Administrasi Efek Perseroan Company's Securities
(PT Datindo Entrycom) melalui Administration Bureau (PT
aplikasi eASY.KSEI yang Datindo Entrycom) through the
disediakan oleh KSEI pada eASY.KSEI application provided
tautan https://akses.ksei.co.id. by KSEI on the link
https://akses.ksei.co.id.
Pemegang saham dapat juga Shareholders may also provide
memberikan kuasa secara electronic power of attorney / e-
elektronik/e- Proxy kepada Proxy to the Attorney appointed
Penerima Kuasa yang ditunjuk by the Shareholders or to KSEI
oleh Pemegang Saham atau Participants through eASY.KSEI
kepada Partisipan KSEI melalui facility. Electronic power of
fasilitas eASY.KSEI. Pemberian attorney / e- proxy must comply
kuasa secara elektronik/e-Proxy with procedures, terms and
wajib tunduk pada prosedur, conditions determined by KSEI
syarat dan ketentuan yang and the Company.
ditetapkan oleh KSEI.
Page 4
c) Pemberian Kuasa secara Non c) Non-Electronic Power of Attorney
Elektronik
Pemegang Saham dapat Shareholders may provide power
memberikan kuasa di luar of attorney beyond the eASY.
mekanisme eASY. KSEI dengan KSEI mechanism by
mengunduh formulir Surat Kuasa downloading the Power of
disitus web Perseroan Attorney form on the Company's
(www.sanurhastamitra.com). website
(www.sanurhastamitra.com)
Surat Kuasa asli yang dibuat dari The original Power of Attorney
formulir yang diunduh dari laman made from the form downloaded
Perseroan tersebut wajib from the Company's website,
disampaikan secara langsung must be submitted directly
melalui surat tercatat kepada PT
Datindo Entrycom, Telp. 021- byregistered letter to PT
29745222 dan asli Surat Kuasa Datindo Entrycom Tel. 021-
diterima Perseroan selambat- 29745222 and The original
lambatnya 1 (satu) hari kerja Power of Attorney must be
sebelum Rapat diselenggarakan
yaitu pada tanggal 25 Juni 2026 received by the Company no
atau dikirimkan terlebih dahulu later than 1 (satu) business days
dengan alamat email prior to the Meeting, namely by
corpsec@sanurhastamitra.com 25 June 2026, or a copy thereof
may be sent in advance via email
to
corpsec@sanurhastamitra.com.
4. Rapat, wajib mengikuti protokol 4. Meetings, must follow the security
keamanan dan kesehatan yang berlaku and health protocols applicable to the
pada gedung tempat Rapat berlangsung building where the meeting takes
dan sebelum masuk ruang Rapat place, and before entering the
mengikuti prosedur sebagai berikut: Meeting Room, must follow the
following procedures:
a) Pemegang Saham Perorangan a) Individual Shareholders submit
menyerahkan fotokopi KTP atau copy of KTP or other proof of
bukti identitas lainnya. identity.
b) Kuasa Pemegang Saham b) Individual Attorney submit:
Perorangan menyerahkan:
i. Surat Kuasa yang telah i. Power of Attorney
ditentukan Perseroan; dan determined by the Company;
and
ii. fotokopi KTP atau bukti ii. Photocopy of KTP or other
identitas lainnya, kecuali surat proof of identity, unless the
kuasa telah diserahkan kepada power of attorney has been
BAE. submitted to the Registrar.
c) Pemegang Saham Badan Hukum c) Legal Entity Shareholders or
atau Kuasa Pemegang Saham Legal Entity Shareholder Proxies
Badan Hukum menyerahkan: submit:
Page 5
i. Surat Kuasa yang telah i. Power of Attorney
ditentukan Perseroan, determined by the Company,
ii. Fotokopi akta pengangkatan ii. photocopy of deed of
susunan pengurus perusahaan appointment of the lates
yang menjabat saat Rapat company management, and
diselenggarakan, serta
5. Perseroan memberlakukan 5. The Company imposes a limitation
pembatasan jumlah peserta yang on the number of participants
dapat memasuki ruang rapat secara allowed to enter physically to the
fisik (Kuota). Para Pemegang Saham meeting room (Quota). Shareholders
atau kuasanya yang sah yang tidak or their lawful proxies who are
mendapatkan Kuota diharapkan unable to obtain the Quota are
untuk mengisi formulir surat kuasa expected to complete the proxy and
dan voting yang disediakan oleh voting forms provided by the
Perseroan, sehingga kehadiran dan Company, so that their attendance
suaranya dapat diperhitungkan and votes may still be counted in the
dalam Rapat. AGMS.
6. Materi mata acara RUPST dan Tata 6. Materials for the AGMS agenda and
Tertib RUPST serta dokumen lain the Rules of Conduct of the Meeting,
yang terkait dengan pelaksanaan and other related documents will be
RUPST akan tersedia dan dapat available and can be accessed and
diakses dan diunduh melalui situs downloaded from the Company's
web Perseroan dan Perseroan tidak website and The Company will not
menyediakan materi dalam bentuk provide printed copies of such
hardcopy pada saat RUPST. materials at the AGMS.
7. Untuk ketertiban Rapat, Para 7 . For orderliness of the Meeting,
Pemegang Saham atau Kuasanya Shareholders or their Proxies are
diharapkan telah mengisi daftar hadir expected to have filled out the
yang disediakan selambat-lambatnya attendance list provided no later
30 menit sebelum Rapat dimulai. than 30 minutes before the Meeting
begins.
Jakarta, 4 Juni 2026 Jakarta, June 4th, 2026
PT Sanurhasta Mitra Tbk PT Sanurhasta Mitra Tbk
Direksi Board of Directors
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Sanurhasta
p.1
unresolved
org
Mitra Tbk
p.1
unresolved
—
("Meeting") which will be held by
p.1
unresolved
—
Day/ Date : Friday, June 26, 2026
p.1
unresolved
person
Dr. Saharjo No.191,
p.1
unresolved
person
Dr. Saharjo
p.1 ×2
unresolved
org
Tebet, Kota
p.1
unresolved
—
Ibukota Jakarta 12960
p.1
unresolved
—
year ended 31 December 2025.
p.1
unresolved
org
financial year 2026.
p.1
unresolved
org
financial year ending 31
p.1
unresolved
—
4. Report on the Realitation of the Use
p.1
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.