Back to announcement
20240911_MASB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31725000.pdf
RUPS minutes Needs review MASBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 287/B/DIR/MAS/092024 Nama Perusahaan PT Bank Multiarta Sentosa Tbk Kode Emiten MASB Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 258/B/DIR/MAS/082024 tanggal 16 Agustus 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.027.486.700 saham atau 73,29% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Perubahan pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 73,29% 1.027.48 100% 0 0% 0 0% Setuju
6.700
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Edwin Ariono sebagai Direktur Perseroan efektif
terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.
2. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi
sebagai berikut :
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Hendrik Tanojo
Komisaris : Ibu Juwita Ekawati Winoto
Komisaris Independen : Ibu Nancy Herawati
Komisaris Independen : Bapak Tommy Mukdani
Direksi :
Direktur Utama : Bapak Ho Danny Hartono
Direktur : Bapak Budi Afandi Winoto
Direktur : Ibu Fely Retnowati
Direktur : Bapak Rahmat Bagas Santoso
Direktur : Bapak Budi Setiawan
Direktur : Bapak Edwin Ariono*
*)
Masa jabatan Bapak Edwin Ariono sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak
tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and
proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.
Masa jabatan Bapak Edwin Ariono akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota
Direksi lainnya.
Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat
persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa
Keuangan dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham
Perseroan.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris
dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk
selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan
setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 2 Penegasan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemegang saham
Ya 73,29% 1.027.48 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
6.700
Hasil Keputusan 1. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham
Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan dari Daftar Pemegang
Saham Perseroan per tanggal 03 Juli 2024 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh
Perseroan;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk
memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan
Notaris, untuk menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai
dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari Daftar Pemegang Saham
Perseroan per tanggal 03-07-2024 (tiga Juli dua ribu dua puluh empat) atau tanggal lain
yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ho Danny Hartono DIREKTUR 08 Juni 2023 30 Juni 2026 2
X
UTAMA
Ibu Fely Retnowati DIREKTUR 08 Juni 2023 30 Juni 2026 2 X
Bapak Budi Afandi Winoto DIREKTUR 08 Juni 2023 30 Juni 2026 2
Bapak Rahmat Bagas DIREKTUR 08 Juni 2023 30 Juni 2026 2
X
Santoso
Bapak Budi Setiawan DIREKTUR 08 Mei 2024 30 Juni 2026 1 X
Bapak Edwin Ariono DIREKTUR 09 September 2024 30 Juni 2026 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Hendrik Tanojo KOMISARIS 08 Juni 2023 30 Juni 2025 1
UTAMA
Ibu Juwita Ekawati KOMISARIS 08 Juni 2023 30 Juni 2025 1
Winoto
Ibu Nancy Herawati KOMISARIS 20 Maret 2020 30 Juni 2025 1 X
Bapak Tommy Mukdani KOMISARIS 20 Maret 2020 30 Juni 2025 1 X
Informasi Lain
Masa Jabatan Bapak Edwin Ariono selaku Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya
persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
Teddy Heryanto
Page 4
Kabag Corporate Planning
PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
Grha Bank Mas
Telepon : (021) 57906006, Fax : (021) 5790 6005, www.bankmas.co.id
Nama Pengirim Teddy Heryanto
Jabatan Kabag Corporate Planning
Tanggal dan Waktu 11-09-2024 15:34
Lampiran 1. masb_covernote_RUPSLB 09 Sept 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB Bank MAS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Multiarta Sentosa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 287/B/DIR/MAS/092024 Issuer Name PT Bank Multiarta Sentosa Tbk Issuer Code MASB Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 258/B/DIR/MAS/082024 Date 16 August 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 09 September 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.027.486.700 share of 73,29% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 6
Agenda 1 Perubahan pengurus Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perseroan
Ya 73,29% 1.027.48 100% 0 0% 0 0% Setuju
6.700
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment Mr. Edwin Ariono as Director of the Company effective from
the date of approval for the fit and proper assessment from the Financial Services Authority.
2. Determine the composition of the members of the Company's Board of Commissioners
and Directors as follows:
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. Hendrik Tanojo
Commissioner : Mrs. Juwita Ekawati Winoto
Independent Commissioner : Mrs. Nancy Herawati
Independent Commissioner : Mr. Tommy Mukdani
Directors:
President Director : Mr. Ho Danny Hartono
Director : Mr. Budi Afandi Winoto
Director : Mrs. Fely Retnowati
Director : Mr. Rahmat Bagas Santoso
Director : Mr. Budi Setiawan
Director : Mr. Edwin Ariono*
*)
Mr. Edwin Ariono's term of office as Director of the Company is effective from the date of
approval for the fit and proper test from the Financial Services Authority.
Mr. Edwin Ariono's term of office will end at the same time as the terms of office of the other
members of the Board of Directors.
The appointment will be canceled if the person concerned does not receive approval for the
fit and proper test from the Financial Services Authority and for this reason, a decision from
the General Meeting of Shareholders of the Company is not required.
3. Grant authority and power to the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to express/state decisions regarding the composition of the members of the
Company's Board of Commissioners and Directors in a deed made before a Notary, and to
subsequently notify the authorized parties, as well as carry out all and any the actions
required in connection with the decision are in accordance with applicable laws and
regulations.
Agenda 2 Penegasan susunan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemegang saham
Ya 73,29% 1.027.48 100% 0 0% 0 0% Setuju
Perseroan
6.700
Hasil Keputusan 1. Confirm, determine, and re-arrange the composition of the Company's shareholders, in
accordance with the Company's share ownership data from the Company's Register of
Shareholders as of 03 July 2024 or another date determined by the Company;
2. Grant power and authority to the Company's Directors, with the right to transfer this power
to other people, to carry out all and every necessary action in connection with the decision,
including but not limited to stating or setting out the decision in a deed made before a Notary,
to re-arrange the composition of the Company's shareholders, in accordance with
shareholder ownership data originating from the Company's Register of Shareholders as of
03-07-2024 (July three, two thousand and twenty-four) or another date determined by the
Company's Directors, then notify them to the competent authorities, as well as carrying out
all and any necessary actions in connection with the decision in accordance with applicable
laws and regulations.
X Board of Director
Page 7
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ho Danny Hartono PRESIDENT 08 June 2023 30 June 2026 2
X
DIRECTOR
Ibu Fely Retnowati DIRECTOR 08 June 2023 30 June 2026 2 X
Bapak Budi Afandi Winoto DIRECTOR 08 June 2023 30 June 2026 2
Bapak Rahmat Bagas DIRECTOR 08 June 2023 30 June 2026 2
X
Santoso
Bapak Budi Setiawan DIRECTOR 08 May 2024 30 June 2026 1 X
Bapak Edwin Ariono DIRECTOR 09 September 2024 30 June 2026 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Hendrik Tanojo PRESIDENT 08 June 2023 30 June 2025 1
COMMISSIONER
Ibu Juwita Ekawati COMMISSIONER 08 June 2023 30 June 2025 1
Winoto
Ibu Nancy Herawati COMMISSIONER 20 March 2020 30 June 2025 1 X
Bapak Tommy Mukdani COMMISSIONER 20 March 2020 30 June 2025 1 X
Other information
Mr. Edwin Ariono's term of office as Director of the Company is effective from the date of approval for the fit and proper
assessment from the Financial Services Authority.
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
Teddy Heryanto
Kabag Corporate Planning
PT Bank Multiarta Sentosa Tbk
Grha Bank Mas
Phone : (021) 57906006, Fax : (021) 5790 6005, www.bankmas.co.id
Sender Name Teddy Heryanto
Function Kabag Corporate Planning
Date and Time 11-09-2024 15:34
Attachment 1. masb_covernote_RUPSLB 09 Sept 2024.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB Bank MAS.pdf
Page 8
This is an official document of PT Bank Multiarta Sentosa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Multiarta Sentosa Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Tommy Mukdani
· Komisaris Independen
p.2 ×4
unresolved
—
Teddy Heryanto
· Kabag Corporate Planning
p.4 ×2
unresolved
org
Bank MAS.
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×4
unresolved
person
Juwita Ekawati Winoto Independent
· KOMISARIS
p.6 ×4
unresolved
person
Nancy Herawati Independent
· Komisaris Independen
p.6 ×7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
499 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.29',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1027'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.29',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1027'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.29',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1027'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '73.29',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1027'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '73.29',
'shares_present': '1027486700'}