Back to announcement
20240911_MASB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31725000_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review MASBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.926
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com SURAT KETERANGAN Nomor : 851/SI.Not/IX/2024. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa : PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan : - Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada : Hari/tanggal : Senin, 09 September 2024. Tempat : Hotel Kimaya Slipi - Ruang Rinjani, Jalan Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 59, Jakarta Barat Pukul : 09.21-09.40 WIB. Mata Acara : 1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. 2. Penegasan Susunan Pemegang Saham Perseroan (untuk selanjutnya disebut Rapat). Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Sabam Luar Biasa Perseroan, tertanggal 09 September 2024, dengan nomor 45. Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Direksi Direktur Utama : Tuan HO DANNY HARTONO Direktur : Nyonya FELY RETNOWATI, Direktur : Tuan RAHMAT BAGAS SANTOSO: Direktur : Tuan BUDI SETIAWAN Dewan Komisaris Komisaris Utama : Tuan HENDRIK TANOJO: Komisaris : Nyonya JUWITA EKAWATI WINOTO, Komisaris Independen : Nyonya NANCY HERAWATI, Komisaris Independen : Tuan TOMMY MUKDANI, Pemimpin Rapat: Rapat dipimpin oleh Tuan HENDRIK TANOJO, selaku Komisaris Utama Perseroan. Kehadiran Pemegang Saham : -Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.027.486.700 saham atau 73,29Ys dari 1.402.010.763 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat : “Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap maia acara Rapat. -Mata acara pertama sampai kedua: tidak ada pertanyaan dan/atau pendapat. Os
Page 2 OCR 0.922
NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp.:021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina@notarischristina.com Mekanisme Pengambilan Keputusan : -Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara : - “Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain/blanko. - Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju. - Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju. - Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat. Keputusan Rapat : Keputusan Mata Acara Pertama : IL Menyetujui untuk mengangkat Bapak Edwin Ariono sebagai Direktur Perseroan efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (ft and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan. II. Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut : Dewan Komisaris: - Komisaris Utama : Tuan HENDRIK TANOJO - Komisaris : Nyonya JUWITA EKAWATI WINOTO - Komisaris Independen : Nyonya NANCY HERAWATI - Komisaris Independen : Tuan TOMMY MUKDANI Direksi - Direktur Utama : Tuan HO DANNY HARTONO - Direktur : Tuan BUDI AFANDI WINOTO - Direktur : Nyonya FELY RETNOWATI - Direktur : Tuan RAHMAT BAGAS SANTOSO - Direktur : Tuan BUDI SETIAWAN - Direktur : Tuan EDWIN ARIONO ") 3) # Masa jabatan Bapak Edwin Ariono sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal dikeluarkannya persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan. « Masa jabatan Bapak Edwin Ariono akan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota Direksi yang lainnya. e Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper) dari Otoritas Jasa Keuangan dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
Page 3 OCR 0.939
III. NOTARIS / PPAT CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5 Jakarta - 11140 Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851 Email: christina @notarischristina.com Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Keputusan Mata Acara Kedua : 4 1. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 03 Juli 2024 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Perseroan, Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk menyusun kembali susunan para pemegang saham Perseroan, sesuai dengan data kepemilikan pemegang saham yang berasal dari Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 03-07-2024 (tiga Juli dua ribu dua puluh empat) atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu. Jakarta, 09 September 2024 Notaris.di Kota Administrasi Jakarta Barat
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PPAT CHRISTINA DWI UTAMI
p.1 ×3
unresolved
person
MHum
p.1 ×3
unresolved
person
K.H. Zainul Arifin
p.1 ×3
unresolved
person
TOMMY MUKDANI
· Komisaris Independen
p.1 ×3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
217 ms
13 Sep 2026 16:06
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'HENDRIK TANOJO',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-09-09',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '09:40:00',
'time_start': '09:21:00',
'venue': 'Hotel Kimaya Slipi - Ruang Rinjani, Jalan Letnan Jenderal Siswondo '
'Parman Kaveling 59, Jakarta Barat'}