20240911_BNGA_Pengumuman RUPS_31724919_lamp2.pdf

                                         PENGUMUMAN
                            RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
                                    PT BANK CIMB NIAGA TBK


Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Bank CIMB Niaga Tbk (“Perseroan”) bahwa Perseroan
akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada hari Jumat, tanggal 25
Oktober 2024 (“Tanggal Penyelenggaraan Rapat”).

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(“POJK”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”) serta POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK No.16/2020”), dengan ini disampaikan bahwa:

1. Rapat akan diselenggarakan secara fisik di tempat kedudukan Perseroan dan elektronik melalui aplikasi
   Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek
   Indonesia (“KSEI”);
2. Pemanggilan beserta Mata Acara Rapat akan diumumkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
   melalui 1 (satu) surat kabar harian yang berperedaran nasional, situs web Perseroan, situs web Bursa Efek
   Indonesia (“Bursa”), dan situs web KSEI (termasuk aplikasi eASY.KSEI), pada hari Kamis, tanggal 26
   September 2024 (“Tanggal Pemanggilan Rapat”);
3. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang
   Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efek-nya
   terdaftar di KSEI pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024 pukul 16:00 WIB;
4. 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang (bersama-sama) mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih
   dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dapat
   mengajukan usulan Mata Acara Rapat. Usulan Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan
   sebagai Mata Acara Rapat jika memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat 11.11 Anggaran Dasar Perseroan dan
   Pasal 16 POJK No.15/2020. Usulan Mata Acara Rapat diajukan tertulis dan diterima Direksi Perseroan
   selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari Kamis, tanggal 19 September
   2024 pukul 16:00 WIB;
5. Perseroan mengimbau agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan:
   a. menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; atau
   b. memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk Perseroan atau pihak lainnya, baik dengan
       Surat Kuasa konvensional (formulir kuasa dapat diunduh dari situs web Perseroan pada Tanggal
       Pemanggilan Rapat) atau dengan surat kuasa secara elektronik (e-Proxy) melalui aplikasi eASY.KSEI yang
       tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak Tanggal Pemanggilan Rapat sampai
       dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Penyelenggaraan Rapat pukul 13.00 WIB.

Informasi rinci terkait mata acara dan pelaksanaan Rapat akan diinformasikan lebih lanjut bersamaan dengan
Pemanggilan Rapat pada Tanggal Pemanggilan Rapat.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada situs web Perseroan (www.cimbniaga.co.id),
situs web Bursa (www.idx.co.id), dan situs web KSEI (www.ksei.co.id).

                                                                                 Jakarta, 11 September 2024
                                                                                           Direksi Perseroan