Back to announcement
20240909_MAPB_Pemanggilan RUPS_31723520_lamp1.pdf
RUPS notice Text extracted MAPBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK
Berkedudukan di Jakarta Pusat
(“Perseroan”)
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi Perseroan dengan ini mengundang pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada :
Hari / Tanggal : Selasa, 1 Oktober 2024
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Sahid Sudirman Center, Lt. 58,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat
dengan agenda Rapat:
-Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Berdasarkan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan
dilakukan oleh RUPS. Oleh karena itu Perseroan mengajukan agenda tersebut di atas dalam Rapat.
Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan dengan
demikian iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan sesuai dengan
ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020
Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15”).
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dengan surat kuasa yang sah dalam Rapat
adalah yang memenuhi kualifikasi sebagai berikut:
a. untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif, adalah pemegang saham
Perseroan atau kuasa pemegang saham Perseroan yang tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan pada tanggal 6 September 2024 sampai dengan pukul 16.15 WIB; dan
b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif, adalah para pemegang rekening
atau kuasa pemegang rekening yang tercatat pada daftar pemegang rekening atau bank kustodian di
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 6 September 2024 sampai dengan pukul
16.15 WIB.
Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan terlebih dahulu memberikan
Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk
Rapat (“KTUR”).
3. KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik karenanya Perseroan
dapat menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana pemegang saham Perseroan dapat hadir ke
Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
1
Page 2
4. Pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta
dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu
Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek sebelum
memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham Perseroan dalam penitipan kolektif wajib membawa
KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian.
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi,
yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Kuasa Kehadiran
a. Sesuai dengan POJK 15, kami menghimbau para pemegang saham untuk memberikan kuasa kehadiran
dan suaranya secara elektronik (e-Proxy) melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
(eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI dan dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id. Fasilitas e-
Proxy ini tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal panggilan
Rapat sampai tanggal 30 September 2024.
b. Dalam hal pemegang saham belum dapat mengakses eASY.KSEI maka pemegang saham dapat
mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan di www.mbai.co.id dan
mengirimkannya melalui email ke alamat: DM@datindo.com. Asli surat kuasa yang telah
ditandatangani di atas meterai yang cukup dikirimkan ke PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.
28 Lt. 2, Jakarta 10220 selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum 1 Oktober 2024 sampai dengan
pukul 16.00 WIB.
c. Pemegang saham Perseroan juga dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang
sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan.
Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja dan selama jam kerja di kantor Perseroan
di Sahid Sudirman Center Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Jakarta 10220. Semua surat
kuasa harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga)
hari kerja sebelum 1 Oktober 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
d. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara,
mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.
7. Bahan-bahan terkait Rapat telah tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja sejak tanggal panggilan Rapat
ini sampai dengan tanggal Rapat dan salinan-salinan dari bahan Rapat tersebut dapat diperoleh pemegang
saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui situs web
Perseroan di www.mbai.co.id.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang
sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 9 September 2024
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Direksi Perseroan
2
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.