Back to announcement
20240909_SMIL_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31723733.pdf
RUPS minutes Needs review SMILSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 048/CORSEC/SMIL/IX/2024
Nama Perusahaan PT Sarana Mitra Luas Tbk
Kode Emiten SMIL
Lampiran 1
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 037/CORSEC/SMIL/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 05
September 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
7.111.900.130 saham atau 81,279% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Transaksi Material Di
Ya 81,278%7.111.67 99,99% 220.900 0% 0 0% Setuju
Atas 50% (Transaksi
9.230
Material)
Hasil Keputusan 1.Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk menjaminkan seluruh atau
sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi
yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan yang lain, dalam rangka fasilitas
keuangan yang akan diperoleh Perseroan dari pihak ketiga termasuk perpanjangan maupun
refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), sampai jangka waktu
yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, dengan memenuhi ketentuan POJK No.
17/2020.
2. Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, baik sebagian atau
seluruhnya, untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud di bawah ini:
a. menyatakan dalam akta notaris atau menyebabkan dibuatnya akta notaris (bila
diperlukan) yang memuat isi keputusan Rapat ini; dan
b.melakukan segala hal dan tindakan yang dianggap perlu atau disyaratkan untuk keperluan
pelaksanaan penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam
satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu dengan
yang lain, serta bertindak sebagai Penjamin melalui pemberian Corporate Guarantee, dalam
rangka fasilitas keuangan yang akan diperoleh Perseroan dari pihak ketiga sehubungan
dengan aktivitas usaha Perseroan, termasuk perpanjangan maupun refinancing (berikut
seluruh penambahan dan/atau perubahannya), demikian berikut, namun tidak terbatas pada,
mempersiapkan, membuat, menyebabkan untuk dibuat, membubuhkan inisial,
menandatangani akta dan semua perjanjian yang relevan (dengan syarat-syarat dan
ketentuan yang dianggap baik oleh Direksi Perseroan, menandatangani surat-surat, akta-
akta dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dan disyaratkan, serta menghadap
Notaris/instansi yang berwenang lainnya dan memberitahukan kepada pihak-pihak
manapun, sehubungan dengan fasilitas kredit yang akan diterima oleh Perseroan dan
penjaminan aset Perseroan dalam rangka penerimaan fasilitas kredit tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hadi Suhermin DIREKTUR 31 Oktober 2022 31 Oktober 2027 1
UTAMA
Bapak Winston Suhermin DIREKTUR 31 Oktober 2022 31 Oktober 2027 1
X Susunan Dewan Komisaris
Page 2
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Ibu Lucia Irawaty Lie KOMISARIS 31 Oktober 2022 31 Oktober 2027 1
UTAMA
Bapak I Ketut Widiana KOMISARIS 31 Oktober 2022 31 Oktober 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Sarana Mitra Luas Tbk
Hadi Suhermin
Direktur Utama
PT Sarana Mitra Luas Tbk
Jl. Gemalapik Raya No. 130 - 111
Telepon : 021 - 8990 2188 / 8911 7466, Fax : , https://www.sml.co.id/
Nama Pengirim Hadi Suhermin
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 09-09-2024 15:11
Lampiran 1. Risalah RUPSLB SMIL 5 September 2024 Dual Bahasa.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sarana Mitra Luas Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sarana Mitra Luas Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 048/CORSEC/SMIL/IX/2024
Issuer Name PT Sarana Mitra Luas Tbk
Issuer Code SMIL
Attachment 1
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 037/CORSEC/SMIL/VIII/2024 Date 14 August 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 05 September 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
7.111.900.130 share of 81,279% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Rencana Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Transaksi Material Di
Ya 81,278%7.111.67 99,99% 220.900 0% 0 0% Setuju
Atas 50% (Transaksi
9.230
Material)
Hasil Keputusan 1.Grant approval to the Company's Board of Directors to pledge all or most of the
Company's assets in one transaction or several transactions that stand alone or are related
to each other, in the context of financial facilities which will be obtained by the Company from
third parties including extensions or refinancing (including all additions and/or changes
thereto), until a period of time deemed good by the Company's Board of Directors, by
complying with the provisions of POJK No. 17/2020.
2. Grant full power and authority to the Company's Board of Directors, either partially or
entirety, to carry out the actions as referred to below:
a. state in a notarial deed or causing a notarial deed to be made (if necessary) which
stipulate the contents of the resolutions of the Meeting; and
b.carry out all matters and actions deemed necessary or required for the purposes of
implementing the guarantee of all or most of the Company's assets in one transaction or
several transactions that stand alone or are related to each other, and act as a Guarantor
through the provision of a Corporate Guarantee, in the context of financial facilities that will
be obtained by the Company from third parties in connection with the Company's business
activities, including extensions or refinancing (including all additions and/or changes),
including, but not limited to, preparing, making, causing to be made, affixing initials, signing
deeds and all relevant agreements (with terms and conditions deemed good by the
Company's Board of Directors, signing letters, deeds and other documents that are
necessary and required, and appearing before a Notary/other authorized agency and
notifying any parties, in connection with the credit facilities that will be received by the
Company and the guarantee of the Company's assets in order to receive the credit facilities.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hadi Suhermin PRESIDENT 31 October 2022 31 October 2027 1
DIRECTOR
Bapak Winston Suhermin DIRECTOR 31 October 2022 31 October 2027 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Ibu Lucia Irawaty Lie PRESIDENT 31 October 2022 31 October 2027 1
COMMISSIONER
Page 4
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak I Ketut Widiana COMMISSIONER 31 October 2022 31 October 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Sarana Mitra Luas Tbk
Hadi Suhermin
Direktur Utama
PT Sarana Mitra Luas Tbk
Jl. Gemalapik Raya No. 130 - 111
Phone : 021 - 8990 2188 / 8911 7466, Fax : , https://www.sml.co.id/
Sender Name Hadi Suhermin
Function Direktur Utama
Date and Time 09-09-2024 15:11
Attachment 1. Risalah RUPSLB SMIL 5 September 2024 Dual Bahasa.pdf
This is an official document of PT Sarana Mitra Luas Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Sarana Mitra Luas Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
248 ms
12 Sep 2026 22:58
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81.279',
'shares_present': '7111900130'}