20260604_SFAN_Pemanggilan RUPS_32097259_lamp2.pdf

Mata acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”).
Mata Acara 4
Penetapan Besarnya Gaji dan Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium bagi Dewan Komisaris
Perseroan
Penjelasan:
Mata acara ini adalah untuk menenuhi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT sehubungan
dengan penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris
Perseroan.

II.        Agenda RUPS Independen

Mata Acara 1
Persetujuan atas rencana penerimaan pinjaman oleh Entitas Anak Perseroan, termasuk atas syarat dan
ketentuan pelaksanaan pinjaman tersebut, seperti penggadaian saham Entitas Anak Perseroan dan
pengalihan saham Entitas Anak Perseroan dalam rangka pembayaran pinjaman.
Penjelasan:
Pembahasan sehubungan dengan rencana penerimaan pinjaman oleh Entitas Anak Perseroan, termasuk segala hal
yang diperlukan untuk pelaksanaan pinjaman dimaksud, seperti penggadaian saham Entitas Anak Perseroan dan
pengalihan saham Entitas Anak Perseroan dalam rangka pembayaran pinjaman yang dimaksud.
Mata Acara 2
Persetujuan atas rencana divestasi dan/atau pengalihan saham milik Perseroan, baik secara langsung
maupun tidak langsung, pada Entitas Anak Perseroan, termasuk segala tindakan yang diperlukan untuk
pelaksanaan transaksi dimaksud.
Penjelasan:
Pembahasan sehubungan dengan rencana divestasi dan/atau pengalihan saham milik Perseroan, baik secara
langsung maupun tidak langsung, pada Entitas Anak Perseroan, termasuk segala tindakan yang diperlukan untuk
pelaksanaan transaksi dimaksud.

Catatan perihal Rapat:
      1. Perseroan tidak akan mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan dan
         Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan Rapat.
      2. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada POJK 15/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang
         Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
      3. Rapat Perseroan akan diadakan secara fisik dan menggunakan fasilitas Electronic General Meeting System
         KSEI (”eASY.KSEI”) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”).
      4. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dengan kuasa dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham
         atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
         pada tanggal 3 Juni 2026 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
      5. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme (i) hadir secara fisik; atau
         (ii) hadir secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.
      6. Konfirmasi untuk mengikuti jalannya Rapat baik secara fisik maupun elektronik dapat disampaikan kepada
         Perseroan melalui e-mail ke corporate@sfcapital.co.id dengan menyertakan bukti Konfirmasi Tertulis Untuk
         RUPS (KTUR) dan kartu identitas resmi serta menggunakan alamat e-mail yang sesuai dengan nama dalam
         kartu identitas paling lambat pada tanggal 12 Juni 2026. Perseroan akan mengirimkan e-mail mengenai tata
         cara mengikuti Rapat secara elektronik kepada Para Pemegang Saham yang telah menyampaikan
         permohonan dan telah terverifikasi oleh Perseroan atau Biro Administrasi Efek.

7. Perseroan menyiapkan 2 (dua) cara pemberian kuasa yaitu:
    a. Surat Kuasa Konvensional
        Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa di situs web eASY.KSEI
        (https://easy.ksei.co.id/), di situs web Perseroan (www.sfcapital.co.id), atau menghubungi kantor Biro
        Administrasi Efek Perseroan: PT Adimitra Jasa Korpora dengan alamat Kirana Boutique Office Blok F3 No.
        5 Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Tlp. 021-2974 5222. Surat Kuasa asli yang telah
        diisi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,-, serta copy kartu identitas (KTP/Paspor), dikirimkan
        scan copy nya melalui e-mail ke corporate@sfcapital.co.id dan opr@adimitra-jk.co.id. Surat Kuasa tersebut
        selambat-lambatnya diterima Perseroan dan Biro Administrasi Efek Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
        tanggal Rapat, pukul 12:00 WIB.
    b. Pemberian Kuasa Secara Elektronik (“e-Proxy”)
        e-Proxy dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id.
        Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal
        Rapat, pukul 12:00 WIB.
        Para Pemegang Saham dapat juga memberikan suara kepada Biro Administrasi Efek Perseroan,
        PT Adimitra Jasa Korpora, sebagai Pihak Independen yang telah ditunjuk Perseroan, beserta pemilihan
        suaranya (voting), baik melalui surat kuasa konvensional atau melalui situs web eASY.KSEI sesuai dengan
        mekanisme tersebut di atas.
8. Surat Kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke Kedutaan
    Besar atau Perwakilan Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, atau
    wajib dilakukan Apostille bagi negara yang telah berlaku ketentuan Apostille.
9. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dengan Surat
    Kuasa dalam Rapat dan akan dihitung sebagai kuorum untuk pengambilan keputusan.
10. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk menyerahkan fotokopi anggaran dasar
    terakhir serta fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir disertai fotokopi KTP
    dari Pemberi dan Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
11. Sehubungan dengan mata acara RUPS Independen yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham
    Independen, Pemegang Saham Independen dihimbau untuk mengisi Formulir Pernyataan Independen dan
    menandatanganinya di atas meterai Rp10.000,-. Formulir dapat diunduh pada situs web Perseroan
    (www.sfcapital.co.id). Bagi Pemegang Saham Independen yang akan hadir secara elektronik atau melakukan
    pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy), dapat mengunduh formulir dan menyerahkannya kepada Biro
    Administrasi Efek Perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat,
    yaitu tanggal 23 Juni 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Bagi Pemegang Saham Independen (atau
    kuasanya yang sah) yang akan hadir secara fisik, wajib menyerahkan formulir tersebut sebelum Rapat
    berlangsung.
12. Laporan Tahunan & Laporan Keberlanjutan Perseroan tahun 2025, bahan mata acara Rapat dan tata tertib
    Rapat dapat diunduh di situs web Perseroan dengan alamat www.sfcapital.co.id sejak tanggal Pemanggilan ini.


                                           Jakarta, 4 Juni 2026
                                     PT SURYA FAJAR CAPITAL TBK
                                                  Direksi