20260604_AGAR_Pemanggilan RUPS_32097202_lamp4.pdf

            PT. ASIA SEJAHTERA MINA, TBK
 Jl. Dr. Makaliwe Raya No. 16 B, Grogol, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kode Pos : 11450
                      Telp: (021) 21192523; Faksmile: (021) 21192523

                                              PANGGILAN
                                      RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT Asia Sejahtera Mina Tbk (Perseroan), dengan ini mengundang Para Pemegang Saham
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”), yang
akan diselenggarakan pada:

                   Hari/tanggal         : Jumat, 26 Juni 2026
                   Waktu                : 10.00 WIB sampai selesai.
                   Tempat               : Pergudangan Tiara Jabon Blok B7,
                                          Jalan Raya Tambak Sawah, Ds Tambak Sawah, Kec Waru, Kab
                                          Sidoarjo, Jawa Timur. 61256

Dengan agenda Rapat sebagai berikut :
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
   1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
       tahun buku 2025 yang telah diaudit. Memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Anggota
       Direksi dan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan dalam tahunan yang
       berakhir pada 31 Desember 2025 (acguit et de charge);
   2. Penentuan Honorarium Direksi dan Komisaris Perseroan tahun buku 2026;
   3. Penunjukan Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan tahun buku 2026.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:
   1. Persetujuan atas rencana Perseroanuntuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan lebih dari
       50% jumlah kekayaan bersih dalam bentuk Aset dan/atau jaminan Perusahaan.

Penjelasan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut:
   - Mata acara RUPS ke 1 sampai dengan 3 merupakan agenda yang diadakan sesuai ketentuan
        Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagai berikut:
   - Mata acara RUPS ke 1 diusulkan kepasa Rapat guna memperoleh persetujuan atas rencana
        Perseroan untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroaan lebih dari 50% jumlah kekayaan
        bersih dalam bentuk asset dan/atau jaminan Perusahaan.

CATATAN:
1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham, panggilan
   ini dianggap sebagai undangan kepada Para Pemegang Saham.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham
   yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada penutupan
   perdagangan di Bursa Efek hari Rabu tanggal 03 Juni 2026 sampai pukul 16.00 WIB baik untuk
   saham di dalam penitipan kolektif maupun untuk saham di luar penitipan kolektif KSEI.
3. Penyelenggaraan Rapat Perseroan secara elektronik akan menggunakan aplikasl eASY.KSEI yang
   disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI”) dengan memperhatikan Peraturan
   Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
   Perusahaan Terbuka Secara Elektronik juncto Pasal 11 ayat 41, ayat 42 dan 43 Anggaran Dasar
   Perseroan.
    Warehouse :
   - Pergudangan Tiara Jabon B7, Kec. Waru, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur
   - Pergudangan Pattene 88, Biz Park R-30, Kec. Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan
   - Pergudangan Parangloe Indah Blok L No. 7, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
   - Jl Ir Sutami No 24 Kawasan Logistik Terpadu Blok A1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan