20260909_KONI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32146769_lamp3.pdf

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2612
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut :
1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada
Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat, ternyata tidak ada
yang mengajukan pertanyaan untuk acara Rapat tersebut.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang
Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan
suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara:

-Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagar berikut:

Untuk Mata Acara Rapat Pertama :

Jumlah suara yang hadir sebanyak 214.307.301 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham

Jumlah suara setuju sebanyak 214.307.301 saham —- 109 Y4

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk
Mata Acara Rapat yang pertama telah disetujui atas dasar musyawarah
mufakat, sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk
penyesuaian, penambahan dan pemutakhiran kode KBLI, namun
tidak mengubah ruang lingkup, jenis, maupun substansi kegiatan
usaha Perseroan, melainkan semata-mata bersifat administratif dan
redaksional untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan BPS
Nomor 7 Tahun 2025.

2x Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada
Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara
Rapat ini, dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada
instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan Anggaran
Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu
dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun
yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan
dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal
tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : nanettechnot@gmail.com
E-mail : poerbaningsih@yahoo.com

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Untuk Mata Acara Rapat Kedua :

Jumlah suara yang hadir sebanyak 214.307.301 saham
Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham
Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham

Jumlah suara setuju sebanyak 214.307.301 saham - 100 Y6

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk
Mata Acara Rapat kedua telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat,
sebagai berikut :

1. Mengangkat Ibu Rosanna Irawan selaku Direktur, berlaku efektif
terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan
mengikuti masa jabatan anggota Direksi lainnya.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan sejak
ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut :

Direksi :
-Presiden Direktur — : SUGIANTO KOLIM
-Direktur : RUDI LAUW dalam KTP tertulis RUDI
-Direktur : BUNTARAM GONDOMARTONO
-Direktur : ROSANNA IRAWAN

Da -Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada

Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan
dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan perubahan Direksi Perseroan dengan
susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam
suatu akta Notaris tersendiri dan mendaftarkannya sebagaimana
disebutkan di atas kepada Instansi yang berwenang dan

mencatatkannya dalam Daftar Perusahaan.:
Rapat ditutup pada jam 11.00 Waktu Indonesia Barat.

“Keputusan Rapat Perseroan tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Berita
Acara Rapat tertanggal hari ini, Senin, tanggal 07 September 2026 di bawah
nomor : 10, dibuat oleh saya, Notaris.

“Salinan dari akta tersebut pada saat im, masih dalam proses penyelesaian di
kantor saya, Notaris.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : nanettechnot@gmail.corp
E-mail : poerbaningsih@yahoo.com

NOTARIS & PPAT
Ir. NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, SH

S.K Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-071.AH.02.02-Tahun 2012, Tertanggal 02 Agustus 2012
S.K Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 3/KEP-17.3/1!/2015, Tertanggal 08 Januari 2015

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebagaimana mestinya.

JL. PANGLIMA POLIM V/11, KEBAYORAN BARU, JAKARTA 12160
Telp. 7244650 - 7392801 - 7209542 - 7209645 Fax. : 7265090
E-mail : nanettechnot@gmail.cong
E-mail : poerbaningsih@yahoo.com