Back to announcement
20260909_KONI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32146769_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review KONISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.914
kd) PT. PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk Jakarta, 9 September 2026 No. : 047/GP-IX/2026 Lamp : Copy Surat Keterangan Hal. : Pemberitahuan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan Ged. Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4 Jakarta 12190 Dengan hormat, Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan pada hari Senin, tanggal 7 September 2026 bertempat di Gedung Konica Lt.7 Jl. Gunung Sahari Raya No. 78, Jakarta Pusat. Dengan ini disampaikan hasil Keputusan RUPSLB sebagai berikut : -Dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang sah yang berjumlah 214.307.301 (dua ratus empat belas juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus satu) saham atau mewakili 68,696 (enam puluh delapan koma enam sembilan persen) dari 312.000.000 (tiga ratus dua belas juta) saham jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini. Karenanya ketentuan mengenai kuorum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat adalah: DEWAN KOMISARIS Komisaris Independen : Bapak WILLIAM HARYONO DIREKSI : -Presiden Direktur : Bapak SUGIANTO KOLIM -Direktur : Bapak RUDI LAUW -Direktur : Bapak BUNTARAM GONDOMARTONO Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut : 1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. 2. Persetujuan Perubahan Susunan Direksi. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap Mata Acara Rapat, ternyata tidak ada yang mengajukan pertanyaan untuk acara Rapat tersebut. Inkjet Paper Sticker Chromo A3t ”—” FLEXY BANNER Minilab PA DN Pl Pan BANNER bectra TRAKURA, /MICE PRINT NORITSU MITSUBISHI Jbectra coLor" J K3 As INKJET PAPER GINIENN21N Dye Sub Printer COLOR" PROFESIONAL COLOR KONICA BUILDING - 6th Floor Jl. Gunung Sahari Raya no.78 Jakarta 10610 - INDONESIA PHONE : (62-21) 4221888 (HUNTING), FAX : (62-21) 4216502
Page 2 OCR 0.929
ud) PT. PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk TR MITSUBIS COLOR PAP ) " DNP” ER Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal hari Senin, tanggal 7 September 2026 dibawah nomor : 10, minuta aktanya dibuat oleh Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. -Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut: Untuk Mata Acara Rapat Pertama : Jumlah suara yang hadir sebanyak 214.307.301 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah suara setuju sebanyak 214.307.301 saham - 100 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat yang pertama telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut : I. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk penyesuaian, penambahan dan pemutakhiran kode KBLI, namun tidak mengubah ruang lingkup, jenis, maupun substansi kegiatan usaha Perseroan, melainkan semata-mata bersifat administratif dan redaksional untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan BPS Nomor 7 Tahun 2025. 2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang. Untuk Mata Acara Rapat Kedua : Jumlah suara yang hadir sebanyak 214.307.301 saham Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 saham Jumlah suara yang abstain sebanyak 0 saham Jumlah suara setuju sebanyak 214.307.301 saham — 100 Yo Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usul yang diajukan untuk Mata Acara Rapat kedua telah disetujui atas dasar musyawarah mufakat, sebagai berikut : 1. Mengangkat Ibu Rosanna Irawan selaku Direktur, berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi lainnya. Inkijet Paper FLEXY BANNER Sticker Chromo A34” FLEXY BANNER Minilab NICE PRINT Dye Sub Printer Spectra Jpectra COLOR” jpecta @ SAKURA, INKJET PAPER NORITSU KONICA BUILDING - 6th Floor Jl. Gunung Sahari Raya no.78 Jakarta 10610 - INDONESIA PHONE : (62-21) 4221888 (HUNTING), FAX : (62-21) 4216502
Page 3 OCR 0.905
@“ PT. PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut : Direksi : -Presiden Direktur — : SUGIANTO KOLIM -Direktur : RUDI LAUW dalam KTP tertulis RUDI -Direktur : BUNTARAM GONDOMARTONO -Direktur : ROSANNA IRAWAN -Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan perubahan Direksi Perseroan dengan susunan sebagaimana disebut dalam Keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris tersendiri dan mendaftarkannya sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi yang berwenang dan mencatatkannya dalam Daftar Perusahaan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Perdana Bangun Pusaka Tbk Rudi Lauw Direktur DNP/ Dye Sub Printer Inkjet Paper FLEXY BANNER Sticker Chromo A3t ”— FLEXY BANNER Minilab NICE PRINT Jbectra PA Jbectra S SAKURA, Kset paper NORITSU COLOR" PROFESIONAL KONICA BUILDING - 6th Floor Jl. Gunung Sahari Raya no.78 Jakarta 10610 - INDONESIA PHONE : (62-21) 4221888 (HUNTING), FAX : (62-21) 4216502
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
WILLIAM HARYONO
· Komisaris Independen
p.1
unresolved
person
RUDI LAUW
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
BUNTARAM GONDOMARTONO
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito
p.2 ×2
unresolved
person
Rosanna Irawan
· Direktur
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
102 ms
13 Sep 2026 13:42
no text layer - needs OCR