20240905_AGRS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31722276_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Mata Acara Rapat : 1 orang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,

dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan
dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Jumlah suara abstain : 200 suara.
-Jumlah suara tidak setuju : 400 suara.
-Jumlah suara setuju 1 45.594.438.806 suara.

-Sehingga total suara setuju — : 45.594.439.006 suara, atau sebesar 99,995, atau
lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat:
a. Menerima pengunduran diri Tuan KANG HO CHANG sebagai Komisaris, dengan

memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et
decharge) atas tindakannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan
Tahunan serta ucapan terima kasih sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini:

b. Mengangkat Tuan KO DAE JIN sebagai Komisaris Perseroan, efektif setelah mendapat

persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan
kepatutan (fit & proper tesf) dengan masa jabatan sampai ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2027 (dua ribu dua
puluh tujuh):
Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat
persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper tesi) dari Otoritas
Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan kembali:

Cc. Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
Direksi:

- Direktur Utama : Tuan OH IN TAEK

- Direktur : Tuan LEE DAE SUNG

- Direktur : Tuan EDWIN RUDIANTO

- Direktur : Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI
- Direktur Kepatuhan : Tuan ALEXANDER FRANS RORI

Dewan Komisaris:
- Komisaris Utama (Independen) : Tuan TAUFIK HAKIM

- Komisaris : Tuan KO DAE JIN

- Komisaris Independen : Tuan DAMAL BAYU UTAMA
- Komisaris Independen : Tuan JONI SWASTANTO
-Masa jabatan:

i) Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI selaku Direktur, Tuan
ALEXANDER FRANS RORI selaku Direktur Kepatuhan, Tuan TAUFIK HAKIM
selaku Komisaris Utama Independen, Tuan DAMAL BAYU UTAMA dan Tuan
JONI SWASTANTO masing-masing selaku Komisaris Independen sampai dengan
ditutupnya RUPST pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima),

ii) Tuan EDWIN RUDIANTO selaku Direktur sampai dengan ditutupnya RUPST

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax.: 021- 6337851
Email: christina@notarischristina.com

tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam),
iii) Tuan OH IN TAEK selaku Direktur Utama dan Tuan LEE DAE SUNG selaku
Direktur sampai dengan ditutupnya RUPST tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh),
iv) Tuan KO DAE JIN selaku Komisaris efektif terhitung sejak tanggal surat keputusan
atas uji kemampuan dan kepatutan (ft and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan
sampai dengan ditutupnya RUPST pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh):

d. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris,
termasuk menuangkan/menyatakan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan,
baik setelah ditutupnya Rapat ini maupun setelah memperoleh persetujuan atas
penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan
terkait keputusan Rapat ini, dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 03 September 2024.
“No di Kota Administrasi Jakarta Barat