Back to announcement
20240904_SRTG_Perubahan Corsec Komite Audit Alamat NPWP Internal Audit_31721619_lamp1.pdf
Board change Needs review SRTGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1 OCR 0.910
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tok Po AA Ga SARATOGA Tanggal :4 September 2024 No. Ref. : 052/CorpSec-SRTG/IX/2024 Lamp. 11 (satu) dokumen Kepada Yth.: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4 Gedung Soemitro Djojohadikusumo Jakarta 10710 Up.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Perihal: Perubahan Anggota Komite Audit PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. (“Perseroan”) Dengan hormat, Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Keputusan Edaran Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 2 September 2024, dengan ini kami sampaikan perubahan susunan Komite Audit Perseroan, dengan susunan sebagai berikut: Jabatan Sebelum Baru Ketua Anangga W. Roosdiono Anangga W. Roosdiono Anggota Aria Kanaka Hany Gungoro Anggota Hany Gungoro Basuki Setiogroho Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormta kami, PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Tembusan: 1. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa — Otoritas Jasa Keuangan 2 2. Direktur Penilaian Perusahaan - PT Bursa Efek Indonesia
Page 2 OCR 0.936
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. pa - SARATOGA KEPUTUSAN EDARAN DI LUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK. (“KEPUTUSAN EDARAN”) Seluruh Dewan Komisaris PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum negara Republik Indonesia (“Perseroan”), yang terdiri dari: Presiden Komisaris: Edwin Soeryadjaya, Komisaris : Joyce Soeryadjaya Kerr: Komisaris : Indra Cahya Uno, Komisaris Independen: Sidharta Utama: dan Komisaris Independen: Anangga W. Roosdiono: ARONA selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keputusan Edaran ini, dengan ini terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut: A. Bahwa, Dewan Komisaris Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Aria Kanaka selaku anggota Komite Audit Perseroan. B. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Piagam Komite Audit, anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan diinformasikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. C. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (14) Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan juga dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. D. Bahwa, seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan telah diberitahu mengenai hal-hal sebagaimana disebutkan di bawah ini. E. Bahwa, Keputusan Edaran ini memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan Dewan Komisaris CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF A MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONER PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK. (“CIRCULAR RESOLUTION”) The Board of Commissioners of PT Saratoga Investama Sedaya Tbk., a limited liability company duly organized and validly existing under the law of the Republic of Indonesia (the “Company”), which consist of: 1.President Commissioner 2.Commissioner : Joyce Soeryadjaya Kerr, 3.Commissioner 1 Indra Cahya Uno: 4.Independent Commissioner: Sidharta Utama, and 5.Independent Commissioner: Anangga W. Roosdiono: : Edwin Soeryadjaya, as incumbent members of the Board of Commissioners of the Company as of the date of this Circular Resolution hereby states the following matters: A. Whereas, the Board of Commissioners of the Company has received a letter of resignation from Aria Kanaka as a member of the Company's Audit Committee. B. Whereas, in accordance with the provision of Audit Committee Charter, the member ot the Audit Committee is appointed and dismissed by the Board of Commissioners and informed to the General Meeting of Shareholders. C. Whereas, in accordance with the provision under Article 21 paragraph (14) of the Articles of Association of the Company, a valid and binding resolution may be adopted by the Board of Commissioners of the Company in writing without convening aa meeting of the Board of Commissioners, provided that all member of the Board of Commissioners of the Company have been notified in writing about the proposed resolution and approve the resolution in writing by signing the resolution. D. Whereas, all members of the Board of Commissioners have been notified on the matters set forth below. E. Whereas, this Circular Resolution has the same power with the resolutions of the Board of
Page 3 OCR 0.932
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tok, — & SARATOGA yang diambil dengan sah dalam suatu Rapat Dewan Komisaris. DENGAN DEMIKIAN, Dewan Komisaris Perseroan DENGAN INI MEMUTUSKAN DENGAN SUARA BULAT untuk memberikan keputusan sebagai berikut: 1 (2) 3 Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Aria Kanaka sebagai anggota Komite Audit Perseroan efektif sejak tanggal Keputusan Edaran ini: Menyetujui untuk mengangkat Basuki Setiogroho sebagai anggota Komite Audit Perseroan yang baru, efektif sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan 1 September 2027, dan Menyetujui untuk menyatakan kembali susunan Komite Audit Perseroan, efektif sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025, kecuali masa jabatan Basuki Setiogroho efektif sebagaimana poin (2) diatas, adalah sebagai berikut: Ketua : Anangga W. Roosdiono Anggota : Hany Gungoro Anggota : Basuki Setiogroho Dewan Komisaris Perseroan lebih lanjut memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut: 1) 2 ka) Tanggal Keputusan Edaran adalah tanggal 2 September 2024: dan Keputusan Edaran ini dapat ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan secara terpisah, dan ketika ditandatangani maka akan dianggap sebagai satu kesatuan dokumen asli yang tidak terpisahkan dari Keputusan Edaran ini. Keputusan Edaran ini dibuat dalam Bahasa Inggris dan Indonesia dan dalam hal terjadinya perbedaan atau inkosistensi dari Keputusan Edara ini antara versi Bahasa Inggris dan Indonesia, maka yang akan berlaku adalah Keputusan Edaran ini dalam versi Bahasa Indonesia. Ihalaman tanda tangan pada halaman selanjutnya) Commissioners adopted validly in any Board of Commissioners meeting. THEREFORE, the Board of Commissioners of the Company HEREBY RESOLVES UNANIMOUSLY to grant its decision as the following: Ke) 2) (3) To approve the resignation of Aria Kanaka as a member of the Company's Audit Committee effective from the date of this Circular Resolution: To approve the appointment of Basuki Setiogroho as a new member of the Audit Committee of the Company, effective from 2 September 2024 until 1 September 2027, and To approve the restatement of the composition of the Company's Audit Committee, effective from 1 July 2022 until 30 June 2025, except the term of Office of Basuki Setiogroho is effective, as stated in point (2) above, as follows: Chairman : Anangga W. Roosdiono Member : Hany Gungoro Member : Basuki Setiogroho The Board of Commissioners of the Company further resolves and approves the following matters: (Gg) @) 3 The date of This Circular Resolution is 2 September 2024, and This Circular Resolution may be executed in any number of separate counterparts, each of which, when so executed, shall be deemed originals, and all of said counterparts taken together shall be deemed to constitute one and the same instrument. This Circular Resolution will be executed in English and Indonesian languages and in the event of any conflict of inconsistency between the English and Indonesian languages version, the Indonesian language version of this Circular Resolution shall prevail. Isigning page follows)
Page 4 OCR 0.871
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tok. SARATOGA HALAMAN TANDATANGAN SINGNING PAGE KEPUTUSAN EDARAN DILUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF A MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONER PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK. 2 Nama/Name : Edwin Soeryadjaya S Nama/Name : Joyce Soeryadjaya Kerr Jabatan/Title: Presiden Komisaris/ Jabatan/Title : Komisaris/Commissioner President Commissioner Nama/Name : Indra Cahya Uno Nama/Name : Sidharta | Itama Jabatan/Title : Komisaris/Commissioner Jabatan/Title: Komisaris Independen/ Independent Commissioner Nama/Name : Anangga W. Roosdiono Jabatan/Title: Komisaris Independen/ Independent Commissioner
Page 5 OCR 0.791
SE PATAT Sa IR SFESA YA SANA TI )) SARATOGA HALAMAN TANDATANGAN SINGNING PAGE KEPUTUSAN EDARAN DILUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF A MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONER PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK. ba tp na la Nama/Name : Edwin Soeryadjaya Jabatan/Title: Presiden Komisaris/ President Commissioner Nama/Name : Joyce Soeryadjaya Kerr Jabatan/Title: Komisaris/Commissioner Nama/Name : Indra Cahya Uno Jahatan/Title : Komisaris Owunissiuner Nama/Name : Anangga W. Roosdiono Jabatan/Title: Komisaris Independen/ Independent Commissioner Nama/Name : Sidharta Utama Jabatan/Titlo: Komloarlo Indopenden/ Independent Commissioner
Page 6 OCR 0.908
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tok, HALAMAN TANDATANGAN SINGNING PAGE KEPUTUSAN EDARAN DILUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF A MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONER PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK. t Nama/Name : Edwin Soeryadjaya Jabatan/Title: Presiden Komisaris/ President Commissioner Nama/Name : Joyce Soeryadjaya Kerr Jabatan/Title: Komisaris/Commissioner Nama/Name : Indra Cahya Uno Jabatan/Title: Komisaris/Commissioner Nama/Name : Anangga W. Roosdiono Jabatan/Title: Komisaris Independen/ Independent Commissioner Nama/Name : Sidharta Utama Jabatan/Titie: Komisaris Independen/ Independent Commissioner
Page 7 OCR 0.896
SARATOGA HALAMAN TANDATANGAN SINGNING PAGE KEPUTUSAN EDARAN DILUAR RAPAT DEWAN KOVMISARIS CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF A MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONER PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK. Nama/Name : Edwin Soeryadjaya Jabatan/Title: Presiden Komisaris/ President Commissioner cm Nama/Name : Joyce Soeryadjaya Kerr Jabatan/Title: Komisaris/Commissioner Nama/Name : Indra Cahya Uno Jabatan/Title: Komisaris/Commissioner Nama/Name : Anangga W. Roosdiono Jabatan/Title: Komisaris Independen/ Independent Commissioner Nama/Name : Sidharta Utama Jabatan/Title: Komisaris Independen/ Independent Commissioner
Page 8 OCR 0.872
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tbk. pn AA - SARATOGA HALAMAN TANDATANGAN SINGNING PAGE KEPUTUSAN EDARAN DILUAR RAPAT DEWAN KOMISARIS CIRCULAR RESOLUTION IN LIEU OF A MEETING OF THE BOARD OF COMMISSIONER PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA TBK. Nama/Name : Edwin Soeryadjaya Jabatan/Title: Presiden Komisaris/ President Commissioner Nama/Name : Joyce Soeryadjaya Kerr Jabatan/Title: Komisaris/Commissioner Nama/Name : Indra Cahya Uno Jabatan/Title: Komisaris/Commissioner (nara sekar— Nama/Name : Anangga W. Roosdiono Jabatani/Title: Komisaris Independen/ Independent Commissioner Nama/Name : Sidharta Utama Jabatan/Title: Komisaris Independen/ Independent Commissioner
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tok Po AA Ga
p.1
unresolved
person
Joyce Soeryadjaya Kerr
· Komisaris
p.2 ×9
unresolved
person
Sidharta
· Komisaris Independen
p.2 ×2
unresolved
org
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tok
p.3 ×2
unresolved
org
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA Tok. SARATOGA HALAMAN TANDATANGAN
p.4
unresolved
person
EDARAN DILUAR
· KOMISARIS
p.4 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Partial
confidence 0.400
185 ms
13 Sep 2026 16:04
no e-reporting cover - issuer taken from the announcement; roster read but no change could be proven
Raw output
{'announced_date': None,
'changes': [],
'event_date': None,
'issuer_name': 'PT Saratoga Investama Sedaya Tbk',
'issuer_ticker': '',
'letter_number': '',
'positions': [{'is_independent': False,
'name': 'Anangga W. Roosdiono Anangga W. Roosdiono',
'role': 'AUDIT_COMMITTEE',
'role_raw': 'Komite Audit Perseroan: Ketua',
'started_at': None},
{'is_independent': False,
'name': 'Aria Kanaka Hany Gungoro',
'role': 'AUDIT_COMMITTEE',
'role_raw': 'Komite Audit Perseroan: Anggota',
'started_at': None},
{'is_independent': False,
'name': 'Hany Gungoro Basuki Setiogroho',
'role': 'AUDIT_COMMITTEE',
'role_raw': 'Komite Audit Perseroan: Anggota',
'started_at': None},
{'is_independent': False,
'name': 'Basuki Setiogroho',
'role': 'AUDIT_COMMITTEE',
'role_raw': 'Komite Audit Perseroan: Anggota',
'started_at': None}],
'source_shape': 'ROSTER',
'subject': 'Perubahan Anggota Komite Audit PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. '
'(“Perseroan”)'}