Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
No Surat 144/HFI/VI/2026
Nama Perusahaan PT Hotel Fitra International Tbk
Kode Emiten FITT
Lampiran 2
Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, Luar Biasa dan
Perihal
Independen
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 120/HFI/V/2026 , Tanggal 20 Mei 2026, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2025
Hari/Tanggal/Waktu : 26 Juni 2026 Waktu : 10:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : Noble House
diumumkan dan sesuai iklan)
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 03 Juni 2026
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun
Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun
Buku 2025.
4 Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik untuk Melakukan Audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain
yang dibutuhkan Perseroan.
2 Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku 2025.
3 Persetujuan Penetapan gaji atau honorarium dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Perubahan Nama Perseroan.
2 Persetujuan Perubahan Domisili dan Alamat Kantor
Perseroan.
3 Persetujuan Perubahan Maksud, Tujuan, serta Kegiatan
Usaha Perseroan, termasuk Pembahasan Studi
Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha
Perseroan, serta persetujuan penyesuaian Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perseroan
menjadi kode KBLI Tahun 2025.
4 Persetujuan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar
Perseroan.
5 Perubahan susunan pemegang saham sehubungan
dengan perubahan saham pengendali Perseroan.
Page 2
No Agenda Isi Agenda
6 Persetujuan Pengalihan Kekayaan Perseroan Lebih dari
50% Dari Harta Kekayaan Bersih Perseroan dan
Transaksi Material Berdasarkan POJK 17 2020.
7 Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas
Perseroan.
Agenda RUPS Independen (Khusus RUPS Independen)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan pemegang saham independen atas
transaksi pengambilalihan saham yang mewakili 50
pesen (lima puluh persen) saham PT Venturi Tambang
Perkasa yang dimiliki oleh PT Sheng Yue Hengli oleh
Perseroan, yang merupakan transaksi material dan
transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK
17/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Benturan Kepentingan (POJK 42/2020).
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Hotel Fitra International Tbk
Sukino
Direktur
PT Hotel Fitra International Tbk
Jl. KH Abdul Halim No.88 RT. 005 RW. 008 Kab. Majalengka, Kulon Majalengka
Telepon : (0233) 8292888, Fax : (0233) 8291888, www.fitratbk.co.id
Nama Pengirim Sukino
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 04-06-2026 14:08
Lampiran 1. Pemanggilan 2026 ind ok.pdf
2. Pemanggilan 2026 eng ok.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Hotel Fitra International Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Hotel Fitra International Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 144/HFI/VI/2026
Issuer Name PT Hotel Fitra International Tbk
Issuer Code FITT
Attachment 2
Invitation of Annual, Extraordinary and Independent General Meeting of
Subject
Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 120/HFI/V/2026 , dated 20 May 2026
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2025
Day/Date/Time : 26 June 2026 Time : 10:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : Noble House
Recording date of Shareholders which are entitled to : 03 June 2026
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun
Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun
Buku 2025.
4 Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik untuk Melakukan Audit terhadap Laporan
Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2026 dan/atau audit lain
yang dibutuhkan Perseroan.
2 Penetapan Penggunaan Laba/Rugi Bersih Perseroan
untuk Tahun Buku 2025.
3 Persetujuan Penetapan gaji atau honorarium dan
tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026.
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan Perubahan Nama Perseroan.
2 Persetujuan Perubahan Domisili dan Alamat Kantor
Perseroan.
3 Persetujuan Perubahan Maksud, Tujuan, serta Kegiatan
Usaha Perseroan, termasuk Pembahasan Studi
Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha
Perseroan, serta persetujuan penyesuaian Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Perseroan
menjadi kode KBLI Tahun 2025.
4 Persetujuan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar
Perseroan.
5 Perubahan susunan pemegang saham sehubungan
dengan perubahan saham pengendali Perseroan.
Page 4
Agenda Number Agenda Contents
6 Persetujuan Pengalihan Kekayaan Perseroan Lebih dari
50% Dari Harta Kekayaan Bersih Perseroan dan
Transaksi Material Berdasarkan POJK 17 2020.
7 Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas
Perseroan.
Agenda of Independent GMS (Only for Independent GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Persetujuan pemegang saham independen atas
transaksi pengambilalihan saham yang mewakili 50
pesen (lima puluh persen) saham PT Venturi Tambang
Perkasa yang dimiliki oleh PT Sheng Yue Hengli oleh
Perseroan, yang merupakan transaksi material dan
transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK
17/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan
Benturan Kepentingan (POJK 42/2020).
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Hotel Fitra International Tbk
Sukino
Direktur
PT Hotel Fitra International Tbk
Jl. KH Abdul Halim No.88 RT. 005 RW. 008 Kab. Majalengka, Kulon Majalengka
Phone : (0233) 8292888, Fax : (0233) 8291888, www.fitratbk.co.id
Sender Name Sukino
Function Direktur
Date and Time 04-06-2026 14:08
Attachment 1. Pemanggilan 2026 ind ok.pdf
2. Pemanggilan 2026 eng ok.pdf
This is an official document of PT Hotel Fitra International Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Hotel Fitra International Tbk is fully responsible for the
Names mentioned 7 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Venturi Tambang Perkasa
p.2 ×2
unresolved
org
PT Sheng Yue Hengli
p.2 ×2
unresolved
person
KH Abdul Halim
p.2 ×2
unresolved
person
Function
· Direktur
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.