20260604_FITT_Pemanggilan RUPS_32097082_lamp1.pdf

Mata Acara RUPS Independen
1. Persetujuan pemegang saham independen atas transaksi pengambilalihan saham yang
    mewakili 50% (lima puluh persen) saham PT Venturi Tambang Perkasa yang dimiliki oleh PT
    Sheng Yue Hengli oleh Perseroan, yang merupakan transaksi material dan transaksi afiliasi
    sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
    42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan (“POJK 42/2020”).

Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Penjelasan Mata Acara RUPS Tahunan

1.   Mata Acara RUPST ke-1, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan untuk memenuhi
     ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang
     Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang
     Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta
     kerja (“UUPT”), bahwa Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan
     Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan ditetapkan oleh Rapat
     Umum Pemegang Saham (“RUPS”).
2.   Mata Acara RUPST ke-2, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan untuk memenuhi
     ketentuan UUPT, bahwa penggunaan laba/rugi bersih Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
3.   Mata Acara RUPST ke-3, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan untuk memenuhi
     ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, bahwa penetapan remunerasi berupa gaji
     atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
     ditetapkan oleh RUPS.
4.   Mata Acara RUPST ke-4, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan untuk memenuhi
     ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
     Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”),
     bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit
     atas Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
     Desember 2026 dan/atau audit lainnya yang dibutuhkan Perseroan dilakukan berdasarkan
     persetujuan atau pelimpahan kewenangan oleh RUPS.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB

1.   Mata Acara RUPSLB ke-1, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan guna memenuhi
     ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, bahwa perubahan anggaran dasar
     ditetapkan oleh RUPS.
2.   Mata Acara RUPSLB ke-2, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan guna memenuhi
     ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, bahwa perubahan anggaran dasar
     ditetapkan oleh RUPS.




                                               2

3.   Mata Acara RUPSLB ke-3, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan guna memenuhi
     ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
     17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK
     17/2020”) dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku
     Lapangan Usaha Indonesia, bahwa perubahan kegiatan usaha wajib untuk mendapatkan
     persetujuan RUPS terlebih dahulu, dan untuk memberikan penjelasan kepada Pemegang
     Saham mengenai studi kelayakan tentang rencana perubahan kegiatan usaha Perseroan
     serta penyesuaian KBLI Perseroan menjadi KBLI Tahun 2025.
4.   Mata Acara RUPSLB ke-4, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan guna memenuhi
     ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan UUPT, bahwa perubahan anggaran dasar
     ditetapkan oleh RUPS.
5.   Mata Acara RUPSLB ke-5, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan guna memenuhi
     ketentuan UUPT, bahwa perubahan pengendalian ditetapkan oleh RUPS.
6.   Mata Acara RUPSLB ke-6, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan berdasarkan
     ketentuan POJK 17/2020 sehubungan dengan rencana Perseroan menjual atau mengalihkan
     (divestasi) seluruh kepemilikan sahamnya pada anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Bumi
     Majalengka Permai, dan PT Fitra Amanah Wisata. Rencana transaksi ini secara keseluruhan
     merupakan transaksi material yang memerlukan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK
     17/2020 karena nilai transaksi telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan.
     Sehubungan dengan Mata Acara ini, Perseroan telah melakukan dan menyampaikan
     Keterbukaan Informasi bersamaan dengan Pengumuman Rapat pada tanggal 20 Mei 2026.
7.   Mata Acara RUPSLB ke-7, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan guna memenuhi
     ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
     33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik,
     bahwa perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan
     harus mendapatkan persetujuan RUPS.

Penjelasan Mata Acara RUPS Independen

1.   Mata Acara RUPS Independen, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan berdasarkan
     ketentuan POJK 17/2020 sehubungan dengan pengambilalihan saham yang mewakili 50%
     (lima puluh persen) saham PT Venturi Tambang Perkasa yang dimiliki oleh PT Sheng Yue
     Hengli oleh Perseroan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
     42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK
     42/2020”). Rencana transaksi ini secara keseluruhan merupakan transaksi material yang
     memerlukan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai transaksi telah
     melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan dan transaksi afiliasi yang
     memerlukan RUPS Independen sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Sehubungan
     dengan Mata Acara ini, Perseroan telah melakukan dan menyampaikan Keterbukaan
     Informasi bersamaan dengan Pengumuman Rapat pada tanggal 20 Mei 2026.




                                                3

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan
    dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk
    menghadiri Rapat. Pemanggilan Rapat ini dimuat dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek
    Indonesia (“KSEI”) melalui Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("Aplikasi
    eASY.KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), dan situs web Perseroan
    www.fitratbk.co.id;
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang
    namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham
    Perseroan pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di
    Bursa Efek Indonesia tanggal 3 Juni 2026 pukul 16.00 WIB (“Pemegang Saham Yang
    Berhak”);
3. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi
    eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa
    Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat
    Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik (“POJK
    14/2025”);
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat secara fisik dan elektronik melalui
    Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham
    dalam Rapat dapat dilakukan dengan:
    a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
    b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
    c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa yang terdapat
         dalam situs web Perseroan www.fitratbk.co.id;
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham Yang Berhak untuk hadir dalam Rapat, dapat
    memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan, yaitu PT Bima Registra,
    melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan
    https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa
    secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;
6. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka
    Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan
    www.fitratbk.co.id yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject “Surat Kuasa RUPS FITT”
    melalui email rups@bimaregistra.co.id. Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung
    atau melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan, yang beralamat di Satrio Tower, Lantai 9.
    Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Setiabudi, Jakarta Selatan, paling lambat 1 (satu) hari kerja
    sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat;
7. Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya
    dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, untuk hadir dan memberikan hak suara secara
    elektronik ("E-Voting") melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI;




                                              4

8.   Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui
     Aplikasi eASY.KSEI, diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
     a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik paling lambat
          1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB (“Batas
          Waktu Deklarasi Kehadiran”), dan memberikan pilihan suaranya melalui Aplikasi
          eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan pembukaan masing-masing Mata
          Acara Rapat;
     b. Untuk:
          -    Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik
               sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
          -    Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik,
               tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat;
          -    Individual Representative, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan
               yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang
               bersangkutan belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara
               Rapat;
          -    Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah
               menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam
               Aplikasi eASY.KSEI;
          wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat
          paling lambat sampai dengan pukul 08.00 WIB;
     c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan
          apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri
          Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum
          kehadiran;
9.   Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik perlu
     menyerahkan berkas tertentu kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat,
     yaitu:
     a. bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk
          (KTP) atau tanda pengenal lainnya;
     b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi akta
          anggaran dasarnya yang terakhir (berikut Surat Keputusan Persetujuan/ Surat
          Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum) dan akta pengangkatan anggota Direksi dan
          Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (berikut Surat Penerimaan Pemberitahuan
          Menteri Hukum);
     c. bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memberikan
          Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau
          bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya;
     d. Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang telah menyatakan
          atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian pemegang saham
          atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan
          kehadiran pemegang saham Perseroan atau kuasanya secara elektronik yang
          bersangkutan di aplikasi eASY.KSEI; dan


                                                5

      e.   Diberitahukan kepada para pemegang saham bahwa kehadiran secara fisik dibatasi
           maksimal 35 (tiga puluh lima) orang. Pemegang saham yang datang lebih awal akan
           memperoleh hak masuk hingga kuota terpenuhi.
10.   Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara
      mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut,
      termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui
      eASY.KSEI;
11.   Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
      Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan
      berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya;
12.   Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang
      berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu
      Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:
      a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI;
      b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dan kehadiran tiap
            peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve based. Bagi Pemegang Saham
            atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat
            melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan
            saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi
            dalam Aplikasi eASY.KSEI;
      c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui
            Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi
            eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak
            sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
      d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI
            dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan
            peramban (browser) Mozilla Firefox;
13.   Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat
      dilihat pada situs web easy.ksei.co.id dan akses.ksei.co.id;
14.   Bahan-bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan dapat diunduh pada situs
      web Perseroan www.fitratbk.co.id. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk
      salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat;
15.   Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dimohon untuk
      melakukan registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
      Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir setelah registrasi ditutup tidak
      diperkenankan untuk hadir dalam Rapat;
16.   Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur
      kemudian pada tata tertib Rapat yang akan tersedia pada Aplikasi eASY.KSEI dan situs web
      Perseroan www.fitratbk.co.id.

                                    Majalengka, 4 Juni 2026
                                            Direksi
                                PT Hotel Fitra International Tbk


                                                6