Back to announcement
20260604_ADMG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096960.pdf
RUPS minutes Needs review ADMGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 050/CSE-PI/VI/2026
Nama Perusahaan Polychem Indonesia Tbk
Kode Emiten ADMG
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 022/CSE-PI/V/2026 tanggal 11 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.325.525.610 saham atau 85,51%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. a Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 100% 3.325.09 99,99% 0 0% 434.700 0,01% Setuju
termasuk
0.910
pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan, dimana Ibu Anna
Karina Wijaya, sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan Publik Independen Perseroan,
sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor 00066/2.1460/AU.1/04/1766-1/1/III/2026,
tanggal 17 Maret 2026, dengan pendapat Wajar, dalam semua hal yang material.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam Laporan
Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan
Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3
anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun
buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali perbuatan
penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya.
Agenda 1. b Penetapan hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
bersih Perseroan
Ya 100% 3.325.09 99,99% 0 0% 434.700 0,01% Setuju
tahun buku 2025.
0.910
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan,
mengingat untuk tahun buku 2025 Perseroan mengalami kerugian.
Page 2
Agenda 2. Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 100% 3.325.09 99,99% 0 0% 434.700 0,01% Setuju
untuk mengaudit
0.910
Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik Independen
yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut serta
persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 3. a Pengangkatan para Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 100% 3.325.09 99,99% 0 0% 434.700 0,01% Setuju
Dewan Komisaris
0.910
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat, mengangkat para anggota
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya
Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang
kedua yakni pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10
ayat 2 dan Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:
Presiden Direktur: Bapak Gautama Hartarto
Wakil Presiden Direktur: Bapak Djali Halim
Direktur: Bapak Gunawan Halim
Direktur: Bapak Djunali Djuwati
Direktur: Bapak Wiji Santoso
Presiden Komisaris: Bapak Bacelius Ruru
Wakil Presiden Komisaris: Bapak Rosihan Arsyad
Komisaris: Bapak Bambang Husodo
Komisaris: Bapak Ilham
2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) anggaran dasar Perseroan, menetapkan
Bapak Bacelius Ruru, Bapak Bambang Husodo dan Bapak Ilham berturut-turut selaku
Presiden Komisaris Independen dan para Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan
kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat Ketiga butir (a) dalam suatu
akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan
tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang
serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 3. b Penetapan tugas, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang, besarnya
Ya 100% 3.325.09 99,99% 0 0% 434.700 0,01% Setuju
gaji dan tunjangan
0.910
lainnya bagi para
anggota Direksi
Perseroan serta
penetapan
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi para anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan, melimpahkan
kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi, untuk atas nama Rapat
Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar
Perseroan, menyetujui untuk:
a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.
b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris
Perseroan yang secara keseluruhan sebesar jumlah honorarium dan tunjangan lainnya yang
diterima oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
sebelumnya.
c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan
pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara masing-masing anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Gautama Hartarto, PRESIDEN 02 Juni 2026 30 Juni 2028 12
MA DIREKTUR
Bapak Djali Halim WAKIL PRESIDEN 02 Juni 2026 30 Juni 2028 3
DIREKTUR
Bapak Gunawan Halim DIREKTUR 02 Juni 2026 30 Juni 2028 8
Bapak Djunali Djuwati DIREKTUR 02 Juni 2026 30 Juni 2028 4
Bapak Wiji Santoso DIREKTUR 02 Juni 2026 30 Juni 2028 4
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Bacelius Ruru, SH PRESIDEN 02 Juni 2026 30 Juni 2028 12
X
KOMISARIS
Bapak H. Rosihan Arsyad WAKIL PRESIDEN 02 Juni 2026 30 Juni 2028 5
KOMISARIS
Bapak Bambang Husodo KOMISARIS 02 Juni 2026 30 Juni 2028 10 X
Bapak Ilham KOMISARIS 02 Juni 2026 30 Juni 2028 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Polychem Indonesia Tbk
Page 4
Yendrizal
Corporate Secretary
Polychem Indonesia Tbk
Gedung Wisma 46 Kota BNI LT.20 Jl Jend. Sudirman Kav 1 RT.010 RW. 009 Karet
Telepon : (62-21) 5744848, Fax : (62-21) 57945832-34, www.polychemindo.com
Nama Pengirim Yendrizal
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 04-06-2026 12:02
Lampiran 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST ADMG.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST ADMG.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Polychem Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Polychem Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 050/CSE-PI/VI/2026
Issuer Name Polychem Indonesia Tbk
Issuer Code ADMG
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 022/CSE-PI/V/2026 Date 11 May 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 02 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.325.525.610 shares or 85,51%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. a Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 100% 3.325.09 99,99% 0 0% 434.700 0,01% Setuju
termasuk
0.910
pengesahan Laporan
Keuangan Tahunan
dan Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025.
Hasil Keputusan 1. Approval of Annual Report of the Company for the 2025 financial year.
2. Ratification of Annual Financial Report of the Company for the 2025 financial year, which
has been audited by the Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Rekan, where Ms.
Anna Karina Wijaya as Partner has been appointed as the Independent Public Accountant of
the Company, as stated in Report Number 00066/2.1460/AU.1/04/1766-1/1/III/2026, dated
27 March 2026, with the opinion Fairly, in all material respects.
3. Approval of the Board of Directors Report and ratification the Supervisory Duties Report of
Board of Commissioners of the Company for the 2025 financial year, as stated in the Annual
Report of the Company.
4. With the approval of the Annual Report and ratification of the Annual Financial Report of
the Company for the 2025 financial year, in accordance with the provisions of Article 17
paragraph 3 of the Articles of Association of the Company, granting full release and
discharge from responsibility to all members of Board of Directors of the Company for
management actions and to all members of Board of Commissioners of the Company for the
supervisory actions they have carried out during the 2025 financial year, as long as these
such actions are reflected in the Annual Report of the Company and Annual Financial Report
in the 2025 financial year, excluding acts of embezzlement, fraud and other criminal conduct.
Agenda 1. b Penetapan hasil Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
bersih Perseroan
Ya 100% 3.325.09 99,99% 0 0% 434.700 0,01% Setuju
tahun buku 2025.
0.910
Hasil Keputusan To approve not to distribute dividend to shareholders of the Company, as the Company
suffer losses for the 2025 financial year.
Page 6
Agenda 2. Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik Independen
Ya 100% 3.325.09 99,99% 0 0% 434.700 0,01% Setuju
untuk mengaudit
0.910
Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to:
1. Based on the recommendation of Audit Committee of the Company, appoint an
Independent Public Accountant to audit the Consolidated Statement of Financial Position,
the Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income and other
parts of Financial Statements of the Company for the financial year ending 31 December
2026; and
2. Determine the amount of honorarium for the Independent Public Accountant as well as
other requirements relating to the appointment.
Agenda 3. a Pengangkatan para Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
anggota Direksi dan
Ya 100% 3.325.09 99,99% 0 0% 434.700 0,01% Setuju
Dewan Komisaris
0.910
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. In connection with the term of office of the current members of Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company which will end at the close of the Meeting, appoint
the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, for a term
commencing from the closing of the Meeting until the closing of second Annual General
Meeting of Shareholders of the Company, namely in 2028, without prejudice to the rights of
General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss at any time in accordance with
the provisions of Article 10 paragraph 2 and Article 13 paragraph 3 of Articles of Association
of the Company, with the following composition:
President Director: Mr. Gautama Hartarto
Vice President Director: Mr. Djali Halim
Director: Mr. Gunawan Halim
Director: Mr. Djunali Djuwati
Director: Mr. Wiji Santoso
President Commissioner: Mr. Bacelius Ruru
Vice President Commissioner: Mr. Rosihan Arsyad
Commissioner: Mr. Bambang Husodo
Commissioner: Mr. Ilham
2. To comply with the provisions of Article 13 paragraph 1 of Articles of Association of the
Company, appoint Mr. Bacelius Ruru, Mr. Bambang Husodo and Mr. Ilham, respectivelly as
an Independent President Commissioner and Independent Commissioners of the Company.
3. To grant authority Directors of the Company with the right of substitution, to restate the
resolutions adopted in the Third Meeting agenda point (a) in a separate Notarial deed and
subsequently notify or register such resolutions to the Minister of Law of the Republic of
Indonesia and or other competent authorities and for such purposes to undertake all actions
required by applicable laws and regulations.
Page 7
Agenda 3. b Penetapan tugas, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
wewenang, besarnya
Ya 100% 3.325.09 99,99% 0 0% 434.700 0,01% Setuju
gaji dan tunjangan
0.910
lainnya bagi para
anggota Direksi
Perseroan serta
penetapan
honorarium dan
tunjangan lainnya
bagi para anggota
Dewan Komisaris
Perseroan.
Hasil Keputusan 1. In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 7 of Articles of Association of the
Company, delegate authority to Directors of the Company through a Board of Directors
Meeting, to determine on behalf of the General Meeting of Shareholders the division of
duties and authorities of each member of Board of Directors of the Company.
2. In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 3 and Article 13 paragraph 4 of
the Company's Articles of Association, resolved to:
a. delegate authority to Board of Commissioners of the Company to determine the amount of
salaries and other allowances for members of Board of Directors of the Company.
b. to determine the honorarium and other allowances for members of the Board of
Commissioners of the Company which in total is the amount of the honorarium and other
allowances received by each of members of the Board of Commissioners of the Company
for the previous financial year.
c. delegate authority to Board of Commissioners of the Company to determine the
distributions of salaries, honorarium and other allowances among the members of Board of
Directors and Board of Commissioners of the Company.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Gautama Hartarto, PRESIDENT 02 June 2026 30 June 2028 12
MA DIRECTOR
Bapak Djali Halim VICE PRESIDEN 02 June 2026 30 June 2028 3
DIRECTOR
Bapak Gunawan Halim DIRECTOR 02 June 2026 30 June 2028 8
Bapak Djunali Djuwati DIRECTOR 02 June 2026 30 June 2028 4
Bapak Wiji Santoso DIRECTOR 02 June 2026 30 June 2028 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Bacelius Ruru, SH PRESIDENT 02 June 2026 30 June 2028 12
X
COMMINSSIONER
Bapak H. Rosihan Arsyad VICE PRESIDENT 02 June 2026 30 June 2028 5
COMMINSSIONER
Bapak Bambang Husodo COMMISSIONER 02 June 2026 30 June 2028 10 X
Bapak Ilham COMMISSIONER 02 June 2026 30 June 2028 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Polychem Indonesia Tbk
Page 8
Yendrizal
Corporate Secretary
Polychem Indonesia Tbk
Gedung Wisma 46 Kota BNI LT.20 Jl Jend. Sudirman Kav 1 RT.010 RW. 009 Karet
Phone : (62-21) 5744848, Fax : (62-21) 57945832-34, www.polychemindo.com
Sender Name Yendrizal
Function Corporate Secretary
Date and Time 04-06-2026 12:02
Attachment 1. Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPST ADMG.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST ADMG.pdf
This is an official document of Polychem Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Polychem Indonesia Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 18 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia
p.1
unresolved
person
Anna Karina Wijaya
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
org
Yendrizal Corporate
p.4 ×2
unresolved
—
Yendrizal
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Rekan
p.5
unresolved
person
Gautama Hartarto Vice
· Presiden Direktur
p.6 ×8
unresolved
person
Bacelius Ruru Vice
· Presiden Komisaris
p.6 ×13
unresolved
org
Minister of Law
p.6
unresolved
person
H. Rosihan Arsyad VICE
· Presiden Komisaris
p.7 ×9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
385 ms
12 Sep 2026 22:16
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 2,
'votes_abstain': '434700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 4,
'votes_abstain': '434700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 6,
'votes_abstain': '434700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 8,
'title': 'gaji dan tunjangan',
'votes_abstain': '434700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 11,
'votes_abstain': '434700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 13,
'votes_abstain': '434700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 15,
'votes_abstain': '434700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3325'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_against': '0',
'pct_for': '100',
'seq': 17,
'title': 'gaji dan tunjangan',
'votes_abstain': '434700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3325'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.51',
'shares_present': '3325525610'}