Back to announcement
20260604_ADMG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096960_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed ADMGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 13
Page 1
PT POLYCHEM INDONESIA Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat 4 dan ayat 5 anggaran dasar Perseroan,
Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan (“Rapat”) sebagai berikut:
A. Penyelenggaraan Rapat :
Hari/Tanggal : Selasa, 2 Juni 2026
Waktu : pukul 14.09 – 14.51 WIB
Tempat : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
Jakarta Barat
Acara Rapat :
1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan
Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2025.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan tahun buku 2026.
3. a. Pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
b. Penetapan tugas, wewenang, besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi para
anggota Direksi Perseroan serta penetapan honorarium dan tunjangan lainnya
bagi para anggota Dewan Komisaris Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:
Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto
Wakil Presiden Direktur : Bapak Djali Halim
Direktur : Bapak Gunawan Halim
Direktur : Bapak Djunali Djuwati
Direktur : Bapak Wiji Santoso
Presiden Komisaris Independen : Bapak Bacelius Ruru, SH
Wakil Presiden Komisaris : Bapak H. Rosihan Arsyad
Komisaris Independen : Bapak Bambang Husodo
Komisaris Independen : Bapak Ilham
C. Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 3.325.525.610 saham dengan hak suara yang
sah atau 85,51% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
1
Page 2
D. Rapat telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan
pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, akan tetapi dalam
Rapat tersebut tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan
pertanyaan dan atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.
E. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :
Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
F. Hasil pemungutan suara untuk setiap mata acara Rapat :
Mata Acara Setuju Tidak Setuju Abstain
3.325.090.910 434.700
1 0
99,99% 0,01%
3.325.090.910 434.700
2 0
99,99% 0,01%
3.325.090.910 434.700
3 0
99,99% 0,01%
G. Keputusan Rapat
Acara Rapat 1 :
Rapat dengan suara bulat dengan catatan 434.700 saham abstain (tidak memberikan
suara), memutuskan :
Untuk butir a mata acara Rapat Pertama :
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025,
yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan”,
dimana Ibu Anna Karina Wijaya, sebagai Rekan telah ditunjuk sebagai Akuntan
Publik Independen Perseroan, sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor
00066/2.1460/AU.1/04/1766-1/1/III/2026, tanggal 17 Maret 2026, dengan
pendapat “Wajar, dalam semua hal yang material”.
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub
dalam Laporan Tahunan Perseroan.
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-
jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan
pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025,
sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2025, kecuali
perbuatan penipuan, penggelapan dan tindakan pidana lainnya.
Untuk butir b mata acara Rapat Pertama :
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham
Perseroan, mengingat untuk tahun buku 2025 Perseroan mengalami kerugian.
2
Page 3
Acara Rapat 2 :
Rapat dengan suara bulat dengan catatan 434.700 saham abstain (tidak memberikan
suara), memutuskan :
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
1. Berdasarkan rekomendasi Komite Audit Perseroan, menunjuk Akuntan Publik
Independen yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian,
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta
bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan
2. Menetapkan besarnya honorarium bagi Akuntan Publik Independen tersebut
serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.
Acara Rapat 3 :
Rapat dengan suara bulat dengan catatan 434.700 saham abstain (tidak memberikan
suara), memutuskan :
Untuk butir a mata acara Rapat Ketiga :
1. Sehubungan dengan masa jabatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan yang sedang menjabat akan berakhir pada penutupan Rapat,
mengangkat para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa
jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang kedua yakni pada tahun 2028, dengan
tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk
memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 2 dan
Pasal 13 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:
Direksi :
Presiden Direktur : Bapak Gautama Hartarto
Wakil Presiden Direktur : Bapak Djali Halim
Direktur : Bapak Gunawan Halim
Direktur : Bapak Djunali Djuwati
Direktur : Bapak Wiji Santoso
Dewan Komisaris :
Presiden Komisaris : Bapak Bacelius Ruru, SH
Wakil Presiden Komisaris : Bapak H. Rosihan Arsyad
Komisaris : Bapak Bambang Husodo
Komisaris : Bapak Ilham
2. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat 1 anggaran dasar Perseroan,
menetapkan Bapak Bacelius Ruru, SH, Bapak Bambang Husodo dan
Bapak Ilham berturut-turut selaku Presiden Komisaris Independen dan para
Komisaris Independen Perseroan.
3. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat
Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris tersendiri dan selanjutnya
memberitahukan dan atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia dan atau instansi lain yang berwenang serta untuk
maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3
Page 4
Untuk butir b mata acara Rapat Ketiga :
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 7 anggaran dasar Perseroan,
melimpahkan kewenangan kepada Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi,
untuk atas nama Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan pembagian
tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 3 dan Pasal 13 ayat 4 anggaran dasar
Perseroan, menyetujui untuk :
a. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi
Perseroan.
b. menetapkan honorarium dan tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan
Komisaris Perseroan yang secara keseluruhan sebesar jumlah honorarium
dan tunjangan lainnya yang diterima oleh masing-masing anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku sebelumnya.
c. melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menentukan pembagian gaji, honorarium dan tunjangan lainnya diantara
masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Jakarta, 4 Juni 2026
Direksi Perseroan
4
Page 5
PT POLYCHEM INDONESIA Tbk
DOMICILED IN CENTRAL JAKARTA
(“The Company”)
ANNOUNCEMENT OF MINUTE SUMMARY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY
In order to comply with the provisions of Article 20 paragraph 4 and paragraph 5 of the
Company's Articles of Association, the Company's Directors hereby announces the Summary
of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("Meeting") as follows:
A. Convening of the Meeting :
Day/Date : Tuesday, 2 June 2026
Time : 14.09 pm – 14.51 pm Western Indonesian Time
Venue : Sakura Room - Grand Tropic Suites Hotel
Jl. Letjen S. Parman Kav. 3
West Jakarta
Meeting agenda :
1. a. Approval of the Annual Report including the ratification of the Company’s Annual
Financial Statements and the Report of the Board of Commissioners Supervisory
Duties for the financial year ended on December 31, 2025.
b. Determination of the Company's net income for the 2025 financial year.
2. Appointment of an Independent Public Accountant to audit the Company’s Annual
Financial Statements for the 2025 financial year.
3. a. Appointment of the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners.
b. Determination regarding the duties, powers, salary and other allowance to the
members of the Company's Board of Directors and determination of the honorarium
and other allowance to the members of the Company's Board of Commissioners.
B. Members of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners who were
present in the Meeting:
President Director : Mr. Gautama Hartarto
Vice Presiden Director : Mr. Djali Halim
Director : Mr. Gunawan Halim
Director : Mr. Djunali Djuwati
Director : Mr. Wiji Santoso
Independent President Commissioner : Mr. Bacelius Ruru, SH
Vice President Commissioner : Mr. H. Rosihan Arsyad
Independent Commissioner : Mr. Bambang Husodo
Independent Commissioner : Mr. Ilham
1
Page 6
C. The meeting was attended and represented by 3,325,525,610 shares or 85.51% of all
shares with valid voting rights.
D. The Meeting has provided an opportunity for shareholders to submit questions and/or
express opinions regarding the Meeting agenda, however no shareholder or their proxy
submitted any questions and/or expressed any opinions in relation to the Meeting agenda.
E. Decision making mechanism of the meeting:
Meeting resolutions are made openly and carried out by deliberation to reach consensus. If
deliberation to reach a consensus cannot be achieved, decisions making is carried out by
voting.
F. Voting results for each Meeting agenda item:
Agenda Agree Disagree Abstain
3,325,090,910 434,700
1 0
99.99% 0.01%
3,325,090,910 434,700
2 0
99.99% 0.01%
3,325,090,910 434,700
3 0
99.99% 0.01%
G. Meeting Resolution
Meeting Agenda 1:
The meeting by majority vote with 434,700 abstaining shares (not voting), resolved as
follows:
For item a of the First Meeting agenda:
1. Approval of the Company's Annual Report for the 2025 financial year.
2. Ratification of the Company's Annual Financial Report for the 2025 financial year,
which has been audited by the Public Accounting Firm "Liana Ramon Xenia &
Rekan", where Ms. Anna Karina Wijaya as Partner has been appointed as the
Company's Independent Public Accountant, as stated in Report Number
00066/2.1460/AU.1/04/1766-1/1/III/2026, dated 27 March 2026, with the opinion
"fairly, in all material respects".
3. Approval of the Board of Directors' Report and ratification the Supervisory Duties
Report of the Company's Board of Commissioners for the 2025 financial year, as
stated in the Company's Annual Report.
4. With the approval of the Annual Report and ratification of the Company's Annual
Financial Report for the 2025 financial year, in accordance with the provisions of
Article 17 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, granting full release
and discharge from responsibility to all members of the Company's Board of
Directors for management actions and to all members of the Company's Board of
Commissioners for the supervisory actions they have carried out during the 2025
financial year, as long as these such actions are reflected in the Company's Annual
Report and Annual Financial Report in the 2025 financial year, excluding acts of
embezzlement, fraud and other criminal conduct.
2
Page 7
For item b of the First Meeting agenda:
To approve not to distribute dividend to the Company’s shareholders, as the Company
suffer losses for the 2025 financial year.
Meeting Agenda 2:
The meeting by majority vote with 434,700 abstaining shares (not voting), resolved as
follows:
To grant authority to the Company's Board of Commissioners to:
1. Based on the recommendation of the Company's Audit Committee, appoint an
Independent Public Accountant to audit the Consolidated Statement of Financial
Position, the Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive
Income and other parts of the Company's Financial Statements for the financial year
ending 31 December 2026; and
2. Determine the amount of honorarium for the Independent Public Accountant as well
as other requirements relating to the appointment.
Meeting Agenda 3:
The meeting by majority vote with 434,700 abstaining shares (not voting), resolved as
follows:
For item a of the Third Meeting agenda :
1. In connection with the term of office of the current members of the Company's Board
of Directors and Board of Commissioners which will end at the close of the Meeting,
appoint the members of the Company's Board of Directors and Board of
Commissioners, for a term commencing from the closing of the Meeting until the
closing of the Company's second Annual General Meeting of Shareholders, namely
in 2028, without prejudice to the rights of the Company's General Meeting of
Shareholders to dismiss at any time in accordance with the provisions of Article 10
paragraph 2 and Article 13 paragraph 3 of the Company's Articles of Association,
with the following composition:
Board of Directors :
President Director : Mr. Gautama Hartarto
Vice President Director : Mr. Djali Halim
Director : Mr. Gunawan Halim
Director : Mr. Djunali Djuwati
Director : Mr. Wiji Santoso
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. Bacelius Ruru, SH
Vice President Commissioner : Mr. H. Rosihan Arsyad
Commissioner : Mr. Bambang Husodo
Commissioner : Mr. Ilham
3
Page 8
2. To comply with the provisions of Article 13 paragraph 1 of the Company's Articles of
Association, appoint Mr. Bacelius Ruru, SH, Mr. Bambang Husodo and Mr. Ilham,
respectivelly as the Company's Independent President Commissioner and
Independent Commissioners.
3. To grant authority the Company's Directors with the right of substitution, to restate
the resolutions adopted in the Third Meeting agenda point (a) in a separate Notarial
deed and subsequently notify or register such resolutions to the Minister of Law of
the Republic of Indonesia and or other competent authorities and for such purposes
to undertake all actions required by applicable laws and regulations.
For item b of the third Meeting agenda:
1. In accordance with the provisions of Article 11 paragraph 7 of the Company's
Articles of Association, delegate authority to the Company's Directors through a
Board of Directors Meeting, to determine on behalf of the General Meeting of
Shareholders the division of duties and authorities of each member of the
Company's Board of Directors.
2. In accordance with the provisions of Article 10 paragraph 3 and Article 13
paragraph 4 of the Company's Articles of Association, resolved to:
a. delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the
amount of salaries and other allowances for members of the Company's Board
of Directors.
b. to determine the honorarium and other allowances for the Company's members
of the Board of Commissioners which in total is the amount of the honorarium
and other allowances received by each of the Company's members of the Board
of Commissioners for the previous financial year.
c. delegate authority to the Company’s Board of Commissioners to determine the
distributions of salaries, honorarium and other allowances among the members
of the Company’s Board of Directors and Board of Commissioners.
Jakarta, 4 June 2026
The Company’s Directors
4
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 2 Jun 2026 · 14:09–14:51 |
| Present | 3,325,525,610 (85.51%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
3,325,090,910
99.99%
Against
0
—
Abstain
434,700
0.01%
Agenda 2
approved
For
3,325,090,910
99.99%
Against
0
—
Abstain
434,700
0.01%
Agenda 3
approved
For
3,325,090,910
99.99%
Against
0
—
Abstain
434,700
0.01%
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Liana Ramon Xenia & Rekan
p.2 ×2
unresolved
person
Anna Karina Wijaya
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3
unresolved
person
Gautama Hartarto Vice
p.5 ×7
unresolved
person
Wiji Santoso Independent
p.5 ×7
unresolved
person
H. Rosihan Arsyad Independent
p.5 ×9
unresolved
person
Bambang Husodo Independent
p.5 ×11
unresolved
org
Minister of Law
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
407 ms
12 Sep 2026 22:16
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'at Ketiga butir (a) dalam suatu akta Notaris '
'tersendiri dan selanjutnya memberitahukan dan '
'atau mendaftarkan keputusan tersebut kepada '
'Menteri Hukum Republik Indonesia dan atau '
'instansi lain yang berwenang serta untuk '
'maksud tersebut melakukan segala tindakan '
'yang disyaratkan oleh peraturan '
'perundang-undangan yang berlaku. 3 Untuk '
'butir b',
'seq': 1,
'votes_abstain': '434700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3325090910'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'seq': 2,
'votes_abstain': '434700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3325090910'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.01',
'pct_for': '99.99',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'title': '3 G. Keputusan Rapat Acara Rapat 1 : Rapat dengan suara '
'suara), memutuskan',
'votes_abstain': '434700',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3325090910'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-02',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '85.51',
'shares_present': '3325525610',
'time_end': '14:51:00',
'time_start': '14:09:00'}