20240830_BINO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31720349_lamp1.pdf

NOTARIS
AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013

pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.
Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah dan mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

Keputusan Rapat:

1.

a. menerima dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Lie Fonda selaku Direktur Utama
Perseroan dan pengunduran diri Ibu Linda Hamida Ismadi selaku Direktur, keduanya terhitung efektif
sejak ditutupnya Rapat dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada masing-masing yang bersangkutan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan
selama masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan serta
diucapkan terima kasih atas partisipasi dan sumbangsihnya selama ini dalam Perseroan,

b. menerima dan menyetujui pengangkatan Bapak Hong Zhishan sebagai Direktur Utama dan
pengangkatan Bapak Lie Fonda sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan meneruskan sisa masa
jabatan pengurus lama terhitung sejak ditutupnya Rapat dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2026, sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi
Perseroan yang baru akan menjadi sebagai berikut:

Direksi:

Bapak Hong Zhishan, Direktur Utama
Bapak Lie Fonda, Direktur

Bapak Arman Dharma Laksana, Direktur

Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
1.872.066.701
100.000 - 1.872.066.701 (99,9947 96)

a. menerima dan menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Insinyur Willianto Ismadi selaku
Komisaris Utama Perseroan, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada yang bersangkutan atas tindakan-tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama
masa jabatannya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan Tahunan serta diucapkan
terima kasih atas partisipasi dan sumbangsihnya selama ini dalam Perseroan:

b. menerima dan menyetujui pengangkatan Bapak Wang Zhongming sebagai Komisaris Utama dan
pengangkatan Bapak Insinyur Willianto Ismadi sebagai Komisaris Independen Perseroan dengan masa
jabatan meneruskan sisa masa jabatan pengurus lama terhitung sejak ditutupnya Rapat dan akan
berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2026, sehingga untuk
selanjutnya susunan Dewan Komisaris Perseroan yang baru akan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Bapak Wang Zhongming, Komisaris Utama
Bapak Chris Harijanto, Komisaris

Bapak Ir. Willianto Ismadi, Komisaris Independen
Bapak Hengky Taner, Komisaris Independen

Sehubungan dengan keputusan pertama dan kedua tersebut, Rapat memberikan wewenang dan kuasa

Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470
Telp./Fax. #62 215687090

AUDREY TEDJA, S.H., M.Kn.

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-002.AH.02.02-Tahun 2013 TANGGAL 16 JANUARI 2013

dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk
menyatakan kembali seluruh/sebagian hasil keputusan Rapat dalam suatu akta Notariil tersendiri dan
seberapa perlu melakukan tindakan yang diperlukan/disyaratkan oleh instansi yang berwenang serta
melakukan hal-hal yang dianggap baik dan perlu sehubungan dengan perubahan anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan tersebut, termasuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam
bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan agar perubahan anggota Direksi Perseroan dan

Dewan Komisaris Perseroan tersebut diterima oleh instansi yang berwenang.

Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
1.872.066.701
100.000 - 1.872.066.701 (09,9947 96)

Keputusan-keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa PT PERMA PLASINDO Tbk, tertanggal 29 Agustus 2024 Nomor 17, yang dibuat oleh saya,
Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas, yang akan segera saya
kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Jl. Tanjung Duren Selatan No. 40, Jakarta Barat 11470

Telp./Fax. 62 21 5687090