20260602_AMFG_Pemanggilan RUPS_32096282_lamp1.pdf

CATATAN:
1.   Perseroan telah secara resmi menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham
     melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 11
     Mei 2026. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan
     pemanggilan ini telah sesuai dengan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.04/2020
     (“POJK 15”). “Perseroan telah menyampaikan Pengumuman Rapat kepada para Pemegang Saham
     melalui aplikasi eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 11 Mei
     2026. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, dan
     pemanggilan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
     15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan
     Terbuka (“POJK 15”).”
2.   Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat:
     a. Untuk saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif, hanyalah Pemegang
        Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Juni 2026
        di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom, Jakarta.
     b. Untuk saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
        (KSEI), hanyalah para Pemegang Rekening yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Rekening
        Efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Juni 2026.
3.   Bagi Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat:
     a. Dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI
          (eASY.KSEI) dalam situs web https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme
          pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Pemberian kuasa secara
          elektronik tersebut dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 25 Juni
          2026 pukul 12.00 WIB. Mengenai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik tersebut dapat
          dilihat pada situs web https://akses.ksei.co.id/.
     b. Dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh
          Direksi sesuai huruf c dan d di bawah ini, dengan ketentuan bahwa para anggota Direksi, para
          anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat,
          namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan
          suara.
     c. Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan www.amfg.co.id.
     d. Surat Kuasa asli yang telah dilengkapi dan dilampiri fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari
          pemberi kuasa dapat dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Datindo
          Entrycom (“BAE”) Jalan Hayam Wuruk No.28, Jakarta 10120 Telp.: 021-3508077 Fax. : 021-3508078
          paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diadakan, yaitu tanggal 22 Juni 2026 selambatnya
          pukul 15.00 WIB.
4.   Pemegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk:
     a. Memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang asli dan yang masih
        berlaku serta menyerahkan fotokopinya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruang
        Rapat.
     b. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan
        Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda
        bukti diri lainnya yang asli dan yang masih berlaku serta menyerahkan fotokopinya kepada petugas
        Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
     c. Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum wajib menyerahkan fotokopi Anggaran Dasar dan
        perubahan-perubahannya, surat-surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang
        berwenang, dan akta yang memuat perubahan susunan pengurus terakhir (yang menjabat saat
        Rapat diselenggarakan).




                                                                                           Halaman 2 dari 3

5.   Bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat dan buku Laporan Tahunan yang memuat Neraca dan
     Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku 2025 tersedia pada situs web Perseroan yaitu www.amfg.co.id
     sejak tanggal Pemanggilan Rapat.

                                         Jakarta, 4 Juni 2026
                                      PT Asahimas Flat Glass Tbk
                                                Direksi




                                                                                      Halaman 3 dari 3