Back to announcement
20240902_ECII_Perubahan Profesi Penunjang_31720470_lamp3.pdf
Other Text extracted ECIISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 39
Page 1 OCR 0.857
HUMBERG LIE, SH, SE, MKn NOTARIS Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010 09 Pebruari 2010 - Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450 Telp : #(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316 Fax : #(62-21) 6678527 Email : humberg@centrin.net.id AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT ETECTRONIC CITY INDONGSIA, Tbk. NOMOR 3: -61- TANGGAL 26 Juni 202h
Page 2 OCR 0.892
BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.
Nomor : 61.
Pa
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua---.
puluh empat) pukul 17.15 WIB (tujuh belas lebih lima belas menit Waktu...
-Saya, HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister.
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang-—-
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini, dan telah saya,--—..
Mai KE maa
-Atas permintaan Direksi PT ELECTRONIC CITY INDONESIA, Tbk.
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan--—-.—...
perubahannya telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan-—---—
nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau
Perusahaan Publik (“POJK No. 33/2014”) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan
nomor : 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat...
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020”), oo.
sebagaimana termuat dalam :—
- Akta tertanggal 26-03-2013 (dua puluh enam Maret dua ribu tiga belas)-....
nomor 101, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat...
Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik.
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 28-
03-2013 (dua puluh delapan Maret dua ribu tiga belas) nomor AHU-....—..—.
16161.AH.01.02.TAHUN 2013, dan Penerimaan Pemberitahua
Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam database.
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi...
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya--—--—
tertanggal 03-04-2013 (tiga April dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-
——
Page 3 OCR 0.886
| Aa ! 11995, serta Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah. diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum.. | Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, - | | sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 03-04-2013 (tiga April-..... | | dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-11994, Akta tertanggal 19-10-2015 (sembilan belas Oktober dua ribu lima belas)--- | nomor 117, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan.---—....... | Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di... dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak..-.... | Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya- tertanggal 20-10-2015 (dua puluh Oktober dua ribu lima belas) nomor... AHU-AH.01.03-097 3149... --———nnonnennnonnt1n Akta tertanggal 22-08-2016 (dua puluh dua Agustus dua ribu enam belas).--- nomor 66, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan..—....... Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di. | dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak... Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya- tertanggal 29-03-2016 (dua puluh sembilan Agustus dua ribu enam belas). nomor AHU-AH.01.03-007527 5, daN-—---—--—--o--oo--—2n-— none no Akta tertanggal 28-07-2017 (dua puluh delapan Juli dua ribu tujuh belas)... nomor 145, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan. Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di. dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak... Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya- tertanggal 31-07-2017 (tiga puluh satu Juli dua ribu tujuh belas) nomor--— AHU-AH.01.03-0157556. Akta tertanggal 09-07-2018 (sembilan Juli dua ribu delapan belas) nomor---- 44, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan- Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem---..—- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. UU
Page 4 OCR 0.885
en Bea, Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 18-... 07-2018 (delapan belas Juli dua ribu delapan belas) nomor AHU-AH.01.03- 0222992. Akta tertanggal 08-05-2020 (delapan Mei dua ribu dua puluh) nomor 42, --... yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan... Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem. Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 11-.. 05-2020 (sebelas Mei dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.03-0215362.- 52, yang dibuat di hadapan saya, Notaris yang telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 14-05-2020. (empat belas Mei dua ribu dua puluh) nomor AHU----—--——---—--.ooooenooooeeemxen 0035754.AH.01.02.TAHUN 2020.-—--——.——- asa Akta tertanggal 26-08-2020 (dua puluh enam Agustus dua ribu dua puluh)- nomor 136, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan-—-——.— Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan-—- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum-— dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam. Suratnya tertanggal 04-09-2020 (empat September dua ribu dua puluh). nomor AHU-AH.01.03-0382381 serta Penerimaan Pemberitahuan... Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem... Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 04-.- 09-2020 (empat September dua ribu dua puluh) nomor AHU-AH.01.0 0382382... Akta tertanggal 23-08-2021 (dua puluh tiga Agustus dua ribu dua puluh. satu) nomor 61, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan... Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di... ——
Page 5 OCR 0.871
aa $ dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak..... | Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya.| 1 tertanggal 09-09-2021 (sembilan September dua ribu dua puluh satu)---—... nomor AHU-AH.01.03-0445945. Akta tertanggal 13-07-2022 (tiga belas Juli dua ribu dua puluh dua) nomor... 56, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat--.............| Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik...—.......... | Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 18- | 07-2022 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh dua) nomor AHU--.—-......... 0049632.AH.01.02.TAHUN 2022, dan Penerimaan Pemberitahuan... Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem... | Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia... Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 18-.- 07-2022 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh dua) nomor AHU-AH.01.09- OOJI9OB. -------——-2----—---------——-- mna sms aa | Akta tertanggal 26-07-2023 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh tiga). nomor 73, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan Penerimaan... 3 Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di. dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak... | Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya.|| tertanggal 05-08-2023 (lima Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU--// AH.01.09-0150489. --.——.....oorooooo Akta tertanggal 26-07-2023 (dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh tiga)--- ! nomor 74, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat.-.... | Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik........... Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 11- 08-2023 (sebelas Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor AHU-...... 0046989.AH.01.02.TAHUN 2023, dan Penerimaan Pemberitahuan... Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi. ————
Page 6 OCR 0.880
IE ape, Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya-----........ tertanggal 11-08-2023 (sebelas Agustus dua ribu dua puluh tiga) nomor--—- AHU-AH.01.03-0103776. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"),--..——.... -Berada di Ruang Timor, Hotel Borobudur Jakarta, Jalan Lapangan Banteng.-—- Selatan nomor 1, Jakarta Pusat, 10710, Indonesia. -Untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang dan diputuskan dalam... Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan di tempat: dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas (untuk selanjutnya. disebut "Rapat").-—..oec -Pada Rapat telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, Notaris :.... -DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :... 1. Tuan HARTONO TJAHJADI ADIWANA, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-- 12-1969 (dua puluh tujuh Desember seribu sembilan ratus enam puluh... sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gang Kampak... - nomor 3-B, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Maphar,-—- Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk. dengan NIK 3173022712690004, Warga Negara Indonesia.-.—.——...—..—...—. -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan... 2. Nyonya KU SIEW KUAN, lahir di Singapura, pada tanggal 03-06-1971 (tiga Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Lapangan Banteng Selatan nomor 1, Kelurahan Pasar. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, pemegang paspor negara... Singapura nomor K2726037R, Warga Negara Singapura..--.— -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya- selaku Komisaris Independen Perseroan. 3. Nona RATU TISHA DESTRIA, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-12-1985... (tiga puluh Desember seribu sembilan ratus delapan puluh lima), swasta,—- bertempat tinggal di Banten, Jalan Merpati Sawah Baru, Rukun Tetangga- Pa
Page 7 OCR 0.875
-DIREKSI PERSEROAN : Ih, Te 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota. Tangerang Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.............. 3674047012850002, Warga Negara Indonesia... a -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya... | selaku Komisaris Independen Perseroan Nyonya VIVI HENNY, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-07-1984 (tiga puluh | Juli seribu sembilan ratus delapan puluh empat), swasta, bertempat tinggal- i di Jakarta, Apartement Residence 8, Jalan Senopati Raya nomor 8 B, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Senayan, Kecamatan- | Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk..—...... | dengan NIK 3171027007840002, Warga Negara Indonesia... | -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya. | selaku Komisaris Independen Perseroan.-.-—— | | Tuan WIRADI, lahir di Jakarta, pada tanggal 23-07-1977 (dua puluh tiga-—- Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di. | Banten, Villa Taman Cibodas Blok O.2 nomor 17, Rukun Tetangga 009,--— Rukun Warga 011, Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota | Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.-—————...... 3671082307770003, Warga Negara Indonesia.———-—.—..... -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama Perseroan... Tuan DEDY DJAFARLI, lahir di Padang, pada tanggal 06-12-1978 (enam. Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), swasta, bertempat... tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Duren Selatan II GG. 6 nomor 15, Rukun.- | Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Tanjung Duren Selatan,-.-...... | Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda....... 1 Penduduk dengan NIK 3173020612780011, Warga Negara Indonesia........ -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan... U————/U/U—
Page 8 OCR 0.874
(Tuan TRI AGUS WINARKO HS, lahir di Kaliredjo, pada tanggal 29-10- 1966 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus enam puluh. enam), swasta, bertempat tinggal di Jawa Barat, Puri Gading Alam Raya I-- Blok L1 nomor 43, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 012, Kelurahan-.... Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3275122910660003, Warga Negara Indonesia...-...... -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya... selaku Direktur Perseroan. 4. Nyonya LENNY SUSILAWATY JAMADI, lahir di Medan, pada tanggal 30-. 04-1977 (tiga puluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), swasta,-- bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen The Windsor Luxury Unit 1011,-..- Puri Indah Raya Blok S1, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, ----....... Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat,.-. pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3603177004770003,-.—...—.. Warga Negara Indonesia. oo... -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya---. selaku Direktur Perseroan. 5. Nyonya LYVIA MARIANA, lahir di Pontianak, pada tanggal 25-03-1980. (dua puluh lima Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh), mengurus. rumah tangga, bertempat tinggal di Jakarta, Citra | Ext Blok AB-2/1A,--- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 015, Kelurahan Kalideres, Kecamatan. Kalideres, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK... 3173066508800008, Warga Negara Indonesia... -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya... selaku Direktur Perseroan. 6. Tuan ROLAND HUTAPEA, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-07-1976. (sembilan Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) swasta, bertempat... tinggal di Jakarta, Jalan Persatuan II nomor 69, Rukun Tetangga 011,.-- Rukun Warga 007, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta... Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3172020907760005,- ——
Page 9 OCR 0.878
Ma AE Warga Negara Indonesia.--.——...—.......—e-..ooo-w-owmnnrevo2— -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya.—..... selaku Direktur Perseroan... 7. Tuan WIDI SATYA CHITRA, lahir di Medan, pada tanggal 21-07-1989 (dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Neo Soho Residence Unit 1523, Rukun.-----...... Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Tanjung Duren Selatan,-----—.. Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tand Penduduk dengan NIK 1271192107890002, Warga Negara Indonesia.......... | -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya. ! selaku Direktur Perseroan sekaligus Corporate Secretary. —-—--—-.—...—.... ! -PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN :-——-—-—-—-——-....oooooooL -Para Pemegang Saham (menurut suatu daftar hadir yang dilekatkan pada—- minuta akta ini) selaku pemilik sebanyak 1.138.314.846 (satu miliar seratus tiga. | puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh enam). | saham atau mewakili 93,697Y6 (sembilan puluh tiga koma enam sembilan tujuh——- persen) dari 1.214.881.805 (satu miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus. delapan puluh satu ribu delapan ratus lima) saham, yang merupakan hasil........... pengurangan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai... | dengan tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 1.334.333.000 (satu. | miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham, dikurangi dengan jumlah saham treasury stock sejumlah 119.451.195 (seratus. | | sembilan belas juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima) | -Sebelum Rapat dimulai, Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham. | yang hadir dalam Rapat merupakan Para Pemegang Saham yang tercatat pada-- | Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat susunan... Pemegang Saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-—- masing Pemegang Saham Perseroan tersebut per tanggal 03-06-2024 (tiga Juni. dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu... | ! t Aa nga f K4 | |
Page 10 OCR 0.884
Deketnome Ba yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT. FICOMINDO...
BUANA REGISTRAR, berkedudukan di Jakarta.
-Rapat diselenggarakan secara fisik sesuai dengan Ketentuan POJK.-.—....oo.o..o.....
No.15/2020, secara Elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI oleh penyedia e-.-.--....
RUPS yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan
Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2020 tentang.--
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara.........
Elektronik (selanjutnya disebut sebagai "POJK No.16/2020”), dan berdasarkan.
Anggaran Dasar Perseroan.
-Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) POJK No.15/2020,
Sebelum Rapat dimulai telah dibagikan tata tertib Rapat dan telah dibacakan...
oleh pembawa acara pokok tata tertib Rapat kepada para pemegang saham atau
kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yaitu sebagai berikut :
Tata tertib Rapat:——.——
1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia...
2. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara online yaitu melalui---—
sistem yang disediakan oleh KSEI yakni aplikasi eASY.KSEI untuk e-Proxy-
dan e-Voting, serta aplikasi AKSes KSEI untuk zoom webinar sesuai...
dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.---——--—--.oroo.ooroo.ooo
15/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang.--..-—--
Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “POJK No. 15/2020”).....
dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang-......
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka...........
Secara Elektronik (selanjutnya disebut “POJK No. 16/2020”).
| 3. Rapat akan dibuka dan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris...
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris selaku Pimpinan Rapat sesuai dengan
ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 37 ayat.
(1) POJK No. 15/2020......
| 4. Kuorum Kehadiran----—-.——.
e Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:—-——
—-P——
Page 11 OCR 0.875
aa aa Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per. . dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau diwakili... sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran. Dasar Perseroan, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun... 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK.. No. 15/2020.-- Semua Mata Acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara... berkesinambungan..-- Setelah selesai membicarakan Mata Acara Rapat, kepada para Pemegang- Saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. dan/atau pendapat yang berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang...... dibicarakan dengan tata cara sebagai berikut:----—--————............. a. Pemegang Saham atau kuasanya mempunyai hak untuk mengajukan. pertanyaan, dan/atau pendapat sesuai dengan Mata Acara Rapat....... ! b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik yaitu... | dengan cara mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat. memberikan formulir, dan selanjutnya formulir yang telah diisi lengkap. | tersebut harap diserahkan kembali kepada petugas Perseroan....—.... c. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara online agar.-—- menyampaikannya melalui aplikasi eCASY.KSEI dan akan dicatat oleh... petugas Perseroan. Pimpinan Rapat hanya akan memberikan... tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan- ! langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui kolom chat dalam........... aplikasi eASY.KSEI. Fitur AA (seperti raise hand dan chat) yang... tersedia pada aplikasi AKSes KSEI untuk zoom webinar akan... dinonaktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa... | diajukan melalui aplikasi eASY.KSEI tersebut. d. Sebelum menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, Pemegang:--.- Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun secara online, dimohon untuk menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau... ——— 10
Page 12 OCR 0.879
ne Sa yang diwakili, dan kemudian menyampaikan pertanyaan, pendapat, usul. atau saran yang akan diajukan.- e. Seluruh pertanyaan dan/atau pendapat wajib disampaikan dengan. mempergunakan bahasa Indonesia, dan Pimpinan Rapat pun akan... memberikan tanggapan dalam ruang Rapat atas pertanyaan dan/atau. pendapat dari Pemegang Saham atau kuasanya dengan. mempergunakan bahasa Indonesia. f. ' Pemegang Saham atau kuasanya baik yang hadir secara fisik maupun- secara online yang hendak mengikuti Rapat setelah registrasi-..............- dinyatakan ditutup, dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah... dilaporkan oleh notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat akan.. dibuka, Pemegang Saham atau kuasanya tersebut diperkenankan... untuk mengikuti Rapat, tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dan suaranya tidak dihitung.-—-— | 9. Pimpinan Rapat berhak menetapkan/menolak pertanyaan dan/ata pendapat yang menurut Pimpinan Rapat tidak berhubungan langsung- dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan... Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan dan/atau............ pendapat telah selesai dijawab atau diajukan, maupun jika sesi tanya---—.-—- jawab telah habis.. anro— Pemungutan suara dilakukan dengan memperhitungkan suara yang hadir..- secara fisik dalam Rapat maupun yang hadir secara online pada aplikasi... @ASY.KSEI, dan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: a. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan tidak... mengangkat tangan, dianggap setuju, sedangkan bagi Pemegang... Saham atau kuasanya yang hadir secara online akan disampaikan... melalui aplikasi eASY.KSEI. b. Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau abstain, untuk yang hadir secara fisik akan diminta mengangkat-— tangan, sedangkan bagi yang hadir secara online akan disampaikan. ——— 11
Page 13 OCR 0.862
mma melalui aplikasi eASY.KSEI. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (8).. dan (9) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK No. 15/2020,.. suara abstain tersebut dianggap memberikan suara yang sama... dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. | c. Jika Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik.-—........ | meninggalkan ruangan pada saat pengambilan keputusan, maka yang. bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat.--— | 9. Kuorum keputusan a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-— | b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak... tercapai, maka pengambilan keputusan akan dilakukan melalui-----——.... ! pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut: e Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:-—-—-—- Sesuai Pasal 13 ayat (2) angka 1 huruf a Anggaran Dasar... Perseroan, Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007- tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK.- | No. 15/2020, yaitu “Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh. lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak. | suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.---—--—-— f 10. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka sampai dengan ditutupnya Rapat- oleh Pimpinan Rapat. -Sehubungan ketentuan Pasal 37 ayat 1 POJK No.15/2020 dan berdasarkan... | Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 24-06-2024 (dua puluh empat Juni dua ribu dua puluh empat), Dewan Komisaris Perseroan: “ menunjuk tuan HARTONO TJAHJADI ADIWANA, tersebut, dalam... kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk membuka dan memimpin Rapat... (untuk selanjutnya disebut “Pimpinan Rapat”). -BAHWA mengenai rencana dan pelaksanaan Rapat, Direksi telah melakukan... hal-hal sebagai berikut :-.-.--—- Maa a. Memberitahukan Rencana Pelaksanaan Rapat kepada Otoritas Jasa. ! — — i 2
Page 14 OCR 0.900
ma Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia sebagaimana dimuat dalam. Surat Nomor 015/CORSEC-ECII/V/2024 tertanggal 13-05-2024 (tiga belas. Mei dua ribu dua puluh empat) perihal Rencana Penyelenggaraan Rapat. Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Electronic City Indonesia. pada tanggal 04-06-2024 (empat Juni dua ribu dua puluh empat), kepada. para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web KSEI, situs web Bursa- Efek Indonesia dan situs web Perseroan... -Sebelum Rapat dibuka, Pimpinan Rapat telah menyampaikan terlebih dahulu. kondisi umum Perseroan sebagaimana guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat- (3) huruf a POJK No.15/2020, sebagai berikut — Tahun 2023, Perseroan memiliki 60 toko dan 10 gudang yang tersebar di. Indonesia. Selama tahun 2023, dengan memperhatikan kondisi keuangan. dan perekonomian di Indonesia, Perseroan telah Membuka 2 toko baru... yang berlokasi di SKA Mall Pekanbaru dan Ruko Teuku Umar di Bali, kerja- sama dengan SUN Terra dalam menghadirkan display interaktif sistem... energi surya di Electronic City, dan membuka bisnis baru di Toko Alam----- Sutera dan Bintaro, yaitu Grooceries City dengan tagline Hemat dan. Nyaman.--—... — Sebagai bentuk peremajaan, Perseroan juga melakukan renovasi toko... yang berada di Ujung Menteng, DKPH Bali, Bintaro, Alam Sutera,-— Supermall Karawaci, Armada Town Sguare, Alam Sutera, Pondok Indah Mall, Lippo Mall Puri, Ruko Pejaten, Ruko Ampera, Metland Cileungsi, dan.- Mall Boemi Kedaton Lampung. -Sesuai dengan Panggilan Rapat yang telah diumumkan dalam Surat Kabar, agenda-agenda Rapat adalah sebagai berikut :---—---—.—-..—...ooooooooooooiioo... 1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk.-—.— Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan. —— 13
Page 15 OCR 0.862
— nama mn Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan Perusahaan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada. tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan——| Publik Mirawati Sensi Idris (An Independent Member of Moore Global... Network Limited): saeamusan) 2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023:....... | 3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan... Perseroan untuk Tahun Buku 2024: 4. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk... Tahun Buku 2024, 5. Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan, dan....———.... 6. Perubahan susunan pengurus Perseroan Dewan Komisaris dan/atau.. Direksi. sa -Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai... jumlah Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, serta. apakah jumlah Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir tersebut telah- memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat dan dapat mengambil-—.......... keputusan yang sah serta mengikat. ——----—----o-eooooooooeeoooo-----—.- -Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat, maka saya, Notaris,.—.... menyampaikan bahwa kuorum kehadiran untuk Rapat adalah sebagai berikut :-.-- - Kuorum kehadiran untuk agenda-agenda Rapat berdasarkan ketentuai Pasal 41 ayat 1a POJK No.15/2020, bahwa Rapat adalah sah apabila... dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham... dengan hak suara sah dan Rapat dapat mengambil keputusan yang sah dan- mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah. seluruh suara yang hadir dalam Rapat, —---—-—— oom oo ee eeooovoe - Bahwa dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili oleh sebanyak 1.138.314.846 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat-- belas ribu delapan ratus empat puluh enam) saham atau mewakili 93,697 | (sembilan puluh tiga koma enam sembilan tujuh persen) dari 1.214.881.805 ————UO 14
Page 16 OCR 0.871
Na mann (satu miliar dua ratus empat belas juta delapan ratus delapan puluh satu... ribu delapan ratus lima) saham, yang merupakan hasil pengurangan... seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan... tanggal diselenggarakannya Rapat, yaitu sejumlah 1.334.333.000 (satu--.--... miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu) saham,---- dikurangi dengan jumlah saham treasury stock sejumlah 119.451.195-.—..... (seratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh satu ribu seratus—........ sembilan puluh lima) SAMA... ooooon-ooeenenomeeeeenmnveeren222000 -Sehingga dengan demikian berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut di... atas, maka Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang. sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda Rapat. -Selanjutnya Pimpinan Rapat membuka Rapat pada pukul 17.15 WIB (tujuh... belas lebih lima belas menit Waktu Indonesia Barat).--—-—————oo.o.o.o PEMBAHASAN: l AGENDA PERTAMA RAPAT... “Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk-——— Tahun Buku 2023, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan- Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 serta Laporan Keuangan. Perusahaan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada. tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan... Publik Mirawati Sensi Idris (An Independent Member of Moore Global.- Network Limited)” —... -Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan tuan WIRADI, tersebut,......... dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan- penjelasan mengenai Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2023, sebagai berikut 1... — Bapak dan Ibu Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham,----.- serta para undangan. Perkenankan saya menyampaikan Laporan... Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023. Rasa syukur senantiasa kami sampaikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, atas karunia dan. — 15
Page 17 OCR 0.877
rahmat-Nya, Direksi terus diberikan kesempatan dan kemampuan.-— dalam mengelola Perseroan dengan baik dan menghasilkan kinerja... yang baik di tahun 2023... Dalam proses bisnisnya, Perseroan menghadapi berbagai tantangan... | yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang fluktuatif, sehingga dapat. | berdampak pada kinerja operasional dan keuangan. Selain itu,--—------... | perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah menjadi tantangan... tersendiri bagi perusahaan yang bergerak di industri ritel. Untu menghadapi berbagai tantangan tersebut, Direksi terus melakukan... | kegiatan pengembangan kompetensi dan keahlian yang komprehensif, | serta meningkatkan strategi pemasaran. Kami juga melakukan. keputusan yang strategis membuka 2 toko baru di Pekanbaru, Bali,-.-..- | serta membuka lini bisnis baru, yaitu Grooceries City.-———-—--— Di samping itu, Direksi meningkatkan pengelolaan pada 60 toko, serta. memperkuat penjualan secara e-commerce dengan memasifkan-.-......... | penggunaan aplikasi online eci.id yang dapat diakses dan digunakan— | | dengan mudah oleh pelanggan. Sebagai bentuk komitmen yang kuat. | | terhadap keberlanjutan, Perseroan terus meningkatkan ketersediaan. ! produk yang ramah lingkungan melalui kerja sama dengan salah-— | satunya yakni SUN Terra untuk menghadirkan display interaktif sistem- energi surya di Electronic City, melanjutkan kerja sama denga Rekosistem dalam membuat waste station, serta meningkatkan.......... kualitas produk dan layanan kepada pelanggan... | Pencapaian kinerja Perseroan selama tahun 2023, dimana Perseroan- | | membukukan pendapatan sebesar Rp2.469,23 miliar, meningkat... | sebesar Rp276,96 miliar dibandingkan tahun sebelumnya... | | Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya penjualan barang-..... | elektronik bermerek sebesar 13,1296. Begitu juga dengan laba kotor... dan laba tahun berjalan Perseroan yang mengalami peningkatan masing-masing sebesar 6,356 dan 5,04Y4 menjadi Rp414,63 miliar-. — 16
Page 18 OCR 0.887
me dan Rp13,05 miliar. Pencapaian ini ditopang dengan dibukanya--—-..— beberapa toko baru, adanya penambahan lini bisnis baru, serta: diintensifkannya pembelian melalui aplikasi eci.id.-—.-.—....—...— Perseroan terus meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia-——- (SDM) yang bertanggung jawab guna menciptakan SDM yang unggul dan mumpuni. Berbagai inisiatif terkait SDM juga terus dilanjutkan...—.... seperti menyediakan sarana dan prasarana kerja yang memadai,..- menyediakan kegiatan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan, memberikan remunerasi yang adil dan setara, serta-.--. memenuhi fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja karyawan... Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris terus melakukan... peningkatan dan penyempurnaan terhadap penerapan tata kelola-........ perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), dimana-—- dalam pelaksanaannya Perseroan secara berkesinambungan telah melakukan proses audit internal dan independen. Dalam pelaksanaan.- ini, telah di temukan beberapa aspek yang perlu diperbaiki terutama. dalam hal fungsi pengawasan di masing-masing lini usaha.--—---——-—-——— Oleh karenanya, Perseroan telah mengambil tindakan yang tegas... untuk perbaikan ke depan dengan penguatan dalam struktur---—----—--— manajemen, penandatangan Pakta Integritas dan Kode Etik bagi-—--—- seluruh jajaran Direksi dan personel, yang mencakup komitmen untuk. mengutamakan kepentingan Perseroan dengan sepenuhnya-—-.——....—... menjalankan kewajiban profesional dengan penuh integritas, obyektif... dan menghindari benturan kepentingan yang berpotensi merugikan... Perseroan. Komitmen ini juga diberikan dalam kerangka tanggung-—--—- jawab profesional, termasuk dan tidak terbatas pada, kesediaan untuk.- dicabut kewenangannya, kesediaan mengundurkan diri, hingga proses- ke ranah hukum. Atas pencapaian kinerja Perseroan pada tahun ini, Direksi--—--—-.—....... mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah. 17
Page 19 OCR 0.870
ena mendukung dan memberikan kontribusi yang terbaik. Direksi........... berkomitmen untuk tetap mempertahankan posisi Perseroan sebagai... pengembang dan pengelola properti terkemuka di Indonesia. — Demikian Laporan Direksi Perseroan atas Laporan Tahunan dan.......... Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Untuk selanjutnya acara Rapat saya kembalikan.-..--... kepada Pimpinan Rapat, terima kasih... eoooeoeooceesoooten -Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan nyonya VIVI HENNY.—...... | tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, Untuk... menyampaikan penjelasan mengenai Laporan Tugas Pengawasan Dewan- | Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023, sebagai berikut :-—---—--.—-— — Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,- Puji dan syukur senantiasa kami haturkan kepada Tuhan yang Maha... Kuasa, yang mana atas berkah dan rahmat-Nya, Perseroan dapat-——- | bertahan dengan baik dan cukup memuaskan di sepanjang tahun 2023 | | melalui berbagai upaya terbaik dari Direksi.-—--——-—--——- - mma | — Selama tahun 2023, kami menilai bahwa seluruh anggota Direksi telah- menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan dari kinerja operasional maupun kinerja KEUANGAN.—-—----—00neen2nonn2nemnmnnn2mnene—n nenen anna | — Pada kinerja operasional, kami memberikan apresiasi kepada Direksi. atas tindakan strategis yang telah dilakukan, seperti pembukaan 2 toko baru di SKA Mall Pekanbaru dan Ruko Teuku Umar di Bali, serta... membuka lini bisnis baru berupa Grooceries City, yang berlokasi di........ Toko Alam Sutera dan Bintaro. Direksi juga berhasil membangun--—..— kemitraan produsen solar panel sebagai bentuk komitmen terhadap... keberlanjutan, yaitu menghadirkan display interaktif sistem energi. surya di Electronic City. eos — Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Direksi atas pencapaian yang baik dimana Perseroan berhasil. — 18
Page 20 OCR 0.890
Pe mencatatkan pendapatan sebesar Rp2.469,23 miliar, meningkat--—.....— sebesar 12,63” dibandingkan tahun sebelumnya.— — Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan terhadap tata kelol. perusahaan dan penerapan prinsip keberlanjutan yang terus-menerus- ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan perubahan bisnis... terkini dan kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. Dewan.- Komisaris berharap, pencapaian-pencapaian terbaik di tahun 2023... dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di periode berikutnya, guna menjaga pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.—..—..—.....—...... — Dewan Komisaris juga mengawasi dan mendukung sepenuhnya... pelaksanaan GCG dan perbaikan yang dilakukan oleh Direksi beserta. organ pendukungnya baik yang berhubungan dengan internal maupun- eksternal Perseroan. Sehubungan dengan pelaksanaan GCG, Dewan.- Komisaris memahami pentingnya selalu ada perbaikan dan mnnanannaan peningkatan dalam fungsi pengawasan, oleh karena itu, Dewan-————- Komisaris meminta Direksi untuk mengambil tindakan perbaikan agar. GCG berjalan dengan lebih baik lagi. Dewan Komisaris secara berkala- juga akan melakukan penilaian untuk mengetahui efektivitas-—————— pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing organ,-----—...... pencapaian target, serta memberikan saran pengembangan. Kami-.-- mengapresiasi atas upaya Direksi dalam meningkatkan penerapan- GCG di internal maupun eksternal Perseroan. — Demikian Laporan Pengawasan Dewan Komisaris ini disampaikan..--- Terima kasih juga kami sampaikan kepada jajaran manajemen dan....... karyawan, atas partisipasinya dalam meningkatkan pertumbuhan, ----...- serta terima kasih kepada pemangku kepentingan lainnya. -Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan- kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik... untuk mengajukan pertanyaan untuk Agenda Pertama Rapat dengan cara. mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah ——— 19
Page 21 OCR 0.899
SE saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat,- untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formulir-...... pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya,- Notaris. -Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan... yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom. | chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul... sehubungan dengan Agenda Pertama Rapat.---— -Karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham dan/atau kuasa.- pemegang saham, maka diusulkan agar Rapat dapat mengambil keputusan atas Agenda Pertama Rapat yaitu :- 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2023,..- termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Usaha, dan Laporan... Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023,-..——-—.. 2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku.- yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu—— Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh......... Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (An Independent. wajar tanpa modifikasian dalam semua hal yang material,- berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir... secara keseluruhan terkait penerbitan Laporan Auditor.—.....—........ Independen, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor... 00374/2.1090/AU.1/05/1277-2/1/111/2024 tanggal 28-03-2024 (dua-—- puluh delapan Maret dua ribu dua puluh empat).- -Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat, perhitungan pemungutan suara atas Agenda Pertama Rapat dihitung----— berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham- dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat. —— 20
Page 22 OCR 0.885
—- menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara. elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham---..... dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain- atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat-... mengisi formulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar. petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat... menyampaikan melalui sistem eASY KSEI. -Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :-.——.— . Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 438.908.105. (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu--.-.. seratus lima) saham... -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 angka (8) dan (9) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir... namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan. suara yang sama dengan suara MayOfitaS.-——-.—-..—..—...... ee « Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada..—...... - . Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.138.314.846 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh enam) saham atau sebesar 100Yp-—-.......... (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam.—--—- berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan... yang sah dan mengikat. AGENDA KEDUA RAPAT... “Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023”... -Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilakan tuan DEDY DJAFARLI,-......... tersebut, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk.---—................. —— 21
Page 23 OCR 0.898
Heni menyampaikan penjelasan mengenai agenda kedua Rapat, sebagai... berikut:--... — Para Pemegang Saham, Kuasa Pemegang Saham, undangan dai hadirin yang kami hormati, berdasarkan Laporan Keuangan-—--.—......... Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun buku yang-—-. berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh.......... Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sebagaimana yang telah. disahkan dalam mata acara Rapat pertama, jumlah laba tahun berjalan Perseroan adalah sebesar Rp.13.047.316.541,- (tiga belas miliar... empat puluh tujuh juta tiga ratus enam belas ribu lima ratus empat---.—. puluh satu Rupiah). — Berkenaan dengan hal tersebut, Direksi mengusulkan:-——- “Oleh karena Perseroan masih memerlukan dana untuk: pengembangan bisnis, maka laba tahun berjalan yang diatribusikan-— kepada Pemilik Perseroan untuk tahun buku 2023 akan digunakan..-—. untuk pengembangan bisnis.” ————-————- — Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris—..—.... mengusulkan kepada Rapat untuk:----——-——...— Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir.- pada tanggal 31 Desember 2023 dan seluruh laba bersih yang telah... diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 akan dibukukan sebagai laba ditahan..—.- -Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan- kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik... untuk mengajukan pertanyaan untuk Agenda Kedua Rapat dengan cara... mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat,- untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formulir- pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya,...- — 22
Page 24 OCR 0.897
na mma Notari -Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom... chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul... sehubungan dengan Agenda Kedua Rapat.-—--..-.e-.ooooooooooooooo.. - -Karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham dan/atau kuasa- pemegang saham, maka diusulkan agar Rapat dapat mengambil keputusan atas Agenda Kedua Rapat yaitu 1... -— Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang-—— berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua- ribu dua puluh tiga) dan seluruh laba bersih yang telah diperoleh Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-. 2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) akan dibukukan sebagai laba ditahan... -Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat, perhitungan pemungutan suara atas Agenda Kedua Rapat dihitung-—--—..... berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham- dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat-.—- menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara..—........ elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham... dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain- atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat--.... mengisiformulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar. petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat-........ menyampaikan melalui sistem eASY KSEI. -Setelah dilakukan pencatatan, ternyata : . Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 438.908.105- (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu. seratus lima) saham. ————— 23
Page 25 OCR 0.851
—— namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan. suara yang sama dengan Suara MaYOritaS. oo. . Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada. . Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.138.314.846 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh enam) saham atau sebesar 100” (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam... Rapat... -sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka.—....... -- Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Kedua Rapat---—.——— berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan. yang sah dan mengikat. —---—--—-oo-—o----oe-nonoon--wn-x2n, —n samaan AGENDA KETIGA RAPAT:- Maa Sain banana bus “Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan... Perseroan untuk Tahun Buku 2024? oo -Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan mengenai usulan Dewan... Komisaris sehubungan dengan agenda ketiga Rapat :———-— — Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, beberapa hal... yang perlu kami sampaikan sebagai beriku! — Dengan mempertimbangkan kemampuan teknis, independensi dari- KAP, hasil evaluasi dan seleksi calon KAP, serta Rekomendasi oleh Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengusulkan kepada--.- Rapat untuk memutuskan: 1. Menunjuk kembali KAP Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit... Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku- 2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada.- Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium, serta...—.—....... —-—“—“——— 24 -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat
Page 26 OCR 0.882
Sana ee persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan.- dan pengangkatan KAP tersebut: dan: 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris-. Perseroan, untuk menetapkan KAP pengganti yang telah-—.....- terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal KAP..—......... Mirawati Sensi Idris, karena sebab apapun tidak dapat-.----........ melaksanakan atau menyelesaikan audit atas Laporan..—....... Keuangan Perseroan tahun buku 2024. -—----oooooorooworeorooooooocooooooo -Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan- kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik... untuk mengajukan pertanyaan untuk Agenda Ketiga Rapat dengan cara... mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat,- untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formulii pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya,-— Notaris... -Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan... yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul... sehubungan dengan Agenda Ketiga Rapat. -Karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham dan/atau kuasa.- pemegang saham, maka diusulkan agar Rapat dapat mengambil keputusan atas Agenda Ketiga Rapat yaitu :....... setu 1. Menunjuk kembali KAP Mirawati Sensi Idris untuk mengaudit......... Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku... 202i 2 2. Menetapkan dan memberikan wewenang sepenuhnya kepada.. Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium, serta-.............. persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan. 25
Page 27 OCR 0.903
Te dan pengangkatan KAP tersebut: dan--—.—- 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris... Perseroan, untuk menetapkan KAP pengganti yang telah: terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal KAP Mirawati. Sensi Idris, karena sebab apapun tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun.-—- buku 2024. -Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,--—............. perhitungan pemungutan suara atas Agenda Ketiga Rapat dihitung....—.....—... berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham- dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat... menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara: elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham.-...... dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain- atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat-...... mengisiformulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar. petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat. menyampaikan melalui sistem eASY KSEI.-—--—-———... -Setelah dilakukan pencatatan, ternyata : . Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 438.908.105- (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu... seratus lima) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat suara yang sama dengan suara mayoritas.-— . Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada.......—...... . Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.138.314.846 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu — 26
Page 28 OCR 0.887
Be delapan ratus empat puluh enam) saham atau sebesar 100Y4-............ (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam- Rapat.-..... -sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka........ Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Ketiga Rapat berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan... mengikat.-—......... AGENDA KEEMPAT RAPAT. “Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk........ Tahun Buku 2024" -Selanjutnya Pimpinan Rapat menjelaskan menyampaikan penjelasan....—..... mengenai agenda keempat Rapat bahwa : — Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan,.....-—-. Dewan Komisaris Perseroan dalam Rapat Fungsi Nominasi dan... -- Remunerasi Perseroan telah mengusulkan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Rapat sebagai berikut:......—... 1. Menetapkan bahwa tidak ada kenaikan atas jumlah honorarium... dan tunjangan bersih Dewan Komisaris Perseroan dan mulai-—— berlaku sejak ditutupnya Rapat ini yakni tanggal 26 Juni 2024... hingga penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2025 dan memberikan kewenangan. kepada Dewan Komisaris untuk menentukan pembagiannya, dan.- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris... Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan anggota. Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Rapat... Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan. innaran -Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan. kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik......... untuk mengajukan pertanyaan untuk Agenda Keempat Rapat dengan cara.- mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah 27
Page 29 OCR 0.888
Pe saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat,- untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formulir---- pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya, Notaris. -Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan... | yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom... | chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul... | sehubungan dengan Agenda Keempat Rapat....—....—...—.....—....———.- -Karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham dan/atau kuasa- | pemegang saham, maka diusulkan agar Rapat dapat mengambil.-—......... keputusan atas Agenda Keempat Rapat yaitu :....—................... ts Menetapkan bahwa tidak ada kenaikan atas jumlah honorarium-—- | dan tunjangan bersih Dewan Komisaris Perseroan dan mulai-———- | berlaku sejak ditutupnya Rapat ini yakni tanggal 26-06-2024 (dua- | puluh enam Juni dua ribu dua puluh empat) hingga penutupan-- ' Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan. pada tahun 2025 dan memberikan kewenangan kepada Dewan... Komisaris untuk menentukan pembagiannya, dan. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris... Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan pendapat dari Rapat. Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan.—-—...—....... -Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,- || perhitungan pemungutan suara atas Agenda Keempat Rapat dihitung-..—..... | berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham- | | ! dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat...... menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara-—............ elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham: dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain- ——— 28
Page 30 OCR 0.898
atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat... mengisiformulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar... petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat..........- menyampaikan melalui sistem eASY KSEI -Setelah dilakukan pencatatan, ternyata :- . Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 438.908.105. (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu....... seratus lima) saham... -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat 2 angka (8) dan (9) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir........ namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan. suara yang sama dengan suara mayoritas.——— . Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada... . Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.138.314.846 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh enam) saham atau sebesar 100Y6............. (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam... -sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka.......... Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Keempat Rapat-......—........ berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan........ yang sah dan mengikat. AGENDA KELIMA RAPAT. “Persetujuan Pembelian Kembali Saham Perseroan” -Selanjutnya Pimpinan Rapat menjelaskan menyampaikan penjelasan......... mengenai Agenda Kelima Rapat bahWa :---.............oooooooooooooooooocoooo — Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan,.......... Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat......... ———— 29
Page 31 OCR 0.842
Bea pada PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) (Pembelian Kembali Saham).-.- dengan mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Undang: Informasi Perseroan yang telah dilakukan pada tanggal 20 Mei 2024..... melalui IDXnet dan Website PErSErOAN..—....—..o.oooo..oooo.ooooooooo — Oleh karena itu, Perseroan mengusulkan :--—----—-—— 1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang-- saham publik dengan biaya sebesar-besar Rp.20.000.000.000, (dua puluh miliar Rupiah) dengan tetap memperhatikan ketentuan.- yang berlaku, dengan jangka waktu pembelian kembali saham.-—-——- paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal---—............ persetujuan Rapat... —nnnnnnnnnnnnnnnannnnnnannnan Ha 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk. melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang-- berlaku... - Pe Penamaan -Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan- kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik... untuk mengajukan pertanyaan untuk Agenda Kelima Rapat dengan cara.-—- mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat,- untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formulir-..- pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya,--- Notaris. onnnaaaaaa mana anna aman aan nana aan mana aaana Rana aamamanan -Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan... yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom- chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul... —— 30 Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 29 Tahun.-—- | 2023 Tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh... Perusahaan Terbuka (POJK 29/2023), sebagaimana Keterbukaan... |
Page 32 OCR 0.885
sehubungan dengan Agenda Kelima Rapat... -Karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham dan/atau kuasa. pemegang saham, maka diusulkan agar Rapat dapat mengambil-- keputusan atas Agenda Kelima Rapat yaitu : 1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dari pemegang- saham publik dengan biaya sebesar-besar Rp.20.000.000.000,-..... (dua puluh miliar Rupiah) dengan tetap memperhatikan—-——......... ketentuan yang berlaku, dengan jangka waktu pembelian............. kembali saham paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak. tanggal persetujuan Rapat... 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk... melaksanakan pembelian kembali saham sesuai ketentuan yang. Dipa KU mn mm san -Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,---—..—..... perhitungan pemungutan suara atas Agenda Kelima Rapat dihitung... berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham- dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat-..... menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara-......... elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham... dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain- atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat-... mengisiformulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar. petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat-..... menyampaikan melalui sistem eASY KSEI. -Setelah dilakukan pencatatan, ternyata : . Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 438.908.105- (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu... seratus lima) SAhAM.—---—-.o-oooooooo... -— -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat ——— 31
Page 33 OCR 0.874
aa, 2 angka (8) dan (9) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir-....... namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan.-- suara yang sama dengan suara mayoritas.- « Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada....... . Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.138.314.846 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh enam) saham atau sebesar 10044 (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam.--—.... Rapat, -.ereonoeruco -sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka... Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Kelima Rapat berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan... yang sah dan mengikat... . : mna AGENDA KEENAM RAPAT-—--———— oo “Perubahan susunan pengurus Perseroan Dewan Komisaris dan/atau- Direksi”. -Selanjutnya Pimpinan Rapat menjelaskan menyampaikan penjelasan... mengenai Agenda Keenam Rapat bahwa :—-—.—. " — Para Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang- kami hormati, anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan. diberhentikan oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung— sejak tanggal RUPS yang mengangkatnya, dengan tidak mengurangi.-- hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. — Selain itu, masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir pada saat RUPS Tahunan ini ditutup. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diusulkan kepada Rapat... 1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Saudara Dedy:-- Djafarli dan Roland Hutapea sebagai Direksi Perseroan dan: kemudian mengangkat saudara Michael Iskandar sebagai direktur- 32
Page 34 OCR 0.878
EA perseroan yang baru untuk masa jabatan mengikuti masa jabatan.- direksi lainnya, sehingga untuk selanjutnya susunan Dewan. Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan Komisaris--....—........ Komisaris Utama : Hartono Tjahjadi Adiwana..... Komisaris : Josephine Sukmadewi Karjadi Komisaris Independen : Ku Siew Kuan-—--—- Komisaris Independen : Ratu Tisha Destria-—-——........... Komisaris Independen : Vivi Henny— Direksi Direktur Utama : Lyvia Mariana---—-—..ooooooooo Direktur ? Wifadi-—--——--——------nnn--nnn---nnnnn-monnnnn Direktur : FA Tri Agus Winarko HS--—- Direktur : Lenny Susilawaty Jamadi-..... Direktur : Michael Iskandar- Direktur : Widi Satya Chitra-—-.—.......— 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik... bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi... untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan... perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan....... dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan... data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia... Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dan melakukan segala......... tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan. yang berlaku. -Setelah acara penjelasan selesai, Pimpinan Rapat membuka kesempatan- kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik..- untuk mengajukan pertanyaan untuk Agenda Keenam Rapat dengan cara. mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan dengan nama, jumlah —— 33
Page 35 OCR 0.873
aa Lea saham yang dimiliki atau yang diwakili, pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian diserahkan kepada petugas Rapat,- untuk selanjutnya petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali formulir-.... pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada saya,.... Notaris. -Bagi Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan...... yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom....... chat eASY KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul...... sehubungan dengan Agenda Keenam Rapat. -Karena tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham dan/atau kuasa.- pemegang saham, maka diusulkan agar Rapat dapat mengambil.-..—.......... keputusan atas Agenda Keenam Rapat yaitu :---———.——..oooooo.. ta Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat tuan DEDY.... DJAFARLI, tersebut, dan tuan ROLAND HUTAPEA, tersebut, sebagai Direksi Perseroan dan kemudian mengangkat tuan... MICHAEL ISKANDAR, lahir di Jakarta, pada tanggal 31-05-1987... (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh),- swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Mitra Gading Villa Blk.G.. 1/10, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 017, Kelurahan Kelapa- Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara,-—-—..—.. pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3172063105870004, Warga Negara Indonesia, sebagai direktur-—-—- perseroan yang baru untuk masa jabatan mengikuti masa... jabatan direksi lainnya, sehingga untuk selanjutnya susunan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai——-——- berikut:- DEWAN KOMISARIS... Komisaris Utama : tuan HARTONO TJAHJADI-——- ADIWANA, tersebut. Komisaris : nona JOSEPHINE....—...... —— 34
Page 36 OCR 0.774
Komisaris Independen Komisaris Independen Komisaris Independen Direktur Utama Direktur Direktur Direktur Direktur PP 35 aa SUKMADEWI KARJADI, lahir-- di Bogor, pada tanggal 06-01- 1972 (enam Januari seribu... sembilan ratus tujuh puluh. dua) swasta, bertempat.......... tinggal di Jakarta, Jalan... Kebayoran Lama nomor 20. VII, Rukun Tetangga 005,...—— Rukun Warga 001, Kelurahan- Grogol Utara, Kecamatan... Kebayoran Lama, Jakarta... Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK- 3174054601720003, Warga-—— Negara Indonesia... nyonya KU SIEW KUAN,--.—.. tersebut... nona RATU TISHA DESTRIA,- tersebut.———..—........ nyonya VIVI HENNY,--——--.——... tersebut. —-.—.——.....oooeocooeree nyonya LYVIA MARIANA, tersebut.———-—————..—..— tuan WIRADI, tersebut... tuan FA TRI AGUS WINARKO HS, tersebut... nyonya LENNY SUSILAWATY JAMADI|, tersebut.....—......—... tuan MICHAEL ISKANDAR,
Page 37 OCR 0.882
an | tersebut. Direktur 1 tuan WIDI SATYA CHITRA,--— | tersebut.- 2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan atau baik... bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak substitusi... untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan. || perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan........ dalam akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan. | data Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. | Republik Indonesia terkait dengan perubahan susunan Direksi... dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut, dan melakukan-——— segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan.—......... perundangan yang berlaku... za -Sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan dalam Rapat,-—---——.——.. | perhitungan pemungutan suara atas Agenda Keenam Rapat dihitung---—... berdasarkan jumlah suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham- | dan/atau kuasa Pemegang Saham, baik secara langsung dalam Rapat... | menggunakan formulir voting yang telah dibagikan, maupun secara-.--—..... elektronik melalui sistem eASY KSEI. Apabila ada Pemegang Saham.-...—- dan/atau kuasa Pemegang Saham yang akan mengeluarkan suara abstain- | atau tidak setuju, bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik dapat--—- || mengisiformulir voting yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar... petugas Rapat dapat mengumpulkan formulir voting yang telah diisi dengan lengkap, atau bagi Pemegang Saham yang hadir secara online dapat... menyampaikan melalui sistem SASY KSEI... -Setelah dilakukan pencatatan, ternyata : . Pemegang Saham yang menyatakan abstain sebanyak 438.908.105- (empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan ribu... seratus lima) saham. -Bahwa sesuai dengan Pasal 47 POJK No.15/2020 dan Pasal 13 ayat Pe Ia 36
Page 38 OCR 0.887
5 2 angka (8) dan (9) Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir........ namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan. suara yang sama dengan Suara MAYOFitaS.-—--—--—o--o--o-or-oooo.ooooe--ooo. . Pemegang Saham yang menyatakan tidak setuju tidak ada... . Pemegang Saham yang menyatakan setuju sebanyak 1.138.314.846 (satu miliar seratus tiga puluh delapan juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh enam) saham atau sebesar 100Yo-............ -sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, mak Rapat dengan ini menyetujui usulan dari Agenda Keenam Rapat-............... berdasarkan suara bulat, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan... yang sah dan mengikat. -Karena tidak ada lagi hal-hal lain yang dibicarakan, maka Pimpinan Rapat-———.... menutup Rapat pada pukul 17.50 WIB (tujuh belas lebih lima puluh menit Waktu. Indonesia Barat).—.——..—...—.- -Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah berita acara Rapat... untuk dapat dipergunakan dimana perlu. ennonnnnnunanemunnnanananmnnaaennnunennnnnaan DEMIKIANLAH AKTA INI.———————...... -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh 1. Tuan MAHRUP, lahir di Bagek Lawang, pada tanggal 31-12-1984 (tiga... puluh satu Desember seribu sembilan ratus delapan puluh empat), swasta,- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Wijaya Kusuma | GG. I nomor 200,---—... Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5203083112840112, Warga Negara Indonesia, dan----—............. 2. Tuan GALIH GANESHA B'TARA, lahir di Cianjur, pada tanggal 15-12-....... 1993 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga),--—..- swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Jalan Banda 16, Rukun Tetangga ——— 37
Page 39 OCR 0.858
en bana, 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3573021512930006,-- Warga Negara Indonesia. -keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. -Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena- para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan... pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -Dilangsungkan dengan tanpa perubahan... eooooooceeeeooonoooeeeeonernc. -Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.--—--—-.— -Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Pa 38
Names mentioned 36 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HUMBERG LIE
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
p.1
unresolved
org
PT ETECTRONIC CITY INDONGSIA
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik. Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi.
p.2 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.3 ×3
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak.
p.3 ×5
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. UU
p.3
unresolved
org
Kementerian
p.4
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik.
p.5 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
p.5
unresolved
person
HARTONO TJAHJADI ADIWANA
· Komisaris Utama
p.6 ×2
unresolved
person
KU SIEW KUAN
· Komisaris Independen
p.6 ×2
unresolved
person
RATU TISHA DESTRIA
· Komisaris Independen
p.6 ×2
unresolved
person
TRI AGUS WINARKO HS
· Direktur
p.8 ×4
unresolved
person
LENNY SUSILAWATY JAMADI
· Direktur
p.8 ×5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.10
unresolved
person
Sirkuler
· Komisaris
p.13
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris
p.21 ×2
unresolved
org
Mirawati Sensi Idris
p.25 ×3
unresolved
org
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
p.31
unresolved
person
Dedy
p.33
unresolved
person
Josephine Sukmadewi Karjadi
· Komisaris
p.34
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
p.34 ×2
unresolved
person
MAHRUP
p.38
unresolved
person
GALIH GANESHA B'TARA
p.38
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.