Back to announcement
20240902_JAWA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31720696.pdf
RUPS minutes Needs review JAWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 039/JAW/CORSEC/VIII/2024
Nama Perusahaan Jaya Agra Wattie Tbk
Kode Emiten JAWA
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 033/JAW/CORSEC/VIII/2024 tanggal 08 Agustus 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 30
Agustus 2024, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 15.015.557.735 saham atau
92,5005% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,5% 15.015.5 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
57.635
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku
2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik "Heliantono & Rekan" dengan pendapat "wajar dalam semua hal
yang material dengan penekanan suatu hal" sebagaimana ternyata dari laporannya
tertanggal 13 Juni 2024 Nomor : 00886/2.0459/AU.1/01/1513-1/1/VI/2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan 2023 Perseroan, yang didalamnya termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31
Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,5% 15.015.5 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
57.635
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024 dengan kriteria sebagai berikut :
a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat
melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan
yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK
dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
c. Independen
d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persayaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
tersebut.
Page 2
Agenda 3 Pesetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 92,5% 15.015.5 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Anggota Direksi dan
57.635
Anggota Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku.
2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2024 dengan memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan memberikan
kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian bagi 1 Komisaris
Utama dan 2 Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bilamana terjadi penambahan atau
pengurangan anggota Komisaris pada tahun bersangkutan maka jumlah honorarium dan
tunjangan akan disesuaikan secara proporsional.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,5% 15.015.5 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
57.635
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku
2023.
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik "Heliantono & Rekan" dengan pendapat "wajar dalam semua hal
yang material dengan penekanan suatu hal" sebagaimana ternyata dari laporannya
tertanggal 13 Juni 2024 Nomor : 00886/2.0459/AU.1/01/1513-1/1/VI/2024.
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan
Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan 2023 Perseroan, yang didalamnya termasuk Laporan
Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31
Desember 2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,5% 15.015.5 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
57.635
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan
Tahun Buku 2024 dengan kriteria sebagai berikut :
a. Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dapat
melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan
yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK
dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
b. Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.
c. Independen
d. Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk
perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan persayaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
tersebut.
Page 3
Agenda 3 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 92,5% 15.015.5 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
57.635
Hasil Keputusan 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan
tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024 dengan memperhatikan peraturan
perundangan yang berlaku.
2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk
Tahun Buku 2024 dengan memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi
anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 dan memberikan
kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian bagi 1 Komisaris
Utama dan 2 Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bilamana terjadi penambahan atau
pengurangan anggota Komisaris pada tahun bersangkutan maka jumlah honorarium dan
tunjangan akan disesuaikan secara proporsional.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Harijadi Soedarjo DIREKTUR 30 Mei 2011 23 Oktober 2026 5
UTAMA
Bapak Harli Wijayadi DIREKTUR 22 April 2017 23 Oktober 2026 3
Bapak Ryan Nurfitriandy DIREKTUR 22 Juni 2019 23 Oktober 2026 3
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Rohadi KOMISARIS 22 Juni 2019 23 Oktober 2026 3
UTAMA
Bapak Muhadi KOMISARIS 22 Juni 2019 23 Oktober 2026 3
Ibu Connie Teresianti KOMISARIS 29 Agustus 2020 23 Oktober 2026 2
X
H
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Jaya Agra Wattie Tbk
Harli Wijayadi
corporate secretary
Jaya Agra Wattie Tbk
Gedung Graha Dinamika Lantai 2 Jalan Tanah Abang II No 49-51 Jakarta 10160
Telepon : 021-3505906, 021-65867525 , Fax : 021-3505906, www.jawattie.com
Nama Pengirim Harli Wijayadi
Jabatan corporate secretary
Tanggal dan Waktu 02-09-2024 15:16
Page 4
Lampiran 1. 039-JAW-CORSEC-IX-2024.pdf
2. COVERNOTE RUPST AGS 2024 PT JAYA AGRA WATTIE Tbk.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Jaya Agra Wattie Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Jaya Agra Wattie Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 039/JAW/CORSEC/VIII/2024
Issuer Name Jaya Agra Wattie Tbk
Issuer Code JAWA
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 033/JAW/CORSEC/VIII/2024 Date 08 August 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 30 August 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 15.015.557.735 shares or
92,5005% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,5% 15.015.5 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
57.635
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve dan accept the company's Annual Report 2023 Fiscal Year
2. Ratify the Company's Financial Report for the 2023 Fiscal Year which has been audited
by the Public Accounting Firm "Heliantono & Rekan" with the opinion "fair in all material
respects with emphasis on one thing" as evident from the report dated 13 June 2024
Number: 00886/2.0459/AU .1/01/1513-1/1/VI/2024.
3. Provide full repayment and release to each member of the Board of Directors and Board
of Commissioners for management and supervision actions that have been carried out
during the financial year ending December 31, 2023, as long as these actions are reflected
in the Company's 2023 Annual Report, which includes the Report
Consolidated Financials of the Company and Subsidiaries for the year ending 31 December
2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,5% 15.015.5 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
57.635
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appoint a Public Accountant in Indonesia to audit Financial Statement for the 2024 Fiscal
Year with the following criteria :
a. The Public Accountant Firm has been registered with the Financial Service
Authority and can carry out audit tasks in accordance with accounting standards and
applicable laws and regulations, including regulations in the capital market, Bapepam and LK
regulations and/or Financial Services Authority regulations.
b. Has no conflict of interest with the Company.
c. Independent.
d. Not involved in a case with the Company, its subsidiaries, affiliates, parent
company, Directors or Commissioners of the Company.
2. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant.
Page 6
Agenda 3 Pesetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi bagi
Ya 92,5% 15.015.5 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Anggota Direksi dan
57.635
Anggota Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Give authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and
allowances for members of the Board of Directors for the 2024 Financial Year by taking into
account the applicable laws and regulations.
2. Determine the salary or honorarium and allowances for members of the Board of
Commissioners for the 2024 Financial Year by granting power and delegation of authority to
the Company's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and/or
other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2024
Financial Year and granting authority to the President Commissioner to determine the
distribution for 1 President Commissioner and 2 Commissioners of the Company, with the
provisions that if there is an addition or reduction in Commissioners in the year concerned,
the amount of honorarium and allowances will be adjusted proportionally.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,5% 15.015.5 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
57.635
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approve dan accept the company's Annual Report 2023 Fiscal Year
2. Ratify the Company's Financial Report for the 2023 Fiscal Year which has been audited
by the Public Accounting Firm "Heliantono & Rekan" with the opinion "fair in all material
respects with emphasis on one thing" as evident from the report dated 13 June 2024
Number: 00886/2.0459/AU .1/01/1513-1/1/VI/2024.
3. Provide full repayment and release to each member of the Board of Directors and Board
of Commissioners for management and supervision actions that have been carried out
during the financial year ending December 31, 2023, as long as these actions are reflected
in the Company's 2023 Annual Report, which includes the Report
Consolidated Financials of the Company and Subsidiaries for the year ending 31 December
2023.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,5% 15.015.5 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
57.635
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Appoint a Public Accountant in Indonesia to audit Financial Statement for the 2024 Fiscal
Year with the following criteria :
a. The Public Accountant Firm has been registered with the Financial Service
Authority and can carry out audit tasks in accordance with accounting standards and
applicable laws and regulations, including regulations in the capital market, Bapepam and LK
regulations and/or Financial Services Authority regulations.
b. Has no conflict of interest with the Company.
c. Independent.
d. Not involved in a case with the Company, its subsidiaries, affiliates, parent
company, Directors or Commissioners of the Company.
2. Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant.
Agenda 3 Lain-lain Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Ya 92,5% 15.015.5 99,99% 100 0,01% 0 0% Setuju
57.635
Hasil Keputusan 1. Give authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and
allowances for members of the Board of Directors for the 2024 Financial Year by taking into
account the applicable laws and regulations.
2. Determine the salary or honorarium and allowances for members of the Board of
Commissioners for the 2024 Financial Year by granting power and delegation of authority to
the Company's Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and/or
other allowances for members of the Company's Board of Commissioners for the 2024
Financial Year and granting authority to the President Commissioner to determine the
distribution for 1 President Commissioner and 2 Commissioners of the Company, with the
provisions that if there is an addition or reduction in Commissioners in the year concerned,
the amount of honorarium and allowances will be adjusted proportionally.
Page 7
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Harijadi Soedarjo PRESIDENT 30 May 2011 23 October 2026 5
DIRECTOR
Bapak Harli Wijayadi DIRECTOR 22 April 2017 23 October 2026 3
Bapak Ryan Nurfitriandy DIRECTOR 22 June 2019 23 October 2026 3
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Rohadi PRESIDENT 22 June 2019 23 October 2026 3
COMMISSIONER
Bapak Muhadi COMMISSIONER 22 June 2019 23 October 2026 3
Ibu Connie Teresianti COMMISSIONER 29 August 2020 23 October 2026 2
X
H
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Jaya Agra Wattie Tbk
Harli Wijayadi
corporate secretary
Jaya Agra Wattie Tbk
Gedung Graha Dinamika Lantai 2 Jalan Tanah Abang II No 49-51 Jakarta 10160
Phone : 021-3505906, 021-65867525 , Fax : 021-3505906, www.jawattie.com
Sender Name Harli Wijayadi
Function corporate secretary
Date and Time 02-09-2024 15:16
Attachment 1. 039-JAW-CORSEC-IX-2024.pdf
2. COVERNOTE RUPST AGS 2024 PT JAYA AGRA WATTIE Tbk.pdf
This is an official document of Jaya Agra Wattie Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Jaya Agra Wattie Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Heliantono & Rekan
p.1 ×4
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
554 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '92.5',
'seq': 5,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '15015'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.01',
'pct_for': '92.5',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '15015'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.5005',
'shares_present': '15015557735'}