Back to announcement
20240902_JAWA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31720696_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review JAWASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1 OCR 0.932
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. 462 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com KETERANGAN Nomor : 030/CN/N/VIII/2024 Yang bertanda tangan di bawah ini : YULIA, SH Notaris di Jakarta -menerangkan bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT JAYA AGRA WATTIE Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang diadakan di Jakarta, pada tanggal 30 Agustus 2024 pukul 09.13 W.LB, yang tercantum dalam akta tertanggal 30 Agustus 2024 nomor 123, yang dibuat oleh saya, Notaris, sebagai berikut : Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Yang Hadir Dalam RUPST: « Direksi : Direktur Utama : tuan HARIJADI SOEDARJO, “ Direktur : tuan HARLI WIJAYADI, Direktur : tuan RYAN NURFITRIANDY: Dewan Komisaris : Komisaris Utama : tuan ROHADI, Bachelor of Science, Komisaris Independen : nyonya CONNIE TERESIANTI H. Kuorum Kehadiran : RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 15.015.557.735 (lima belas miliar lima belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima) saham atau mewakili 92,50Y6 (sembilan puluh dua koma lima puluh persen) dari 16.232.951.842 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus empat puluh dua) saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan hak suara yang sah. Pertanyaan Dan Jawaban : 1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat RUPST. F
Page 2 OCR 0.948
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 98 Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan : -Mata Acara Pertama 11 (satu) -Mata Acara Kedua ? Nihil -Mata Acara Ketiga : Nihil Mekanisme Pengambilan Keputusan RUPST : Semua keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST : Mata Acara Abstain Tidak Setuju Setuju Pertama 0 100 15.015.557.635 Kedua 0 100 15.015.557.635 Ketiga 0 100 15.015.557.635 « Hasil Keputusan RUPST: Mata Acara Pertama 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Heliantono & Rekan” dengan pendapat “wajar dalam semua hal yang material dengan penekanan suatu hal” sebagaimana tercantum dari laporannya tertanggal 13 (tiga belas) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor : 00886/2.0459/AU.1/01/1513-1/1/VI/2024. . Memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan, yang didalamnya termasuk Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2023 (dua ribu dua puluh tiga).
Page 3 OCR 0.946
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. #62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com Mata Acara Kedua -Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk : 1. Menunjuk Akuntan Publik di Indonesia untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan kriteria sebagai berikut : » Kantor Akuntan Publik telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dan dapat melaksanakan tugas audit sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal, peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK. " Tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan. " Independen. Pi » Tidak tersangkut perkara dengan Perseroan, anak perusahaan, afiliasi, induk perusahaan, Direktur atau Komisaris Perseroan. - 2. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut. Mata Acara Ketiga 1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi untuk Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku. 2. Menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) dengan memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), dan memberikan kewenangan kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian bagi 1 (satu) Komisaris Utama dan 2 (dua) Komisaris Perseroan, dengan ketentuan bilamana terjadi penambahan atau pengurangan anggota Dewan Komisaris pada tahun bersangkutan maka jumlah honorarium dan tunjangan akan disesuaikan secara proporsional. l
Page 4 OCR 0.921
NOTARIS YULIA, S.H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. C-27.HT.03.02-Th.2005 Tgl. 30 Desember 2005 MULTIVISION TOWER Lantai 3 Suite 05 Jl. Kuningan Mulia Kav. 9B Jakarta Selatan 12980 Telp. #62 21 293 80 800 (Hunting), Fax. t62 21 293 80 801 Email : yulia@notaryyulia.co.id - notarisyulia@yahoo.com -- bahwa salinan akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 30 Agustis 2024 Notaris : Jakart: Fa -
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
YULIA
p.1 ×5
unresolved
person
H. S.K. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
p.1 ×4
unresolved
org
Heliantono & Rekan
p.2
unresolved
org
Bapepam
p.3 ×2
unresolved
person
Jakart
· Notaris
p.4
unresolved
—
Jakart: Fa -
· Notaris
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
139 ms
13 Sep 2026 16:06
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '15015557635'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '15015557635'},
{'approved': True,
'resolution_items': [],
'resolution_text': '',
'seq': 3,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '100',
'votes_for': '15015557635'}],
'is_electronic': False,
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Jakarta,'}