Back to announcement
20240830_BIPI_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31720409.pdf
RUPS minutes Needs review BIPISource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 056/CRS/BIPI/VIII/2024
Nama Perusahaan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
Kode Emiten BIPI
Lampiran 2
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 046/CRS/BIPI/VIII/2024 tanggal 06 Agustus 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2024,
sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 48.075.163.262 saham atau
75,459% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,459%48.009.7 99,864%65.395.8 0,136% 46.400 0% Setuju
Laporan Keuangan
67.462 00
Tahunan
Hasil Keputusan Menyetujui :
1. Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Tahunan
termasuk didalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
2. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 (acquit et de charge)
sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2023 dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,459%48.009.7 99,864%65.395.8 0,136% 46.400 0% Setuju
Bersih
67.462 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menerima dan menyetujui tindakan Perseroan atas Penggunaan laba bersih yang
diatribusikan kepada pemilik entitas induk Perseroan sebesar USD13,77 juta selama tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 seluruhnya dibukukan sebagai saldo
laba yang belum dicadangkan, untuk memperkuat struktur permodalan.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,459%48.075.1 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
63.262
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk dan menetapkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit
Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2024, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan beserta penentuan
honorariumnya.
Page 2
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi tahun
Ya 75,459%48.074.4 99,998% 697.800 0,001% 46.400 0% Setuju
2024 bagi anggota
65.462
Direksi dan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan penetapan jumlah gaji dan tunjangan bagi Anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan dengan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris
untuk menetapkan besaran gaji dan tunjangan yang diterima masing-masing anggota
Direksi dan Dewan Komisaris di tahun 2024 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari
Pemegang Saham pengendali.
Agenda 5 Perubahan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau Dewan
Ya 75,459%48.010.3 99,865%64.775.8 0,134% 46.400 0% Setuju
Komisaris Perseroan
87.462 00
Hasil Keputusan Menyetujui pengangkatan Bapak Andi Ariefandra Putra Jakile sebagai Komisaris Perseroan
untuk 1 (satu) periode masa jabatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Sehingga untuk selanjutnya susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :
DIREKSI
Direktur Utama : Bpk. Raymond Anthony Gerungan
Direktur : Bpk. Wong Michael
Direktur : Bpk. Andreas Kastono Ahadi
Direktur : Bpk. Ferdy Yustianto
DEWAN KOMISARIS
Komisaris Utama dan
Komisaris Independen : Bpk. Achmad Widjaja
Komisaris Independen : Bpk. Drs. Hermawan Chandra
Komisaris : Bpk. Andi Ariefandra Putra Jakile
Pemberian wewenang kepada Direksi untuk menyatakan keputusan Rapat khusus
mengenai penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta Notaris
tersendiri, memberitahukan dan mendaftarkan pada instansi yang berwenang, serta
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penegasan susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 75,459%48.075.1 100% 0 0% 46.400 0% Setuju
Penggunaan Dana
63.262
Hasil Keputusan Menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Waran Seri II Hasil Penawaran Umum Terbatas I, sehingga dengan demikian
memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah mereka lalukan terkait dengan penggunaan dana hasil penawaran
umum I Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan
Perseroan.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
48.075.103.522 saham atau 75,459% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Persetujuan kepada
Ya 75,459%48.010.3 99,865%64.793.5 0,134% 46.400 0% Setuju
Direksi Perseroan
10.022 00
untuk memberikan
Jaminan Perusahaan
(Corporate
Guarantee) atas
rencana Perseroan
dan/atau entitas anak
Perseroan untuk
mendapatkan fasilitas
keuangan baru,
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya) dari
institusi finansial atau
pihak ketiga lainnya
Hasil Keputusan Menyetujui pemberian persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk memberikan Jaminan
Perusahaan (Corporate Guarantee) atas rencana Perseroan dan/atau entitas anak
Perseroan dalam rangka mendapatkan fasilitas keuangan baru, perpanjangan maupun
pembiayaan kembali (refinancing) (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya)
dari institusi finansial atau pihak ketiga lainnya.
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan atau
Ya 75,459%48.010.3 99,865%64.793.5 0,134% 46,4 0% Setuju
menjadikan jaminan
10.022 00
hutang atas seluruh
atau sebagian besar
kekayaan Perseroan
bila diperlukan,
sesuai dengan pasal
102 Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan
Terbatas.
Hasil Keputusan Memberikan persetujuan untuk mengalihkan atau menjaminkan seluruh atau sebagian besar
harta kekayaan Perseroan dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
atau berkaitan satu dengan yang lain, bila diperlukan, sesuai dengan pasal 102 Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Raymond Anthony DIREKTUR 27 Juli 2022 27 Juli 2027 2
Gerungan UTAMA
Bapak Wong Michael DIREKTUR 27 Juli 2022 27 Juli 2027 2
Bapak Ferdy Yustianto DIREKTUR 28 Agustus 2024 28 Agustus 2029 2
Bapak Andreas Kastono DIREKTUR 27 Juli 2022 27 Juli 2027 2
Ahadi
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Drs. Hermawan KOMISARIS 27 Juli 2022 27 Juli 2027 1
X
Chandra
Bapak Achmad Widjaja KOMISARIS 27 Juli 2022 27 Juli 2027 1
X
UTAMA
Page 4
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak ANDI KOMISARIS 28 Agustus 2024 28 Agustus 2029 1
ARIEFANDRA
PUTRA JAKILE
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
Kurniawati Budiman
Corporate Secretary
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
SOPO DEL TOWER B, LT. 21 JL. MEGA KUNINGAN BARAT III, LOT.10.1-6
Telepon : 021-5081 5252, Fax : 021- 5081 5253, www.astrindonusantara.com
Nama Pengirim Kurniawati Budiman
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 30-08-2024 19:56
Lampiran 1. RIngkasan Risalah RUPS Luar Biasa 28 Agt 2024.pdf
2. RIngkasan Risalah RUPS Tahunan 28 Agt 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 056/CRS/BIPI/VIII/2024
Issuer Name PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
Issuer Code BIPI
Attachment 2
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 046/CRS/BIPI/VIII/2024 Date 06 August 2024, Listed companies giving report
of general meeting of shareholder’s result on 28 August 2024, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 48.075.163.262 shares or
75,459% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 75,459%48.009.7 99,864%65.395.8 0,136% 46.400 0% Setuju
Laporan Keuangan
67.462 00
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Properly accepted, approved and ratified the Annual Report, including the
Supervisory Report of the Board of Commissioners and the Company's Annual Financial
Report for the Financial Year ended December 31, 2023.
2. Provide full release of responsibility to the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company for the management and supervisory actions they have
taken for the financial year ended December 31, 2023 (acquit et de charge) as long as their
actions are reflected in the Company's Annual Report and Financial Statements for the
financial year ended December 31, 2023 and do not contradict with laws and regulations.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 75,459%48.009.7 99,864%65.395.8 0,136% 46.400 0% Setuju
Bersih
67.462 00
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Accept and approve the Company's action on the use of net profit attributable to owners of
the Company's parent entity of USD13.77 million during the financial year ended December
31, 2023, all of which were recorded as unreserved retained earnings, to strengthen the
capital structure.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 75,459%48.075.1 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
63.262
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Approved to authorize the Board of Commissioners of the Company to appoint and assign a
Public Accountant/Public Accounting Firm who will audit the Company's Financial
Statements for the Financial Year ended December 31, 2024, as long as it meets the
predetermined criteria along with the determination of the honorarium.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi tahun
Ya 75,459%48.074.4 99,998% 697.800 0,001% 46.400 0% Setuju
2024 bagi anggota
65.462
Direksi dan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan Approve the determination of the amount of salaries and allowances for the Members of the
Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company by delegating authority
to the Board of Commissioners to determine the amount of salaries and allowances received
by each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2024 by
considering the recommendations of the controlling Shareholders.
Page 6
Agenda 5 Perubahan Direksi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
dan/atau Dewan
Ya 75,459%48.010.3 99,865%64.775.8 0,134% 46.400 0% Setuju
Komisaris Perseroan
87.462 00
Hasil Keputusan Approved the appointment of Mr. Andi Ariefandra Putra Jakile as Commissioner of the
Company for 1 (one) term of office for the next 5 (five) years in accordance with the
provisions of the Company's Articles of Association.
So that henceforth the composition of the Company's management will be as follows:
BOARD OF DIRECTORS
President Director : Mr. Raymond Anthony Gerungan
Director : Mr. Wong Michael
Director : Mr. Andreas Kastono Ahadi
Director : Mr. Ferdy Yustianto
BOARD OF COMMISSIONERS
President Commissioner and
Independent Commissioner : Mr. Achmad Widjaja
Independent Commissioner : Mr.. Drs. Hermawan Chandra
Commissioner : Mr. Andi Ariefandra Putra Jakile
Granting authority to the Board of Directors to declare the decision of the Special Meeting
regarding the affirmation of the composition of the Board of Directors and the Board of
Commissioners of the Company in a separate Notary deed, notify and register with the
authorized agencies, and take all necessary actions in connection with the affirmation of the
composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
Agenda 6 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Realisasi
Ya 75,459%48.075.1 100% 0 0% 46.400 0% Setuju
Penggunaan Dana
63.262
Hasil Keputusan Properly accepted, approved and ratified the Report on the Realization of the Use of Warrant
Funds Series II from the Limited Public Offering I, thereby granting full exemption and
repayment (acquit et de charge) to the members of the Board of Directors and members of
the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions
that they have carried out related to the use of the proceeds of the Company's Public
Offering I as long as these actions are reflected in the Company's financial statements.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
48.075.103.522 share of 75,459% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Pemberian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Persetujuan kepada
Ya 75,459%48.010.3 99,865%64.793.5 0,134% 46.400 0% Setuju
Direksi Perseroan
10.022 00
untuk memberikan
Jaminan Perusahaan
(Corporate
Guarantee) atas
rencana Perseroan
dan/atau entitas anak
Perseroan untuk
mendapatkan fasilitas
keuangan baru,
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya) dari
institusi finansial atau
pihak ketiga lainnya
Hasil Keputusan Granting the approval of the Company's Board of Directors to provide Corporate Guarantee
for the Company's and/or the Company's subsidiaries in order to obtain new financial
facilities, extensions or refinancing (along with all additions and/or changes thereto) from
financial institutions or other third parties.
Agenda 2 Persetujuan untuk Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
mengalihkan atau
Ya 75,459%48.010.3 99,865%64.793.5 0,134% 46,4 0% Setuju
menjadikan jaminan
10.022 00
hutang atas seluruh
atau sebagian besar
kekayaan Perseroan
bila diperlukan,
sesuai dengan pasal
102 Undang-Undang
No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan
Terbatas.
Hasil Keputusan Give approval to transfer or pledge all or most of the Company's assets in one transaction or
several transactions that stand alone or are related to each other, if necessary, in
accordance with article 102 of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Raymond Anthony PRESIDENT 27 July 2022 27 July 2027 2
Gerungan DIRECTOR
Bapak Wong Michael DIRECTOR 27 July 2022 27 July 2027 2
Bapak Ferdy Yustianto DIRECTOR 28 August 2024 28 August 2029 2
Bapak Andreas Kastono DIRECTOR 27 July 2022 27 July 2027 2
Ahadi
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Drs. Hermawan COMMISSIONER 27 July 2022 27 July 2027 1
X
Chandra
Bapak Achmad Widjaja PRESIDENT 27 July 2022 27 July 2027 1
X
COMMISSIONER
Bapak ANDI COMMISSIONER 28 August 2024 28 August 2029 1
ARIEFANDRA
PUTRA JAKILE
Page 8
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
Kurniawati Budiman
Corporate Secretary
PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.
SOPO DEL TOWER B, LT. 21 JL. MEGA KUNINGAN BARAT III, LOT.10.1-6
Phone : 021-5081 5252, Fax : 021- 5081 5253, www.astrindonusantara.com
Sender Name Kurniawati Budiman
Function Corporate Secretary
Date and Time 30-08-2024 19:56
Attachment 1. RIngkasan Risalah RUPS Luar Biasa 28 Agt 2024.pdf
2. RIngkasan Risalah RUPS Tahunan 28 Agt 2024.pdf
This is an official document of PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Raymond Anthony Gerungan
· DIREKTUR
p.2 ×3
unresolved
person
Andreas Kastono Ahadi
· DIREKTUR
p.2 ×3
unresolved
person
Ferdy Yustianto
· DIREKTUR
p.2 ×2
unresolved
person
Andi Ariefandra Putra Jakile Pemberian
· Komisaris
p.2 ×4
unresolved
person
Kurniawati Budiman
· Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
person
Achmad Widjaja Independent
· KOMISARIS
p.6 ×5
unresolved
person
Andi Ariefandra Putra Jakile Granting
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
533 ms
12 Sep 2026 22:58
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '75.459',
'seq': 2,
'title': '2024 bagi anggota',
'votes_abstain': '46400',
'votes_against': '697800',
'votes_for': '48074'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.865',
'pct_for': '75.459',
'seq': 4,
'votes_abstain': '46400',
'votes_against': '64775',
'votes_for': '48010'},
{'pct_for': '75.459',
'seq': 5,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '48075103522'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.001',
'pct_for': '75.459',
'seq': 6,
'title': '2024 bagi anggota',
'votes_abstain': '46400',
'votes_against': '697800',
'votes_for': '48074'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.865',
'pct_for': '75.459',
'seq': 8,
'votes_abstain': '46400',
'votes_against': '64775',
'votes_for': '48010'},
{'approved': True,
'seq': 9,
'votes_against': '0',
'votes_for': '87462'},
{'pct_for': '75.459', 'seq': 10, 'votes_for': '48075103522'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '99.865',
'pct_for': '75.459',
'seq': 11,
'votes_abstain': '46.4',
'votes_against': '64793',
'votes_for': '48010'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_against': '0',
'votes_for': '10022'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '75.459',
'shares_present': '48075163262'}